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图文拆解美国司法部起诉中国 OTC 承兑商背后洗钱操作

PeckShield 追踪大量链上数据发现,黑客经过处置、离析、归并三步洗钱操作,最终成功实现了部分套现。
图文拆解美国司法部起诉中国 OTC 承兑商背后洗钱操作

美国一名 LocalBitcoins 卖家被以洗钱罪遭起诉

链闻消息,美国国土安全部指控一名 LocalBitcoins 卖家进行未经许可的汇款业务,根据刑事诉状,现年 26 岁的 Kenneth Rhule 一直在全球点对点交易平台 localbitcoins.com 上以「Gimacut93」为用户名进行面对面比特币兑现金的广告宣传。此次抓捕源于卧底特工与犯罪嫌疑人用现金交换了超过 14 万美元的比特币。 在交易过程中,卧底特工曾经对 Kenneth Rhule 说过,其购买比特币的部分现金来自于人口贩卖活动,但 Rhule 仍继续与他开展业务。这意味着 Rhule 并未执行 KYC 流程,同时,在知道部分资金来自于人口贩卖的收益 Rhule 仍然进行这些交易,违反了 18 USC§1956 (a)(3)。Rhule 于周二首次在 Settle 的美国地方法院出庭,目前面临八项指控,包括「从事无牌汇款业务、五项洗钱工具以及一项串谋生产和分销大麻的罪名。」
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两名中国比特币 OTC 兑换商被美国司法部起诉,不久前曾被美财政部制裁

美国司法部起诉两名中国比特币 OTC 兑换商,称其帮助朝鲜黑客组织 Lazarus Group 洗钱超 1 亿美元。
两名中国比特币 OTC 兑换商被美国司法部起诉,不久前曾被美财政部制裁
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美国制裁两名中国比特币 OTC 兑换商,理由为协助黑客组织 Lazarus 洗钱

美国财政部称,两名中国公民因为帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队通过比特币洗钱 9100 万美元而遭受制裁。
美国制裁两名中国比特币 OTC 兑换商,理由为协助黑客组织 Lazarus 洗钱

美财政部制裁两中国公民,涉嫌为黑客组织 Lazarus 洗钱

链闻消息,美国财政部海外资产管理办公室(OFAC)宣布,两位中国公民因帮助朝鲜黑客组织 Lazarus 洗钱而受到制裁。这两名中国公民田寅寅和李家东经营加密货币场外交易业务(OTC),帮助其客户在加密货币和法币之间进行交易。该案件中的现金流为:Lazarus 将恶意软件通过邮件发送至加密货币交易所,导致交易所 2.5 亿美元被盗,这笔被盗资金被拆分后发送至四个加密货币交易所,其中有 9100 万美元转移至了这两名中国公民,最后有 3400 万美元人民币的形式被转移至了中国的银行账户中,还有 140 万美元换为了苹果 iTunes 的预付费礼品卡。之前曾引发大规模感染的 WannaCry 恶意程序的最大嫌疑人就是 Lazarus 组织。
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FBI 咨询机构 Chainalysis 报告揭示 2019 加密货币洗钱路径

FBI 咨询机构、链上数据分析平台 Chainalysis 报告揭示了 2019 年加密货币犯罪的洗钱路径:犯罪者——混币器——交易所——OTC 中间商。
FBI 咨询机构 Chainalysis 报告揭示 2019 加密货币洗钱路径
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曾经的区块链乌托邦,马耳他为何关闭了机会之窗

马耳他曾经是加密货币初创企业和投资者的乌托邦,如今却前途渺茫,企业纷纷逃离。
曾经的区块链乌托邦,马耳他为何关闭了机会之窗
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法院批准将比特币洗钱案嫌疑人引渡到法国

暴走时评 :日前,俄罗斯人 Alexander Vinnik 被指控在现已解散的加密货币交易所 BTC-e 洗钱数十亿美元,近日可能将在法院判决后被引渡到法国。自去年夏天被捕以来,Vinnik 一直处于俄罗斯、美国和法国政府间法律拉锯战的中心,三国政府都试图对其进行引渡。希腊法院于周五裁定,鉴于...
法院批准将比特币洗钱案嫌疑人引渡到法国
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以色列当局扣押 1000 余枚在诈欺洗钱案件中使用的比特币

本周一,以色列国家检察官办公室网路犯罪部起诉 33 岁的当地居民 Hilmi Git,因他涉嫌使用 800 多张信用卡进行 20,000次欺诈交易,并使用比特币洗钱。提交给特拉维夫地方法院的起诉书指控 Git 进行了 28 万美元金额的诈欺,并在过去 10 年间洗钱超过 800万美元,这些资金...
以色列当局扣押 1000 余枚在诈欺洗钱案件中使用的比特币
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韩国金融服务委员会协助反洗钱调查 期望尽快开启全球加密监管政策讨论

