2019 年 11 月 13 日,全球頂尖的區塊鏈數據與安全服務商 PeckShield (派盾)正式上線一站式可視化數字資產追蹤平臺 CoinHolmes。


PeckShield 上線 CoinHolmes 一站式可視化資產追蹤平臺

CoinHolmes 由 PeckShield 數字資產護航系統(AML)平臺品牌升級而來,基於對 BTC、ETH 等各大公鏈生態以及暗網數據的全面挖掘和剖析,沉澱了海量的高風險黑名單庫,能夠鎖定數字資產進行鏈上流向梳理和分析,協助監管組織和數字資產服務商進行 AML 合規性及交易實體的探察,幫助用戶快速溯源、追蹤、尋回被盜的數字資產。


10 月 25 日,國家在頂層設計時將區塊鏈作爲重點突破的核心技術,對數字貨幣市場的監管態度也逐漸清晰了,因此, 數字資產的反洗錢合規性就必不可少了。交易所、錢包、託管服務等數字資產服務商和監管單位及金融機構等都需要一套 AML 合規化解決方案。

PeckShield 上線 CoinHolmes 一站式可視化資產追蹤平臺

此外今年 4 月份以來,隨着數字貨幣行情的一路爬升,一些理財錢包等資金盤項目變得尤爲活躍。截至目前,已經有 TokenStore、PlusToken 等多個知名的項目被曝跑路,涉及受害者數百萬人,資產額度更是將近數十億元。 大量的受害用戶開始集聚起來爭相維權,一些項目在被曝跑路之後,短時間內很難得到立案偵查,與此同時,跑路方會想方設法將贓款進行轉移,以逃離追蹤進而前往交易所洗錢套現。 這給數字資產追蹤帶來了非常嚴峻的挑戰。

PeckShield 上線 CoinHolmes 一站式可視化資產追蹤平臺

不過,區塊鏈世界的資產鏈上轉移是有跡可循的,透過一個地址,我們可以追溯還原該地址資金的完整流向。 CoinHolmes 掌握着超 5,000 萬鏈上地址標籤,包括暗網、交易所、礦池、勒索軟件、欺詐黑名單等, 因此產品可以幫助用戶實時監控受害原地址、中轉地址、再到交易所地址等多個關鍵地址的資金異動情況。


爲了讓用戶及時感知並響應鏈上資產的非法轉移,CoinHolmes 還會通過 Twitter、微信社羣、微博等媒體社區做實時播報預警,同時在 CoinHolmes 網站上做可視化展示,從而將數字資產在多個地址間的轉移、拆分,再到流入交易所洗錢、拋售等鏈上行爲都能完整的呈現。

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對用戶而言,一旦所參與項目被曝跑路將面臨維權難的問題:

1、自己投資的數字資產流向難釐清;

2、錯過了最佳追蹤時間窗口,數字資產已被完全洗掉;

3、警方立案需要取證,需要有市場公信力的安全公司進行技術協助;

4、數字資產交易所方面需要及時的髒錢流入鎖定並及時凍結處理。

不難看出,數字資產追蹤涉及到用戶、媒體、安全公司、數字貨幣交易所、警方等多方力量的參與,這無疑給數字資產追蹤帶來了很大的實現難度,尤其是在協調配合的流程中勢必會產生大量的時間成本,會耽誤數字資產追蹤的的黃金時間。 而如何提高數字資產追蹤的效率就成了關鍵。

CoinHolmes 通過對大量受害者地址以及跑路方鏈上地址的精準分析,能夠可視化展現資產的流向情況,一方面,幫助用戶瞭解數字資產的最新動向;另一方面,提醒數字貨幣交易所對在逃贓款及時封堵處理。進而幫助受害用戶減少數字資產損失。

