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解读巴西比特币法案:成为法定货币任重而道远,更倾向于 CBDC

根据目前在巴西政府批准的不同阶段进行的比特币和加密资产法案,巴西不会很快使比特币成为法定货币。
解读巴西比特币法案:成为法定货币任重而道远,更倾向于 CBDC

反勒索软件倡议会议 31 个国家和欧盟联合声明,采取行动打击勒索软件中使用虚拟资产

链闻消息,31 个国家和欧盟在美国主办的反勒索软件会议后发布联合声明,参与国政府将采取行动瓦解勒索软件中使用虚拟资产的商业模式和相关洗钱活动。联合声明称,虚拟资产是犯罪分子用于勒索软件支付和随后洗钱的主要工具。各国应采取行动瓦解勒索软件的商业模式,确保反洗钱框架有效识别和减轻与虚拟资产服务提供商 (VASP) 相关活动相关的风险。各国监管机构、金融情报部门和执法部门,在适当保护隐私的情况下,对虚拟资产的利用进行监管、监督、调查并采取行动,考虑到具体行动可能会因情况而异,各国还将寻求与虚拟资产行业合作的方式,以加强与勒索软件相关的信息共享。

遵义警方打掉利用虚拟货币「洗钱」犯罪团伙,涉及流水达 8 亿元人民币

链闻消息,据《贵阳晚报》报道,遵义警方打掉一利用虚拟货币「洗钱」犯罪团伙,共计抓获涉案嫌疑人近百人,破获发生在全国各地的电信诈骗案件 332 起,认定掩饰隐瞒涉案金额 956 万元,查扣涉案资产价值 300 余万元、作案手机 51 部、电脑 15 台、银行卡 511 张,涉及转账洗钱流水达 8 亿元。目前警方初步查明,该犯罪团伙通过火币、币安、欧易等平台开设交易帐户,组织办理使用银行卡 500 余张,以低买高卖兜售虚拟货币的新型洗钱方式,收取电信诈骗犯罪赃款,实施掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪行为,长期通过团伙所规定的多次换卡转账、小金额转账等方式逃避公安机关侦查和银行管控。

巴西国会将讨论关于规范加密行业的监管法案

链闻消息,巴西国会计划讨论一项加密相关法案,该法案已由巴西众议院的一个特别委员会于 9 月 29 日批准,它创造了「虚拟资产」的定义,并提出了对应的监管要求。该法案将规范与加密货币相关运营的公司,要求公司更密切地记录其交易和客户身份,并针对加密相关犯罪制定更严厉的处罚措施,尤其是将加大对使用虚拟货币(包括比特币)洗钱犯罪的处罚力度,同时规定只有巴西中央银行授权经营的机构才能专门提供虚拟资产服务。

人民银行支付结算司司长温信祥:虚拟货币具有匿名性,更易成为非法活动洗钱工具

链闻消息,据上海证券报报道,人民银行支付结算司司长温信祥在中国支付清算论坛上表示,近年来,以比特币为代表的虚拟货币快速发展,引起了各国监管部门广泛的关注,利用虚拟货币跨境转移非法资金是一个典型的场景。温信祥表示,虚拟货币对支付体系带来的挑战,一是脱离了支付体系封闭运行,与商业银行和支付机构账户体系割裂;二是分流银行和支付机构的支付业务,削弱清算组织地位;三是被用于非法活动。虚拟货币的匿名性,使之更易成为违法犯罪行为的交易洗钱工具。...

数字支付公司 Payza 创始人起诉 Blockchain.com,涉及 450 枚比特币的提现请求和 930 万美元的损失赔偿

链闻消息,据 The Block 报道,数字支付处理公司 Payza 联合创始人兼 CEO Firoz Patel 向英国高等法院提起诉讼,起诉伦敦加密公司 Blockchain.com。Patel 声称他在 Blockchain.com 账户中持有 450 枚比特币(目前市价约 2000 万美元),但自己将这 450 枚比特币提现到特定地址的请求却被 Blockchain.com 拒绝,因此申请强制提现,并要求 Blockchain.com 赔偿自己在 5 月至 6 月期间因比特币价格下跌而遭受的约 930 万美元损失。...

