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北京链安:PlusToken 涉案 ETH 已有 3.5 万枚或已开启洗钱过程

链闻消息,北京链安 Chainsmap 监测系统发现,北京时间 6 月 24 日晚间 PlusToken 涉案的 789,534 枚 ETH 在连续两次转账后,已经有超过 3.5 万枚 ETH 进一步通过 52 笔交易拆分转移到新的地址,其中最大份额达 9925 枚,最小份额在 100 枚左右,根据其此前在比特币上的行为模式类比推测,这很可能是一系列混淆洗钱过程的开始。
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河北警方抓捕洗黑钱犯罪团伙,冻结 6800 余万元,涉案资金 30 亿元

链闻消息,据保定公安网络发言人表示,近日河北保定顺平警方抓捕一个利用「跑分平台」为灰黑产洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人 11 人,捣毁窝点 8 个,涉案资金达 30 亿元,冻结涉案金额 6800 余万元。2 月 20 日,据群众举报,民警在保定顺平县一小区内,将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获。案情上报后,市、县组织精干力量成立专案组,对大量涉案线索开展调查取证、信息比对,逐步锁定以张某为首利用「跑分平台」为灰黑产洗钱的犯罪团伙。
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区块链分析公司 Elliptic 新增对 87 种加密货币的监控

链闻消息,区块链分析公司 Elliptic 宣布,已在其加密交易监控工具中增加了对 87 种代币的支持,其中包括 BUSD、TUSD、DAI 等稳定币。Elliptic 表示,包括加密交易所和金融机构等在内的客户现在可以监控这些加密资产交易,帮助查明和防止洗钱等在内的任何非法活动,并帮助公司满足监管要求。据链闻此前报道,美国第三大银行富国银行旗下投资部门已向 Elliptic 投资 500 万美元,此轮融资使得 Elliptic B 轮融资总额达到 2800 万美元,历史融资总额达 4000 万美元。
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美国一名 LocalBitcoins 卖家被以洗钱罪遭起诉

链闻消息,美国国土安全部指控一名 LocalBitcoins 卖家进行未经许可的汇款业务,根据刑事诉状,现年 26 岁的 Kenneth Rhule 一直在全球点对点交易平台 localbitcoins.com 上以「Gimacut93」为用户名进行面对面比特币兑现金的广告宣传。此次抓捕源于卧底特工与犯罪嫌疑人用现金交换了超过 14 万美元的比特币。 在交易过程中,卧底特工曾经对 Kenneth Rhule 说过,其购买比特币的部分现金来自于人口贩卖活动,但 Rhule 仍继续与他开展业务。这意味着 Rhule 并未执行 KYC 流程,同时,在知道部分资金来自于人口贩卖的收益 Rhule 仍然进行这些交易,违反了 18 USC§1956 (a)(3)。Rhule 于周二首次在 Settle 的美国地方法院出庭,目前面临八项指控,包括「从事无牌汇款业务、五项洗钱工具以及一项串谋生产和分销大麻的罪名。」
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美财政部制裁两中国公民,涉嫌为黑客组织 Lazarus 洗钱

链闻消息,美国财政部海外资产管理办公室(OFAC)宣布,两位中国公民因帮助朝鲜黑客组织 Lazarus 洗钱而受到制裁。这两名中国公民田寅寅和李家东经营加密货币场外交易业务(OTC),帮助其客户在加密货币和法币之间进行交易。该案件中的现金流为:Lazarus 将恶意软件通过邮件发送至加密货币交易所,导致交易所 2.5 亿美元被盗,这笔被盗资金被拆分后发送至四个加密货币交易所,其中有 9100 万美元转移至了这两名中国公民,最后有 3400 万美元人民币的形式被转移至了中国的银行账户中,还有 140 万美元换为了苹果 iTunes 的预付费礼品卡。之前曾引发大规模感染的 WannaCry 恶意程序的最大嫌疑人就是 Lazarus 组织。
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法院批准将比特币洗钱案嫌疑人引渡到法国

暴走时评 :日前,俄罗斯人 Alexander Vinnik 被指控在现已解散的加密货币交易所 BTC-e 洗钱数十亿美元,近日可能将在法院判决后被引渡到法国。自去年夏天被捕以来,Vinnik 一直处于俄罗斯、美国和法国政府间法律拉锯战的中心,三国政府都试图对其进行引渡。希腊法院于周五裁定,鉴于 ...
法院批准将比特币洗钱案嫌疑人引渡到法国
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香港特区政府称比特币未被用于团伙犯罪

暴走时评:许多国家和地区的政府、央行及监管机构经常指控比特币等加密货币是犯罪组织的洗钱工具,即使它们在很多情况下并未给出证据。这使得加密货币与非法行为密切相关的形象深入人心。但香港特区政府最近发布的一份报告表达了与此相反的观点,指出经过其调查和研究,加密货币在香港并没有遭到犯罪团伙的利用,不对 ...
香港特区政府称比特币未被用于团伙犯罪
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魁北克首席科学家:比特币不是洗钱的工具

加拿大魁北克省首席科学家在一篇新发表的文章中表示,比特币不是洗钱的工具,也不是其他类型犯罪活动的「磁铁」。本周稍早,魁北克首席科学家 Rémi Quirion 的办公室发表了一份比特币评估报告,审查它是否许多人认为的「洗钱指数」。然而,与这种看法相反,魁北克政府发现比特币和犯罪活动之间没有任何有 ...
魁北克首席科学家:比特币不是洗钱的工具
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