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非法集资?传销?诈骗?一文读懂 ICO 行为在法律上如何定性

本文从虚拟货币的本质属性与刑法属性出发,带你深入了解 ICO 行为该被刑法如何规制。
非法集资?传销?诈骗?一文读懂 ICO 行为在法律上如何定性

加密货币交易所 Zebpay 支持澳元,并获经营许可

链闻消息,加密货币交易所 Zebpay 宣布支持澳元,获得澳大利亚金融监管机构的 AUSTRAC 经营许可。2018 年 12 月 Zebpay 开始支持欧元,目前已开辟 100 多个国家和地区的市场。
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谷燕西: 稳定币的当铺模式

英国前央行行长提出中央银行应该采用当铺的方式来控制商业银行能够发行货币的数量。
谷燕西: 稳定币的当铺模式
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谷燕西:稳定币与默文·金的全天候当铺模式

央行行长默文·金在其著作《金融炼金术的终结》中,曾一语道破了中央银行在货币与银行体制中的角色。
谷燕西:稳定币与默文·金的全天候当铺模式

美国检方指控暗网市场 Wall Street Market 经营者共谋洗钱并诈骗虚拟货币

链闻消息,美国检方对暗网市场 Wall Street Market 的三名经营者发起指控,称其在暗网经营非法市场,并从用户手中窃取了约 1,100 万美元的虚拟货币。美国司法部表示,洛杉矶联邦法院指控三名德国人 Tibo Lousee、Jonathan Kalla 和 Klaus-Martin Frost 经营名为 Wall Street Market 的暗网市场,允许供应商出售非法毒品、黑客软件和假冒商品,他们共谋洗钱并分销管制物品。检方表示,这个市场在 Tor 网络上经营,在经营上述市场近三年后,这三个人上个月展开了一场「退出骗局」,将市场托管和用户账户中的虚拟货币转移到自己的账户中。美国司法部表示,这三人已于上周在德国被捕,在德国也将面临起诉。
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在合规的赛道上再进一步,OceanEx 与 Koi Compliance 宣布战略合作

数字资产交易平台 OceanEx 与 Koi Compliance 达成合作关系的背后,是越来越被重视的合规赛道。
在合规的赛道上再进一步,OceanEx 与 Koi Compliance 宣布战略合作

Currency.com 计划推出千个代币化政府债券,目前已上线白俄罗斯政府债券

链闻消息,据科技媒体 TechCrunch 报道,代币化证券交易所 Currency.com 宣布推出代币化政府债券,向全球的私人和机构投资者提供千个代币化证券,但美国及反洗钱金融行动特别工作组(FATF)所列国家除外。投资者可使用法币、比特币、以太坊进行交易,目前仅白俄罗斯政府债券上线,该平台正计划增加其他政府和公司的债券。该平台使用 AI 驱动的交易平台 Capital.com 开发的技术,由英国金融行为监管局(FCA)和塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)监管。

CFTC 官员:监管机构有意批准合规以太坊期货

链闻消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)一位高级官员表示该机构有意批准一份以太坊期货合约,前提是该合约符合要求的条件。若相关提议被批准,受监管的期货产品将面向广泛的机构开放以太坊市场。他表示,CFTC 只会对提交给监管机构的具体申请做出回应,而不会主动提出意见。

前 FBI 分析员指控 Alchemy 欺诈,索赔逾 46.2 万美元

据 The Block 报道,美国联邦调查局(FBI)前分析员、现区块链业务顾问 Jared Polites 以违约、欺诈、不当得利以及违反《反犯罪组织侵蚀合法组织法》(RICO)等名义向 Alchemy 公司提出指控。他表示在帮助 Alchemy 进行 ICO 市场推广服务后,Alchemy 未能如约向他支付酬金,因此 Polites 提出指控,要求 Alchemy 支付 46.2 万美元以上的赔偿金。
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纽约检方控诉 Tether 已过一周,为何 USDT 仍然价值 1 美元?

为什么发生纽约总检察长办公室诉讼事件之后,USDT 价格仍旧锚定为 1 美元?未来会有什么走向?
纽约检方控诉 Tether 已过一周,为何 USDT 仍然价值 1 美元?
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起底 Bitfinex、Tether 与 Noble Bank:同一根绳上 7 年的蚂蚱

回头看看,Bitfinex 内外,几个大人物组成的利益网,捆绑了整个行业流通的 28 亿美金 USDT。
起底 Bitfinex、Tether 与 Noble Bank:同一根绳上 7 年的蚂蚱

来自阿联酋的区块链项目成为今年 ICO 最大赢家

链闻消息,今年截止目前完成 ICO 融资的区块链项目按金额计算最大的来源地不是美国,也不是欧洲,而是中东的阿联酋。据 CoinSchedule 统计的数据,来自阿联酋的区块链项目今年以来共融资 2.1 亿美元,占了全球 ICO 总融资金额的 25%,而相比之下,去年阿联酋连全球前十大项目来源地都排不进去。今年最大的两个 ICO 均来自阿联酋,一个是投资银行 GCBIB,通过 ICO 融资 1.426 亿美元,另一个是综合投资集团 Bolton Holding Group 通过 ICO 发行 Bolton Coin 融资 6780 万美元。阿联酋当地宽松的 ICO 监管政策是推动该国企业利用 ICO 进行融资的关键因素。