比特币混合器 Helix 创始人已承认洗钱共谋罪,涉嫌洗钱逾 35 万枚比特币

链闻消息,据 The Block 报道,美国司法部(DOJ)称比特币混合器 Helix 的创始人兼主要运营者 Larry Dean Harmon 已承认洗钱共谋罪,他曾与人密谋清洗通过贩毒和其他非法活动产生的比特币,总计超过 35 万枚,在交易时价值超过 3 亿美元。...

中国人民银行会同公安部打击虚拟货币等方式洗钱行为,今年上半年追赃金额达 151.5 亿元

链闻消息,据中国纪检监察报报道,根据「天网 2021」行动统一部署,中国人民银行会同公安部开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动,既持续打击通过地下钱庄洗钱行为,又重视打击近年出现的通过虚拟货币等方式洗钱行为。通过对洗钱通道的精准摸排和打击,今年上半年追赃金额同比大幅跃升,达 151.5 亿元,有力地维护了国家和人民的利益。

巴西警方清查 17 家涉嫌使用比特币洗钱的加密交易所,共查获约 3300 万美元

链闻消息,巴西警方开展「Operation Exchange」行动,对帮助犯罪分子洗钱的当地加密交易所展开调查,共查得 17 家涉嫌使用比特币洗钱的加密交易所,缴获了 1.72 亿巴西雷亚尔(约 3300 万美元)。...

国家反诈中心张硕:年内已打掉 380 余个虚拟货币洗钱、网络引流推广等团伙

链闻消息,据北京商报消息,在国家反诈中心、工信部反诈中心指导下,支付宝联合北京日报主办的全国首个针对银发群体的沉浸式防骗展在京启动。会上,国家反诈中心、公安部刑事侦查局、打击新型网络犯罪指导处处长张硕表示,今年以来,全国公安机关组织优势警力开展破案攻坚,捣毁境内诈骗窝点 6500 余个,破获案值百万元以上案件 881 起。先后组织 20 余次集中收网,对高发类案开展集群打击,抓获犯罪嫌疑人 2400 余名,对黑灰产犯罪重点打击,打掉技术开发平台、网络引流推广、虚拟货币洗钱等团伙 380 余个。

欧盟将设立新反洗钱机构,并制定新加密资产转移透明度规则

链闻消息,据路透社报道,欧盟执行委员会提议设立一个新的反洗钱机构(AMLA),并制定新的加密资产转移透明度规则。欧盟执行委员会表示,洗钱、恐怖主义融资和有组织犯罪仍然是欧盟需要解决的重大问题,该机构将直接对一些风险最高的跨境金融部门实行直接监督和决策。

韩国当局因 14.8 亿美元的非法加密交易调查 33 人

链闻消息,据韩国时报报道,33 人在韩国因从事价值 1.69 万亿韩元(14.8 亿美元)的非法加密交易而受到调查,涉及以欺诈和洗钱为目的的与数字货币有关的犯罪。其中 14 人被起诉,15 人被罚款还有 4 人仍在调查之中,大约 6.8 亿美元涉及伪造海外购买加密货币的汇款记录,大约 8300 万美元涉及使用韩国信用卡在国外提取现金以购买加密货币。首尔海关官员表示,「严禁以贸易、旅行或学习费用为幌子进行虚拟资产转移,违反者将受到刑事起诉或罚款。」

巴西金融管理公司 Bitcoin Banco Group 总裁因涉嫌 3 亿美元加密资产欺诈被警方逮捕

链闻消息,据 Decrypt 报道,巴西金融管理公司 Bitcoin Banco Group 总裁 Cláudio Oliveira 因涉嫌从 7000 多名受害者获取至少 15 亿巴西雷亚尔(约合 3 亿美元)的加密资产欺诈案件被巴西警方逮捕。巴西警方经过近三年的调查,发现客户的加密资产被不定期地转入 Cláudio Oliveira 的个人账户,目前已对他提起了洗钱、欺诈和其他指控。...

