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趙東失聯——遊走在政策邊緣的 OTC

趙東被抓了?

之所以是疑問號,是因爲這個消息已經發酵了多半個月,故事的版本迭出,從鹽城到杭州,趙東一直在“被抓”中,但至今也沒有一錘定音的消息放出來。

不過所有的傳聞都指向了“趙東被抓”。

趙東所在的 RenrenBit,最後通過媒體星球日報 Odaily 迴應道:“趙東正在配合警方調查取證。”

趙東失聯——遊走在政策邊緣的 OTC

是被投資的團隊牽連,還是自身就深陷其中?目前沒有定論。

但 RenrenBit 強調,趙東是“ 得知此事後主動配合調查處理 ”的。

總之,趙東作爲“日更微博三五條”的微博達人,自從 6 月 18 日之後就再也沒有更新過動態。

而且其在 RenrenBit 的合夥人梓岑,面對外界的疑問也從來都是避重就輕式的回覆。

這一切都似乎說明,趙東目前還在盡“公民應盡的義務”。那麼他所投資的那個涉事 OTC 團隊,詐騙、洗錢的規模到底是得有多大?

再加上國家外匯管理局通報的 10 起外匯違規案例中,案例 3 引人浮想聯翩。

案例 3:北京籍趙某非法買賣外匯案

2017 年 1 月至 3 月,趙某通過地下錢莊非法買賣外匯 34 筆,金額合計 2211.5 萬美元。

該行爲違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行爲。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款 1372 萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。

在真相水落石出之前,鏈茶館梳理了“趙東被抓”事件中幾點值得注意的地方。

趙東的圈裏圈外

趙東是幣圈早期的大佬。

他曾是“墨跡天氣”的創始人,2012 年殺入幣圈,開過礦場,做過合約爆過倉,曾一度欠債 6000 萬,然後又在 2 年內結清,還曾創辦 OTC 外匯交易商及 Dfund 股票基金。

趙東在幣圈的地位跟李笑來、寶二爺差不多,都是幣圈早期的大佬。

趙東曾說“李笑來的話可以聽,但李笑來推薦的幣不要買”,李笑來也爆出趙東欠他 100 萬美元的事。

後來趙東創立了人人比特(RenrenBit),以數字資產借貸爲核心業務,也涉及理財、交易和錢包。

星球日報 Odaily 和吳說區塊鏈在報道“趙東被抓”時,都提到了趙東“口碑甚好”,可能是趙東並沒有直接做項目割韭菜,所以給大衆的印象不錯。

但業內大多數都是持觀望態度甚至推波助瀾來全程圍觀這件事,口碑甚好的趙東卻被大家一起喫瓜。

趙東失聯——遊走在政策邊緣的 OTC

萊比特礦池江卓爾還帶有一些調侃地吐槽說,“趙東膽子還是比較大,警惕風險”,ViaBTC 的楊海坡就沒那麼客氣了,直指要害。

趙東失聯——遊走在政策邊緣的 OTC

這裏解釋一下,之所以說是關鍵就看 8 月 1 日能否出來,是因爲刑事偵查階段,拘留超 37 天后,如果嫌疑人無罪的話,相關偵查人員就會被追責,並承擔國家賠償責任。換言之,37 天后如果出不來,那基本是鐵板釘釘的刑事案件了。

而爲數不多力挺趙東的大佬是他的山西老鄉——寶二爺郭宏才。

趙東失聯——遊走在政策邊緣的 OTC

寶二爺一臉真誠地爲趙東站臺,說趙東是一個好人,之所以進去是因爲做 KYC 認證時被買了農民伯伯三件套(身份證、手機號、手持身份證照)的洗錢團伙給騙了。

最後大聲疾呼:“趙東,我們都挺你!都希望你能平安出來。”

朋友果然是好朋友,不過趙東的內心獨白可能是,這下大家都知道我是進去了,而不是在主動配合調查……出來後我該怎麼解釋?

反洗錢不是反數字資產

正如 RenrenBit 所迴應的,趙東是在配合關於洗錢的調查。在黑市,詐騙、洗錢、外匯流出是一條龍甚至是三位一體的。

前不久的凍卡潮,是官方對於黑錢流向的打擊,有些交易所成爲詐騙犯洗黑錢的地方,所以導致了 OTC 相關的商家以及散戶遭到凍卡,甚至被帶走調查。

“掩飾隱瞞犯罪所得”是場外交易者幾乎唯一可能涉及的罪名了。

目前正值嚴厲監管的風口,趙東所掌握的 OTC 團隊,難免因與疑似黑錢產生交易而被殃及,而唯一避免的方式就是不要貪小便宜了。

即在明明知道對方明顯低於市場價來交易,就極有可能是錢來源不乾淨,還繼續完成交易的話,那就是明知故犯了。

據瞭解,目前設在東南亞地區的電信詐騙、博彩等窩點,每天都有巨量的資金流動,以及他們有非常強烈的出金需求,可以不計成本地洗錢——反正錢是大風颳來的。

而傳統的支付通道風控嚴格,數字資產交易則相對靈活很多。

所以原本是很多小型交易所以及 OTC 商家們心照不宣的默契,但命運早已標好了價,貪小便宜就有可能會付出相應的代價,尤其是在當下的監管風暴之下。

最後的最後,再次強調一下,個人買賣數字資產這種“特定虛擬商品”並不違法,監管數字資產實質上是反洗錢,普通投資者不必太過顧慮,謹慎交易即可。

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