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数据:近 90 万 BTC 被非法分子持有;27 日流入交易所的 BTC 数量超过 13 万,日环比翻倍

链闻消息,Chainalysis 的加密货币市场信息网站「Market Intel」显示,7 月 27 日,流入至交易所的比特币数量达超过 13 万枚,创 134 日新高,环比增加近 113%。另外,目前,共有近 90 万枚比特币为已知的非法比特币数量,其中,暗网市场持有 58.52 万枚比特币,占比高达 65.62%,诈骗者持有 9.86 万,另有 20.46 万枚为被盗资金,还有 3313 枚比特币被其他不发分子持有。链闻注,已知的非法比特币数量统计值包括非法服务或其交易对手会收到的比特币,直到将其放入合法服务中清洗为止。这部分非法比特币资金代表未来的潜在洗钱规模。

区块链分析公司 Chainalysis 发布免费加密货币实时数据网站

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 发布了一个免费的加密货币市场信息网站「Market Intel」,可为资产管理人员和监管机构提供加密货币相关实时数据,包括有关加密货币交易、需求、供应的指标以及交易所和矿池的数据等信息。链闻此前报道,7 月初,Chainalysis 宣布完成 1300 万美元 B+轮融资,投资方为 Ribbit Capital 和 Sound Ventures。此次融资使 Chainalysis 的 B 轮总融资额扩大至 4900 万美元。链闻注,Chainalysis 是一家区块链分析公司,为 40 多个国家 / 地区的政府机构、交易所和金融机构提供数据分析服务和合规工具。

推特被黑事件进展:部分受害者或可收回其比特币,参与攻击的可能是一群年轻人

「多位政要及名人推特帐户被盗并发布请求比特币打款的推文」一事引发市场持续关注,关于此事件的一些最新进展链闻整理如下:1. 部分受害者可收回其比特币。据 Cointelegraph 报道,14 名受害者有可能收回他们的比特币。这些受害者向黑客地址发送了一些比特币,但由于发送人指定了非常低的交易费,对矿工没有吸引力,因此这些交易在很久后仍未得到确认而滞留在内存池内。交易滞留在内存池中的受害者可以支付更高的费用将比特币转移到另一个地址。即使矿工曾经处理过原始交易,交易也不会被确认,因为比特币协议会检查输入的有效性。2. 黑客正使用 Wasabi 钱包进行比特币混合交易转移。区块链分析公司 Elliptic 表 示,黑客获取的比特币目前似乎正在转移。根据与安全漏洞中使用的加密钱包有关的交易数据,攻击者总共收集约 12.3 万美元。其中 22%(2.89 BTC)的比特币已被转移到一个地址,而该地址或属于专注于隐私的比特币钱包 Wasabi 。3. 参与推特攻击的是一群年轻人,而非某个国家或黑客组织。纽约时报称,两名黑客此前曾在线消息平台 Discord 上发布了黑客计划的调侃,在当时的对话截图中,网名为 Kirk 的用户称其在推特上班,并证明自己可以控制知名推特地址。根据研究公司 Chainalysis 分析,Kirk 在攻击中起着核心作用,他在当天通过同一比特币地址收发代币。
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Chainalysis 完成 1300 万美元 B+轮融资,B 轮总融资额达到 4900 万美元

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 宣布完成 1300 万美元 B+轮融资,投资方为 Ribbit Capital 和 Sound Ventures。此次融资使 Chainalysis 的 B 轮总融资额扩大至 4900 万美元。同时,Chainalysis 宣布美国财政部负责恐怖主义和金融情报的前副部长、现 Ribbit Capital 普通合伙人 Sigal Mandelker 也已加入该公司顾问委员会。链闻注,Chainalysis 是一家区块链分析公司,为 40 多个国家 / 地区的政府机构、交易所和金融机构提供数据分析服务和合规工具。Chainalysis 曾于 2018 年 4 月,获得了 1600 万美元的 A 轮融资,投资方为老牌风险投资公司 Benchmark。2019 年 2 月完成 3000 万美元 B 轮融资,由传统风险投资公司 Accel 领投,Benchmark 参投。2019 年 4 月,Chainalysis 宣布在 B 轮融资中获得额外的 600 万美元投资,日本三菱日联银行(UFJ)与硅谷风投基金 Sozo Ventures 参投。

报告:仅 19%的 BTC 供应被用于交易,且由专业交易员控制整体市场走势

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 的最新报告显示,截至到 2020 年 6 月,已累计开采了近 1860 万枚比特币(BTC),其中大部分供应(60%)是长期持有用于长线投资的,另外 20% 从未移动过的可视作「丢失的 BTC」,整个比特币供应量中,仅仅只有 350 万比特币用于交易,约占流通比特币总量的 19%。该报告表明,随着加密货币变得越来越稀缺,长期投资持有的比特币最终可能成为市场流动性的重要来源,但也只有当 BTC 价格升至长线投资者愿意出售的水平时,这种情况才会发生。报告还发现,整个 2020 年每周仅有约 34 万名活跃的比特币交易者,正是他们在频繁交易那 350 万个比特币,其中散户交易频次高,占据绝大多数交易记录,散户转账占发送到交易所的转账的 96%,但专业交易者控制着市场的流动性,他们占据了发送到交易所的比特币总价值的 85%,因此,专业交易员才是大型市场走势的最重要贡献者。

