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比特币诈骗犯 Alexander Vinnik 将首先在法国受审

链闻消息,据法新社报道,法国当局已下令审理俄罗斯籍人士、加密交易所 BTC-e 创始人 Alexander Vinnik,指控罪名包括敲诈、洗钱、参与犯罪活动等。在法国的审判结束后,将返回被捕地希腊,再从希腊被引渡到美国接受审判。俄罗斯当局也表示将对 Alexander Vinnik 的犯罪行为展开调查。链闻注,Alexander Vinnik 被指控在六年内通过 BTC-e 洗钱约 40 亿美元,并于 2017 年 7 月被希腊警方逮捕。2017 年 7 月首次被美国起诉。 2018 年 7 月,希腊法院裁定将他引渡到法国。Alexander Vinnik 正处于美国、法国和俄罗斯之间的「三方引渡战」中。

PlusToken 27 名主犯全部抓捕归案,涉案金额逾 400 亿元

链闻消息,据财联社报道,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办「PlusToken 平台」网络传销案,先后将潜逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和该案 82 名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员 200 余万人,层级关系多达 3000 余层,涉案数字货币总值逾 400 亿元。

北京链安:推特账号被黑相关比特币流入交易所或为一种干扰操作

北京链安 Chainsmap 监测系统发现,推特账号被黑的比特币钓鱼事件发生后,从洗钱过程来看,黑客采取的是分批转出,接着拆分成更小数额比特币,不同批次比特币再度混淆的方式,所以造成了黑客使用「混币器」的假象。实际上,相关混淆的比特币都属于同一控制人,并且我们发现创建该钓鱼地址的前序地址直接参与了混淆过程。同时发现有 0.001085 BTC 流入到了某交易所关联地址,但是该地址此前是与该交易所冷钱包关联度极高的流水近 30 万 BTC 的昔日巨鲸地址,所以这并非是真实的向交易所的洗钱行为,更像是一种干扰。

北京链安:PlusToken 涉案 ETH 已有 3.5 万枚或已开启洗钱过程

链闻消息,北京链安 Chainsmap 监测系统发现,北京时间 6 月 24 日晚间 PlusToken 涉案的 789,534 枚 ETH 在连续两次转账后,已经有超过 3.5 万枚 ETH 进一步通过 52 笔交易拆分转移到新的地址,其中最大份额达 9925 枚,最小份额在 100 枚左右,根据其此前在比特币上的行为模式类比推测,这很可能是一系列混淆洗钱过程的开始。
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以太坊异常手续费转账「新疑犯」:PlusToken 企图通过混合器隐匿踪迹来进行洗钱?

神秘地址可能是一个正在洗钱的僵尸机器程序,大部分交易是向韩国的几家交易所进行存取款。
以太坊异常手续费转账「新疑犯」:PlusToken 企图通过混合器隐匿踪迹来进行洗钱?

河北警方抓捕洗黑钱犯罪团伙,冻结 6800 余万元,涉案资金 30 亿元

链闻消息,据保定公安网络发言人表示,近日河北保定顺平警方抓捕一个利用「跑分平台」为灰黑产洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人 11 人,捣毁窝点 8 个,涉案资金达 30 亿元,冻结涉案金额 6800 余万元。2 月 20 日,据群众举报,民警在保定顺平县一小区内,将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获。案情上报后,市、县组织精干力量成立专案组,对大量涉案线索开展调查取证、信息比对,逐步锁定以张某为首利用「跑分平台」为灰黑产洗钱的犯罪团伙。
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高盛:加密货币不属于资产类别,比特币无法对冲通胀

投资银行巨头高盛电话会议探讨比特币相关话题,认为比特币不产生现金流,价格极度不稳定,不属于资产类别。
高盛:加密货币不属于资产类别,比特币无法对冲通胀

区块链分析公司 Elliptic 新增对 87 种加密货币的监控

链闻消息,区块链分析公司 Elliptic 宣布,已在其加密交易监控工具中增加了对 87 种代币的支持,其中包括 BUSD、TUSD、DAI 等稳定币。Elliptic 表示,包括加密交易所和金融机构等在内的客户现在可以监控这些加密资产交易,帮助查明和防止洗钱等在内的任何非法活动,并帮助公司满足监管要求。据链闻此前报道,美国第三大银行富国银行旗下投资部门已向 Elliptic 投资 500 万美元,此轮融资使得 Elliptic B 轮融资总额达到 2800 万美元,历史融资总额达 4000 万美元。
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揭秘为黑灰产周转资金的 USDT 跑分平台

USDT 跑分平台的兴起是 USDT 大量增发背后不可忽视的又一风险。
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图文拆解美国司法部起诉中国 OTC 承兑商背后洗钱操作

PeckShield 追踪大量链上数据发现,黑客经过处置、离析、归并三步洗钱操作,最终成功实现了部分套现。
图文拆解美国司法部起诉中国 OTC 承兑商背后洗钱操作

