芝加哥公司Consolidated Trading LLC的交易員Joseph Kim面臨網絡欺詐指控。24歲的Joseph Kim被指控從其僱主公司的公帳中盜用價值200萬美元的比特幣和萊特幣,這起案件是加密貨幣交易領域的第一起刑事起訴。Joseph Kim在週四被指控,計劃當地時間2月16日出庭。

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去年9月,Consolidated Trading LLC增加了數字貨幣部門。據《財富》雜誌報道,Joseph Kim被調到該部門後沒幾天就開始了他的盜竊行爲。

此案件檢察官稱,最開始的時候,Joseph Kim選擇一個週末將980個萊特幣從Consolidated轉移到與公司無關的錢包。在接下來的一週,980個萊特幣轉讓事件被查出。當被主管問及缺失的資金時,Joseph Kim表示他“出於安全原因”將虛擬貨幣轉移到了“個人數字錢包”。當他的上司質疑這種必要性時,Joseph Kim回答說他在交易所Bitfinex遇到了麻煩,想 “借用”這些虛擬貨幣來避免進一步的問題出現。

Joseph Kim後來向上級說他已經將萊特幣全部歸還到Consolidated Trading LLC的公司錢包中。當聯邦調查局特工在記錄中搜索這些證據時,他們判定Joseph Kim並沒有歸還這筆資金。

去年11月,Joseph Kim故伎重演並金額更大了。他挪用了公司的55個比特幣並被主管察覺,並再次質問他。這一次,他回答說比特幣的交易已被“凍結”,他試圖解決,並將全額歸還。

這筆資金的一部分確實已歸還Consolidated Trading LLC的公司錢包。但是,在11月25日,仍28個比特幣下落不明。

該指控稱,Joseph Kim將公司錢包中的284個比特幣用於私人交易,不過據說Joseph Kim後來通過兩次交易將這些比特幣歸還公司錢包。

當再次對質時,Joseph Kim承認自己一直在利用公帳的虛擬貨幣進行個人交易。他說他先使用了大約55個公司公帳裏的比特幣。後來爲了支付個人交易中的保證金,他又從公帳中“借用”了284比特幣。據報道,該公司已經設法恢復了價值約140萬美元的加密貨幣,但仍然損失了價值603000美元的加密貨幣。

不僅如此,Joseph Kim還通過電子郵件告訴他的上級:

我不是爲了個人利益而偷竊……我一直在嘗試將挪用的加密貨幣歸還公帳。我不敢相信的是我管不住手。

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原文作者: RICK D.
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編譯作者:Melody

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