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加拿大安大略省证券委员会指控交易所 Bybit 违反该省证券法规

链闻消息,加拿大安大略省证券委员会(OSC)称加密货币交易所 Bybit 罔顾该省证券法规,向该省居民提供加密货币交易平台,其提供的交易资产交易产品为证券及衍生品,却未能依据安大略省证券法进行注册。安大略省证券委员会称,曾在 3 月发出通告,要求 Bybit 在 2021 年 4 月 19 日之前联络安大略省证券委员会工作人员商讨合规事宜,但是 Bybit 未作出回应,因此执法人员要求该委员会作出裁定,要求 Bybit 停止相关证券和衍生品的交易。该委员会计划于 7 月 15 日举行关于 Bybit 合规问题的听证会。...
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央行就虚拟货币交易炒作问题约谈后各银行及支付机构声明一览

工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝纷纷发布官方声明公告,表态禁止使用各银行及机构服务开展虚拟货币交易。
央行就虚拟货币交易炒作问题约谈后各银行及支付机构声明一览

兴业银行发布禁止使用该行账户参与虚拟货币交易的声明

链闻消息,兴业银行发布禁止使用该行账户参与虚拟货币交易的声明, 称任何机构与个人不得将在该行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动,不得通过该行账户划转相关交易资金。 该行将进一步加强业务管理,持续做好客户身份识别与客户风险分类工作,运用大数据等创新技术手段,加强对虚拟货币的交易资金监测,强化对虚拟货币相关交易的打击力度。一旦发现相关交易的违法违规线索,将及时按照相关程序采取限制、暂停或终止相关账户的交易、服务等措施,并向有关部门报告。 广大用户应充分认识虚拟货币交易存在的各项风险,提高风险防范意识,树立正确的投资理念,不参与虚拟货币交易炒作活动。社会公众如发现在该行开立的账户存在用于虚拟货币交易行为的,可拔打该行客服电话 95561 举报。

支付宝发布关于禁止使用支付宝开展比特币等虚拟货币交易的声明

链闻消息,为进一步贯彻国务院金融委会议精神,落实人民银行等多部委、行业协会《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等,支付宝发布关于禁止使用支付宝开展比特币等虚拟货币交易的声明。具体通知为:...

中国邮政储蓄银行发布禁止使用该行服务开展虚拟货币交易的声明

链闻消息,中国邮政储蓄银行发布禁止使用该行服务进行虚拟货币相关业务活动的声明, 称任何机构和个人不得利用该行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和「虚拟货币」交易。邮政储蓄银行将持续加强支付交易环节风险监测,一经发现上述有关行为,有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告监管部门。提示社会公众高度警惕代币发行融资与「虚拟货币」交易风险,提高风险防范意识和识别能力,谨防上当受骗。若发现上述有关行为,可向邮政储蓄银行举报。

中国工商银行发布禁止使用该行服务开展虚拟货币交易的声明

链闻消息,中国工商银行发布禁止使用工行服务开展虚拟货币交易的声明,称任何机构和个人不得利用中国工商银行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和「虚拟货币」交易。一经发现,有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告有关部门。社会公众应高度警惕代币发行融资与「虚拟货币」交易风险,提高风险防范意识和识别能力,谨防上当受骗。若发现上述有关行为,可向工行举报。

中国建设银行发布禁止使用该行服务用于加密货币交易的公告

链闻消息,中国建设银行发布禁止使用该行服务用于加密货币交易的公告。任何机构和个人不得将在建设银行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值以及提现、购买或销售相关交易充值码等活动,不得通过在我建设银行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金。

人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构

链闻消息,中国人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构,声明称,为深入贯彻党中央、国务院有关决策部署,落实国务院金融委第五十一次全体会议精神,打击比特币等虚拟货币交易炒作行为,保护人民群众财产安全,维护金融安全和稳定,近日人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。...

中国农业银行禁止使用该行服务用于比特币等虚拟货币交易

链闻消息,中国农业银行表示,「我行坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,禁止涉及虚拟货币交易客户准入,并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时报告有关部门。」...
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监管困境下的中国矿工出海已成定局,谁将接纳他们?

美国德州、哈萨克斯坦……这些地方将成为中国矿工的新归宿和新起点。
监管困境下的中国矿工出海已成定局,谁将接纳他们?

印尼计划 2021 年底创建加密资产交易所,并将重估修改有关法规

链闻消息,据 kontan.co.id 报道,印度尼西亚商品期货交易监管机构(CoFTRA)负责人 Indrasari Wisnu Wardhana 表示,目前政府正制定计划,准备创建一个特殊的加密资产交易所,旨在发展印度尼西亚的加密资产生态和相关产业。据他透露,目前为止已有两家公司申请成为加密资产交易所,CoFTRA 正在评估和验证它们作为交易所必须满足的要求。...

