OKLink 鏈上天眼着手對區塊鏈數據採集和跟蹤,在助力監管的同時,也在構造「交易圖譜+地址分析+鏈上監控」的商業模型。

撰文:面幣者

在加密資產市場的蓬勃發展中,始終有兩個陰影籠罩着普通投資者的心——黑客和詐騙。從早期的「門頭溝」、PlusToken 崩盤跑路到近期的庫幣盜幣,一系列事件讓投資者遭受嚴重損失。如何應對這些威脅,除了監管力量和業界制衡,數據追蹤和分析也變得越來越重要。OKLink 鏈上天眼,近期着手對區塊鏈數據採集和跟蹤,在助力監管的同時,也在打造「交易圖譜+地址分析+鏈上監控」的商業模型。那麼,OKLink 鏈上天眼是如何練就「火眼金睛」,洞察鏈上異常行蹤的?本文將對此進行分析。

庫幣 1.5 億美元加密資產被盜竊:鏈上追蹤成爲破案關鍵

2020 年 9 月 26 日老牌交易所庫幣發佈了安全信息方面的公告,稱:「9 月 26 日凌晨 2 時 51 分,KuCoin 熱錢包發生被盜事件,熱錢包中的比特幣和 ERC-20 等代幣被轉出,至於具體價值,正在清算尚未公佈」。

根據 Decrypt 媒體報道,庫幣本次損失在 1.5 億美元左右,其中包括 2000 萬 USDT,1100 萬美元 AMPL,800 萬美元 OCEAN 以及 720 萬美元 VIDT 等等。

盜幣事件發生後,庫幣交易所緊急把熱錢包代幣轉入冷錢包並積極與 OKEx、幣安、火幣等多家主流交易平臺聯繫,希望能夠對被盜資金進行凍結。據 OKLink 鏈上天眼追蹤顯示,KuCoin 在 27 日 12 時 44 分將剩餘的 1008 枚 BTC 轉出到兩個新的比特幣地址,兩個地址分別收到 807 枚 BTC 和 201 枚 BTC。

讓盜幣和跑路者無所遁形:OKLink 鏈上天眼表現如何?

最開始黑客計劃通過交易所變現,把大量的 USDT 打到抹茶、幣安和 Bitfinex,但經過地址跟蹤被發現,其中盜取的 3300 萬枚 USDT 也被凍結。後來黑客變換策略通過 Uniswap、Kyber 等 DeFi 平臺來洗白盜取的資產。但黑客在成功變現部分 Ocean 代幣之後,很多平臺專門針對該庫幣事件進行合約升級,用以鎖定本次事件的被盜幣種,讓黑客變現更加難以得逞。

加密資產行業盜幣事件時有發生,區塊鏈去中心化、匿名性的特性,也讓被盜加密資產很難再尋找回來。但也正是因爲區塊鏈交易記錄的公開透明,讓交易記錄有跡可查。

以庫幣盜幣事件爲例,在追蹤鏈上數據的同時,結合地址交易標記以及統計學原理,是可以追蹤被盜資產的轉移信息的。基於鏈上數據信息,各平臺間的通力合作也是有很大概率能夠追回被盜資產,這對於整個行業的健康發展將起到積極的作用。

但是在此之前,我們亟需一款監控工具協助我們洞察鏈上數據信息的變化。

區塊鏈+大數據:有利於用戶對區塊鏈交易全面把握

區塊鏈監控平臺主要核心產品是對鏈上數據進行追蹤,經過採集統計、清洗、比對、解析後得出客觀結果,以達到可視化分析、深度數據挖掘分析和高質量數據展現的目的,同時結合錢包地址特殊識別標誌,來分析地址交易信息的來龍去脈。

對於區塊鏈大數據方向主要有兩種:第一種是區塊鏈的鏈上數據,主要是針對鏈上的加密資產交易、存證數據,以及未來可拓展的信息等等;第二種是「分佈式」計算,因爲區塊鏈本身就是分佈式賬本。「分佈式」計算把大量計算的工程數據切割成多個小塊,由多臺計算機計算後彙總成一種結果的交互計算方式,從而突破傳統統計學的瓶頸。前者主要是關於區塊鏈載體上的記錄數據,後者是基於區塊鏈思維上處理數據的方式,前者爲後者提供生產材料,後者爲前者提供分析方法。

那麼,區塊鏈數據監控可以實現何種好處?

區塊鏈數據可視化展現。區塊鏈數據繁多,單從數據間的交易記錄難以全面解讀,通過可視化的鏈狀結構、數據彙總以及圖表形式等可以大大提高用戶體驗,直觀表現數據的價值。

區塊鏈數據交互。區塊鏈數據交互主要好處是它帶來了及時的風險變化。與靜態圖表不同,交互式數據可視化鼓勵用戶探索和數據操作,以發現其它因素。

讓盜幣和跑路者無所遁形:OKLink 鏈上天眼表現如何?

輕鬆、高效理解數據。面對海量的區塊鏈數據,用戶處理上效率較低,通過區塊鏈數據監控平臺處理大量數據並使其易於理解,這有助於投資者構建了深刻的洞察力,促使他們在交易時做出正確的決策,並立即採取行動,以免錯過行情。

對此,OKLink 鏈上天眼也基於數據監控完成了幾款實用的功能,可供用戶、B 端企業和監管部門免費使用。

以 OKLink 鏈上天眼的「交易圖譜」爲例,交易圖譜可以顯示 Plustoken 整體資產的行蹤,該錢包有 1500 個比特幣,經過多筆交易進行多層分散轉移、混幣服務系統、可門檻變現機構和暗網等,最後編織成一個密集、複雜的網。不過,經過 OKLink 鏈上天眼的鎖定追蹤,在一定程度上可以分析出:哪些錢包地址是可繼續追蹤(未花費的)、哪些是混淆的、哪些是處於交易所的,在一定程度上限制了地址的變現渠道,進一步遏制這種利用區塊鏈匿名特性洗錢的方式。

OKLink 鏈上天眼「地址分析」Plustoken 地址,分析數據可以看出交易次數 496 筆,累計接受金額以及發送金額等,通過精細化的追蹤分析可以把握 Plustoken 不合法資產的所有去向。

讓盜幣和跑路者無所遁形:OKLink 鏈上天眼表現如何?

