撰文:Kevin

從比特幣誕生至今,區塊鏈在各個細分領域百花齊放(如公鏈、分佈式計算、DeFi、NFT、DAO 和 Web3 等),多個產品應用紛紛落地部署,新時代的從業者親眼目睹了其中的鉅變。

而在光鮮的成就之下,存在着一大片「黑暗森林」——各種違法違規事件層出不窮,如黑客盜幣、勒索、暗網非法交易、線上賭博、傳銷盤、資金盤、洗黑錢、項目方跑路等,這些惡性案例也 「轉戰鏈上」,孕育了一系列的新型金融犯罪。

區塊鏈安全公司 PeckShield 派盾最新發布的《2020 年年度數字貨幣反洗錢報告》顯示:

  • 2020 年虛擬貨幣黑客攻擊事件呈爆發趨勢,達到 170 件,造成經濟損失達到 23.3 億美元,較 2018 年和 2019 年增長了 300%;
  • 2020 年未受監管的出境資金規模高達 175 億美元,較 2019 年增長 51%,且仍在快速增長。
  • 2020 年 DeFi 攻擊事件達到 60 起,損失逾 2.5 億美元。

這些隱患猶如一把達摩克利斯之劍,懸在所有區塊鏈從業者頭上,而這些行爲也成爲限制區塊鏈走向主流的最重要因素之一。

回到門頭溝被盜事件

2011 年 6 月的一個清晨,日本加密貨幣用戶 @erucolindo_發了一條推特:「我剛從 mt.gox 收到一條通知,說他們被黑客入侵了。」
中國版 Chainalysis,「歐科雲鏈鏈上天眼」致力於讓區塊鏈邁向主流

在 @erucolindo_發出這條推特時,Mt.Gox 交易所(又叫 「門頭溝+)當時佔據着全球 80% 的比特幣交易量,是當時世界上最大的比特幣交易網站。—直到 2014 年 2 月 7 日,該交易平臺發佈一則公告,稱由於技術故障,暫停提現。隨後於 2 月 24 日暫停所有交易,宣稱有近 85 萬個比特幣被盜,並同時申請破產。

儘管之後門頭溝宣傳有 20 萬比特幣已被找回,但另外被盜的 65 萬比特幣去向始終未被用戶和大衆所曉——時至今日,這些「失蹤的」比特幣已值約 400 億美元!因其數目之大,這一在加密貨幣發展歷史中極具特色的「黑客盜幣」 事件影響深遠,且至今仍爭議不斷。

幸運的是,「門頭溝事件」事隔三年之後,在 2017 年 6 月由美國官員和區塊鏈公司代表參與的國會衆議院 「涉及恐怖主義和非法金融服務」 小組委員會聽證會上,在聽證會上作證的區塊鏈小組委員會成員之一,Chainalysis 聯合創始人喬納森·萊文(Jonathan Levin)指出:他們找到了門頭溝交易所丟失的比特幣。根據他的說法,該公司 「確切知道丟失的 65 萬枚 BTC 的去向」。雖然在聽證會期間他並未詳細說明具體信息,但據其透露:「我們確實找到了那些比特幣。」

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被 FBI 和 SEC 採用的 Chainalysis

喬納森·萊文敢在聽證會上做出這番陳述,源自於 Chainalysis 多年來的技術積累與強大的客戶案例——這家位於紐約的加密貨幣追蹤及區塊鏈分析公司,在門頭溝交易所比特幣被盜的同一年成立——發展到今天,Chainalysis 已爲 60 多個國家或地區的 400 多個政府機構、交易所、金融機構以及保險和網絡安全公司等提供數據、軟件、服務和研究。

作爲最全面的加密貨幣調查和交易監控解決方案服務商之一,Chainalysis 目前的業務主要有四類產品,其分別是:

  • Chainalysis KYT (Know Your Transaction):一款自動化的加密貨幣交易監測軟件。可以實時識別高風險的交易並提示預警,並整合了案例管理和深度追蹤功能。

  • Chainalysis Reactor:追蹤區塊鏈上資金流動的調查軟件。通過地址標籤,將區塊鏈上的活動與現實世界聯合起來,助力對犯罪活動的追蹤和調查。

  • Chainalysis Kryptos:針對機構和加密貨幣行業服務商提供的行業分析軟件。爲機構用戶提供加密貨幣業務的完整檔案,協助金融機構分析加密貨幣的監管風險並建立風險評估模型。

