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央行主管媒体刊文:货币数字化创新将围绕法定数字货币发生发展

中国金融时报对中国社会科学院金融研究所副研究员周子衡专访称,当前,私人数字货币或准数字货币已经在社会经济体系内发展成为一种「不稳定的力量」,进而对金融稳定构成了现实威胁或实质的冲击。这是一个基本判断。这就促使监管当局必须标示出鲜明的立场,且在策略上给予明确的回击。监管的底线是,创新所带来的金融不稳定必须受到监管约束,予以遏止。形势稳定后监管机构也不会开放私人数字货币的交易。私人数字货币或准数字货币跳独舞的时代结束了,货币数字化的创新活动将围绕着法定数字货币而发生、发展,除此别无他法。

火币网、OKCoin 等高管被要求不得离京

《新京报》援引知情人士称,各虚拟货币交易平台负责人、高管,目前被要求不得离京,配合调查。按照监管要求,各交易平台股东、实际控制人、高管、财务负责人等在清理退出期间要在京全力配合相关工作。

新华社评虚拟货币:坚决纠正脱离实体经济需要的伪金融创新

新华社在 9 月 17 日发表了题为《坚决纠正脱离实体经济需要的伪金融创新》的评论文章,强调「虚拟货币」形成的金融和社会风险隐患不容忽视。金融创新要服务于实体经济,要符合监管要求,对那些披着「创新」外衣的伪金融创新行为甚至是非法金融行为必须重拳出击、及时遏制。

两大比特币交易所修改公告:将停止所有虚拟货币交易业务

9 月 16 日午间,数字货币交易所火币网、OKCoin 币行就此前《关于停止人民币交易业务的公告》做出了修订,把「仅停止人民币交易业务,其余业务不受影响」改为「将停止所有关于虚拟货币的交易业务」。从前版本的公告被部分人士解读为,可以继续在平台上开展币币交易、或是提供信息撮合式的个人对个人之间的虚拟货币交易业务,而此次公告的修改意味着对类似解读的澄清。

火币网、币行发布公告:监管部门约谈,尚未提及币币交易

9 月 15 日,北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室约谈了北京各虚拟货币交易所负责人,据悉这次会议意在阻断人民币与比特币之间的兑换业务,没有对不同代币之间的兑换下达指令。从与会人士处获悉,这场会议的主要核心是关停比特币场内交易,让交易所尽量降低清退中可能发生的风险,做到无风险清退。当日,北京市互金风险专项整治办下发《北京地区虚拟货币交易场所清理整治工作要求》,各交易场所在当天 24 点前发布公告,明确停止所有虚拟货币交易的最终时间,并宣布立即停止新用户注册。

北京市监管机构约谈辖内交易平台:明确停止所有虚拟货币交易

消息人士称,北京市监管机构当天对辖内交易平台进行了约谈,网传约谈时间是下午三时。据其透露,监管层此前就已针对清理比特币交易市场相关事宜向国务院请示。同时,一份名为《北京地区虚拟货币交易场所清理整治工作要求》的清退公告流出,文件的落款为北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室,日期 9 月 15 日。文件要求各交易所在 9 月 15 日 24 点前明确停止所有虚拟货币交易的最终时间,宣布立即停止新用户注册。

监管对比特币交易平台下定论:全部关停,退出市场

9 月 14 日,第一财经从接近地方互联网金融整治办的监管人士独家获悉,监管已对国内比特币交易平台下定论:「全部关停,并于近期退出市场。」9 月 13 日晚间,中国互联网金融协会发布风险提示称,各类所谓「币」的交易平台在我国并无合法设立的依据。上海市金融办已开始对辖内多家比特币交易平台下达「口头指令」,关停交易平台,使其退出市场。时间结点定在 9 月底,口径从严。9 月 14 日,比特币中国发布公告称:据 9 月 4 日下发的《中国人民银行中央网信办工业和信息化部工商总局银监会证监会保监会关于防范代币发行融资风险的公告》文件精神,秉承着防范投资风险,最大限度保障用户利益的原则,比特币中国团队经慎重讨论,现做出如下决定:1、比特币中国数字资产交易平台今日起停止新用户注册;2、2017 年 9 月 30 日数字资产交易平台将停止所有交易业务。比特币中国的矿池(国池)等业务将不受此影响,继续正常运营。

日本金融厅将委任「加密货币监察长」

据日经新闻报道,日本金融厅 FSA 将组建由 30 名官员组成的团队,专门协助数字货币交易的监控与管理,并将授权和委任一名「加密货币监察长」负责监控加密币交易行情。另外,之前日本金融科技银行中心主管、现任日本京都大学教授田中彦亦为 FSA 提供金融科技相关的专家咨询服务。

监管对虚拟货币交易平台进行监控

9 月 13 日,有接近监管的人士对第一财经记者透露,监管部门目前正在对所有涉及虚拟货币和法币交易的平台进行监控,意在禁止所有交易。上述接近监管的人士强调,监管意在禁止的并不是虚拟货币本身,而是虚拟货币和法币之间的交易。截至 13 日 18 时发稿,国内三大比特币交易平台仍在正常交易。

