美國當選總統、民主黨人約瑟夫·拜登(拜登)將於當地時間 2021 年 1 月 20 日,在國會大廈宣誓就任美國第 46 任總統。

揭祕美國“國會山暴亂” --極右翼組織接收虛擬貨幣資助

據新華社報道稱,美國總統權力交接在即,全美嚴陣以待。

自 2021 年 1 月 6 日發生“國會山暴亂”事件之後,美國首都華盛頓已進入緊急狀態,多州首府也提升了戒備,加強安保措施。

Peck Shield

美國極右翼組織接收虛擬貨幣資助

據美國全國廣播公司新聞頻道(NBC News)報道稱,美國聯邦調查局(FBI)正在着手調查是否有其他政府、組織或個人向“國會山暴亂”的參與者提供資助。

據美國媒體報道,FBI 正在調查覈實一筆價值 50 萬美元的比特幣捐贈。 該筆捐贈由一名法國人在暴動發生前一個月(2020 年 12 月 8 日)轉給參與“國會山暴動”的極右翼運動的一些關鍵人物。

據派盾旗下反洗錢態勢感知系統 CoinHolmes 追蹤顯示,2020 年 12 月 8 日,捐贈者將 30 枚 BTC (合計 572,490 美元)轉給 23 個地址

揭祕美國“國會山暴亂” --極右翼組織接收虛擬貨幣資助

捐贈者將 30 枚 BTC 轉給 23 個地址

據雅虎財經報道,接收該筆款項的極右翼組織成員包括 美國保守派政治評論員尼克·富恩特斯 (Nick Fuentes),他是此次捐贈最大受益者,收到 13.5 BTC (合約 250,000 美元) ,還有極右翼代表人物 Ethan Ralph。據 CoinHolmes 追蹤顯示,尼克·富恩特斯於 2020 年 12 月 17 日將該筆款項轉出。

揭祕美國“國會山暴亂” --極右翼組織接收虛擬貨幣資助

尼克·富恩特斯於 2020 年 12 月 17 日將資助款項轉出

據 CoinHolmes 數據分析,部分極右翼組織成員收到資助資產後, 將資產從 Coinbase 等交易所流出。

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虛擬資產從 Coinbase 等交易所流出

據悉,2021 年 1 月 6 日“國會山暴動”當日,多名極右翼組織成員現身參與此次暴動,其中包括尼克·富恩特斯 (Nick Fuentes)、Ethan Ralph 等,但尼克·富恩特斯發推文對參與暴動予以否認。

此前,PeckShield 安全團隊發佈的 《2020 年年度數字貨幣反洗錢研究報告》 指出,自 2020 年起⽆論是 詐騙、攻擊、勒索、賭博這類⿊產,還是洗錢、跑分等灰⾊產業,使⽤虛擬貨幣已經成爲趨勢, 特別是恐怖組織開始轉向虛擬貨幣領域融資以⽀持其活動。

隨着數字貨幣走進大衆視野,加密資產的涉黑、涉恐問題已然不容小覷,包括 FATF、FBI 、美國司法部以及各國監管組織均在嘗試介入這一領域做資產安全布控。

與此同時,頻頻加碼的政策和愈發嚴峻的加密世界涉黑、涉恐問題,正倒逼各大數字資產交易所加強數字資產合規化舉措。

PeckShield 認爲 只有新型虛擬貨幣的監管⼯具和技術⼿段得到普及,利⽤虛擬貨幣的⿊灰產、洗錢、恐怖融資才能遭到打擊和遏制。

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