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Amber Group 与 AnChain.AI 达成战略合作,为平台交易安全再添砝码

近日,全球化加密金融智能服务提供商 Amber Group 宣布与美国硅谷区块链安全服务公司 AnChain.AI 达成战略合作,进一步巩固 Amber Group 在安全合规方面的竞争优势,为用户创造更加安全、透明的加密金融生态。

Chainalysis:2020 年涉及金融犯罪的 DeFi 交易达 3400 万美元

链闻消息,Chainalysis 发布的数据显示,2020 年大约有 1,443 亿美元通过去中心化交易所(DEX)进行交易,其中约有 3400 万美元的交易涉及金融犯罪,占 DEX 总交易量大约 0.02%。不过,根据 Chainalysis 首席科学家 Jacob Illum 的说法,DEX 的犯罪率将在 2021 年上升。

Chainalysis:2020 年加密活动中非法活动占比降低至 0.34%,远低于 2019 年的 2.1%

链闻消息,根据 Chainalysis 发布的加密货币相关非法活动调查报告,2020 年,在所有加密货币活动中,非法(犯罪性)活动占比降至 0.34%(100 亿美元),远低于 2019 年的 2.1%(214 亿美元)。非法加密货币活动占比下降的原因之一为,加密货币相关总交易活动在 2019 年至 2020 年之间增长了近两倍。另外,在非法加密活动中,骗局和暗网市场的相关活动占据大部分份额,勒索软件虽然占据 7%,但相比 2019 年增加了 311%。

沃尔玛将与 Ribbit Capital 合作推出一家金融科技初创公司

链闻消息,据 CNBC 报道,零售商巨头沃尔玛将与风投机构 Ribbit Capital 合作推出一家金融科技初创公司,将为沃尔玛员工和顾客开独特、可负担得起的金融产品。这家金融科技初创公司将由沃尔玛控股,其董事会将包括几名公司高管,还将向董事会任命独立的行业专家,并可能收购其他金融科技公司或与之合作。目前,沃尔玛没有透露新公司的名称,也没有透露将于何时开始推出服务。...
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HashKey:深入分析加密资产保险服务产业结构与运作流程

在机构加速进入加密货币领域的时刻,承保服务商的出现或推动现有保险产品规模化。
HashKey:深入分析加密资产保险服务产业结构与运作流程

华尔街日报:9 月份以来,新大型投资者共购买了约 50 万枚比特币

链闻消息,据华尔街日报报道,比特币的价格今年以来已累计上涨两倍多,但与以往几次大涨不同的是,本轮比特币涨势的持续时间更长。其援引分析公司 Chainalysis 数据显示,自 9 月份以来,新出现的大型投资者总共购买了约 50 万枚比特币,总价值约 115 亿美元。此外,中小买家的数量也在增加。今年以来转入个人钱包、单笔金额低于 1000 美元的比特币交易超过 3800 万笔,接近 2017 年 2000 万笔的两倍。...
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揭秘黑产世界的 USDT:贩毒、网赌、洗钱……

潜藏在隐秘角落的 USDT 会暴雷吗?何时暴雷?这恐怕是悬在每个加密货币用户头顶的问题。
揭秘黑产世界的 USDT:贩毒、网赌、洗钱……

Chainalysis 以超 10 亿美元估值完成 1 亿美元 C 轮融资, Addition 领投

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 以超 10 亿美元的估值完成由风投公司 Addition 领投的 1 亿美元 C 轮融资,Accel、Ribbit Capital 和 Benchmark Capital 等现有投资者继续参与此轮融资。Chainalysis 表示,下一步将为其全球客户提供更好的服务和支持,并将进行国际扩张,有望通过新加坡和东京新开设的枢纽中心来扩大在韩国和澳大利亚的业务,还将继续在华盛顿特区、纽约、伦敦以及哥本哈根等地区聘请员工。福布斯此前估计,Chainalysis 在 2018 年的收入为 800 万美元。Chainalysis 首席执行官兼联合创始人 Michael Gronager 称,「 Chainalysis 的收入在过去一年中增长了约 96%,预计明年和 2022 年收入将翻一番,这笔投资进一步证明了加密货币除了低价买入和高价卖出之外,有更多的赚钱能力。」

