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【鏈得得獨家】深度分析:比特幣暴跌背後,國際投資市場聯動

美國證券交易委員會預計將對加密行業加強監管,這導致了上週的拋售。上週 SEC 對於美股加密行業第一股 Coinbase 的訴訟案件,更是引起短線投資機構的警戒。

【鏈得得獨家】深度分析:比特幣暴跌背後,國際投資市場聯動

作者 | 毛利五郎

來源 | 鏈得得

據鏈得得行情監測顯示,昨日(9 月 21 日),比特幣收盤暴跌 8%,收盤時價爲 40,277 美元左右。隨後很多買家抄底,午後比特幣價格一時漲到 43000 左右。

鏈得得分析了主要原因,首先,美國證券交易委員會 (SEC) 預計將對加密行業加強監管,這導致了上週的拋售。其次,上週 SEC 對於美股加密行業第一股 Coinbase 的訴訟案件,更是引起短線投資機構的警戒。

據外媒報道,美國財務部於當地時間 21 日宣佈制裁加密貨幣交易所 Suex(蘇伊士),這也是美國政府第一次直接制裁加密資產交易平臺。主要原因是,Suex 參與了黑客的綁架案件,黑客表示通過此平臺收取加密資產形式的贖金。

這家以東歐和俄羅斯爲中心的 Suex 交易平臺,或會受到財務部極爲嚴厲的制裁。自“9.11”事件以後,這類恐怖分子、黑客、走私等行爲,在美國都會受到較爲嚴重的制裁,尤其是網絡類型的犯罪。數據顯示,僅在 2020 年,網絡勒索相關案件就增加了 20% 以上,涉案金額翻了 3 倍多。

根據美國財政部的資料顯示,Suex 40% 的加密貨幣交易涉及黑客以及其他從事非法活動的公司和個人,以後不可以爲美國公民提供任何服務,並且目前在該平臺的美國客戶,也會受到相應的法律制裁。

除了美國方面的消息,此次加密交易行業震盪的主要原因還有以下幾個方面。

—1 —

恆大地產的影響

上週,因爲恆大集團的不穩定,增加了國際性震盪,尤其是投資機構的風險意識加強,大機構開始注意風險迴避,對新的投資領域更爲謹慎。美國市場道瓊斯指數也一直在回落,而且美國投資市場一直盛傳依舊還有下降空間。

因爲上述原因,美國銀行於 21 日下調了對中國 2021-2023 年的實際 GDP(國內生產總值) 增長預測。很多投資機構對於中國市場進軍迅速的特斯拉等也都不太看好。

此時大機構也更容易選擇按兵不動。不過加密交易行業也有想抄底的機構積極買入,美國 ARK 投資管理公司管理的一個交易所交易基金近期動靜很大。

—2 —

國際反洗錢組織的警戒

3 月份,金融行動特別工作組 (FATF)發佈草案,去中心化金融(DeFi)等加密資產行業的創新領域,受到了全球監管機構的密切關注。

8 月底,FATF 公佈了本年度的評審結果,FATF 目前成員國 39 個,雖然還有 29 個國家和地區沒有完全公佈調查結果,加盟國中只有西班牙、意大利、英國、希臘和中國香港地區、俄羅斯得到了優良成績。

目前中國、日本、韓國、加拿大、美國都屬於“重點觀察對象”。尤其是日本,因爲對洗錢態度不明朗受到 FATF 的多次提名整頓。合法化的加密交易行業的蓬勃發展也被視爲主要原因之一。

國際社會的反洗錢工作是以作爲 0ECD 下設機構 1989 年成立的“金融行動特別工作組”(FATF: Financial Action Task Force) 爲中心進行。另外還有“亞太地區反洗錢組織”(APG: Asiz/Pacific Group on MoneyLaundering),歐洲的“反洗伐委員會”(MONEYVAL: The Comittee ofExperts on the Evaluation of Anti-Money Launder ing Measures) 等地區性國際組織也積極參與反洗錢工作。

中國 (2005 年 2 月) 和韓國 (2006 年 8 月) 參加了成爲正式會員國前階段,即觀察員國家行列。加入以後,2006 年,中國人民銀行反洗錢局也出具了《中國反洗錢報告》,對我國反洗錢工作來說有極大的意義。

但是,對於無國界、不記名,但是屢屢涉及恐怖分子案件的加密貨幣來說,FATF 的警告是較爲致命的。

上述國際影響之下,除了比特幣受挫,主流貨幣以太坊在週二也應聲下跌 8%,而馬斯克站臺的狗狗幣下跌 11% 左右,鏈得得行情監測顯示相關概念股也有受挫,預計該趨勢將會維持一段時間。

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