  • Chainalysis Data:定製化的區塊鏈數據需求服務。Chainalysis 現已掌握超過 2000 家服務商的數億個地址標籤,涉及的資金金額達到萬億美元。並且它每週更新超過 100 家服務商相關詐騙、暗網以及潛在問題地址的數據。

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這些功能當中,Reactor 非常強大。它不僅可以清楚地追蹤跨區塊鏈的加密貨幣移動記錄,還能標記與非法活動相關的加密貨幣地址。除此之外,Chainalysis 也爲金融機構、加密貨幣業務、政府部門等各類客戶提供深度的定製化諮詢和服務,和爲調查取證方、合規方、分析師、監管者提供相關培訓等。

Chainalysis 依託核心產品,爲加密貨幣活動提供數據洞察,獲得包括美國執法部、美國稅務局、移民局、FBI、SEC 等美國政府及行業的青睞,有效地防範、打擊了鏈上金融犯罪。該公司發展迅猛,受到多家實力雄厚資本的青睞,在剛剛過去的上週五(3 月 26 日),Chainalysis 宣佈已完成 1 億美元的 D 輪融資,這使得其估值翻了一番,超過 20 億美元。

歐科雲鏈鏈上天眼– 中國版 Chainalysis

在區塊鏈技術飛速發展的同時,我們也需要一箇中國版的 Chainalysis,來有效打擊數字資產領域的違法犯罪行爲,爲維護國家金融安全提供堅實的技術基礎,而與 Chainalysis 定位一致且同樣具備雄厚實力的區塊鏈大數據追蹤和分析公司歐科雲鏈,就是這一行業的佼佼者。

歐科雲鏈 OKLink 是全球首家區塊鏈大數據上市公司歐科雲鏈(01499-HK)響應國家 「區塊鏈新基建」政策的首批落地應用,旨在利用基於行業領先的區塊鏈+大數據技術,爲用戶提供高可用的區塊鏈精準的鏈上數據分析、高延展的信息解決方案及區塊鏈科普教育等服務。目前已落地的產品包括高性能、多幣種「區塊鏈瀏覽器」、反洗錢工具、歐科雲鏈鏈上天眼及歐科學院等。

中國版 Chainalysis,「歐科雲鏈鏈上天眼」致力於讓區塊鏈邁向主流

歐科雲鏈鏈上天眼是全網首個向所有用戶免費開放的鏈上數據監測和交易行爲可視化工具,通過對海量鏈上數據的深度分析和持續追蹤,基於涵蓋了數字貨幣交易所、礦池機構、混幣服務商、境內外賭博類網站、暗網、勒索和欺詐類案件涉及到的受益方地址、官方制裁機構、恐怖分子、核基地組織等超過 1 億個地址標籤,推出了 「地址分析」、「交易圖譜」 和 「鏈上監控」三大功能,爲用戶提供了交易圖譜、地址分析以及鏈上監控等可視化形式展現,最終還原交易行爲本末的線索鏈,精準打擊鏈上洗錢等數字貨幣相關犯罪活動。

  • 地址分析:地址分析功能可以提供某個地址與其他地址發生交互行爲後的數據和可視化圖表。

  • 交易圖譜:通過「鏈上天眼」的交易圖譜功能,只需輸入想要查詢的交易哈希,設置好對應參數,就能輕鬆得到交易的可視化圖譜,輕鬆瞭解資金流動的來龍去脈。

  • 鏈上監控:鏈上監控功能分爲 「地址監控」和 「交易監控」兩種,前者可以監控某些地址的動態,而後者則可以用來監控某筆交易中涉及到的資金。

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區塊鏈技術因其特有的去中心化特性和開放賬本等技術,自誕生以來,就與金融息息相關。又因數字貨幣同時還具有匿名性等特點,所以數字貨幣成爲洗錢的 「借宿之地」。各種黑客盜幣、勒索交易、暗網交易、線上賭博、傳銷盤、資金盤等上游違法活動實施後,往往藉助虛擬貨幣,通過拆分、混幣、數字貨幣賭博、比特幣 ATM 機洗錢、向礦工購買比特幣密鑰等手段,洗白流通。由於區塊鏈鏈上交易網絡複雜、信息彙總難、匿名、學習成本較高,公檢法機關的偵破往往難以進行防範、追蹤和偵破,公民的財產安全、國家的金融秩序穩定受到嚴重挑戰和影響。而維護金融安全,是關係到我國經濟社會發展全局的具有戰略性、根本性的大事,亟需司法、監管、技術、行業等多方的共同合作努力。