CoinHolmes 產品包含 CoinHolmes 網站、CoinHolmes Twitter 實時鏈上數據播報系統、CoinHolmes 社羣自助查詢服務等 ,並基於此搭建了一套包括 數字資產追蹤溯源查詢服務,交易所平臺 KYT 服務,丟幣或跑路資金尋回服務、數字資產合規化及反洗錢(AML)服務等在內的產品服務體系 ,且已經成功還原並追蹤了多個數字資產跑路或被盜案例,包括幣安、DragonEX 等交易所被盜事件,TokenStore、PlusToken 等理財錢包跑路事件等。

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產品上線之際,CoinHolmes 同時宣佈與中經天平司法鑑定中心達成戰略合作關係。 中經天平司法鑑定中心是經河北省司法廳覈准登記設立,在中華人民共和國司法部備案,面向社會服務的電子物證司法鑑定機構。PeckShield 將爲其提供數字資產鏈上地址分析、資金流向監控、溯源分析、可視化路徑報告等全方位的數字資產一站式 AML 反洗錢解決方案,旨在幫助司法機關,更快速、高效地進行存證、取證、鑑定等服務。用戶若需要開具具有司法效力的數字資產交易證明,也可以通過中經天平提供的司法服務來開具。

案例一

案例名稱:209 萬 EOS 超級節點跑路事件

案例描述:2018 年 09 月 25 日,曾參與以太坊和 EOS 創世衆籌的持幣大戶 gm3dcnqgenes 被黑客利用虛假錢包釣魚,損失了 209 萬 EOS。

被盜金額:209 萬 EOS

洗錢狀態:持續洗錢中

洗錢階段:分散轉移

流入交易所:90.89 萬 EOS

立案狀態:無

資產轉移路徑:如下圖:

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案例二

案例名稱:TokenStore 跑路事件

案例描述:2019 年 06 月 10 日,理財錢包 TokenStore 被曝疑似跑路,在已統計範圍內,至少數千名用戶涉及上億元資產被捲走,包括:BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT 等多個主流加密貨幣。

損失資產:39,357 個 ETH、96,807 個 ETC、217,784 個 EOS、5,243,386 個 XRP、1,740,354 個 USDT

洗錢狀態:持續洗錢中

洗錢階段:分散轉移+部分流入交易所

流入交易所:96,807 個 ETC、39,357 個 ETH、1,740,354 個 USDT

立案狀態:已

資產轉移路徑:如下圖(ETH 部分資產流向):

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案例三

案例名稱:DragonEX 龍網被盜事件

案例描述:03 月 24 日,DragonEX 龍網交易所遭到黑客入侵,導致大量用戶和平臺的數字資產被盜,被盜的數字貨幣資產包括:BTC、ETH、EOS、XRP、ETC、USDT 等。

被盜金額:6,028,283 美元,涉及 BTC、ETH、EOS 等 20 多種數字資產

洗錢狀態:持續洗錢中

洗錢階段:分散轉移

流入交易所:929,162 美元

立案狀態:未知

資產轉移路徑:如下圖

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CoinHolmes 產品簡介:

CoinHolmes,一站式可視化數字資產追蹤平臺,基於對 BTC、ETH 等各大公鏈生態以及暗網數據的全面挖掘和剖析,沉澱了海量的高風險黑名單庫,能夠鎖定數字資產進行鏈上流向梳理和分析,協助監管組織和數字資產服務商進行 AML 合規性及交易實體的探察,幫助用戶快速溯源、追蹤、尋回被盜的數字資產。

CoinHolmes 基於對各大公鏈生態數據的全面和挖掘和剖析和海量高風險黑名單庫,搭建了一套包括數字資產追蹤溯源查詢服務,交易所平臺 KYT 服務,丟幣或跑路資金尋回服務、數字資產合規化及反洗錢(AML)服務等在內的產品服務體系,已經成功還原並追蹤了多個數字資產跑路或被盜案例,包括幣安、DragonEX 等交易所被盜事件;TokenStore、PlusToken 等理財錢包跑路事件等。

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