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政策法规

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西班牙经济事务和数字转型部制定反洗钱草案,拟对加密公司监管

链闻消息,西班牙经济事务和数字转型部现已制定一份关于加强反洗钱(AML)、反恐怖主义融资的草案。草案内容包括,加密交易所、钱包提供商等相关公司要向金融监管机构进行注册,并须遵守新的新的反洗钱(AML)和反恐怖主义融资协议。另外,西班牙金融情报部门预防洗钱和货币犯罪委员会已经知悉该提案并表示同意。今年下半年西班牙议会将就该草案进行投票。

哈萨克斯坦计划未来三年从加密货币领域吸引 7.38 亿美元的投资

链闻消息,据哈萨克斯坦当地新闻媒体 The AstanaTimes 报道,哈萨克斯坦数字发展、创新和航天工业部长 Askar Zhumagaliyev 表示,尽管外界对加密货币的可行性仍存在疑虑,但随着其在全球范围内不断扩散,哈萨克斯坦正制定计划在未来三年从加密货币和数字挖矿投资中吸引 3000 亿坚戈(约合 7.384 亿美元)的投资。代表们在会上讨论目前有关数字技术监管的法案,该法案明确禁止无担保数字资产的发行和流通,但「法律另有规定的除外」。
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加密金融服务商 Amber Group 获得加拿大 MSB 牌照

链闻消息,加密金融服务商 Amber Group 宣布获得加拿大 MSB 牌照。此前,Amber Group 曾获得美国 MSB 牌照。未来,Amber Group 将继续坚持合规化、透明化的发展方向,携已有加密金融业务及全新上线的产品 Amber App 进一步开拓全球化市场,为全球用户智造无界金融新生态。加拿大政府于 2018 年颁发首个 MSB 牌照,持有者可以在加拿大境内合规的开展加密资产相关服务如交易、支付、衍生品等。与美国 MSB 牌照相同,当地监管均对牌照申请机构的规模、信誉等提出了条件限制,并要求持牌机构遵循当地法律和相关义务。Amber Group 成立于 2017 年,总部位于香港,企业创始人均来自摩根、高盛、彭博社等华尔街顶尖投行。Amber Group 为全球 200 多家知名大型机构提供全年 24 小时全天候服务。目前在跨资产类别的交易总额已超过 1000 亿美元,日均交易额高达 1-2 亿美元。

土耳其政府或将在一年内发布新的区块链监管框架

链闻消息,发行土耳其首个法币稳定币 BiLira (TRYB)的联合创始人 Vidal Arditi 预测,土耳其政府将在一年内宣布一个新的区块链监管框架,更新后的框架将成为一种「保护普通人和投资者,而不会抑制该行业的增长」的工具。BiLira 的首席运营官称,「BiLira 稳定币得到了土耳其最高政府机构的公开支持,并表示已与土耳其央行(以及)银行监管部门进行了密切的对话」。此前,链闻曾报道,稳定币供应商 BiLira 在去中心化服务平台 AVA 上推出土耳其里拉支持的稳定币 TRYB,BiLira 是一个发行于以太坊的 ERC-20 代币,借助 AVA 平台,BiLira 将提供快速、高效和安全的交易,从而实现更大的可扩展性和用户采用率。

各大行及支付宝回应「冻卡」:用银行卡、支付宝购买加密货币,除非涉及非法案件,否则不会冻结

链闻消息,近日币圈很多人因为参与加密货币 OTC 交易,银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。华夏时报记者了解到,此次冻卡事件起源于警方破获了一起利用加密货币在 OTC 进行洗钱,导致与洗钱账户有关联的「收赃款」的多级相关联的账户被冻结。记者咨询到招商银行、中国银行、农业银行、建设银行和工商银行等客服,各行的回复也大致相同:「只要操作合法,渠道合法,虚拟货币来源合法,页面支持银行卡服务,银行卡不会主动冻结用户的资金,除非涉及洗钱与诈骗等非法相关的案件。」另外,支付宝管理资金安全的部门人员就「是否可以购买加密货币」表示,「只要有支付宝支付页面,另外必须合法操作,就不会涉及资金冻结、账号冻结等问题。」不过,业内人士提醒:「最好不要使用有重要用途的银行卡来进行购买加密货币,比如关乎房贷车贷的扣费卡、工资卡、养成专卡专用的习惯。」链闻注,支付宝安全中心 2019 年 10 月的微博显示:「禁止将支付宝用于虚拟币交易,若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易,支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的,会坚决予以清退;对个人账户涉嫌虚拟货币交易的,根据情节采取限制账户收款功能,甚至永久限制收款等处理措施。」