在司法和監管層面,最高檢和央行聯合發佈虛擬貨幣洗錢經典案例,彰顯了檢查機關和央行對於新型數字貨幣洗錢手段的重視,爲做好反洗錢工作指明瞭方向。

在這一政策方向下, 歐科雲鏈鏈上天眼近年來在區塊鏈行業協助多地警方偵破案件,爲精準打擊鏈上洗錢等數字貨幣相關犯罪活動提供了堅實的技術基礎。

鏈上天眼能爲執法者提供更多

作爲對比,從上文提到的門頭溝事件後續處理結果來看,Chainalysis 強大的區塊鏈數據監控和分析技術對基於區塊鏈技術的數字貨幣安全的實際作用與推動效果有限。而基於我國國情,鏈上天眼 顯然更具有現實意義和更加廣泛的發展空間。

雖然 Chainalysis 三年前便在美國國會聽證會上宣稱「我們確實找到了那些(門頭溝交易所被盜的)比特幣。」 但時至今日,衆多門多溝交易所受害者仍然無法找到他們多年前存放在門頭溝交易裏的比特幣的完整去向,也無法得到應有的賠償:2014 年門頭溝出事時, 「被盜的」85 萬枚比特幣當時總值約 4.87 億美元,而如果按照今天的價格計算,這筆比特幣的價格將是 400 億美元(減去被找回的 20 萬個比特幣後的價值)。

儘管後來有媒體曝出整個事件是 Mt.Gox 的門頭溝的 CEO Mark Karpelè 自導自演,趁機栽贓給黑客—後來他承認了自己監守自盜,「不是爲了斂財,是爲了彌補之前門頭溝的虧空」。在 2015 年,Mark Karpelè 被捕入獄,到 2016 年被保釋出獄後,遭受巨大損失的門頭溝用戶仍然沒有找回自己的數字資產。

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反觀我國,以央行 3 月 19 日發佈的涉及虛擬貨幣 「陳某枝洗錢案」 爲例,則可以看出歐科雲鏈鏈上天眼在協助警方偵破類似案件上起到的專業技術支持能帶來更實際的現實作用。

在該案中,陳某枝按照其前夫陳某波指示,將陳某波用非法集資款購買的車輛以 90 餘萬元的低價出售,隨後在陳某波組建的微信羣中聯繫比特幣「礦工」,將賣車錢款全部轉賬給 「礦工」 換取比特幣密鑰,並將密鑰發送給陳某波,供其在境外兌換使用。

這起案件給公檢法和反洗錢帶來了很多困擾——該案的特點之一是需要 「根據利用虛擬貨幣洗錢犯罪的交易特點收集運用證據,查清法定貨幣與虛擬貨幣的轉換過程」。具體而言,是要按照虛擬貨幣交易流程,收集行爲人將贓款轉換爲虛擬貨幣、將虛擬貨幣兌換成法定貨幣或者使用虛擬貨幣的交易記錄等證據,包括比特幣地址、密鑰、行爲人與比特幣持有者的聯絡信息和資金流向數據等。

在去中心化金融 DeFi 和去中心化交易所 DEX 被廣泛使用的今天,要讓執法機構去追蹤查證上述數據,會遇到極大的困難,並造成嚴重的資源浪費。但藉助歐科雲鏈鏈上天眼的三大功能,則可以從技術上根本防範和打擊違法者利用比特幣轉移和洗白贓款的企圖。

比如,藉助 「地址分析」 功能,警方在得到案件中礦工的比特幣錢包地址之後,就可以輸入錢包地址,得到陳海波所持有的贓款錢包地址與其他地址發生交互行爲後的數據和可視化圖表。

在洗錢過程中,爲了隱匿線索,罪犯會通過多層分散、混幣服務系統來轉移贓款,流入各種免 KYC 機構和暗網,形成複雜的鏈上交易網絡。而藉助鏈上天眼地址圖譜功能,公檢法機關和反洗錢機構只需要輸入想要查詢的交易哈希,設置好對應參數,就能輕鬆得到交易的可視化圖譜,並藉助超 1 億地址標籤,精準鎖定涉黑數字貨幣的線下實體流向。

此外,鏈上天眼還提供了鏈上監控功能,執法、司法機關通過 「地址監控」 和 「交易監控」兩種方式,既可以鎖定可疑地址的資金動態,又可以監控涉黑數字貨幣的實時流向,保護好人民羣衆的財產安全。

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監管及執法機構在處理此類案件時,如果沒有類似歐科雲鏈鏈上天眼這類專業性的區塊鏈數據調查、交易分析工具等的輔助,取證難度將大大提升。

