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美 SEC 指控对冲基金 Virgil Capital 创始人进行欺诈性加密货币交易

链闻消息,美国证券交易委员会(SEC)指控对冲基金 Virgil Capital 创始人秦世得(Stefan Qin)进行欺诈性加密货币交易。SEC 表示,秦世得在 2019 年更改了 39 个加密货币交易平台的投资数据,同时其未能赎回 350 万美元的投资,并试图提取 170 万美元的投资者资金来偿还中国的高利贷,因此被指控为「虚假记录」。...

中国工程院院士陈纯:中国区块链监管框架已基本成型

12 月 19 日,2020 CCF 区块链技术大会暨首届中国济南区块链产业发展高峰论坛在山东济南举行。中国工程院院士陈纯表示,总体来看,中国区块链在技术研究、产业应用、监管服务三个方面,都取得了长足的发展。在技术创新方面,中国科研机构和相关企业正集中力量开展,并在链上链下数据协同,以及软硬一体化等方面实现了巨大突破。在产业运用方面,中国政府、金融机构、科技企业纷纷加快区块链应用投入,在服务实体经济、服务政务、服务民生等领域已开展了积极探索,并涌现出一批示范性应用。在监管方面,目前中国的区块链监管框架已基本成型,其核心思路是实名制、备案制,基于中央网信办,正在建设面向已备案区块链。

法国央行第一副行长:CBDC 试验将引导和评估当前监管框架是否需要调整

链闻消息,法国央行第一副行长 Denis Beau 在谈到金融技术创新时提到,正在进行的 CBDC (央行数字货币) 实验可以研究技术的潜力,改善跨境支付的条件或将 CBDC 提供给金融部门参与者进行研究。这些实验将引导评估当前有效的监管框架是否需要调整,因为正在现行法律框架内进行实验。他表示,这些试验是法国央行为实现数字欧元的目标所做准备工作的一部分,并补充说,正在进行的实验与欧元体系的需求直接相关,如果情况需要,可以准备发行 CBDC,以确保公众可以使用中央银行的资金,并保持他们选择付款方式的自由以及对货币的信心。

印度银行恢复与特定加密交易所的业务往来

链闻消息,印度国家银行、印度工业信贷投资银行、HDFC 银行和 Yes 银行等机构正允许其客户使用银行账户进行加密货币交易。此外,知情人士称,这些银行正在进一步为加密货币交易所提供各种设施。孟买加密货币交易所 CoinDCX 的首席执行官 Sumit Gupta 确认,自最高法院命令被推翻以来,其交易所一直在与多家银行合作伙伴合作以建立和开发业务。...

俄罗斯明年初将颁布新的数字和加密资产法案

链闻消息,俄罗斯总检察长办公室已努力要求政府官员公布他们的加密财产,总检察长办公室主任 Igor Krasnov 在接受采访时证实,新的数字和加密资产法案将于 2021 年初颁布。其进一步表示,尽管俄罗斯法院不认为加密资产具有货币价值,但它们可以被视为财产。部分公务员开始通过加密货币来隐藏非法收入,因此公务员必须在其资产中申报加密资产收入和礼物。...

塞浦路斯证券交易委员会将六个外汇和加密货币平台列入预警名单

链闻消息,塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)本周更新了警告列表,其中包括六个提供未经授权交易产品的在线平台,包括 Fin-Target.com、Coinboost247.com、Crytofxetra247.com、Vmc-Global.com、Finanzexp.de 和 Librafg.com。...

美国众议院金融服务委员会主席建议撤销货币监理署的加密货币相关指导

链闻消息,美国众议院金融服务委员会主席 Maxine Waters 在给新任总统拜登的一封信中表示,建议撤销或监督所有由美国货币监理署(OCC)发布的加密货币相关指导,即允许国家银行为稳定币发行人持有准备金,并为用户提供加密货币托管服务。这些建议中的每一项都将使 OCC 代理署长 Brian Brooks (前 Coinbase 前首席法律官)的工作付诸东流。在关于金融稳定的一节中,Waters 称金融稳定监管委员会应公布他们对围绕数字资产和分布式账本技术的发展和现有监管框架的分析。...

巴基斯坦开伯尔普什图省将加密货币和加密货币挖矿合法化

链闻消息,巴基斯坦开伯尔普什图省(Khyber Pakhtunkhwa)已通过一项决议草案,宣布加密货币和加密货币挖矿合法化。省议会成员 Sumera Shams 博士表示,此举将使巴基斯坦在世界数字化竞争中处于更好的位置。...