中国央行开展大额现金管理试点,未来个人存取 10 万以上或须登记

链闻消息,根据中国央行最近发布的《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》,自 7 月起,河北省开展试点;自 10 月起,浙江省、深圳市开展试点。各地对公账户管理金额起点均为 50 万元,对私账户管理金额起点分别是河北省 10 万元、浙江省 30 万元、深圳市 20 万元,如果客户提取、存入起点金额之上的现金,《通知》要求,应在办理业务时进行登记。
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俄罗斯经济部呼吁立法者创建可控加密市场,而非加密禁令

链闻消息,据俄罗斯当地媒体 Kommersant 报道,俄罗斯经济部正在抵制一项国家杜马(联邦会议下议院)可能要制定的加密货币禁令。在给议会的一封信中,俄罗斯经济部批评了立法者最近提出的一揽子草案。俄罗斯经济部指出,「一旦加密禁令实行,人们仍然可以在其他地方购买加密资产,但当前版本的法案将不允许政府保护他们的权利。加密相关企业也会被迫离开俄罗斯。相反,立法者应该采取不同的方式,努力在俄罗斯创建一个可控的加密货币市场。」链闻此前援引福布斯报道,今年 5 月底,俄罗斯国家杜马更新了关于「数字金融资产」的法案草案以及一些其他与加密监管有关的文件,并公开征询意见。该草案拟禁止所有加密货币的流通、开采及公开发行。违反相关规定者将受到法律制裁。俄罗斯国家杜马成员 Anatoly Aksakov 表示,「俄罗斯的新加密法案要到今年夏天才能生效。在俄罗斯境内将不会有数字货币平台。不过,区块链技术本身仍然是可行的。」
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北京市发展布局区块链产业,将建设区块链服务平台等数据智能基础设施

链闻消息,据北京日报报道,昨日北京市政府召开常务会议,研究本市区块链创新发展行动计划等事项。会议研究《北京市区块链创新发展行动计划(2020-2022 年)》时指出,发展布局区块链产业,是北京建设全国科技创新中心的重要举措。要强化创新引领,政府搭台,组织推动基础研究和核心技术攻关,加快底层开源平台和共性基础设施建设,培育区块链头部企业,抢占行业发展制高点。要加强应用场景建设。市级部门加强统筹,完善体制机制,落实相关支持政策,为推动区块链产业创新发展营造良好环境。另外,北京发布《关于加快培育壮大新业态新模式促进北京经济高质量发展的若干意见 》以及五个行动方案,其中包括《北京市加快新型基础设施建设行动方案(2020-2022 年)》。方案指出,建设数据智能基础设施,其中包括区块链服务平台。具体为培育区块链技术龙头企业、骨干企业,形成研发创新及产业应用高地。建设北京市区块链重点企业名单库,做好服务和技术推广。建设政务区块链支撑服务平台,面向全市各部门提供「统管共用」的区块链应用支撑服务。围绕民生服务、公共安全、社会信用等重点领域,探索运用区块链技术提升行业数据交易、监管安全以及融合应用效果。结合自由贸易试验区建设,支持开展电子商务、电子交易以及跨境数字贸易的区块链应用,提高各类交易和数据流通的安全可信度。

福建省将在政务领域进行区块链示范试点,推动区块链技术和产业融合

链闻消息,福建省人民政府办公厅印发关于 2020 年数字福建工作要点的通知。产业区块链方面:一、实施「链上政务工程」,在行政审批、数据安全监管等政务服务领域进行区块链示范试点,打造政务共享协同链;二、福建省将实施区块链技术创新、产业培育和人才培养专项行动,推动区块链同一二三产业融合,推进区块链技术在数字金融、工业互联网、供应链管理等领域创新应用。开展区块链产业创新大赛。支持福州建设区块链经济综合试验区;三、实施数字技术攻关专项。重点推进高端芯片、核心器件、区块链等核心关键共性技术攻关。

深圳扶持区块链等数字经济产业,单个项目资助最高 300 万元

链闻消息,深圳市工业和信息化局昨日发布关于 2021 年数字经济产业扶持计划申请指南的通知。深圳已开始组织实施 2021 年数字经济产业扶持计划,单个项目资助金额最高可达 300 万元。资助的范围主要包括信息技术应用创新、互联网、大数据、云计算、信息安全、区块链等方面。其中区块链方面,重点支持区块链底层平台建设,以及在金融、政务、教育、医疗、交通等领域的应用。

沪苏浙皖将加快建设以区块链等为代表的新技术基础设施

链闻消息,据安徽日报报道,在长三角一体化发展重大合作事项签约仪式上,沪苏浙皖经信部门共同签约,推进长三角数字经济一体化发展,共同打造数字经济发展高地。协议提出,抢抓产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加快谋划建设以 5G、工业互联网、物联网、未来网络等为代表的新型网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施。
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