媒体:Chainalysis 正以 10 亿美元估值筹集 1 亿美元的 C 轮融资

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 宣布正以 10 亿美元的估值筹集 C 轮 1 亿美元的融资,根据福布斯的报道,风投公司 Addition 将领导这一轮融资,Accel、Ribbit Capital 和 Benchmark Capital 等现有投资者将继续参与此轮融资。...

Chainalysis:排除丢失和长期锁仓的份额,市场能流通的比特币仅有 340 万枚

链闻消息,加密分析公司 Chainalysis 在最新的市场报告中表示,如果减去多年来丢失的比特币数量,目前大约有 1480 万比特币在流通。在这 1480 万比特币中,约 77% 的比特币已被锁定五年或更长时间,这意味着在资金雄厚的投资者日益增长的需求下,仅有 340 万比特币可供购买交易。Chainalysis 表示,本轮上涨行情中,从加密货币交易所向私人钱包转移价值 100 万美元或以上的比特币数量,比 2017 年上一次牛市的高峰高出 19%。Chainalysis 还表示,比特币要想在长期内继续飙升则必须证明它与黄金类似,并能提供一种对冲经济不确定性的手段。
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富达:人们对比特币有这些最常见误解,我们来一一回应

请告诉不了解比特币的普通人,这些都是对比特币的误解。
富达:人们对比特币有这些最常见误解,我们来一一回应

加密分析公司 Chainalysis 希望帮助美国政府出售没收的加密货币

链闻消息,加密分析公司 Chainalysis 准备帮助其政府客户销售一批没收的加密货币。Chainalysis 与资产咨询公司 asset Reality 合作推出了一个存储和销售被没收的加密货币的项目。Chainalysis 表示,该项目可能会满足许多政府客户的需求,这些客户每年向 Chainalysis 支付数百万美元,以帮助追踪非法加密货币交易。据链闻此前报道,美国证券交易委员会(SEC)执法司今年已查收超过 46.8 亿美元的非法收入和罚款,其中超过四分之一来自于 Telegram 的 Gram 代币销售。截至目前,总共有 12.6 亿美元的未注册 ICO 资金被移交给了 SEC。

加密分析公司 Chainalysis 三季度经常性收入同比翻倍

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 公布三季度公司财务状况和进展。Chainalysis 指出,由于公共部门对其调查技术的需求增加,其客户数量增加了 65%,进一步推动三季度经常性收入同比翻倍。与此同时,Chainalysis 还宣布聘请了多位高管,包括聘请前美国金融犯罪执法网络高级政策顾问、司法部审判律师 Amanda Wick 为 Chainalysis 法务负责人,以及新任命市场开发总监、技术解决方案总监、财务副总裁以及信息安全副总裁。链闻此前报道,7 月份,Chainalysis 宣布完成 1300 万美元 B+轮融资,投资方为 Ribbit Capital 和 Sound Ventures。此次融资使 Chainalysis 的 B 轮总融资额扩大至 4900 万美元。链闻注,Chainalysis 是一家区块链分析公司,为 40 多个国家或地区的政府机构、交易所和金融机构提供数据分析服务和合规工具。

区块链分析公司 Chainalysis 在东京和新加坡开设办事处

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 宣布在东京和新加坡开设了两个新的办事处,以扩大其在亚太地区的业务。链闻此前报道,7 月份,Chainalysis 宣布完成 1300 万美元 B+轮融资,投资方为 Ribbit Capital 和 Sound Ventures,此次融资使 Chainalysis 的 B 轮总融资额扩大至 4900 万美元。

