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中国互金协会风险提示:警惕虚拟货币传销骗局

链闻消息,中国互联网金融协会官方微信公众号发布风险提示,提醒投资者警惕虚拟货币传销骗局。互金协会通过漫画的形式提醒投资者注意以「拉人头、入门费、建层级」为流程的虚拟货币相关骗局。

央行上海总部:持续做好 ICO 与虚拟货币交易的风险监测和处置

链闻消息,据澎湃新闻,中国人民银行上海总部召开 2020 年下半年工作会议。会议要求,持续做好 ICO 与虚拟货币交易、P2P 网贷等互联网金融风险监测和处置。强力打击跨境赌博、电信网络诈骗、支付机构违规经营、无证经营支付业务等违法违规行为。做好反洗钱分类评级和重点领域调查协查。
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OKEx Jay Hao:Money 不等于 Currency

OKEx CEO Jay Hao 针对近日美国联邦法院「比特币属于 money」的判决发表了看法,认为这是中美文化差异引发的误读。

美 CFTC 技术咨询委员会将于 7 月 16 日针对虚拟货币等主题进行讨论

链闻消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)技术咨询委员会(TAC)宣布将于 7 月 16 日举行远程电话会议,会议主题包括自动和现代交易市场、分布式账本技术和市场基础结构、虚拟货币以及网络安全。公众可在 7 月 23 日之前提交与此次会议相关的意见。

美参议员发起提案要求美国联邦问责局研究虚拟货币在非法在线活动中的路径及支付方式

链闻消息,据 Coindesk 报道,美国参议院银行委员会的共和党和民主党领导人计划于本周提出《国防授权法案》的反洗钱修正案草案。草案指出,一些恐怖分子和罪犯试图通过虚拟货币转移非法资金或进行洗钱,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)在执行任务时应采取措施解决这种非法融资的新兴工具。另外,根据美国毒品管制局的评估,跨国犯罪组织越来越多地使用虚拟货币。该法案还要求美国联邦问责局(GAO)研究非法在线活动中虚拟货币的支付路径以及支付方式。如果该修正案能够获得通过,GAO 将有一年的时间来报告虚拟货币如何促进在线市场上的人口和毒品交易行业。

脱口秀演员卡姆吸毒案涉及特大贩毒网络,用虚拟货币进行交易支付

链闻消息,据环球时报报道,上海警方虹口公安分局缉毒民警透露,笑果旗下脱口秀演员卡姆被抓背后涉及一个特大贩毒网络,该犯罪团伙使用虚拟货币进行交易,虹口警方历时近 4 个月成功侦破该案件。虹口公安分局民警称,为卡姆提供毒品的贩毒嫌疑人与 2019 年捣毁的特大贩毒网络有关,该团伙的毒资交易方式也极为隐蔽,不接受现金转账,下家要通过购买虚拟币的方式,向上家提供毒资。上家根据虚拟币的实时价值,把毒资汇算成虚拟币值,下家要在交易网站上购买相应数量的虚拟币,再把虚拟币的编号、密码等信息转给上家,才能完成毒资交易。

纽约州金融服务部发布「有条件的 BitLicense 拟议框架」,旨在提高审批通过率

链闻消息,纽约州金融服务部(DFS)表示,2015 年 6 月推出的用于虚拟货币经营活动的许可牌照 BitLicense 在实际操作中遇到了一些障碍,其中包括严格放入申请过程,需要大量的时间和资源才能使申请人满足强有力的管理,运营和合规控制以及资本等法规要求。DFS 根据监督授权,提出了「有条件的 BitLicens 框架」,并征求所有有关方面和公众对拟议框架的意见。根据该框架,初创企业将被允许与现有的许可实体(持有 BitLicense 或有限信托牌照的企业)合作在纽约州经营业务。该框架适用于各种实体,比如初创公司、成长阶段的公司、尚未开展任何虚拟货币业务的已在纽约成立的公司,以及在纽约以外运营的已成立的虚拟货币公司。纽约州金融服务部期望符合条件的实体公司努力最终获得完整的 BitLicense。

