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英国金融行为监管局叫停信用卡发行商 Wirecard 子公司 Wirecard Card Solutions 业务

链闻消息,英国金融行为监管局(FCA)发布通知要求德国支付巨头、信用卡发行商 Wirecard 子公司 Wirecard Card Solutions 不得处置任何资产或资金、不得进行任何受监管的活动。链闻此前援引路透报道,Wirecard 表示,在披露了 21 亿美元的财务漏洞后,该公司向慕尼黑法院申请破产,并且正在评估是否为其子公司申请破产程序。Wirecard 成为首家在德国蓝筹股 DAX 指数中破产公司,法兰克福证券交易所暂停了其股票交易。链闻注,Wirecard 的子公司 Wirecard Card Solutions 曾负责发行 Crypto.com 旗下 MCO Visa 以及 TenX 的 Visa 借记卡。

纽约州金融服务部发布「有条件的 BitLicense 拟议框架」,旨在提高审批通过率

链闻消息,纽约州金融服务部(DFS)表示,2015 年 6 月推出的用于虚拟货币经营活动的许可牌照 BitLicense 在实际操作中遇到了一些障碍,其中包括严格放入申请过程,需要大量的时间和资源才能使申请人满足强有力的管理,运营和合规控制以及资本等法规要求。DFS 根据监督授权,提出了「有条件的 BitLicens 框架」,并征求所有有关方面和公众对拟议框架的意见。根据该框架,初创企业将被允许与现有的许可实体(持有 BitLicense 或有限信托牌照的企业)合作在纽约州经营业务。该框架适用于各种实体,比如初创公司、成长阶段的公司、尚未开展任何虚拟货币业务的已在纽约成立的公司,以及在纽约以外运营的已成立的虚拟货币公司。纽约州金融服务部期望符合条件的实体公司努力最终获得完整的 BitLicense。
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韩国互联网振兴院正在开发可追踪虚拟资产欺诈性交易的解决方案

链闻消息,据 Newdaily 报道,韩国互联网振兴院(KISA)针对「虚拟资产非法交易等网络犯罪活动信息追踪技术推进现状」主题举行记者见面会。KISA 指出,该部门自今年 1 月以来一直在致力于开发可追踪虚拟资产非法交易活动的解决方案。该解决方案基于人工智能和机器学习技术来追踪虚拟资产欺诈性交易,并可从暗网收集网络犯罪活动信息。KISA 透露,去年韩国暗网用户平均每天有 1.5 万人,与 2016 年相比增加了 3 倍以上。另外,2019 年暗网虚拟资产交易量同比增加 1.5 倍。
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荷兰 ING 银行开发出一种可帮助加密相关公司满足 FATF 旅行规则的协议

链闻消息,据 Coindesk 报道,荷兰三大银行之一的荷兰国际集团 ING 现已开发出一项协议,以帮助加密交易所和数字资产相关公司满足金融行动特别工作组(FATF)提出的旅行规则。该协议目前被称为旅行规则协议,简称 TRP。这一解决方案也得到了渣打银行、富达数字资产、BitGo 以及其他一些来自加密领域的公司的支持。ING 区块链项目负责人 Hervé Francois 表示,「作为区块链 / DLT 的创新领导者,ING 看到了数字资产方面的很多机会。我们将支持这一新兴生态系统的标准化。」

越南警方提醒公众加密货币相关投资违反法律,投资者可能面临风险

链闻消息,越南警方高级官员 Vu Hoang Kien 提醒称,为加密货币业务筹集资金的活动在是非法的,公众要保持警惕,不要被任何形式的加密货币投资计划所诱惑,不要进行此类加密投资计划。除了违反越南法律,加密货币的投资者还可能面临风险。公安部刑事警察厅前副厅长 Vu Hoang Kien 表示,加密货币或虚拟货币以及使用这些货币进行的支付在该国不受法律承认。到目前为止,只有政府第 96 号法令规定,对于发行、供应和使用非法支付方式(包括比特币和其他虚拟货币)的个人,行政罚款在 1.5 亿至 2 亿越南盾。考虑到该国存在与加密相关的欺诈案件的数量,该官员表示,需要出台更严格和具体的法规,以最大限度地减少与加密货币相关的负面影响。
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意大利经济发展部就 DLT 和区块链采用建议发起公众咨询

链闻消息,意大利经济发展部就分布式账本技术(DLT)和区块链在银行业、金融业等领域的采用建议发起公众咨询,以建立相关法律框架。采用建议涉及的范围包括金融科技和数字支付、反洗钱、初始代币发行和证券化代币发行(ICO / STO)、加密资产以及中央银行数字货币。该公众咨询将于 2020 年 7 月 20 日结束。
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美国最高法院裁定美 SEC 必须限制其从欺诈计划中追缴利润的能力

链闻消息,美国最高法院法官 Sonia Sotomayor 昨日裁定美国证券交易委员会(SEC)必须严格限制其从欺诈计划中追缴利润的能力。据 Decrypt 称,这项裁决可能会对依赖于初始代币发行(ICO)活动的相关加密货币初创公司产生影响,尽管 SEC 还可继续在一些案件中迫使加密初创公司返还通过 ICO 筹集的资金,但会存在一定的局限性。利润追缴是 SEC 在民事欺诈案件中收回资金的常用手段,包括以初始代币发行或 ICO 为中心的案件。2017 年美 SEC 发布关于 DAO(去中心化自治组织)的报告,并称 DAO 代币是证券。之后,SEC 多次通过追缴利润返还通过 ICO 筹集的资金。

德国证券代币公司 Neufund 将搁置其代币化股票发行,致力于新产品开发

链闻消息,德国证券代币公司 Neufund 宣布将暂停筹款活动并搁置其代币化股票发行,将致力于将所有资源于新产品的开发。另外,Neufund 称,「社区是 Neufund 的核心部分,我们将继续为社区提供支持,不会放弃当前的平台。所有资金都是安全的。代币持有者拥有对其钱包以及代币的完全所有权。」该公司称,许多欧洲国家渴望成为一个区块链友好中心,但当局已经扼杀了这些计划。

英国金融行为监管局提醒加密企业于 6 月 30 日前提交注册申请

链闻消息,英国金融行为监管局(FCA)发布通知提醒加密企业于 6 月 30 日前提交注册申请。FCA 称,任何在 2020 年 1 月 10 日前在英国开展业务,并且在 2021 年 1 月 10 日前未在 FCA 注册的企业都必须停止运营。在 2020 年 1 月 10 日之后开始运营业务的新企业必须在进行任何业务之前向 FCA 注册。FCA 将 6 月 30 日设置为申请截止日是为了有足够的时间在 2021 年 1 月 10 日前完成审查程序。FCA 将积极针对企业对新法规的遵守情况进行监督,并将在企业未达到设定标准的情况下采取行动。在进行注册评估时,FCA 将要求企业提供关于企业实体、申请人、核心人员的信息,以及概述公司业务目标、反洗钱反融资框架以及风险评估等事宜。链闻注,2020 年 1 月 10 日起,FCA 将对加密货币企业进行监督,这一变化属于之前英国反洗钱和反恐融资条例修正案的一部分。
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