芬兰总统批准虚拟货币供应商监管法案,将于 5 月 1 日生效

据 Bitcoin.com 报道,芬兰财政部宣布该国总统批准虚拟货币供应商法案,对交易所、托管钱包提供者、加密货币发行者等相关方进行监管,芬兰金融监管局 FSA 表示该法案将于 5 月 1 日生效,FSA 将作为虚拟货币供应商的注册机构和监管机构。

Bitfinex CEO:8.5 亿美元被 4 国司法辖区扣押,损失指控实属「绝对谬论」

链闻消息,加密货币交易所 Bitfinex 首席执行官 Jean Louis van der Velde 通过电邮向交易用户表示,纽约州总检察长的起诉「充满了不准确和错误的断言」。他表示 Bitfinex 和 Tether 在调查中「全力配合纽约当局的工作」,但诉讼和相关材料「在没有提起告知的情况下就提交,也没有机会给予回应」,8.5 亿美元损失的指控是「绝对的谬论」,该笔资金实际上被波兰、葡萄牙、英国、美国等司法管辖区内扣押和保护,公司正积极通过「明确、连贯、令人信服的论据」来释放该笔资金。不久前,纽约州总检察长发出的文件显示,Bitfinex 和 Tether 存在「未公开的、存在利益冲突的交易,它们通过从 Tether 储备金中转移资金的方式来解决 Bitfinex 的损失」。根据纽约州总检察长的说法,Bitfinex 至少从 Tether 的储备金中动用了 7 亿美元资金。文件还称,Bitfinex 与总部位于巴拿马的 Crypto Capital 合作,动用了客户的资金。
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谷燕西: 通证经济模型的十个基本要素

在目前的美国市场,基于通证经济模型的创业公司可以说是没有,美国市场还没有认识到通证经济模型的巨大潜力。
谷燕西: 通证经济模型的十个基本要素
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Paxos CEO 揭秘 PAX 如何备战稳定币大战及可能的商业模式

针对美国纽约州检方起诉 Tether,Paxos 的首席执行官 Charles Cascarilla 向链闻表示。「我们早就知道这一天会来,我们一直在等待时机。」
Paxos CEO 揭秘 PAX 如何备战稳定币大战及可能的商业模式
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9 亿美金哪去了?Bitfinex 与 Tether 被纽约检方起诉全方位还原!(附 23 页起诉书全文)

如果进一步调查的结果属实,Bitfinex 和 Tether 不仅可能面临高额罚款,甚至有可能被判停止运营,而双方的投资者亦将蒙受巨大损失。
9 亿美金哪去了?Bitfinex 与 Tether 被纽约检方起诉全方位还原!(附 23 页起诉书全文)
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链闻今日必读丨崛起的 Staking 生态,欺诈的 Bitfinex 交易所

Staking Economy 的工作代币究竟是什么?那种估值方法最适合加密货币?还有,50 名小白就让一个交易所破产了是怎么回事?
链闻今日必读丨崛起的 Staking 生态,欺诈的 Bitfinex 交易所

Bitfinex 回应欺诈指控:纽约总检察长行为严重越权,公司财务状况良好

链闻消息,加密货币交易所 Bitfinex 发布公告回应纽约州总检察长的起诉,否认欺诈行为,表示该法庭文件为恶意撰写,Crypto Capital 的 8.5 亿美元并未损失,而是被扣押和保护。Bitfinex 表示公司和 Tether 的财务状况都很好,并认为该起诉行为属于严重越权,将全力挑战纽约总检察长办公室这一做法。此前纽约州总检察长发出的文件显示,Bitfinex 和 Tether 存在「未公开的、存在利益冲突的交易,它们通过从 Tether 储备金中转移资金的方式来解决 Bitfinex 的损失」。根据纽约州总检察长的说法,Bitfinex 至少从 Tether 的储备金中动用了 7 亿美元资金。文件还称,Bitfinex 与总部位于巴拿马的 Crypto Capital 合作,动用了客户的资金。

纽约州总检察长起诉交易所 Bitfinex 和关联公司 Tether,称二者存在欺诈行为

链闻消息,美国纽约州总检察长起诉密码货币交易所 Bitfinex 和其附属的稳定币发行公司 Tether,称 Bitfinex 和 Tether 存在欺诈行为,要求两家公司提交所有与 Bitfinex 的纽约州用户相关的文件。纽约州总检察长发出的文件显示,Bitfinex 和 Tether 存在「未公开的、存在利益冲突的交易,它们通过从 Tether 储备金中转移资金的方式来解决 Bitfinex 的损失」。根据纽约州总检察长的说法,Bitfinex 至少从 Tether 的储备金中动用了 7 亿美元资金。文件还称,Bitfinex 与总部位于巴拿马的 Crypto Capital 合作,动用了客户的资金。
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