风投公司 Ribbit Capital 的空白支票公司 Ribbit LEAP 拟通过 IPO 募资 3.5 亿美元

链闻消息,由风险投资公司 Ribbit Capital 成立的空白支票公司 Ribbit LEAP 向美国证券交易委员会提交募股说明书,计划通过 IPO 募资 3.5 亿美元。链闻注,Ribbit LEAP 由风投公司 Ribbit Capital 成立,后者曾投资 Coinbase、Chainalysis、Revolut、Robinhood、Xapo 等加密相关公司。空白支票公司,又称特殊目的的收购公司(SPAC),这类公司没有明确的经营收入和资产,且多是离岸注册。空白支票公司上市后的主要任务是寻找高成长发展前景的非上市公司,与其合并,使其获得融资并上市。
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Chainalysis:深度分析推特被黑事件及资金流向

黑客收到的 13.14 个 BTC 并非全部来自于受害者,其中约有 2 万美元来自一个可能属于黑客自己的可疑的地址。
Chainalysis:深度分析推特被黑事件及资金流向

数据:近 90 万 BTC 被非法分子持有;27 日流入交易所的 BTC 数量超过 13 万,日环比翻倍

链闻消息,Chainalysis 的加密货币市场信息网站「Market Intel」显示,7 月 27 日,流入至交易所的比特币数量达超过 13 万枚,创 134 日新高,环比增加近 113%。另外,目前,共有近 90 万枚比特币为已知的非法比特币数量,其中,暗网市场持有 58.52 万枚比特币,占比高达 65.62%,诈骗者持有 9.86 万,另有 20.46 万枚为被盗资金,还有 3313 枚比特币被其他不发分子持有。链闻注,已知的非法比特币数量统计值包括非法服务或其交易对手会收到的比特币,直到将其放入合法服务中清洗为止。这部分非法比特币资金代表未来的潜在洗钱规模。

区块链分析公司 Chainalysis 发布免费加密货币实时数据网站

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 发布了一个免费的加密货币市场信息网站「Market Intel」,可为资产管理人员和监管机构提供加密货币相关实时数据,包括有关加密货币交易、需求、供应的指标以及交易所和矿池的数据等信息。链闻此前报道,7 月初,Chainalysis 宣布完成 1300 万美元 B+轮融资,投资方为 Ribbit Capital 和 Sound Ventures。此次融资使 Chainalysis 的 B 轮总融资额扩大至 4900 万美元。链闻注,Chainalysis 是一家区块链分析公司,为 40 多个国家 / 地区的政府机构、交易所和金融机构提供数据分析服务和合规工具。

推特被黑事件进展:部分受害者或可收回其比特币,参与攻击的可能是一群年轻人

「多位政要及名人推特帐户被盗并发布请求比特币打款的推文」一事引发市场持续关注,关于此事件的一些最新进展链闻整理如下:1. 部分受害者可收回其比特币。据 Cointelegraph 报道,14 名受害者有可能收回他们的比特币。这些受害者向黑客地址发送了一些比特币,但由于发送人指定了非常低的交易费,对矿工没有吸引力,因此这些交易在很久后仍未得到确认而滞留在内存池内。交易滞留在内存池中的受害者可以支付更高的费用将比特币转移到另一个地址。即使矿工曾经处理过原始交易,交易也不会被确认,因为比特币协议会检查输入的有效性。2. 黑客正使用 Wasabi 钱包进行比特币混合交易转移。区块链分析公司 Elliptic 表 示,黑客获取的比特币目前似乎正在转移。根据与安全漏洞中使用的加密钱包有关的交易数据,攻击者总共收集约 12.3 万美元。其中 22%(2.89 BTC)的比特币已被转移到一个地址,而该地址或属于专注于隐私的比特币钱包 Wasabi 。3. 参与推特攻击的是一群年轻人,而非某个国家或黑客组织。纽约时报称,两名黑客此前曾在线消息平台 Discord 上发布了黑客计划的调侃,在当时的对话截图中,网名为 Kirk 的用户称其在推特上班,并证明自己可以控制知名推特地址。根据研究公司 Chainalysis 分析,Kirk 在攻击中起着核心作用,他在当天通过同一比特币地址收发代币。
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