数字资产安全公司 Fireblocks 与 Chainalysis 合作加强反洗钱合规解决方案

链闻消息,数字资产安全公司 Fireblocks 与区块链分析公司 Chainalysis 达成合作,帮助金融机构和加密货币业务确保数字资产传输的安全,并且符合监管反洗钱(AML)规定。Fireblocks 平台将利用 Chainalysis KYT (了解你的交易)实时监控加密货币交易,为其客户建立一个新的安全和合规标准,包括加密货币交易所、银行、流动性提供者、做市商、托管方、借贷平台等在内的 Fireblocks 客户现在可以通过 Fireblock 接口和 API 利用这两个平台集成软件解决方案发送和接收 AML 批准的资金,根据分配的风险评分定制交易策略,并自动记录 AML 交易报告与监管部门共享。

Algorand 基金会与区块链分析公司 Chainalysis 合作加强反洗钱合规解决方案

链闻消息,Algorand 基金会宣布与区块链分析公司 Chainalysis 达成合作。Algorand 基金会表示,将集成 Chainalysis 的 KYT (了解你的交易)功能来进行交易监控和合规流程,并使用 Chainalysis Reactor 调查工具来加强对 Algorand 代币 ALGO 的详尽调查。同时,Algorand 基金会将持续监控并识别高风险交易。用户界面还承载了实时数据,能让 Algorand 基金会快速了解每个持币者的风险概况,并根据风险暴露的级别,筛选出亟需关注的风险。
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Chainalysis 在其合规软件中新增对 Dash 和 Zcash 的支持

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 已在其两个产品(Chainalysis Reactor 和 KYT)中新增对隐私币 Dash 和 Zcash 的支持。该公司的合规交易可视化软件 Chainalysis Reactor 及「了解您的交易(KYT)」产品现在能够跟踪这两种加密货币。Chainalysis 称,虽然 Dash 和 Zcash 是两种隐私度较高的加密货币,允许用户以隐私性进行交易,但并不意味着它们提供了完全的匿名性,这两种加密代币的构建方式以及用户在日常生活中的实际使用方式(比如使用 Zcash 完全隐私交易的用户只占 0.9%。)为调查人员和合规性专业人员提供空间对可疑或非法活动进行调查和追踪。这意味着,加密货币企业现在可将 Dash 和 Zcash 纳入自己的合规计划。链闻注,该合规性软件 KYT 能够监控大笔加密交易活动,确定连续进行的高风险交易。Reactor 能够可视化跨区块链的加密货币转移,并可标记与非法活动相关的地址。
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报告:2019 年与儿童色情相关的加密货币支付较 2018 年增长 32%

链闻消息,Chainalysis 的一份报告指出,2019 年,近 100 万美元的比特币和以太坊流入了与儿童色情相关的钱包地址。多年来,相关加密货币支付呈现持续上升趋势。不过,该数值仅占整个加密货币使用的一小部分。Messari 此前估计流通中的比特币价值约 1.28 亿美元。但是令人担忧的是,加密货币作为一种支付儿童性虐待材料(CSAM)的付款方式越来越受欢迎。去年,与 CSAM 相关加密货币支付比 2018 年增加 32%,其本身比 2017 年的价值高 212%。链闻注:Chainalysis 计算的价值总额基于交易时加密货币的价值。

Elliptic 等主流区块链分析公司均实行裁员或减薪以应对新冠疫情的影响

链闻消息,排名前列的主流区块链分析公司 Elliptic、Chainalysis、CipherTrace 均已实施裁员或减薪等措施以应对新冠肺炎疫情的影响。总部位于伦敦的 Elliptic 的首席执行官 James Smith 表示,该公司削减了在美国和英国员工的 30%,约 28 名员工受到解聘。同时,拥有超过 160 名员工的区块链分析公司 Chainalysis 的传播总监 Madeleine Kennedy 表示,虽然自去年 11 月起该公司聘用了 5 名将担任「关键角色」的员工,但计划从今年 5 月开始实施针对所有员工的临时性 10% 减薪计划。另一家进行约 10% 裁员的区块链分析公司 CipherTrace 发言人表示,大部分进行的裁员是在销售和营销职能部门,同时裁员是因为「新冠肺炎疫情的大流行改变业务开展方式」,所有线下会议已停止,但仍然可以见到新客户的强劲需求以及现有客户的续约,四月的第一周是 CipherTrace 有史以来销售最强劲的一周。

点对点交易所 Paxful 将使用 Chainalysis 分析工具识别和调查高​​风险交易

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 宣布和点对点加密货币交易所 Paxful 合作,以帮助提高其合规性。作为合作关系的一部分,Paxful 将使用 Chainalysis 的「了解你的交易(KYT)」和叫做「Reactor」的合规性工具,以识别和调查高​​风险的加密交易。值得注意的是,这是 Chainalysis 首次与 P2P 加密货币交易所合作。目前,Paxful 大约占所有 P2P 加密货币活动的 25%,Paxful 也是 Chainalysis 与之合作的唯一 P2P 交易所,Chainalysis 称「愿意和更多 P2P 交易所合作」。除了 Paxful,其他使用 Chainalysis 软件监视可疑交易的交易所还有 Bitfinex、币安和 Bittrex。
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