據 PeckShield 態勢感知平臺數據顯示,過去一個月, 整個區塊鏈生態共生 38 起較爲突出的安全事件。 涉及 DeFi 相關 21 起、交易所安全 6 起、勒索相關 1 起,詐騙事件 10 起。

PeckShield:CEX 公鏈 DeFi 風起 項目跑路誰向投資者負責?

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CEX 公鏈 DeFi“土礦”跑路 誰向投資者負責?

自 2020 年 DeFi 點燃 FOMO 情緒後,曾經食物鏈頂端的 CEX (中心化交易所)的優勢逐漸減弱,尤其是從增量市場變爲存量市場以後,CEX 開始尋求新的突破點。公鏈作爲區塊鏈行業的發展基石,是交易所發力的重要突破點,它不僅能將交易所的各個生態佈局連接到一起,同時也是與 DeFi 連接的契合點。

2020 年下半年,幣安、火幣、OKEx 等各大中心化交易所紛紛加快佈局自己的公鏈支持 DeFi 項目,爲搶佔 DeFi 市場分一杯羹。

2021 年起,CEX 公鏈上的 DeFi 項目陸續出現跑路的狀況。據 PeckShield 統計,2 月 CEX 公鏈上的 DeFi “土礦”跑路項目至少有 4 起。

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2 月 1 日,媒體報道稱,幣安智能鏈上的 DeFi “土礦” 項目 Popcornswap 和 Multi Financial 跑路,分別損失約 48,000 BNB 和 5,000 BNB。此前,幣安智能鏈上的 Zap Finance、Tin Finance 和 SharkYield 等 DeFi 項目被爆相繼跑路。

2 月 8 日,火幣公鏈 HECO 上的借貸項目 Filda 疑似被盜 580 萬 HUST。

2 月 28 日,媒體報道稱,火幣公鏈 HECO 上的項目 tokenlink 疑似跑路,損失幾百萬 USDT。

CEX 公鏈上的 DeFi 項目已現跑路的態勢,投資者該向誰問責?

對此,CEX 相關負責人曾表示 CEX 搭建的公鏈與以太坊等公鏈一樣,不應該爲構建在其上面可能存在問題的項目負責。

PeckShield 安全專家表示:“從 CEX 所推出的公鏈的定位上來看,它們致力於打造一條公有鏈,即非許可鏈(Permissionless Blockchain)。在理想狀態下,任何人都可以參與區塊鏈數據維護和讀取,容易部署應用程序,完全去中心化不受任何機構控制。但值得注意的是, CEX 所推出的公鏈還處於發展初期,在構建生態的過程中,可能還需要有一個‘弱中心化’的過渡過程。 從投資者角度來看,由於 CEX 的公鏈由 CEX 部署,雖然 CEX 可以對上線項目進行免責聲明,但用戶或將其品牌視作一種信用背書, 改進和完善制度治理是 CEX 亟待解決的問題。

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詐騙蔓延至 DeFi 領域 DeFi 可組合性漏洞持續凸顯

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除了 CEX 公鏈上的 DeFi 項目跑路的安全事件外,據 PeckShield 統計,2 月共發生 21 起 DeFi 安全事件,詐騙事件已蔓延至 DeFi 領域,DeFi 的可組合性漏洞持續凸顯。

2 月 5 日,Yearn v1 yDAI 保管庫遭到攻擊,保管庫損失了 1100 萬美元,攻擊者竊取了 280 萬美元。

2 月 5 日,DeFi 保險項目 ArmorFi 向白帽黑客支付 150 萬美元的漏洞賞金。據悉,這名黑客發現了該協議的一個“關鍵漏洞”,該漏洞可能會導致該公司所有的承保資金被耗盡。

2 月 8 日,去中心化交易協議 Curve 表示發現聚合協議 Yearn 全新的 yv2 資金池存在問題,爲了保護流動性提供者,該資金池已經關閉。

2 月 9 日,去中心化衍生品交易所 dYdX 官方推特表示,目前尚未發幣,也沒有進行預售或空投。用戶需警惕相關騙局。

2 月 9 日,智能 DeFi 收益聚合器 BT.Finance 遭到黑客攻擊,損失約 150 萬美元。

2 月 13 日,DeFi 協議 Cream.Finance 以及 Alpha Finance 遭到閃電貸(Flash Loan)攻擊,損失 3,750 萬美元。

2 月 15 日,以太坊鏈上期權協議 Primitive Finance 發推稱, Primitive Finance 沒有協議代幣,用戶需警惕相關騙局。

2 月 20 日,基於 Tezos 構建的 DEX Dexter 被曝合約存在漏洞,該漏洞允許在未經授權的情況下提取資金,開發團隊 Nomadic Labs 已重寫合約。

2 月 21 日,DAO Maker 發推提醒用戶,警惕冒充 DAO Maker 的騙局。

2 月 22 日,以太坊鏈上期權協議 Primitive Finance 智能合約中發現了一個嚴重漏洞。由於合約不可升級或暫停,官方利用自己的智能合約進行黑客攻擊以保護用戶資金。