爱沙尼亚已吊销 500 多家加密货币公司牌照,剩余的一半公司也面临吊销风险

链闻消息,据彭博报道,自丹麦银行爱沙尼亚分行卷入大规模洗钱丑闻后,爱沙尼亚一直在加大力度防止金融犯罪,目前正关注虚拟货币相关公司。据波罗的海国家金融情报部门的负责人 Madis Reimand,监管机构担心这些公司利用他们在当地的资质在其他地方进行欺诈,因此今年已经取消了 500 多家公司的牌照,占总数的三分之一。根据 FIU 的年度报告,在服务提供商极速增长的背景下,去年行业风险有所增加。在 2019 年的 56 次监督检查中,34 家涉及虚拟货币相关公司。到目前为止,监管打击主要是针对那些获得牌照六个月内未能在爱沙尼亚开展业务的公司。Madis Reimand 表示,在剩下的 900 家加密货币相关公司中,有超过一半的公司可能会失去牌照,因为他们在爱沙尼亚没有业务,甚至公司负责人都不在国内。

十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》

链闻消息,据新华社报道,十三届全国人大三次会议表决通过《中华人民共和国民法典》。 链闻此前援引中国证券报报道,《民法典》(草案)是今年两会中的重要内容,相比现行的《继承法》,该草案将遗产的范围进行了扩大,只要是自然人合法取得的财产都属于遗产,可以被继承,虚拟货币等网络财产都被包括在内。

民法典草案:虚拟货币可作为遗产被继承

链闻消息,据中国证券报报道,《民法典》(草案)是今年两会中的重要内容,相比现行的《继承法》,该草案将遗产的范围进行了扩大,只要是自然人合法取得的财产都属于遗产,可以被继承,虚拟货币等网络财产都被包括在内。

四川木里县发改经信局下发关于禁止虚拟货币「挖矿」活动的通知

链闻消息,四川凉山彝族自治州木里藏族自治县发展改革和经济信息化局办公室下发了一份关于报送虚拟货币「挖矿」活动情况的通知,通知要求全县各水电发电企业立即停止虚拟货币「挖矿」活动的招商行为,不得新增虚拟货币「挖矿」项目,否则将建议县人民政府以违法建设项目查处,采取取缔、罚款、责令自行拆除等行政措施,直至移交人民法院强制执行。此外,通知要求已经有虚拟货币「挖矿」活动的发电企业结合本企业实际,于 5 月 25 日前通过「木里县水电项目 QQ 群」提交专题报告,上报其招商引资情况、办理行政许可手续情况、建设运营情况以及有序退出虚拟货币「挖矿」活动的诉求和建议。

媒体:四川金融办下文,要求企业退出虚拟货币挖矿

链闻消息,据吴说区块链报道,4 月 29 日四川省金融工作领导小组办公室下发《关于引导企业有序退出虚拟货币「挖矿」活动的通知》。目前这一通知正在各县市落地中。此前四川边缘贫困地区的地方政府,试图利用挖矿产业,消纳弃水弃电,对抗疫情带来的经济衰退,而这一通知将阻碍地方政府对「挖矿」产业的支持。该通知要求,多措并举推动企业加快退出「挖矿」活动。目前,各部委对于虚拟货币「挖矿」活动的政策导向高度一致,引导退出的工作要求并未改变。前期省上已两次下发通知,要求相关市(州)积极引导辖内企业有序退出「挖矿」活动。

海南工信厅:企业不得非法从事 ICO、虚拟货币买卖

链闻消息,据吴说区块链报道,继 5 月 9 日海南出台《关于印发海南省加快区块链产业发展若干政策措施的通知》后,5 月 15 日海南工信厅紧急再次发文,题为《海南省工业与信息化厅关于严格依法开展区块链相关业务的通知》。新通知指出,各相关企业要严格依法依规开展区块链相关业务,要严格遵守《中国人民银行中央网信办工业和信息化部工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》,不得非法从事代币发行融资活动,不得从事法定货币与代币、「虚拟货币」相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或「虚拟货币」,不得为代币或「虚拟货币」提供定价、信息中介等服务。此外,通知要求省内各互联网产业园区、互联网创新创业基地、互联网众创空间要进一步强化风险甄别、风险防控的意识和能力,在招商引资时要加强对目标企业业务的审核,确保引入合法合规经营的企业;对于在国家相关法律法规的框架下开展业务的企业要坚决支持,对存在违法违规行为的要及时报告并配合有关部门给予坚决打击。链闻此前报道,《关于印发海南省加快区块链产业发展若干政策措施的通知》指出,海南出台区块链专项规划,将设立 10 亿元区块链产业基金。

