又見 " 虛擬貨幣 " 騙局!發展傳銷會員 65 層,涉資 3 億!監管持續收緊,正規軍何時來?

又見 " 虛擬貨幣 " 騙局!發展傳銷會員 65 層,涉資 3 億!監管持續收緊,正規軍何時來?

近日,山東省棗莊市薛城區人民檢察院對外披露了一起特大網絡傳銷案起訴書。

“iBank 智能錢包”傳銷平臺借數字貨幣的名義,發展傳銷會員 10 萬餘名,涉案資金高達 3 億餘元。該傳銷平臺的講師羅某某因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪,被檢察院提起公訴。
至案發,“iBank 智能錢包”傳銷平臺,發展傳銷會員 65 層,共吸收數字貨幣 ETH (以太坊) 36 萬個、BTC (比特幣) 593 個、XRP (瑞波幣) 4291 萬個。按平臺運營期間,各數字貨幣行情最低值計算,累計金額爲 3 億元。
無獨有偶,5 月 19 日,中國裁判文書網公佈發佈“亞元”特大傳銷終審裁定書,累計發展會員 23 萬餘人,累計吸納資金近 8 億元。作爲亞元傳銷組織負責人,蘭新民因犯組織、領導傳銷活動罪,判處有期徒刑八年六個月,並處罰金人民幣三百萬元。

兩起騙局背後的虛擬貨幣亂象
據山東省棗莊市薛城區人民檢察院對外的起訴書顯示,“iBank 智能錢包”平臺設置 300 美金至 30000 美金不同級別入門費門檻,以發佈新型高回報的數字貨幣 EOC 石油寶爲誘餌,誘使會員註冊充值,此後以拉人頭髮展下線的方式吸納傳銷資金。又見 " 虛擬貨幣 " 騙局!發展傳銷會員 65 層,涉資 3 億!監管持續收緊,正規軍何時來?

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(截圖來自:12309 中國檢察網)
在“iBank 智能錢包”的一則營銷推廣中對數字貨幣 EOC 石油寶做出特別說明:石油寶 EOC 能實施捕捉各交易所數據及行情分析 , 實時進行智能套利交易 , 而且一對一對標東帝汶石油總公司原油 , 通過開採進行收益利潤分成。並在合適的時機自行啓動交易 , 結合多種套利方式可以完全不受價格漲跌影響 , 解決了人工套利的各種弊端和風險。
而在“亞元傳銷案”中,蘭新民等人則通過網站平臺以發行“亞元幣”虛擬貨幣爲名,要求參加者通過上線的推薦繳納一定的費用獲得加入資格。據天眼查顯示,蘭新民、歐陽鴻於 2015 年 5 月成立深圳前海亞文倉亞元數字貨幣資產管理有限公司(下稱亞文倉亞元),建立“亞元”虛擬資產的網上交易平臺,蘭新民持股 51%,歐央鴻持股 49%。又見 " 虛擬貨幣 " 騙局!發展傳銷會員 65 層,涉資 3 億!監管持續收緊,正規軍何時來?

