PeckShield:直擊全球未受監管的數字資產流向

PeckShield:直擊全球未受監管的數字資產流向

2019 年 10 月 24 日,國家頂層設計將區塊鏈設定爲核心技術突破口,爲下一輪區塊鏈行業發展指明瞭方向。

與此同時,一場聲勢浩大的監管風暴也在全國各省市地區打響。違規非法中小交易所、涉嫌詐騙的 Token 項目、以及違規的媒體宣傳等紛紛被納入監管,以肅清行業亂象,爲接下來的區塊鏈產業生態構建健康大環境。

然而,數字資產市場監管並非易事:

1、數字資產普遍在全球範圍內流通,各個不同國家對待數字資產的態度也大相徑庭,這就使得數字資產市場具有極強的“遊擊性”。一旦在某個國家遭到了法律禁令,項目方換個山頭依然有一定的市場支撐;

2、數字資產普遍具有匿名性的特徵,鏈上交易被多次混淆、轉移之後,追溯查證起來就會非常困難。這讓資產追蹤具有了一定的技術門檻和時間窗口,比如:是否具有大量的鏈上地址標籤,能否在目標資產發生異動後及時預警等等。

3、數字資產交易所遍佈全球,一個非法轉移資產的行爲在鏈下需要經過,報警、警方立案、安全公司追蹤取證、交易所凍結資金、返還受害者等一系列複雜流程。這個過程需要較大的時間成本,而黑客從盜取資產到轉移資產洗錢的過程卻可以很短,這極大的增加了資金追蹤的難度和挑戰。

4、數字資產鏈上交易環境比較複雜,在鏈上可進行幣幣交易、混幣、跨鏈、DEX、DeFi 借貸等多種交易形式混搭,極大地增加了資產追蹤的複雜性。

綜上,不難看出,國家雖表明了監管數字資產市場的態度,但如何監管,怎樣管理有效,成本是不是可以降到最低,依然是需要解決的難題。

作爲全球頂尖的區塊鏈安全公司,PeckShield (派盾)一直致力於建立透明、合規的數字資產交易環境。爲此:

PeckShield:直擊全球未受監管的數字資產流向

1)我們通過搭建鏈上全節點對包括比特幣、以太坊、EOS 和波場各大公鏈數據進行實時監控更新;

2)我們蟄伏大半年,通過收集鏈下信息,同時分析鏈上交易的關聯性,再融合機器學習算法,採集了總數超過 6,000 萬的關鍵幣種地址標籤。以以太坊公鏈爲例:我們的地址標籤中,僅 TOP 200 富豪榜單中可驗證量就超過了 80%;

3)我們自主開發了 CoinHolmes 專業可視化數據分析工具,輸入目標查詢地址可實時展示數字資產可視化的路徑和圖表。(www.coinholmes.com

經過深入的分析和精心的籌備,我們即將推出 PeckShield 數字資產反洗錢(AML)研究報告,以饗讀者:

在這份報告裏,你將看到:

1、我們鎖定暗網市場進行了爲時一年的調查分析,深扒槍支販賣、毒品交易等各類黃、賭、毒的交易情況,從中梳理出涉及數字資產相關的交易情況,帶你認識一個真實的暗網市場;

2、我們蒐集整理了近三年區塊鏈領域發生的各類安全事件,橫向縱向進行了數據對比分析,透過黑客攻擊方式的演變,告訴你當下及未來一個真實的區塊鏈安全環境;

3、我們根據交易所註冊地及用戶畫像分析,對全球 20 多家數字資產交易所進行國界劃分,通過分析這些交易所之間的資產流動發現一個驚人的事實,中國流向海外的未受監管資金量尚在逐年攀升,你會明白國家爲何突然會對數字資產市場轉變態度。

01 月 08 日(明天)上午 11 點,我們將準時推出這份《2019 年度數字資產反洗錢 (AML) 研究報告》。

敬請期待。

PS:搶先獲取研究報告內容,請預先關注 PeckShield 微信公衆號,報告完整文本和 PDF 版本會通過本公衆號首發推出。

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