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国家反诈中心张硕:年内已打掉 380 余个虚拟货币洗钱、网络引流推广等团伙

链闻消息,据北京商报消息,在国家反诈中心、工信部反诈中心指导下,支付宝联合北京日报主办的全国首个针对银发群体的沉浸式防骗展在京启动。会上,国家反诈中心、公安部刑事侦查局、打击新型网络犯罪指导处处长张硕表示,今年以来,全国公安机关组织优势警力开展破案攻坚,捣毁境内诈骗窝点 6500 余个,破获案值百万元以上案件 881 起。先后组织 20 余次集中收网,对高发类案开展集群打击,抓获犯罪嫌疑人 2400 余名,对黑灰产犯罪重点打击,打掉技术开发平台、网络引流推广、虚拟货币洗钱等团伙 380 余个。
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监管趋严,加密矿业何去何从?

坚守还是离场?对于最近风波不断的加密行业从业者和投资者来说,这是一个艰难但又无法逃避的抉择。
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央行营业管理部:辖内相关机构不得为虚拟货币相关业务提供各类服务

链闻消息,北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部发布《关于防范虚拟货币交易活动的风险提示》,风险提示称,警告辖内相关机构,不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内金融机构、支付机构不得直接或间接为客户提供虚拟货币相关服务。...
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兴业银行发布禁止使用该行账户参与虚拟货币交易的声明

链闻消息,兴业银行发布禁止使用该行账户参与虚拟货币交易的声明, 称任何机构与个人不得将在该行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动,不得通过该行账户划转相关交易资金。 该行将进一步加强业务管理,持续做好客户身份识别与客户风险分类工作,运用大数据等创新技术手段,加强对虚拟货币的交易资金监测,强化对虚拟货币相关交易的打击力度。一旦发现相关交易的违法违规线索,将及时按照相关程序采取限制、暂停或终止相关账户的交易、服务等措施,并向有关部门报告。 广大用户应充分认识虚拟货币交易存在的各项风险,提高风险防范意识,树立正确的投资理念,不参与虚拟货币交易炒作活动。社会公众如发现在该行开立的账户存在用于虚拟货币交易行为的,可拔打该行客服电话 95561 举报。

中国邮政储蓄银行发布禁止使用该行服务开展虚拟货币交易的声明

链闻消息,中国邮政储蓄银行发布禁止使用该行服务进行虚拟货币相关业务活动的声明, 称任何机构和个人不得利用该行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和「虚拟货币」交易。邮政储蓄银行将持续加强支付交易环节风险监测,一经发现上述有关行为,有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告监管部门。提示社会公众高度警惕代币发行融资与「虚拟货币」交易风险,提高风险防范意识和识别能力,谨防上当受骗。若发现上述有关行为,可向邮政储蓄银行举报。

中国工商银行发布禁止使用该行服务开展虚拟货币交易的声明

链闻消息,中国工商银行发布禁止使用工行服务开展虚拟货币交易的声明,称任何机构和个人不得利用中国工商银行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和「虚拟货币」交易。一经发现,有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告有关部门。社会公众应高度警惕代币发行融资与「虚拟货币」交易风险,提高风险防范意识和识别能力,谨防上当受骗。若发现上述有关行为,可向工行举报。

中国农业银行禁止使用该行服务用于比特币等虚拟货币交易

链闻消息,中国农业银行表示,「我行坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,禁止涉及虚拟货币交易客户准入,并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时报告有关部门。」...

全国「断卡」行动第五轮集中收网,抓获利用虚拟货币洗钱犯罪嫌疑人 1100 余名

链闻消息,据公安部刑侦局发布的信息,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下,全国「断卡」行动开展第五轮集中收网,北京、河北、山西、辽宁等 23 个省区市公安机关同步开展收网行动,对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。截至 6 月 9 日 15 时,共打掉违法犯罪团伙 170 余个,抓获违法犯罪嫌疑人 1100 余名,收网行动取得阶段性成效。经查,此类违法犯罪团伙通常组织人员用个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册,按照诈骗团伙要求购买、兑换虚拟货币,成为帮助其洗钱的「币农」。截至目前,「断卡」行动共打掉非法开办贩卖「两卡」违法犯罪团伙 1.5 万个,抓获「两卡」违法犯罪嫌疑人 31.1 万名,治理违规行业网点、机构 1.8 万家,取得显著成效。

中国支付清算协会提示各会员单位:警惕利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源

链闻消息,中国支付清算协会发布关于加强行业信息共享有效防范支付风险的提示,在当前支付风险总体形势和变化特征中指出「利用虚拟货币、区块链技术逃避资金溯源,使用虚拟货币作为赌博跑分媒介或以虚拟货币进行充值交易」,利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时,已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。主要手法为:赌客将资金支付给跑分者,跑分者向赌博平台支付虚拟货币完成下注,最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。统计显示,近 13% 的赌博网站支持虚拟货币平台充值,利用区块链技术的匿名性,通过大量 C2C 交易掩盖了赌博资金转移路径,提升了资金链追溯难度。中国支付清算协会提示各会员单位进行事前、事中、事后各环节全流程风险管理。

包头:受理虚拟货币「挖矿」举报,伪装的数据中心将清理关停

链闻消息,包头市能耗双控应急指挥部办公室日前印发《关于受理虚拟货币「挖矿」企业、个人问题信访举报的公告》称,全面受理关于虚拟货币「挖矿」企业、个人问题信访举报。举报范围包括:虚拟货币「挖矿」企业(含其他多种隐藏形式「挖矿」企业和主体)、个人;伪装成数据中心享受税收、土地、 电价等方面优惠政策的虚拟货币「挖矿」企业和个人等。