日前,韩国最高金融监管机构「金融服务委员会」(FSC) 宣布,为达成扩大反洗钱调查范围,他们将运用其手中的资源来协助由韩国金融监督院 (FSS)主导的反洗钱调查。昨(13),韩国一名官员指出:「基于金融监督院的请求、检察机关表示对洗钱案件增加的忧虑及滥用加密货币进行洗钱和诈骗的可能性,韩国金融...
韩国金融服务委员会协助反洗钱调查 期望尽快开启全球加密监管政策讨论
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香港特区政府称比特币未被用于团伙犯罪

暴走时评:许多国家和地区的政府、央行及监管机构经常指控比特币等加密货币是犯罪组织的洗钱工具,即使它们在很多情况下并未给出证据。这使得加密货币与非法行为密切相关的形象深入人心。但香港特区政府最近发布的一份报告表达了与此相反的观点,指出经过其调查和研究,加密货币在香港并没有遭到犯罪团伙的利用,不对...
香港特区政府称比特币未被用于团伙犯罪
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Coinbase洗钱一案将公开审理

暴走时评:全球知名加密货币交易所 Coinbase 最近显然处于多事之秋。除了因关闭维基解密在其平台上的网店遭到抵制,Coinbase 还惹上了不止一起官司。两家律所针对其曾帮助加密货币交易所 Cryptsy 首席执行官洗钱一事提起的集体诉讼也被美国法院判定需进行公开审理。公开审理将使人们真正...
Coinbase洗钱一案将公开审理
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魁北克首席科学家:比特币不是洗钱的工具

加拿大魁北克省首席科学家在一篇新发表的文章中表示,比特币不是洗钱的工具,也不是其他类型犯罪活动的「磁铁」。本周稍早,魁北克首席科学家 Rémi Quirion 的办公室发表了一份比特币评估报告,审查它是否许多人认为的「洗钱指数」。然而,与这种看法相反,魁北克政府发现比特币和犯罪活动之间没有任何有...
魁北克首席科学家:比特币不是洗钱的工具
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美国司法部指控Backpage利用加密货币洗钱

暴走时评:加密货币在洗钱等非法金融活动中的利用一直是人们对其最感到担忧的地方。虽然其用途在不断扩大,但加密货币被非法活动利用的情况并没有消失。最近,美国的分类广告网站 Backpage 已经被司法部指控使用加密货币洗钱,利用虚拟货币及互联网的匿名性掩盖自己通过非法行为盈利的罪行。事实上,全球不少...
美国司法部指控Backpage利用加密货币洗钱
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日本呼吁G20采取行动打击加密货币洗钱活动

暴走时评:在法、德、美三国财长相继呼吁各国在即将召开的 G20 峰会期间探讨加密货币监管问题之后,路透社报道称日本也计划借下周召开的 20 国集团(G20)峰会之际,呼吁各国采取联合监管措施打击加密货币用于洗钱活动的行为。但由于目前各国对加密货币监管的方式及强度均有所不同,因此,G20 各国财长...
日本呼吁G20采取行动打击加密货币洗钱活动
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英国央行打击加密货币洗钱犯罪

暴走时评:英国央行行长表示,央行正在加大加密货币非法活动打击力度,并适用证券监管法规。他指出,目前其风险不足以威胁现有金融体系,但是必须考虑到比特币使用率及技术进步等因素,将风险防范于未然。同时,该行业的创新技术会得到监管的推动,为大众创造更多利益。翻译:Annie_Xu英国央行行长说,所...
英国央行打击加密货币洗钱犯罪
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比特币热潮席卷美国房地产市场

比特币热潮已经席卷了美国房地产市场,特别是佛罗里达州,这为外国投资者提供了避免国内货币管制和美国经济制裁的方式。根据房地产公司 Redfin 的统计,截至去年年底,约 75 个待售物业将比特币被列为其中一种支付方式,特别是在佛州和加州。「接受比特币」已成了迈阿密地区待售房屋的常见标语。一位卖家甚...
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为避免逃税 印度税务部门自多间比特币交易所搜集用户个人资料

印度的所得税部门已经造访了全国各地的比特币交易所,以便确认用户资料。印度当地媒体表示,交易所的广泛营运已经引发当局对用户可能逃税的疑虑。有鉴于此,税务机构已访问了位于德里、浦那、邦加罗尔、海德拉巴和科契等地的九个加密货币交易所。根据该部门的说法,依照《印度所得税法》第 133A条进行的调查是为...
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纽约比特币ISIS恐怖主义融资案件

暴走时评:美国纽约东区检察官办公室对美国纽约长岛女士 ZoobiaShahnaz 提起公诉,包括银行诈骗、合谋洗钱、三笔洗钱案。通过诈骗手段申请信用卡,用于网上购买加密货币,最后汇往境外。隐藏非法所得资金的身份、来源及目的地,最终受益者是 ISIS。翻译:Annie_Xu纽约一位女士被起...
纽约比特币ISIS恐怖主义融资案件
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