央行上海总部:警惕以「虚拟货币」「区块链」等为幌子的理财骗局

链闻消息,中国人民银行上海总部发布关于「防范金融投资骗局」的文章,提及 11 种情况的理财骗局,其中包括以「看广告、赚外快」「消费返利」「慈善」「互助」「虚拟货币」「区块链」等为幌子的理财骗局。投资者需要避开投资陷阱,树立正确理财观念,警惕非法集资陷阱。链闻此前报道,2019 年 11 月,央行上海总部发文称,加大监管防控力度,打击虚拟货币交易。

香港拟将虚拟货币服务提供者等纳入监管框架

链闻消息,根据信报财经新闻,针对完善监管,香港财政司司长陈茂波在新一份《财政预算案》表示,会进一步加强香港的打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度,包括考虑将虚拟货币服务提供者与珠宝玉石及贵金属行业纳入规管框架内;计划在今年内就具体建议进行公众咨询。陈茂波称,国际监管机构财务行动特别组织在去年中就香港的打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度完成了全面评估。香港成为亚太区内第一个成功通过组织审核的成员地区,政府会参考评估报告的建议。此外,他还表示,会继续根据巴塞尔银行监管委员会的规定,落实最新的国际银行业监管标准,以维持香港的金融稳定。
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关于日本虚拟货币法律制度的概述

2018 年 7 月 20 日下午,北京大学光华管理学院区块链实验室系列讲座二——关于日本虚拟货币法律制度的概述,在光华 2 号楼 217 教室召开,在场的老师及同学们认真地听取了讲座。本期讲座分享嘉宾为马欣律师,马欣律师是中华人民共和国律师,也是日中区块链协会发起人、理事。他在日本向虚拟货币相关 ...
关于日本虚拟货币法律制度的概述
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高晓松首谈虚拟货币:人类开始货币就是虚拟的

“我很不明白今天很多人在批判虚拟货币,人类从头那货币就是虚拟的。” 继王小川在节目中谈到区块链后,高晓松在他最新一期的晓说中力挺虚拟货币。“货币本质其实不在于它到底是金子还是银子,最重要的是全体人们都共同认定这个东西,有交换价值,它就是货币。所以我这个很不明白的一件事,就是今天好多人在批判虚拟货币 ...
高晓松首谈虚拟货币:人类开始货币就是虚拟的
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中国央行:2018年扎实推进央行数字货币研发,开展对各类虚拟货币的整顿清理

2018 年 3 月 28 日,人民银行召开 2018 年全国货币金银工作电视电话会议。会议全面总结了近年来货币金银工作取得的成绩,深入分析了当前的形势与挑战,并就 2018 年重点工作作出部署。人民银行党委委员、副行长范一飞出席会议并讲话。会议充分肯定了近年来货币金银工作取得的成绩。在人民银行党委的正确领导下,人 ...
中国央行:2018年扎实推进央行数字货币研发,开展对各类虚拟货币的整顿清理
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央行副行长范一飞 : 稳步推进数字货币研发 继续清理各类各类虚拟货币

今日,中国人民银行官网发布的《扎实推进工作转型切实提升货币金银工作水平》要闻提到,2018 年 3 月 28 日,人民银行召开 2018 年全国货币金银工作电视电话会议。会议全面总结了近年来货币金银工作取得的成绩,深入分析了当前的形势与挑战,并就 2018 年重点工作作出部署。会议指出,在人民银行党委的正确领导下 ...
央行副行长范一飞 :  稳步推进数字货币研发   继续清理各类各类虚拟货币
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