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(截圖來自:中國裁判文書網)
成立初的亞元曾標榜以“互聯網+文化藝術品+金融產品數字貨幣”三合一的發展新模式托起中華民族文化復興和文化強國之夢,並立下要將“亞元”打造成國際商業流通當中最具潛力的數字貨幣的豪言壯志。
2017 年 12 月份,亞元交易平臺改名爲文旅資產現貨交易平臺。平臺主要包括亞元錢包和亞元資產錢包。會員充值後其賬號可以獲得其充值額 80% 金額的文旅錢包積分,文旅錢包可以用來交易,可以提現,可以用來購買文旅資產,文旅資產的價格每天在不斷上漲,可以掛單出售。
亂象不僅發生在規模較小的虛擬貨幣平臺上,曾經的宇宙第一交易所 FCoin 也面臨着大崩盤。2018 年憑藉“交易挖礦”模式迅速走紅,以最高日交易額 300 億元衝進全球交易量 TOP3 的宇宙第一交易所 FCoin 於 2020 年 2 月 10 日正式停擺。今年 2 月 17 日晚間,交易平臺 Fcoin 公告稱預計無法兌付,規模介於 7000-13000BTC (摺合人民幣約 8.8 億元)。
上週幣圈更是動盪不斷。PIEXGO 披薩狗、UEX、LMEX、FUBT 等數家虛擬幣交易平臺被質疑“跑路”。雖然各家平臺紛紛澄清,稱只是因技術原因、黑客攻擊等因素暫時停止提現,但幣圈水深衆所周知,一紙澄清恐怕很難打消投資者的疑慮。
虛擬貨幣在國內一直都是監管的高壓地帶,監管層也有明確的紅線標準,平臺如果跑路,受害者如何進行維權?
中國銀行法學研究會理事肖颯律師在接受記者採訪時表示,平臺受害者是有維權路徑的,但不同的維權路徑需結合單個案例討論。如平臺傳銷涉嫌犯罪,平臺受害者應當走刑事救濟路徑;而平臺通過誘騙等方式,騙取投資人錢財,騙取金額不大,投資人意欲進行侵權損害賠償的,當走民事救濟路徑。
虛擬貨幣何以成爲網絡騙局?
曾經紅極一時的虛擬貨幣爲何逐漸成爲“網絡騙局”的代名詞?
這個跟賭博一樣,可以 24 小時不間斷進行交易。再加上確實有人在上面掙到了錢,一些投機取巧的人便深陷其中。一從業人員向記者表示。
中國互聯網金融協會區塊鏈研究工作組組長、中國銀行原行長李禮輝曾表示,以比特幣爲代表的虛擬貨幣存在投機性太重的問題,所以註定不可能成爲一種大衆化或者能夠進入公共社會生活的支付工具,或者一種所謂的貨幣形態。目前在全球範圍內包括中國出現一些關於虛擬貨幣炒作行爲和投機行爲,因此加強監管是非常必要的。
據得得智庫數據統計,截至 2020 年 5 月 31 日 12:00,全球數字貨幣市場共有幣種 5530 種。總市值共計 $270,867,971,351 (約爲 2709 億美元),本週數字貨幣總市值與上週相比增長了約 141 億美元,漲幅約爲 5.48%。
截至 2020 年 6 月 3 日凌晨,市值排名三的虛擬貨幣依次是比特幣、以太坊和 Tether USD。其中比特幣以 1.22 萬億的流通市值位居榜首,成爲當之無愧的龍頭老大。

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(截至 2020 年 6 月 3 日凌晨,市值排名前十的虛擬貨幣 圖源:MyToken)
6 月 2 日早上 7 點,國外加密貨幣交易所行情顯示,比特幣價格被急速拉昇,最高價格突破 10429 美元。伴隨着比特幣重回 10000 美元關口上方,美股區塊鏈概念股盤前集體走高。截至下午 4 點,Marathon Patent(MARA.US) 漲 36.99%;Riot Blockchain(RIOT.US) 漲 22.23%,迅雷 (XNET.US) 漲 1.24%。
李禮輝此前曾談到,虛擬貨幣的經濟性缺陷在於,缺乏足夠的實體資產支撐和信用背書,價值不穩定,投機性太重。如 2018 年,比特幣觸底 3158 美元,比最高價縮水 84%。全球虛擬貨幣總市值由年初的 8350 億美元下降到 1100 億美元,跌幅接近 87%。2019 年比特幣持續震盪,9 月下旬 7 天跌幅高達 22%。
虛擬貨幣監管收緊,數字貨幣正規軍進程加快
依託於區塊鏈技術,虛擬貨幣得到不斷髮展。縱觀國內,監管層對於虛擬貨幣始終保持警惕態度,監管政策處於持續收緊狀態。自 2013 年,中國人民銀行等五部委發佈《關於防範比特幣風險的通知》,就明確指出比特幣是一種特定的虛擬商品,並不是真正意義的貨幣。
2017 年,央行等七部委印發的《關於防範代幣發行融資風險的公告》(即“九四公告”)更是奠定了中國境內對區塊鏈行業的監管基調,至今仍是懸掛在該行業參與者頭上的“達摩克里斯之劍”。
去年 11 月,上海、北京、深圳、東莞、內蒙古等多地下發監管文件,這是繼九四公告後首次多地聯合打擊。先是對數字貨幣交易相關活動發佈風險提示,後續則陸續對交易平臺進行摸底排查、關停整頓。
去年 11 月那次監管是自 2017 年之後整頓力度最強的一次,當時一些搞虛擬貨幣的公司全員放假,都不敢去上班。一位曾從事虛擬貨幣開發的工作人員向券商中國記者表示。
與此同時,作爲正規軍,央行的法定數字貨幣進程正在加快。近期,網上流傳的央行數字貨幣的內測視頻,其基本功能涵蓋數字資產兌換、數字錢包管理、交易記錄查詢及掃碼支付、匯款、收付款、碰一碰等。據悉,央行數字貨幣 (DC/EP) 目前已在部分銀行進行內部測試,首批試點地區包括蘇州、雄安、成都和深圳等地。
中國人民銀行研究局局長、中國金融學會祕書長王信在 2019 第三屆中國互聯網金融論壇上的演講曾表示,未來數字時代的貨幣競爭依然是法定貨幣的競爭,但法定貨幣的競爭會具備更多的數字時代的特徵。
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