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公安部:部分涉赌团伙利用虚拟货币转移赌资,虚拟货币转账是整治难点

链闻消息,根据新华财经报道,公安部国际合作局局长廖进荣于第九届中国支付清算论坛上表示,据初步统计,每年自境内流出设赌资金超一万亿人民币,从犯罪形态来看,部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资,虚拟货币转账是整治难点。

币安将提供 1 亿美元的资金支持币安智能链生态项目

链闻消息,币安(Binance)于该交易所举办的 DeFi 世界峰会上宣布,将提供 1 亿美元的资金支持开发者基于币安智能链进行开发。币安社区的成员将充当分配资金的管理方。同时,币安的社区成员能够充当资金的管理方,将使用与 Binance X,Binance Labs 和 Binance Launchpad 相同的标准来选择项目,入选的项目将能够获得高达 10 万美元的资金。

衍生品交易所 Deribit 称因硬件问题暂停交易

链闻消息,衍生品交易所 Deribit 在官方推特表示,该交易所遇到硬件问题,恢复交易的时间将比预期更长。同时,该交易所表示没有遭遇黑客攻击,用户资金是安全的。

开源金融信息平台 DIA 完成代币销售并募集约 1500 万美元的资金

链闻消息,开源金融信息平台 DIA 宣布已通过出售治理代币 DIA 融资超过 1500 万美元。DIA 表示已进行联合曲线、私募等方式,从近 1 万名投资者中募集 1500 万美元的资金,参与投资的机构包括 Outlier Ventures、TRG、Jun Capital。链闻注,DIA 是一个开源金融信息平台,利用加密货币经济的激励措施来获取和验证数据。市场参与者可以提供、分享和使用金融和数字资产数据。DIA 平台生态系统主要使用其治理代币 DIA ,并通过 DIA 持有者及代表组成的去中心化社区进行管理。DIA 治理代币可以用于数据收集、验证数据、对相关决策进行投票并激励 DIA 平台本身的建设等方面。

Ripple 于二季度向 MoneyGram 支付价值 1510 万美元的 XRP 激励资金

链闻消息,根据国际汇款业务公司 MoneyGram 的季度报告显示,Ripple 于今年二季度向其合作伙伴 MoneyGram 支付价值 1510 万美元的 XRP 代币激励资金。同时,该代币奖励中有 630 万美元被相关交易和交易费用所抵消,剩下 880 万美元为净收益。MoneyGram 是根据 Ripple 的按需流动性(ODL)平台的交易量在 XRP 中获得这些奖励,此前今年一季度 Ripple 向其支付了 1660 万美元的激励资金。链闻此前报道,MoneyGram 于去年 8 月开始使用 Ripple 旗下 xRapid 区块链平台执行跨境业务结算。

DDEX:提醒用户识别冒用 DDEX 相关名义进行合约交易等虚假信息

链闻消息,去中心化交易所 DDEX 发布公告表示,有人冒用 DDEX 相关名义,通过网虚假网站 http://real.ddexbank.cn 、APP、邮箱 ddex1188@163.com, 微信群等渠道冒充官方发布虚假信息,封禁用户资金, 开展合约交易等。DDEX 声明表示, 从未通过网站、APP、微信等任何渠道,也从未授权任何实体或个人,以 DDEX 相关名义进行过任何此类活动,并提醒公众切勿轻信此类虚假信息,以免造成资金损失。

BitMEX 更新维护进展:资金安全,宕机期间不会发生清算

链闻消息,加密货币衍生品交易所 BitMEX 在推特更新了紧急维护进展:「我们正在努力使平台恢复在线。所有资金都很安全,延迟的订单将被拒绝,在宕机期间不会发生清算。在系统重启后会有一个仅支持撤单的时段。」据链闻此前报道,在没有预先通知的情况下,晚间 BitMEX 官网和 API 出现宕机。更新:随后,BitMEX 称,截至北京时间 5 月 19 日 21 点 40 分,该平台已达到最大容量。所有辅助检查均已完成。BitMEX22:00 至 23:00 已完成两批提现。团队正在整理完整的故障报告。由于宕机时间,永久掉期的资金费率计算不包括北京时间 5 月 19 日 20:00 至 21:40 的时间段。

Bitfinex 寻求追回已被查封的 8.5 亿美元客户资金,已向美国法院申请传票

链闻消息,加密货币交易所 Bitfinex 正在寻求追回已被四个国家法律机构查封的约 8.5 亿美元的客户资金。 Bitfinex 的母公司 iFinex 于本月在美国科罗拉多州、亚利桑那州和乔治亚州申请传票,要求联邦法院传唤持有 Crypto Capital 资金的银行作为协助。根据备案文件显示,Bitfinex 正在寻找证据来支持其对在波兰、里斯本、伦敦和其他地方银行账户中持有的约 8.8 亿美元资金的合法主张,这些资金因涉及 Crypto Capital 的反洗钱案件,已作为索偿被当地法律机构查封。链闻此前报道,美国纽约总检察长办公室 (NYAG)于 2019 年 4 月向 Bitfinex 和 Tether 发起诉讼,NYAG 指控加密货币交易所 Bitfinex 向支付处理商 Crypto Capital 发送了 8.5 亿美元的客户和公司资金,之后使用来自 Tether 储备的资金用于弥补亏空。Crypto Capital 总裁 Ivan Manuel Molina Lee 于 2019 年底因涉嫌加入国际贩毒集团并利用 Bitfinex 进行洗钱活动而被波兰当局逮捕,Bitfinex 曾发布声明回应称其也是该案件所涉及「加密欺诈的受害者」。
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保险巨头安联将测试代币用于内部资金流转

暴走时评:据报道保险巨头安联已经开发一种用于内部资金转移的代币,可以节省成本及时间,简化流程,不过公司指出因为代币锚定美元,所有是尽管在区块链上运行,可是并不属于加密货币。翻译:Annie_Xu 保险巨头安联(Allianz)已经开始测试内部代币,用于全球分支机构之间转移资金,不用处理货币 ...
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