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区块链分析公司 Chainalysis 裁员 20% 以帮助公司扭亏为盈

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 于本周解雇了 39 名员工,约占其员工总数的 20%,该初创公司表示此举旨在优先考虑公司扭亏为盈并将产品推向市场。Chainalysis 传播总监 Maddie Kennedy 表示,裁员是一项先发制人的措施,以避免未来包括经济下滑的可能性,而这次全面的裁员覆盖每个类型的职位,其中研发团队的削减幅度最大,目前总员工人数现在为 155。链闻此前报道,美国执法部于上个月通过 Chainalysis 追查并起诉全球最大的儿童色情网站 Welcome to Video (WTV) ,导致数百人被捕并营救了 23 名儿童。美国司法部表示,由于该网站允许用户使用比特币购买内容(产生的交易量已达数百万美元),因此可通过 Chainalysis 追踪软件 Reactor 分析该网络的交易数据。

CipherTrace 计划在美 IPO,明年先进行 B 轮融资

链闻消息,区块链安全公司 CipherTrace 计划于 2020 年之后在美国进行首次公开募股(IPO),但在 IPO 之前,CipherTrace 会在 2020 年的上半年进行 B 轮融资,用以扩展全球市场,甚至可能会在 IPO 之前进行 C 轮融资。CipherTrace 首席财务分析师 John Jefferies 向 The Block 透露,该公司计划在 2020 年之后进行 IPO,融资规模最多为几亿美元。Jefferies 拒绝透露目前公司的估值,但是声称目前公司的收入为 2500 万美元,并且随着加密货币开始获得大规模采用和被机构认可作为资产类别,该公司继续期望以「指数级增长」。 CipherTrace 是一家区块链数据分析公司,帮助加密货币交易所、银行和政府机构追踪和管理洗钱风险,其竞品 Chainalysis 和 Elliptic 尚未计划进行 IPO。

美国执法部通过 Chainalysis 比特币追踪技术查获一家儿童色情网站

链闻消息,美国执法部通过比特币追踪技术查获并起诉儿童色情网站 Welcome to Video (WTV) ,该网站由韩国公民 Jong Woo Son (23 岁)创立,目前正在韩国服刑,美国司法部表示,由于该网站允许用户使用比特币购买内容(目前产生的交易量已达数百万美元),因此可通过 Chainalysis 追踪软件 Reactor 分析该网络的交易数据。在该网站上,每个用户账户都对应一个唯一比特币地址。通过这些比特币地址,IRS 刑事调查(IRS Criminal Investigation)和国土安全调查局(Homeland Security Investigations)可使用 Chainalysis Reactor 分析交易活动,并建立从该网站的资金流入和流出去向图谱。对服务器的分析表明,该网站拥有超过一百万个比特币地址,这表明该网站可容纳至少一百万用户。美国司法部表示,目前已经逮捕了涉及此案的 337 名用户,这些用户来自美国 22 个州和 11 个国家,其中包括执法人员,并挽救了居住在美国、西班牙和英国的至少 23 名未成年人。

美国税务局、移民局、FBI 等机构共花费 1000 万美元采购区块链数据分析服务

链闻消息,据 The Block 分析了联邦采购数据系统的公开数据显示,截止到现在,美国政府机构共花费了接近 1000 万美元采购区块链数据分析等相关服务。其中最大的采购方来自于美国国家税务局(IRS)、移民及海关执法局(ICE)和联邦调查局(FBI),这三家占总花费近 85%。最大的采购合约价值 160 万美元,是今年 4 月 IRS 的「网络犯罪案例支持和培训基地」合同,FBI 最大的合同是 120 万美元的「Chainalysis 系统许可」,ICE 最大的合同是 100 万美元的「软件许可」。链上数据分析公司 Chainalysis 是其中最大的供应商,总共有 900 万美元的合同,占美国政府机构总花费的 92% 以上。

区块链分析公司 Chainalysis:不到 11% 的比特币混币交易被用于非法用途

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 最近发起的一项网络调研会显示,只有不到 11%的比特币混币交易被用于非法用途,混币服务的用户主要是出于隐私保护使用这项服务,相比之下,许多暗网用户则是直接从交易所发送代币。数据显示, 暗网市场的比特币交易中,超过一半(约为 54.8%)是从常规交易所发送,23.5%是通过点对点交易所发送,只有 0.5%的代币是从混币服务中发出的。该调研还显示,中心化混币服务在非法活动中的使用高于比去中心化混币服务,比如,2019 年被执法部门关闭的中心化混币服务 Bestmixer,混币超过 27000 个,其接受代币来源可能被认定为非法。像 Wasabi Wallet 这样使用混币技术的隐私钱包在今年呈指数级增长,目前为止,2019 年已混币价值 2.5 亿美元的比特币。

Chainalysis 上线可疑交易实时警报功能,支持 15 种加密货币

链闻消息,加密货币合规初创公司 Chainalysis 周四宣布针对「Chainalysis KYT」 解决方案推出一个新的可疑交易的实时警报功能,该功能目前支持 15 种加密货币,包括比特币、以太坊、BCH 以及 DAI 和 USTD 这样的稳定币。 Chainalysis 客户还可以自定义警报,调整风险参数以满足需求。Chainalysis 称,这个实时警报功能「旨在帮助加密货币业务和金融机构通过帮助合规团队专注于最紧急的活动,并执行合规性政策,同时更好地分配资源,从而减轻监管和声誉风险。」
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进步还是倒退?Chainalysis 会成为区块链的「剑桥分析」吗?

「要避免使用移动钱包,使用Wasabi、Coinjoin和类似的功能,随时运行VPN或洋葱路由,记住,你在网上查看的所有内容都会被记录下来。」
进步还是倒退?Chainalysis 会成为区块链的「剑桥分析」吗?

Chainalysis 新增 4 种加密货币实时交易监控,为反洗钱提供支持

链闻消息,加密货币交易追踪公司 Chainalysis 的实时交易监控工具 KYT(Know Your Transaction)新增了 4 种加密货币,为反洗钱活动提供更多支持。目前 KYT 支持的 10 种加密货币为 BTC、ETH、BCH、LTC、TUSD、PAX、BNB、GUSD、USDT、USDC,交易量占前 25 名代币的 85%。本月初,Chainalysis 宣布在 B 轮融资中获得额外的 600 万美元投资,日本三菱日联银行(UFJ)与硅谷风投基金 Sozo Ventures 参投。该轮融资关闭后,该公司获得了总计 3600 万美元的投资,由传统风投公司 Accel 领投,另一家老牌风投公司 Benchmark 参与投资。

Chainalysis 获 600 万美元额外投资,三菱日联银行与 Sozo Ventures 参投

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 宣布在 B 轮融资中获得额外的 600 万美元投资,日本三菱日联银行(UFJ)与硅谷风投基金 Sozo Ventures 参投。该轮融资关闭后,该公司获得了总计 3600 万美元的投资,由传统风投公司 Accel 领投,另一家老牌风投公司 Benchmark 参与投资。Chainalysis 表示将使用这笔资金在亚太地区开设办事处,并表示其亚太地区客户数量增长了 1 倍,来自该地区客户的收入增长了逾 16 倍。Chainalysis 首席执行官 Michael Gronager 表示,该项战略投资将加强公司与亚洲金融的机构关系,促进在该地区业务的增长,推动行业的进步。
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