其中,OKLink 鏈上天眼主要就是「交易圖譜」和「地址分析」兩種,前者可以監控某些地址的動態,而後者則可以用來監控交易中涉及到的資金大小,一旦找到突破口即可助力監管部門打擊非法事件。「鏈上監控」就是綜合以上功能,爲用戶或者監管部門針對監控某些鏈上數據,以實現對 To B/C/G 的輸出服務。

鏈上數據的收集以及利用,目前仍處於雛形階段,尚未形成大規模的鏈上數據使用場景。而 OKLink 鏈上天眼則是這方面的一次強力推進。該產品提供了交易圖譜、地址分析和鏈上監控三個數據利用方案,除此之外還有主流加密資產和 DeFi 版塊鏈上數據,幾乎能滿足絕大部分市場上的用戶需求。

OKLink 鏈上天眼除了以上追蹤分析功能之外,還可以追蹤 BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT 和 ETC 等主流加密資產的交易記錄以及進行數據分析,以迎合不同投資風險的用戶數據需求。

讓盜幣和跑路者無所遁形:OKLink 鏈上天眼表現如何?

不僅如此,OKLink 鏈上天眼也具備 DeFi 對鎖倉排行、市值排行、抵押借貸、交易量、穩定幣市值和錨定比特幣資產等信息的追蹤。可視化的 DeFi 數據也可作爲投資者的投資衡量,進而制定合理的投資策略。例如:

  • 追蹤加密資產富豪榜。投資者可通過 OKLink 鏈上天眼觀察到 BTC 巨鯨地址的變動情況,如果該地址將大量資產轉移到交易所,則可以基於市場其它因素分析其策略動向。
  • 抵押借貸排行。通過觀察 DeFi 鎖倉情況,可以直接瞭解到 DeFi 押借貸或者其它項目排名瞭解項目的收益和熱度情況,選擇最適合的項目進行投資。
  • 穩定幣競比。用戶可以通過該平臺對比了解穩定幣的內在價值以及市場情況(是否有增發、市場熱度等等),選擇合適的方式進行避險。

OKLink 鏈上天眼在追蹤數據上面更多的是從監管和用戶出發,所以側重於全面匹配市場的需求。那麼,OKLink 鏈上天眼具體與其它鏈上數據跟蹤平臺有何區別?

與其它數據跟蹤類產品相比,OKLink 鏈上天眼更爲突出的優勢是全面:一是數據的齊全,涵蓋更多的加密資產追蹤;二是可以服務於更多的客戶羣體,不只是針對單一市場。

OKLink 鏈上天眼對比優勢如下:

讓盜幣和跑路者無所遁形:OKLink 鏈上天眼表現如何?

門檻低:數據先價值發掘後變現。因此目前階段,OKLink 鏈上天眼選擇降低門檻,擴大用戶對區塊鏈數據的免費使用,進而發掘價值數據。在數據真正價值彰顯出來之後,再細分服務更有利於區塊鏈數據的良性發展。

讓盜幣和跑路者無所遁形:OKLink 鏈上天眼表現如何?「微笑曲線」指出,數據隨着時間越長、沉澱數據越多其價值越高

定製化數據追蹤分析。OKLink 鏈上天眼「交易圖譜」、「地址分析」主要跟蹤是針對大事件進行詳細跟蹤,用戶假如有特定的需求可以在「鏈上監控」板塊上申請跟蹤關注,以滿足投資 / 業務 / 監管的多種類需求。

海量數據支持。OKLink 鏈上天眼不僅侷限於跟蹤的數據,還有「瀏覽器」和「DeFi」板塊,同步收集 BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、USDT 和 ETC 等主流加密資產以及熱門板塊幣種的數據,以迎合不同投資風險的用戶數據需求。

區塊鏈數據監控仍處於雛形階段

剖析、分析和評估區塊鏈數據質量。目前很多認定爲「有效的區塊鏈數據」都是自下而上認定的,很多數據對於市場上作用不大;應採取自下而上的方式,接納市場對數據的檢驗,評判出符合市場需求真實有效的數據,從市場把關數據的作用。

定義區塊鏈數據質量指標。目前很多都是以數據可視化呈現爲主,並沒有協助用戶分析區塊鏈數據的投資指標提醒,用戶從數據讀取到投資決策需要一定解讀過程。

歷史數據借鑑。其主要呈現的問題有兩點:1、區塊鏈監控發展較慢,歷史數據不夠;2、很多瀏覽器上只有針對 K 線有歷史數據,很多歷史上的交易數據無法對比。

監管者的火眼金睛,DeFi 投資者的趨勢雷達

在區塊鏈監管尚未成熟的階段,OKLink 鏈上天眼爲監管提供了便捷的監控工具。另一方面,OKLink 鏈上天眼從公開、透明、不可篡改的區塊數據中,也爲廣大加密資產投資者提供諸如地址畫像、量化交易等有價值的信息,也在一步步推着區塊鏈數據監控大方向發展。協助監管的同時,也在促進區塊鏈數字化的改造,讓區塊鏈產業逐步走向賦能實體產業的進程——成爲人工智能、物聯網和大數據的載體,響應新基建以區塊鏈作爲創新基礎設施、融合基礎設施的號召,助推產業轉型升級。