(本文來源於《華夏時報》,原文標題爲:數字資產洗黑錢流動量超過百億美金 南京公安就「鏈上天眼」談公共安全治理)

隨着區塊鏈技術越來越被大衆所熟知,「區塊鏈+金融」憑藉其豐富的應用場景和想象空間備受人們的關注。同時也誘發了利用數字資產洗黑錢、非法交易等經濟犯罪頻率的逐年增高,且案值也在不斷增大。如何應對基於加密貨幣的違法行爲,儼然成爲各級政府、相關企業乃至區塊鏈從業者們需要面對的共同課題之一。

9 月 1 日,歐科雲鏈集團旗下區塊鏈瀏覽器 OKLink 推出全網首個向全球用戶免費開放的鏈上數據監測和交易行爲可視化工具——鏈上天眼。南京公安研究院吳偉院長就歐科雲鏈集團的「鏈上天眼」提出了關於區塊鏈技術如何應用在公共安全及社會治理方面一些想法。

「鏈上天眼」還原洗錢交易

近年來,以數字資產作爲載體的資金在國際上的流動非常巨大。

PeckShield《2019 數字資產反洗錢(AML)研究報告》指出,2017 年通過數字資產從中國流到國外的資金總量爲 101 億美元,2018 年爲 179 億美元, 2019 年爲 114 億美元。這三年的數據總量已經超出當前中國外匯儲備(31544 億美元)規模的 1%。而按照我國《個人外匯管理辦法》,每人每年的換匯額度僅爲等值 5 萬美元。

由於沒有受到合規、合理的監管,很難去界定這部分數字資產的「性質」:也許是被黑客攻擊之後的贓款洗白、也許是參與暗網交易之後的非法所得、又或許是綁架、勒索之後的不法收入;但所幸,行業配套發展也在日趨完善。「鏈上天眼」功能便是基於對海量鏈上數據的深度分析和持續追蹤,同時爲用戶提供交易圖譜、地址分析以及鏈上監控等可視化形式展現,最終形成還原交易行爲本末的線索鏈。

對於歐科雲鏈區塊鏈瀏覽器的「鏈上天眼」功能,南京公安研究院院長吳偉表示,新功能對從根源上打擊犯罪還有一定侷限,但由於鏈上數據的可追溯性,可一定程度還原鏈上非法交易原委,爲辦案人員提供有效信息,從而協助案件偵破。

同時,針對目前已出現的利用加密貨幣產生的違法行爲,吳院長也表示:「目前區塊鏈和數字貨幣的發展還處於起步階段,相關立法還不完善,在實際操作中仍有一定侷限。不過「鏈上天眼」因其採用技術手段在鏈上做到有效監控和追蹤,實際上也相當於提高了犯罪門檻:因爲當嫌疑人考慮到這種非法行爲可能被追溯,他便不會輕易嘗試。這其實也變相打擊了那些試圖通過數字貨幣交易的非法行爲。」

據瞭解,該功能從研發到正式上線,歷時 4 個月。考慮到產品性能的穩定和不同用戶主體的需求差異性,目前在分析條件上會有所限制,即滿足常規 C 端用戶查詢基本資金流向和獵奇需求的前提下,基於前期已有實際合作案例,今後也會給與執法部門和其他 B 端用戶提供基本的分析和總覽。

公共安全治理在「上鍊」

談及區塊鏈技術如何與人工智能大數據結合,歐科雲鏈方面表示,人工智能大數據在區塊鏈瀏覽器場景下,落地存在較多場景。從公開、透明、不可篡改的數據中,發現數據背後更多的價值挖掘,例如地址畫像、量化交易都是從已有區塊數據中發現相關性。據悉,歐科雲鏈 OKLink 區塊鏈瀏覽器 2019 年 8 月正式上線至今,一直聚焦定位三大技術方向:區塊鏈、大數據和人工智能(AI 方向),三者之間緊密協作,致力打造區塊鏈數據門戶的整體生態。

吳院長指出,人工智能大數據與區塊鏈技術的結合應有更加廣泛的空間。例如目前公共安全的很多場景都涉及到身份覈驗的問題,而且未來都是網絡身份,這對身份的合法性要求非常之高,尤其是在一些需要「強身份覈驗」的場景下,我們需要對身份和數據的安全性做進一步覈驗,這一過程就需要引入區塊鏈技術,並利用其可追溯查詢等技術特性進行身份確權。區塊鏈技術作爲社會治理的底層架構,未來在公共安全方面的應用意義重大。

本報記者瞭解到,南京公安研究院是 2016 年 5 月經南京市公安局黨委批准設立的內部科研單位,至今已研發出一批緊貼實戰需求的成果。其研發方向涵蓋警務大數據、人工智能、區塊鏈等諸多領域。目前已有 30 餘項研發成果投入實戰應用,部分產品獲全國推廣。

緊貼實戰需求,歐科雲鏈與南京公安研究院圍繞「鏈上天眼」展開研討
圖片來源:南京公安研究院截圖

今年以來南京公安研究院一直積極融入國家提出的新基建中,着力現代警務體系建設、公共安全、社會治理等諸多方面。吳偉表示:「未來我們也希望與像歐科雲鏈這樣的區塊鏈技術龍頭企業展開合作,將區塊鏈技術逐漸融入社會治理的應用場景之中,共同設計打造出一些基於區塊鏈技術的公共安全標準化解決方案。雙方將各自的優勢資源互補,共同孵化出「區塊鏈+公共安全」的新型融合產業生態。」

如今國家將區塊鏈列爲重點發展的技術之一,隨着技術被廣泛應用,圍繞「區塊鏈」的相關安全問題想必也會更加突出。「鏈上天眼」功能上線後還將在不斷完善和優化,區塊鏈技術的發展也同樣需要與更多產業交融碰撞。

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