​虛擬貨幣騙局收割四部曲:循循善誘,請君入甕,巧取豪奪,最後。。。

啓事:2 月 3 日起,隨着“北京鏈安信息技術有限公司”更名爲“ 中科鏈安(北京)科技有限公司 ”,“北京鏈安”公衆號及其它平臺賬號也將於近日更名爲“ 中科鏈安 ”。

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2018 年 5 月,我們正式成立,從區塊鏈技術安全公司到今天的區塊鏈數據追蹤溯源專家,中科鏈安一直致力於爲區塊鏈技術和產業的發展打造安全可信的環境,在如今虛擬貨幣涉及的違法行爲愈演愈烈的情況下,我們將不斷提升技術能力,爲遏制此類行爲貢獻自己的力量。

在上一篇內容中,我們介紹了虛擬貨幣資金盤如何盤走你的錢,你可能也 以後,他們是如何將可能對區塊鏈是什麼都不懂的普通人變成能熟練的買入 USDT,又懂得充幣、買幣的受害者的呢?在今天的內容中,我們將爲讀者做整個過程的介紹。

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一、序幕:循循善誘,讓“小白”學會買入 USDT

提及買入 USDT,我們就要說說 OTC 交易,也就是場外交易。簡單說就是將我們手裏的法幣(法幣,即政府背書發行的法定貨幣,在中國,法幣當然就是人民幣),通過 OTC 商戶兌換成數字貨幣。

這裏的 OTC 商戶啥意思?就像美食城的商戶賣食品,OTC 商戶就是在交易所搭建的一個“集市”進行數字貨幣和法幣的雙向交易的,你可以自行選擇與你交易的商戶,也可以讓系統自動撮合。

具體購買時你可以指定要買入的 USDT 數量,也可以選擇“法幣”在 CNY 欄裏填寫你要買價值多少人民幣的 USDT,接着點擊購買。圖中一個 USDT 等於 6.46 元人民幣,所以 100 元人民幣等於 15.479876 個 USDT,系統會給你自動算好。

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接着你按照指定的方式向賣家轉入人民幣,就能在交易所獲得同樣價值的 USDT 了,這本身是一箇中性的個人行爲。但是在虛擬貨幣經濟犯罪中,組織者往往希望吸引更多“幣圈”之外的人蔘與,所以他們常常主動“破圈”,通過傳統傳銷的渠道吸引參與者,然後循循善誘的跟你“普及”行業知識,教會你如何買幣。

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二、請君入甕:誘使參與者將 USDT 充入指定平臺

當你在交易所買入了 USDT,那麼你就可以使用這些 USDT 了,對於詐騙和傳銷項目來說,項目方往往會循循善誘的教會你如何買入 USDT,緊接着就會誘導你把手上的 USDT 充值到項目平臺,然後在該平臺買入他發行的空氣幣。

爲了大家理解這個過程,我們還是先選擇通常的交易所,讓大家熟悉這個過程。

通常,當你向一家交易所充值,嚴格來說是“充幣”,交易所會要求你選擇幣種,然後給出充幣地址。如果你選擇的是 USDT,現在很多交易所可能又會讓你在三種類型的 USDT 中做出選擇:

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三大類型的 USDT 包括:ERC-20、TRC-20,還有 OMNI,它們的區別是什麼?其實它們都是由泰達(Tether)公司發行的 USDT,只是技術上選擇發行的公鏈不同。

ERC20 USDT:基於以太坊網絡發行的 USDT,它基於 ERC-20 協議標準發行 , 在以太坊地址間轉賬,每次轉鏈上賬時,需要消耗手續費 IE,被稱爲 Gas,具體要以 ETH 支付。

ERC20 USDT 的地址是以 0x 開頭的 42 位字符串,例如:

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TRC20 USDT:基於 TRON,也就是波場網絡發行的 USDT,它基於 TRC-20 協議標準發行 , 在波場地址間轉賬,每次轉鏈上賬時,波場轉賬不需要手續費,因爲這個特點,這一標準的 USDT 在近兩年發展的很快。

TRC20 USDT 的地址爲大寫字母 T 開頭,例如:

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OMNI USDT: 基於比特幣網絡發行的 USDT (基於 Omni 協議發行), 除了轉賬需要比特幣作爲礦工費之外,每發起一筆 USDT 轉賬,都會對應地生成一筆數量極小的比特幣轉賬。

OMNI USDT 的地址爲 1、3 或 bc 開頭,例如:

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三、巧取豪奪:項目方如何用代幣換取你的 USDT

USDT 的充幣完成後,接下來就是買幣,也就是所謂的“幣幣交易”,這塊是雙向的,邏輯上基本類似傳統金融交易,我們還是先看一般交易所的情形。

如:BTC/USDT,這個交易對,

1)買入指的是用你賬戶裏 USDT 去買 BTC

2)賣出指的是把你賬戶裏 BTC 賣成 USDT

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和交易所一樣,各類騙局中所謂項目方們提供的平臺上的交易對也都是以其發行的代幣與 USDT 爲主,讓你用充入的 USDT 來購買所謂將連續暴漲,讓你一夜暴富的空氣幣。這也就是我們此前揭示的此類騙局的本質,用空氣幣來換取你手上的有公認價值的 USDT。

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這裏我們所說的“空氣幣”,本身不是技術概念,而是基於其動機的俗稱,它通常指的是沒有實體項目支撐,或者沒有系統的技術方向的,同時又缺乏市場普遍共識和價值認同的虛擬貨幣,它們本質上沒有任何價值,純粹靠營銷手段,用“高利潤”“只漲不跌”這種營銷口吻,引誘投機者進場,隨後把幣統統賣出給投機者,撒手離場,也就是所謂的“割韭菜”。

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進一步的,如果在這些空氣幣的營銷和組織過程中,還存在鼓勵會員以“拉人頭”的方式賺取回報,本質上是以不斷吸納會員會費達到斂財目的,這可能就觸及法律上“傳銷”的底線,這樣的空氣幣也就成爲“傳銷幣”,將使參與者遭受更加嚴重的經濟損失。

有時候,你還會在這些項目中聽到所謂“平臺幣”的概念。事實上,平臺幣本身是一種虛擬貨幣的商業模式,就是數字交易平臺發行的代幣,如 OKEx 交易所平臺發行的 OKB,幣安交易所平臺發行的 BNB。

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平臺幣通常會以某種形式與交易平臺業績掛鉤,這點上很類似一家公司發行的股票,讓你可以分享其成長過程中的收益,當然,平臺幣在權益上不涉及股權。

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只不過,在虛擬貨幣的騙局中,相關平臺的“平臺幣”也只是借用一個概念,宣稱其平臺如何前途光明,號召投資者一起上船,但是從其價值本質到組織形式還是一眼可見詐騙或者傳銷。其實,這也是虛擬貨幣平臺慣用招數,一旦有新的商業模式或者概念流行,便一定有騙局打着這些旗號登場,比如近一年“去中心金融”的 Defi 模式大火,很多騙局也打起了 Defi 的旗號。

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四、反覆收割:套路滿滿,讓參與人慾罷不能

當你兌換了各種“空氣幣”後,那項目方就真的可以爲所欲爲,讓你在其規則和操控下欲罷不能了。

以近期流行的模式來說,他們會讓你參與項目方的所謂“挖礦”,規則定的誘惑動人,什麼無限代無限算力。本質上就是隻有邀請更多親朋好友投入更多的錢,才能產生更多的算力,增大自己所謂的挖礦的產出。

項目方還可能採取反覆收割的模式,比如自己開個“交易所”,讓空氣幣上線交易,看上去有了變現渠道,穩住用戶,甚至讓他們產生新的動力。由於是自己發行的幣,又在自己開的交易所,規則又可以自己定,這些空氣幣的價格自然可以想上就上,想崩就崩。

這就完了?不,還能繼續騙,比如舊幣換新幣,母幣質押挖子幣的方式,讓你感覺手上已經沒有價值的幣,還能挖出新的可能會有機會讓自己翻身的新幣,於是參與者們總覺得不甘心想扳回一局,卻不知自己進了新的局,直到相關團伙徹底跑路。

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就這樣,這些項目方們以向你推介新技術,新機會的面目給你普及區塊鏈財富機會,教會你如何買入 USDT,然後又誘導你將 USDT 充入他們的平臺,接着再以他們發行的空氣幣換取你的 USDT,接下來就是一個他們爲所欲爲,對參與者反覆收割的過程了。

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通過上面的過程解析,中科鏈安希望大家理性投資,提高警惕,識破騙局,如果你不慎被騙,請馬上報警,或者聯繫我們,通過一些技術手段,我們依然有機會及時追蹤被騙虛擬貨幣的走向挽回這方面的損失,而在下一篇內容中,我們就將介紹相關技術過程和中科鏈安在這方面做出的一些工作

**中科鏈安,虛擬貨幣犯罪偵破和鏈上追蹤溯源專家,如果您作爲投資者遇上了此類騙局,或者作爲司法部門人員正在應對此類案件,我們都將提供全面而專業的服務。

請打開“ 閱讀原文 ”,填寫相關線索,我們將綜合各位的舉報信息,進行追蹤和分析。**

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