2 月 22 日,去中心化借貸協議 ForTube 披露兩週前的安全漏洞,暫無用戶因漏洞而造成損失。

2 月 24 日,以太坊二層擴容解決方案開發團隊 Matter Labs 發推質疑去中心化交易所 ZKSwap 的用戶資金安全。

2 月 25 日,有報告指出,自動做市商在交易或代幣互換之前使用的審批機制可能存在安全漏洞,報告稱該功能允許第三方代表用戶從其賬戶中發送代幣。與此同時,報告發現有欺詐者正在使用該手法利用釣魚郵件騙取 LINK。

2 月 26 日,DeFiBox 監測發現,上線火幣生態鏈 Heco 的基金投資平臺 MFD 存在預挖風險。

2 月 27 日,DeFi 收益聚合器 Yeld.Finance 的 DAI 池遭到閃電貸攻擊,損失 16 萬 DAI。

2 月 28 日,DeFi 聚合平臺 Furucombo 遭到黑客攻擊,損失超過 1400 萬美元。由於 Cream Finance 未及時從錢包裏撤銷所有對外部合約的授權,因此受到該漏洞的影響,造成損失約 110 萬美元。

2 月 28 日,DeFi 保險協議 Armor.Fi 發推表示,一名詐騙者從團隊成員騙取 120 萬枚 ARMOR 代幣,目前已經以大約 600 ETH (約合 85 萬美元)的價格拋售完畢。

PeckShield 發現,2 月所發生的 DeFi 項目 Furucombo、 Primitive Finance 遭攻擊都與 DeFi 無限授權模式相關,該授權方式使得錢包無需經過用戶任何許可,即可支配其所有資產,且不受用戶私鑰保管限制。 PeckShield 提示用戶切勿過度授權。

對於協議開發者而言,在嘗試創新的基礎上,需要提高安全意識,定位組合可能存在的問題,在做安全審計時充分考慮系統組合時存在的業務邏輯缺陷,進而做到安全防禦爲首。其次,由於 DeFi 項目與資產緊密相連,容易成爲潛在的攻擊對象,這就要求 DeFi 協議開發者提升安全防禦等級,包括項目上線前的安全審計,項目運行中的異常數據預警和危機發生時及時的應急響應等等。

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交易所攻擊

據 PeckShield 統計,2 月共發生 6 起典型的交易所安全事件,包括英國加密貨幣交易所 Exmo 遭到 DDoS 攻擊,服務器暫停使用。

影響較⼤的安全事件爲 2 月 1 日交易所 Cryptopia 再次遭黑客入侵,被盜取約 62,000 新西蘭元(合約 45,000 美元)的加密貨幣。調查顯示,黑客訪問了一個自 2019 年被盜後一直處於休眠狀態的錢包,該錢包由 Cryptopia 的清算人 Grant Thornton 控制。

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詐騙 & 勒索

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據 PeckShield 旗下反欺詐態勢感知系統 CoinHolmes 統計,2 月共計發生 10 起詐騙相關安全事件和 1 起勒索事件。

2 月 4 日,社交平臺 Discord 上出現比特幣贈送騙局,以收集加密用戶數據。

2 月 5 日,澳大利亞男子被指通過加密貨幣對沖基金詐騙 9000 萬美元,現已認罪。

2 月 5 日,德國檢察官從一名詐騙者手中沒收了價值超過 5,000 萬歐元(約合 6,000 萬美元)的比特幣,但面臨一個尷尬的問題,即無法破解密鑰而不能解鎖這筆資產。

2 月 6 日,美國司法部(DOJ)宣佈,塞爾維亞公民 Antonije Stojilkovic 涉嫌詐騙加密貨幣投資者逾 7,000 萬美元,已被引渡到美國,面臨共謀實施欺詐和洗錢的指控。據稱,Stojilkovic 及其同夥在塞爾維亞等地建立了 20 多個虛假交易平臺。

2 月 8 日,美國佛羅里達州電信公司的 Stephen Dediore 被指控進行 SIM 交換詐騙,竊取加密貨幣。如果罪名成立,Dediore 將面臨最高 5 年監禁和最高 25 萬美元的罰款。

2 月 10 日,比利時能源部長 Tinne Van der Straeten 的推特帳戶被黑。其推特賬戶被改名爲“以太坊基金會”,併發布以太坊贈品騙局誘使其關注者進入欺詐網站。

2 月 11 日,歐盟執法機構逮捕通過 SIM 交換竊取價值 1 億美元加密貨幣的黑客。

2 月 11 日,日本檢察官已指控一羣體涉嫌處理價值 1.8 億美元 Coincheck 交易所被盜虛擬貨幣。

2 月 17 日,美政府起訴北朝鮮黑客組織 Lazarus Group 的三名成員,涉嫌竊取逾 13 億美元的資金和虛擬貨幣。

2 月 18 日,汽車製造商起亞汽車(Kia Motors)遭到勒索攻擊,黑客索要 600 枚比特幣作爲贖金(合計價值 3000 萬美元)。

由於加密貨幣具有匿名性、鏈上資產轉移路徑複雜、技術追蹤難度大,從而加大了相關部⻔執法的難度。除了完善相關的法律法規,全球執法機構亟待引⼊新的監管⼯具和技術。

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