丹麦最大银行 Danske Bank 称不会解除加密货币交易禁令,但将保持持续关注

链闻消息,丹麦最大的银行 Danske Bank A/S 发布官方声明称,尽管客户的兴趣越来越大,但自己不会解除在其平台上交易比特币和其他加密货币的禁令。Danske Bank A/S 认为加密交易缺乏透明度和监管,波动巨大、定价「不透明」,并指出开采加密货币的碳排放与自身开展可持续银行业务的目标不一致。...

全国「断卡」行动第五轮集中收网,抓获利用虚拟货币洗钱犯罪嫌疑人 1100 余名

链闻消息,据公安部刑侦局发布的信息,在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室的统一指挥下,全国「断卡」行动开展第五轮集中收网,北京、河北、山西、辽宁等 23 个省区市公安机关同步开展收网行动,对利用虚拟货币为电信网络诈骗活动提供转账洗钱服务的违法犯罪团伙实施集中抓捕。截至 6 月 9 日 15 时,共打掉违法犯罪团伙 170 余个,抓获违法犯罪嫌疑人 1100 余名,收网行动取得阶段性成效。经查,此类违法犯罪团伙通常组织人员用个人银行卡和信息在各类虚拟货币交易平台上注册,按照诈骗团伙要求购买、兑换虚拟货币,成为帮助其洗钱的「币农」。截至目前,「断卡」行动共打掉非法开办贩卖「两卡」违法犯罪团伙 1.5 万个,抓获「两卡」违法犯罪嫌疑人 31.1 万名,治理违规行业网点、机构 1.8 万家,取得显著成效。

财新:目前 USDT 被大量用在洗钱和赌博等违法活动中

链闻消息,据财新网报道,目前稳定币被大量使用在洗钱、赌博等违法活动中。在东南亚和非洲被主要用于博彩,在其他资本管制国家的跨境流动,如东欧、俄罗斯,主要用于传销和违法活动。 报道提到 2020 年 10 月惠州破获全国首例利用数字货币 USDT 实施跨境网络赌博的案件,该案资金涉及数字货币,通过多次「洗白,资金走向隐秘」。

法国法院判处 BTC-e 运营者 Alexander Vinnik 5 年监禁

链闻消息,据塔斯社报道,法国巴黎刑事法院以洗钱罪名判处加密货币交易所 BTC-e 运营者 Alexander Vinnik 5 年监禁,并对其处以 10 万欧元以上的罚款,包括对受害者的赔偿。...

韩国加密货币公司或将根据法律修正案披露用户身份

链闻消息,韩国金融服务委员会 (FSC) 正在寻求法律修正案,强制要求国内虚拟资产服务提供商 (VASP) 上披露用户身份。据金融监管机构 4 日发布的新闻稿称,拟议中的《关于报告和使用特定金融交易信息的法案》更新,旨在帮助防范洗钱。该法案将 VASP 定义为「从事购买和出售虚拟资产,在虚拟资产之间交易的业务实体」,以及保管人,数字钱包服务提供商和经纪人。这一变化将意味着 VASP 在与客户进行金融交易时必须使用实名账户。其他措施要求 VASP 在金融机构开立实名账户,将客户存款与自身存款分开,并获得韩国信息安全局的数据安全认证。VASP 必须在过去五年内没有罚款或其他处罚记录,并必须管理客户的交易记录。还需要对金融机构与 VASP 有关的洗钱风险进行评估。

CoinHolmes :10 月各大交易所流入「可疑资产」 14.64 亿美元

链闻消息,据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现,目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力,不仅存在涉恐地址污染,还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的 10 月份,各大交易所共计流入「可疑资产」10.24 万个 BTC,合计 14.64 亿美元。

BitMEX 及创始人面临另一起诉讼,指控其洗钱和操纵市场

链闻消息,BitMEX 及其创始人遭受另一起诉讼,指控其涉嫌敲诈、洗钱和操纵市场。俄罗斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 在加利福尼亚北部地区提起诉讼称,BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及创始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 等从事并促进了敲诈活动,「为被告人赚取了数十亿美元的非法利润」。链闻此前报道,美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)分别对加密货币衍生品交易所 BitMEX 的创始人及高管发起刑事和民事指控,称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》(由美国司法部发起的刑事指控)、运营未注册的交易平台(由 CFTC 发起的民事指控)、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规。
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