美国一名 LocalBitcoins 卖家被以洗钱罪遭起诉

链闻消息,美国国土安全部指控一名 LocalBitcoins 卖家进行未经许可的汇款业务,根据刑事诉状,现年 26 岁的 Kenneth Rhule 一直在全球点对点交易平台 localbitcoins.com 上以「Gimacut93」为用户名进行面对面比特币兑现金的广告宣传。此次抓捕源于卧底特工与犯罪嫌疑人用现金交换了超过 14 万美元的比特币。 在交易过程中,卧底特工曾经对 Kenneth Rhule 说过,其购买比特币的部分现金来自于人口贩卖活动,但 Rhule 仍继续与他开展业务。这意味着 Rhule 并未执行 KYC 流程,同时,在知道部分资金来自于人口贩卖的收益 Rhule 仍然进行这些交易,违反了 18 USC§1956 (a)(3)。Rhule 于周二首次在 Settle 的美国地方法院出庭,目前面临八项指控,包括「从事无牌汇款业务、五项洗钱工具以及一项串谋生产和分销大麻的罪名。」
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两名中国比特币 OTC 兑换商被美国司法部起诉,不久前曾被美财政部制裁

美国司法部起诉两名中国比特币 OTC 兑换商,称其帮助朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱超 1 亿美元。
两名中国比特币 OTC 兑换商被美国司法部起诉,不久前曾被美财政部制裁
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美国制裁两名中国比特币 OTC 兑换商,理由为协助黑客组织 Lazarus 洗钱

美国财政部称,两名中国公民因为帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队通过比特币洗钱 9100 万美元而遭受制裁。
美国制裁两名中国比特币 OTC 兑换商,理由为协助黑客组织 Lazarus 洗钱

美财政部制裁两中国公民,涉嫌为黑客组织 Lazarus 洗钱

链闻消息,美国财政部海外资产管理办公室(OFAC)宣布,两位中国公民因帮助朝鲜黑客组织 Lazarus 洗钱而受到制裁。这两名中国公民田寅寅和李家东经营加密货币场外交易业务(OTC),帮助其客户在加密货币和法币之间进行交易。该案件中的现金流为:Lazarus 将恶意软件通过邮件发送至加密货币交易所,导致交易所 2.5 亿美元被盗,这笔被盗资金被拆分后发送至四个加密货币交易所,其中有 9100 万美元转移至了这两名中国公民,最后有 3400 万美元人民币的形式被转移至了中国的银行账户中,还有 140 万美元换为了苹果 iTunes 的预付费礼品卡。之前曾引发大规模感染的 WannaCry 恶意程序的最大嫌疑人就是 Lazarus 组织。
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FBI 咨询机构 Chainalysis 报告揭示 2019 加密货币洗钱路径

FBI 咨询机构、链上数据分析平台 Chainalysis 报告揭示了 2019 年加密货币犯罪的洗钱路径:犯罪者——混币器——交易所——OTC 中间商。
FBI 咨询机构 Chainalysis 报告揭示 2019 加密货币洗钱路径
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曾经的区块链乌托邦,马耳他为何关闭了机会之窗

马耳他曾经是加密货币初创企业和投资者的乌托邦,如今却前途渺茫,企业纷纷逃离。
曾经的区块链乌托邦,马耳他为何关闭了机会之窗
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法院批准将比特币洗钱案嫌疑人引渡到法国

暴走时评 :日前,俄罗斯人 Alexander Vinnik 被指控在现已解散的加密货币交易所 BTC-e 洗钱数十亿美元,近日可能将在法院判决后被引渡到法国。自去年夏天被捕以来,Vinnik 一直处于俄罗斯、美国和法国政府间法律拉锯战的中心,三国政府都试图对其进行引渡。希腊法院于周五裁定,鉴于 ...
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以色列当局扣押 1000 余枚在诈欺洗钱案件中使用的比特币

本周一,以色列国家检察官办公室网路犯罪部起诉 33 岁的当地居民 Hilmi Git,因他涉嫌使用 800 多张信用卡进行 20,000 次欺诈交易,并使用比特币洗钱。提交给特拉维夫地方法院的起诉书指控 Git 进行了 28 万美元金额的诈欺,并在过去 10 年间洗钱超过 800 万美元,这些资金 ...
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韩国金融服务委员会协助反洗钱调查 期望尽快开启全球加密监管政策讨论

日前,韩国最高金融监管机构「金融服务委员会」(FSC) 宣布,为达成扩大反洗钱调查范围,他们将运用其手中的资源来协助由韩国金融监督院 (FSS) 主导的反洗钱调查。昨 (13),韩国一名官员指出:「基于金融监督院的请求、检察机关表示对洗钱案件增加的忧虑及滥用加密货币进行洗钱和诈骗的可能性,韩国金融 ...
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