艺术家刘嘉颖加密艺术展将展出与 Nervos 合作的作品

链闻消息,2021 年 5 月 29 日至 6 月 13 日,艺术家刘嘉颖的展览「一个小目标」(Cookie Cookie)将在北京嘉德艺术中心举行。本次个展中,刘嘉颖还将展出与 Nervos 合作的互动性艺术作品:「忏悔屋」,作者将基于 Nervos sUDT 标准,为每一个人发行以他名字命名的数字货币(本数字货币指代用户的社交货币,不代表实际购买力,也不进入商品流通领域)。...
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探讨全球数字资产发展趋势与挑战:DeFi 爆发,机构涌入

随着各国数字资产研发活动的不断深入,以及非中心化金融的强势发力,数字资产将成为全球经济发展的新基石。
探讨全球数字资产发展趋势与挑战:DeFi 爆发,机构涌入

得克萨斯州众议院通过新法案承认虚拟货币合法地位,尚待参议院批准

链闻消息,美国得克萨斯州众议院通过了「虚拟货币法案」,该法案承认了虚拟货币的合法地位。该法案旨在在统一商业法中加入「虚拟货币」(virtual currency)一词,根据该法案,「虚拟货币」是指一种价值的数字表示,其充当交易媒介、账户单位和 / 或价值存储手段,并且通常使用区块链技术进行保护。不过,在成为正式法律之前,该法案还必须获得参议院的批准,并有可能与怀俄明州一样成为美国支持虚拟货币的州。

国务院《防范和处置非法集资条例》提及虚拟货币

链闻消息,中国政府网发布中华人民共和国国务院令,《防范和处置非法集资条例》已经 2020 年 12 月 21 日国务院第 119 次常务会议通过,现予公布,自 2021 年 5 月 1 日起施行。《防范和处置非法集资条例》第十九条指出,以发行或者转让股权、债权,募集基金,销售保险产品,或者以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁业务等名义吸收资金涉嫌非法集资的,处置非法集资牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门以及国务院金融管理部门分支机构、派出机构进行调查认定。

黑龙江警方侦破「哥伦布 CAT 虚拟货币」特大网络传销案,涉案资金近 3 亿元

链闻消息,据鹤岗公安政务官方消息,民警在参加省厅刑侦总队举办「民族资产解冻」案件实战比武过程中获取到一条「哥伦布 CAT 虚拟货币」犯罪线索。经研判,挖掘获取到全国层级线索。随后向阳分局在市局党委的统一指挥下,在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门的鼎力支持下,经过 1 个多月的研判分析,出动 70 余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网,成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件,抓获以一号头目赵某某(男,40 岁,安徽省蒙城县人)、二号头目苏某某(男,25 岁,安徽省六安市人)为首的团伙组织成员 28 人,冻结涉案资金二亿八千余万元,豪华车辆 14 台及部分房产,总价值人民币近 3 亿元。 目前,已依法批准逮捕 7 人,取保候审 21 人。案件正在进一步侦办中。

中国银行前行长李礼辉:虚拟货币很难进入大众化交易与支付场景

链闻消息,据澎湃新闻,中国银行前行长李礼辉在演讲中表示,虚拟货币还有其生存土壤:一是在公域区块链的社区,虚拟货币是它的计价工具。二是虚拟货币可以匿名、可跨境,它可以成为资金非法流动的工具,也可以成为交易的工具。全球大市场需要值得信赖、管控的工具。虚拟货币有两大缺陷:一是技术缺陷,来自去中心化的区块链的架构,在这种架构下需要超大规模数据同步,它的效益比较低,运算思路比较慢,比特币现在无法解决输送的问题。 二是它的统计性太重,很难看到以实体作为支撑。李礼辉觉得,从目前的情况看,虚拟货币还是很难进入大众化交易与支付场景。

证券时报:数字货币是数字经济发展基石

链闻消息,证券时报撰文《数字货币是数字经济发展基石》。文章指出,数字货币是以数字形式存在、没有物理载体的货币。数字货币不同于虚拟货币,数字货币是央行发行的,有国家主权信用背书,具有无限法偿能力的货币。虚拟货币是私人主体发行的,被某个群体成员使用并接受的数字货币,其缺少信用背书和资产支持,具有较强的可替代性,网络空间的各种代币以及比特币、以太坊等就是这一类。虚拟货币即使是与法定数字货币保持一定的兑换比例,其也只是履行代币角色而不是法定数字货币。总之,数字货币是数字经济发展的基石。发展数字经济,推动数字化发展已经是不可逆转的大趋势,数字货币逐步取代纸质货币具有坚实的技术基础,也更适应未来数字经济发展的需要。

最高人民检察院:虚拟货币支付毒资致使打击难度增大

链闻消息,最高人民检察院指出,今年 1 至 9 月,全国检察机关共起诉毒品犯罪 63872 人,同比下降 19.1%,但网络制贩毒活动更加突出,有的通过网络购买、销售毒品、制毒物品,有的通过网络物色运毒「马仔」,有的通过物流寄递,再利用第三方支付平台、虚拟货币支付毒资,实现人货分离、人钱分离、钱货分离,致使打击难度增大。
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