美國財政部可能將加密貨幣錢包列入制裁名單

暴走時評:美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)最近表示可能會把一些加密貨幣錢包地址及該領域不法分子的名稱列入其制裁名單,使公衆提高警惕,防止被捲入加密貨幣欺詐或非法行爲。不過這種措施的作用可能只是有限的,因爲該機構可能無法識別私密型加密貨幣,從而促使一些公司通過支持私有鏈來達到目的。

翻譯:Ina

美國財政部可能即將公佈一系列加密貨幣錢包地址以及一些個人或組織的名稱,禁止公民同其打交道。

該部門的海外資產控制辦公室(Office of Foreign Assets
Control,OFAC)在 3 月 19 日對關於制裁合規的常見問題進行了更新,指出在列“特別指定國民名單”(Specially Designated
Nationals,SDN)時,他們同樣會考慮加密貨幣相關活動。這個名單所列出的是與被制裁國家、恐怖組織或販毒有關的個人。

該機構表示:“爲了在我們現有的權力範圍內進一步打擊非法的數字貨幣交易,OFAC 可能會在 SDN 名單中添加與受制裁的個人相關的數字貨幣地址及標識。”

OFAC 認爲這樣做可以“提醒公衆警惕這種數字貨幣地址”。但是,這種地址列表“不可能是詳盡的”。

監管機構建議:

“如果人們發現了 SDN 名單上列出的數字貨幣標識或錢包,或者持有這種資產,那麼他們就應該採取必要措施屏蔽這種數字貨幣並向 OFAC 提交報告,報告中應包含錢包或地址所有權信息以及任何其他相關細節。”

OFAC 還表示,SDN 名單爲會爲數字貨幣地址設置專門的字段,最多可包含 256 個字母數字字符以及貨幣的名稱或代碼(例如比特幣、以太幣、萊特幣、達世幣、瑞波幣、門羅幣、NEO、IOTA 以及委內瑞拉的石油幣)。

錢包創業公司 Blockchain.com 總裁兼資深業內律師 Marco
Santori 於 3 月 21 日發推表示,從廣義上來看,這一舉措對比特幣來說是“好消息”,不過他認爲這可能會產生一些意想不到的後果:

“這可能會激勵人們使用 Zcash 或其他私密型貨幣:OFAC 很可能只能識別比特幣和其他非私密區塊鏈地址,而不能識別私密型的。因此,有些公司可能會只支持私有鏈。”

就在 OFAC 更新這些內容的同一天,美國總統唐納德·特朗普宣佈了對發行了“石油幣”的委內瑞拉的新制裁。特朗普命令禁止美國居民購買這種加密貨幣或進行相關交易。

委內瑞拉總統馬杜羅發行“石油幣”正是爲了繞開美國當前對該國的制裁,他指出美國這種新的行政命令違反了“聯合國憲章”。

來源鏈接:chainb.com