中国互联网金融协会:呼吁会员单位不参与任何虚拟货币交易

中国互联网金融协会发文发布风险提示称,各类所谓「币」的交易平台在我国并无合法设立的依据。比特币等各类所谓「虚拟货币」日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具,投资者应保持警惕,发现违法犯罪活动线索应立即报案。中国互联网金融协会呼吁:各会员单位应履行行业自律公约的承诺,严格遵守国家法律和监管规定,不参与任何与所谓「虚拟货币」相关的集中交易或为此类交易提供服务,主动抵制任何违法违规的金融活动。

英国金融监管机构表态,ICO 是「风险很高的投机性投资」

英国金融市场行为监管局 FCA 于 9 月 12 日发布公告《警告消费者关于首次代币发行 ICO 的风险》,该公告称 ICO 是「风险很高的投机性投资」。报告中 FCA 定义了 ICO,提到 ICO 存在监管缺位的风险,并提出几点高风险因素:ICO 投资者没有相关法律保障、价格不稳定、有诈骗风险、白皮书信息缺失,以及 ICO 项目通常都雏形阶段等。

央行孙国峰:不应将区块链与 ICO 划等号

据 CNBC 报道,央行金融研究所所长孙国峰表示,当前叫停 ICO 是十分必要和及时的,但是这并不妨碍相关的金融科技公司、行业机构、技术公司去继续研究区块链技术,区块链本身是好技术,并不是只有通过 ICO 才能进行区块链技术研究,还可以通过各种技术进行研究。不应当将区块链和 ICO 划等号,需要进一步拓宽研究和发展区块链技术的视野。

监管正酝酿取缔国内比特币交易平台

据《中国证券报》报道,9 月 5 日央行、证监会在内的七部委联合发文,叫停首次代币发行 ICO,被有舆论称为「中国最强 ICO 监管」。然而,事情还远没有结束。接近监管人士 8 日表示,比特币交易平台已沦为非法经济活动洗钱和庄家操纵价格洗劫散户的通道,应尽快予以取缔。上述人士还表示,除了非法经济和勒索,目前基本没看到比特币的实际应用。取缔比特币交易平台,并非是取缔比特币。取缔平台是取消比特币与法币大量兑换的通道。

七部委联合发布公告:ICO 定性为非法公开融资

9 月 4 日,中国人民银行、中央网信办、工信部、工商总局、银监会、证监会和保监会在内的七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,对代币发行融资活动给予了定性,明确代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓「虚拟货币」,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。《公告》要求,各类代币发行融资活动应当立即停止;已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。

国内首个区块链 ICO 规范亮相,力推共建式「沙盒计划」

7 月 25 日,贵州区块链产业技术创新联盟、中关村区块链产业联盟、区块链金融协会、贵阳区块链创新研究院等六家区块链研究机构联手发布「贵阳区块链 ICO 共识」,这也是国内首个规范区块链 ICO 发展的共识机制,旨在规范与发展,防止发生系统性金融风险。此次会议上还推出了国内首个「区块链 ICO 沙盒计划」,将开展 ICO 创新试点。

美国认定 ICO 或者 Token Sales 应被纳入监管

据 Smith+Crown 的数据,今年上半年,有 65 个 ICO 项目融资 5.22 亿美元;今年 6 月份,单笔 ICO 的融资纪录两度被刷新。7 月 25 日,美国证券交易委员会 SEC 调查报告认为,基于分布式总账或区块链技术的证券发行人必须注册此类证券的报价和销售,除非获得豁免。未注册的产品也可能违法。此外,提供这些证券交易的交易所必须注册,除非获得豁免。

澳大利亚政府废除比特币商品与服务税

过去两年,澳大利亚比特币交易市场明显落后于不断增长的韩国、日本等其他市场。2017 年 7 月 1 日起,澳大利亚的比特币双重税、交易税和商品与服务税被废除。更重要的是,澳大利亚政府力求推动金融技术和数字资产市场发展,有可能会阻止当地银行和金融机构不公平地拒绝为比特币企业和交易平台提供银行服务。

关于冒用央行名义发行或推广数字货币的风险提示

央行货币金银局在其官网上发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》称,近日个别企业冒用央行名义,将相关数字产品冠以「中国人民银行授权发行」,或是谎称央行发行数字货币推广团队,企图欺骗公众,借机牟取暴利。央行表示,目前市场上所谓「数字货币」均非法定数字货币,某些机构、企业推出的所谓「数字货币」可能涉及传销和诈骗。

上海互金协会发布国内首个互联网金融行业区块链自律规则

上海市互联网金融行业协会技术专业委员会在「上海并购金融集聚区第五期要素对接推进会」上揭牌,秘书长王喆正式发布《互联网金融从业机构区块链技术应用自律规则》,这也是国内首个互联网金融行业的区块链自律规则,旨在引导、规范和促进互联网金融行业应用区块链技术更好服务实体经济,切实保护社会公众权益。

日本承认比特币支付合法化

日本正式将比特币列为一种合法化的支付方式。从去年底开始,日本官方正式决定废除在数字货币交易所购买比特币 8% 消费税。截至 2016 年底,已有超过 4200 个接受比特币支付的商户,乃 2015 年总数的四倍。预计 2017 年夏季以前,将有 260,000 个商户支持比特币支付。
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