QuadrigaCX

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美 FBI 加入交易所 QuadrigaCX 调查,收集受害者信息

链闻消息,美国联邦调查局 FBI 宣布加入对加拿大加密货币交易所 QuadrigaCX 的调查,参与调查的还有美国国税局刑事调查处、美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室、美国司法部计算机犯罪与知识产权处。此前彭博社曾报道,今年 1 月该交易所约 11.5 万名客户损失约 1.95 亿美元,该交易所创始人 Gerald Cotten 在去年 12 月突然离世,使得存储 1.95 亿美元的冷钱包密钥无从查找。

Coinbase CEO 推测 QuadrigaCX 可能借助其 CEO 离世作为公司摆脱困境的出口

Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 在推特提出了他对 QuadrigaCX 事件的一些个人推测,他强调自己并未进行内部调查,这些看法仅为个人推测。他的看法为:1- 我们识别出一些地址看上去是 QuadrigaCX 的冷钱包,这些地址由个人控制,余额在 2018 年初被转出;2- QuadrigaCX 创立于 2013 年,是现存最老的交易所之一,如果这是一个策划好的退出骗局,本可以选择更好的时机;3- QuadrigaCX 在 2017 年 6 月因故障而遭受了数百万美元的损失,从这开始我们看到该交易所将资金转入冷钱包;4- 冷钱包的转账模式显示,他们试图保持交易活跃,可能还试着摆脱困境(只是猜测);5- 流动性枯竭和 2018 年的熊市让他们腹背受敌;6- 一系列事件表明这是管理不善,后来又图掩盖。 Brian Armstrong 推测,QuadrigaCX 用户提款不畅的问题从 2018 年年中就已经出现,在 2018 年 12 月 QuadrigaCX CEO 去世之后,他的离世可以成为该公司摆脱困境的一个出口,于是争论大约一个月时间之后,该管理层发表声明称,因为 CEO 去世,该公司无法拿到资金。
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