如今,歐科雲鏈的鏈上天眼基於多幣種(BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、Omni、ETC、OKChain 等)的全節點數據,數據準確及時,類型豐富的地址標籤數據涵蓋數字貨幣交易所、礦池機構、混幣服務商、境內外賭博類網站、暗網、勒索和欺詐類案件涉及到的受益方地址、官方制裁機構、恐怖分子、核基地組織等超過 1 億個地址標籤。準確對應地址背後的實體,提供大數據分析展示(地址分析報告、關係網絡分析、資金流向分析等)已成爲了監管及執法機構打擊案件的有力工具,並已協助四川、山東、浙江等多地警方偵破了多起新型金融犯罪案件,也收到了多地警方發回的感謝信。

多項區塊鏈自主創新,行業標準制定

自 2017 年以來,國家大力推廣區塊鏈技術。2019 年 10 月 24 日,區塊鏈正式成爲核心技術自主創新的重要突破口,之後,國家發改委在首次明確新基建範圍時 , 區塊鏈被正式納入其中。2020 年,全國多地試點發行央行數字貨幣。國家政策層面的大力支持與推廣,使得區塊鏈這一技術逐漸被市場廣泛採用和被用戶接受時,歐科雲鏈鏈上天眼在加密貨幣交易調查、數據監控、鏈上分析工具等方面都發揮了重要作用。

與 Chainalysis 和衆多美國政府部門及大型商業公司的合作一樣,在國內市場的加密貨幣交易數據分析及監控方案等更多需求方面,OKLink 聚歐科雲鏈雄厚的資金與技術實力,從整鏈開始,聚焦到具體的地址關係,從區塊鏈基礎設施服務逐步轉向區塊鏈鏈上數據治理、反洗錢業務和助力新基建等業務方向發展,針對不同行業與需求,面向不同客戶,向 C 端(個人業務)、B 端(企業業務)和 G 端(政府機構)用戶提供強大的區塊鏈數據分析與技術支持等業務,OKLink 將會給用戶帶來更加方便、安全和完善的解決方案。

除了得到行政監管及執法機構部門的肯定以外,OKLink 憑藉行業領先的技術實力,在產品集中下線的過去一年裏,斬獲得多個專業獎項,包括但不僅限於:2020 年度最佳安全服務機構、最佳安全服務機構、2020 年度守護者、最具影響力安全服務機構、最具影響力信息技術服務平臺、年度最佳數據服務機構等,這些榮譽印證了 OKLink 產品的專業可靠性,其解決方案能在有效打擊數字資產領域犯罪、維護國家金融安全方面提供堅實的技術基礎。

2020 年 9 月,由中國軟件行業協會區塊鏈分會、北京律師協會互聯網金融法律委員會主辦的區塊鏈行業應用反洗錢標準討論會在北京召開,國家科技部重大專項「現代服務可信交易」項目組、中國國際經濟技術合作促進會、歐科雲鏈集團等社會組織、機構及企業出席。OKLink 與政府相關部門、機構、協會和百度、奇虎、小米等國內領先科技公司共同參與建立制訂我國自有的區塊鏈行業應用反洗錢標準。

而隨着數字貨幣進入國家儲備的層面,OKLink 的重要性將進一步顯現,在持續拓展區塊鏈多元化應用場景,推進基於區塊鏈的新基建產業中,爲探索 「區塊鏈+」賦予產業新價值。

區塊鏈邁向主流,鏈上天眼功不可沒

歐科雲鏈鏈上天眼在防範加密貨幣交易調查、監控、鏈上分析工具等方面發揮了重要作用。近一兩年來,在國家推出數字貨幣,大力推廣區塊鏈技術,使得區塊鏈這一技術逐漸被市場廣泛採用和被用戶接受時,與 Chainalysis 和美國政府部門及大型商業公司的合作一樣,在國內市場的加密貨幣交易數據分析及監控方案等更多需求方面,歐科雲鏈鏈上天眼將會給用戶帶來更加方便、安全和完善的解決方案。

當討論區塊鏈去中心化、無需許可、抵抗審查特性的時候,我們絕對不是要打造一片法外之地,在去中心化的大前提下植入一定程度的監管,纔會讓國家上層以及普通大衆大規模接受區塊鏈技術,不再將數字貨幣妖魔化、談幣色變——在這個過程中,歐科雲鏈鏈上天眼讓區塊鏈離監管更進了一步,對推動區塊鏈邁向主流大衆發揮着功不可沒的作用。