乌克兰议会发布修订后的「虚拟资产」法案草案,遭监管机构批评

链闻消息,乌克兰议会发布修订后的「虚拟资产」法案草案,修订版草案将虚拟资产视为公民合法持有的有价值的「无形资产」,并要求运营加密货币交易所需获得数字化转型部门授权,披露其所有权结构并强制进行 KYC。该草案遭到了乌克兰国家证券和股票市场委员会(NSSMC)和乌克兰国家银行(NBU)的批评,认为草案的内容有「重大概念性错误」,可能会造成法律的不确定性,且没有明确规定各监管机构的职责,也没有建立协调市场监管活动的机制。 NSSMC 表示,该草案未明确禁止虚拟资产交易商品和服务,可能会出现超出其控制范围的结算系统。
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HashKey 曹一新:NFT 对数据要素市场发展有何启示?

NFT 的数字化特征、价值捕获形式、互操作性与可编程性都为数据要素市场提供了借鉴意义。
HashKey 曹一新:NFT 对数据要素市场发展有何启示?

欧洲央行执委会:数字欧元可保护人们的隐私,正讨论针对支付的新欧元体系监督框架

链闻消息,欧洲央行执行委员会成员 Fabio Panetta 接受《金融时报》采访时表示,欧洲央行执行委员会正在进行数字欧元的实验,该数字欧元将通过隔离数据、匿名代金券等方式来保护用户隐私,欧洲央行对个人消费数据没有基于商业利益的渴求,这与 Facebook 支持的 Diem 不同,他强调 Diem 是一种「非稳定的货币」。同时欧洲央行现在正在测试中心化、去中心化、混合方式及离线支付数字欧元的可能性,同时委员会正在讨论针对支付的新欧元体系监督框架:PISA 框架,该框架将会把稳定币纳入监管范围。PISA 将于今年年底生效。

葡萄牙央行首次授予本地加密交易平台许可证

链闻消息,据葡萄牙媒体 Dinheiro Vivo 报道,葡萄牙央行首次向本地加密货币交易平台授予了运营许可证,宣布承认 Criptoloja 和 Mind The Coin 为合法「虚拟资产服务提供商」,可以提供法币和加密货币兑换服务、加密货币的转账及托管等服务。...

英国银行 TSB 将禁止用户向 Binance 和 Kraken 等加密货币交易所汇款

链闻消息,据《泰晤士报》报道,由于担心加密货币欺诈问题,英国银行 TSB 将禁止用户向币安和 Kraken 等加密货币交易所平台汇款。报道称,所有涉及加密的欺诈中约有三分之二与币安平台有关,在 30 天内,849 名 TSB 储户报告说从币安账户中丢失了资金。该银行声称币安「几乎从未」对客户欺诈指控做出回应,但币安和 Kraken 均予以否认。

韩国三家银行对 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 进行反洗钱评估

链闻消息,据韩联社报道,韩国 K-Bank、韩国农协银行(NH Bank)以及新韩银行目前正在对虚拟货币交易所 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 进行「虚拟资产运营商(虚拟货币交易所)反洗钱风险评估」。银行须对以下内容进行评估:一、交易所是否通过了 ISMS (信息安全管理系统)认证;二、是否违反金融法律;三、是否对每个客户的交易细节进行分类和管理;四、是否存在破产、重整或营业暂停历史;五、交易所代表或员工是否存在贪污等。...

葡萄牙央行将首次授予加密货币交易所运营许可

链闻消息,葡萄牙央行将首次授予加密货币交易所运营许可。葡萄牙央行在一份官方声明中承认 Criptoloja 和 Mind The Coin 为「虚拟资产服务提供商」,这是自今年葡萄牙有关加密货币交易所的新法律生效以来,交易所首次获得运营许可。Criptoloja 首席执行官 Pedro Borges 向 Coindesk 表示,公司首次申请是在 2020 年 9 月 29 日,在本次获得许可后,将在未来几周内开始运营。据葡萄牙当地媒体 Dinheiro Vivo 报道,今年 4 月一位银行高管证实,当时葡萄牙央行已收到来自多个加密货币交易所 5 次正式注册申请和 60 次非正式申请。
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HashKey 旗下 Tokyo Hash 获得日本经营牌照,注册成为加密资产交易公司

链闻消息,HashKey Digital Asset Group 旗下日本分公司 Tokyo Hash 已根据《基金结算法》完成了加密资产交易公司的注册,从日本虚拟货币交易协会(JVCEA)二级成员更改为一级成员,正式成为获得日本加密交易所经营牌照的加密资产交易公司。...
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