“加密貨幣清掃行動”如火如荼,多家公司業務被叫停

暴走時評:由北美證券管理協會(NASAA)發起的“加密貨幣清掃行動”此前得到了 SEC 主席的認可與稱讚,目前正在順利開展中。美國和加拿大的多個地區證券監管機構都在積極調查可疑的加密貨幣業務,向一些明顯違反當地法規的公司發出了叫停其業務的命令。鑑於 SEC 也在不斷加大對該領域的監管,北美的加密貨幣市場似乎有望儘早擺脫欺詐項目。

翻譯:Ina

洛杉磯三家公司被“清掃”

阿拉巴馬州證券委員會(ASC)最近在五次調查中採取了執法行動,這也是“加密貨幣清掃行動”(Operation Crypto-Sweep)的一部分。這項針對欺詐性 ICO 和加密貨幣相關投資產品的國際打擊活動由北美證券管理協會(NASAA)發起。該協會是一個志願組織,其成員由美國、加拿大和墨西哥的 67 個州、省及地區證券管理機構組成,ASC 也是其成員。據官方公告,ASC 共發出了五項叫停指令來“保護阿拉巴馬居民”。

接受調查的 ICO 組織所面向的不僅僅是某一個州的居民。這也是阿拉巴馬州的監管者要與得克薩斯州和新澤西州的同行合作調查這些公司的原因。ASC 主任 Joseph Borg 表示:“涉及 ICO 和加密貨幣相關投資產品的欺詐活動對阿拉巴馬州的普通投資者構成了重大威脅。”他還指出,ASC“致力於迅速有效地保護投資者免受涉及這些產品的計劃和詐騙的侵害”,稱現在所採取的措施只是冰山一角。

叫停項目的信件已經發送給了洛杉磯的三家公司。Extrabit Ltd. 自稱是一家加密貨幣挖礦公司,通過廣告以半價發行該項目的 EXB 代幣——一種未註冊的非法證券產品。該公司告訴潛在投資者,他們必須在預售中花費 2 萬美元來購買代幣,然後在 48 小時內獲得代幣。對於那些頻繁購買 EXB 的積極客戶,該公司給出了 185%季度回報率的承諾。這種回報據說會通過開採比特幣、門羅幣和 zcash 來獲得。第二家收到這種信件的公司是 Leverage,它宣稱自己是一個加密貨幣貸款平臺,爲投資者提供每日不定的利息。ASC 稱,這種情況也涉及非法證券的問題。Pool Trade 則是第三家受到制裁的洛杉磯公司。

來自佛羅里達州邁阿密的另一家加密貨幣業務公司 Platinum Coin 已被發現向投資者提供至少 320%的年回報率。監管機構同樣以出售未註冊證券和作出不切實際的承諾爲由向其發出了叫停的指令。收到此類信件的第五家公司是一家聲稱自己作爲互聯網擔保公司開展業務的實體。根據 ASC 的公告,這家名爲“Chain Group Escrow Service”的公司位於華盛頓州的柯克蘭。

北美各大監管機構加入“加密貨幣清掃行動”

其他州的監管機構也對可疑的加密貨幣業務採取了類似的行動。區塊鏈公司 Shipchain 運營着一個基於以太坊的物流平臺,目前已經收到了南卡羅來納州總檢察長辦公室的叫停命令。這家創業公司一直試圖在沒有在該州進行合規註冊的情況下出售其 Shipcoin 代幣,並向當地投資者宣傳其項目。該州的法律將投資合約視爲證券,而代幣應該按照這個標準註冊。此外,位於北卡羅來納州的公司“Power Mining Pool”也收到了永久停止業務的命令。不過,Adosia LLC 這家公司則收到了該州的同意書。

根據 NASAA 網站的內容,目前,美國密蘇里州、得克薩斯州、科羅拉多州、馬里蘭州、新澤西州和俄亥俄州,以及加拿大魁北克省、不列顛哥倫比亞省和新不倫瑞克省的一些加密貨幣和區塊鏈公司都收到了叫停業務的信件。

來源鏈接:chainb.com