北京市政府副秘书长张劲松:北京将持续推进建设法定数字货币试验区和数字金融体系

链闻消息,据新华财经报道,今日北京市政府副秘书长张劲松在参加 2020 北京国际金融安全论坛时表示,北京在全国金融科技创新和金融安全领域始终发挥着引领示范作用,将持续推进建设法定数字货币试验区和数字金融体系。张劲松表示,北京将积极发挥金融监管、基础设施、市场环境、人才资源、专业服务等方面的综合优势,将探索制定跨境数据流动和交易规则,支持金融机构和大型科技企业设立金融科技公司,设立国家金融科技风险监控中心。此外,还将建设金融科技应用场景试验区,建立应用场景发布机制,构建富有定力、耐力和活力的现代金融体系。

国际清算银行报告:稳定币需要自动化监管方案

链闻消息,国际清算银行(BIS)一份关于稳定币的报告指出,从全球金融机构的角度来看,稳定币项目,尤其是潜在的「全球稳定币」(例如 Facebook 的 Libra )构成了一系列挑战。与此同时,监管机构对全球稳定币的应对措施应考虑到其他稳定币的用途和潜力,比如将一种稳健的货币工具嵌入数字环境中,从而实现「嵌入式监管」。这种「嵌入式监管」将使直接、自动化的数据报告规定成为所有潜在稳定币发行者的注册要求。使用分布式账技术的稳定币可以生成安全信息并支持自动监控,减少发行人的主动收集、核实数据并向公共机构报告数据的需求。广义上讲,引入对稳定币的「嵌入式监管」可以降低合规成本、为私营企业创造公平的竞争环境、开发一套开源的监控工具。

哥本哈根商学院:短期内监管机构不太可能阻止隐私币的使用

链闻消息,哥本哈根商学院(Copenhagen Business School)发表的研究表明,短期内监管机构不太可能阻止隐私币的使用。该报告以 Monero (门罗币)为重点,指出了隐私币可能带来的颠覆力量。研究员 Rob Gleasure 表示,如果去中心化的保护隐私的加密货币在未来变得流行起来,以至于用户无需转换到其他货币或系统就可以进行常规交换,那么监管机构显然没有办法实施事后监管。Gleasure 认为,未来可能无法阻止隐私币的传播,当局可以通过调整和做好准备,从中获益。Gleasure 补充称:「监管机构没有意识到的是,控制准则的人将控制规则。到目前为止,他们还没有接受这一点,还在否认。」

对抗虚拟货币交易操纵的初创公司 Solidus Labs 将推出适用于加密交易所的市场监控工具

链闻消息,市场操纵是美国证券交易委员会(SEC)拒绝一些比特币交易所交易基金(ETF)申请的主要担忧之一。对抗虚拟货币交易操纵的初创公司 Solidus Labs 宣布将推出一款市场监控工具,用于监控加密交易所交易数据,并在不同平台上标记潜在的操纵行为,以此来解决对加密市场的持续监管担忧。Solidus Labs 首席运营官 Chen Arad 表示:「通过为传统市场设计的市场监控系统,这些问题在很大程度上已经在传统市场得到解决。」

BitMEX 及创始人面临另一起关于洗钱和操纵市场的指控

链闻消息,加密货币衍生品交易所 BitMEX 及其创始人正面临另一起诉讼,该诉讼指控其涉嫌敲诈、洗钱和操纵市场。罗马尼亚布加勒斯特的居民 PăunGabriel-Razvan 在加利福尼亚北部地区提起诉讼称,BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及创始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 等从事并促进了敲诈活动,「为被告人赚取了数十亿美元的非法利润」。链闻此前报道,10 月,俄罗斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 也以类似的诉讼指控起诉了 BitMEX 及创始人。美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)之前分别对加密货币衍生品交易所 BitMEX 的创始人及高管发起刑事和民事指控,称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》(由美国司法部发起的刑事指控)、运营未注册的交易平台(由 CFTC 发起的民事指控)、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规。

美 SEC 主席 Jay Clayton 将于年底卸任

链闻消息,美国证券交易委员会(SEC)主席 Jay Clayton 确认将在今年年底结束任期。Jay Clayton 于 2017 年 5 月 4 日宣誓就职 SEC 主席,他将作为 SEC 任职时间最长的主席之一离开 SEC。

FATF 称针对加密货币服务提供商的监管准则尚未大范围采用

链闻消息,据 Cointelegraph 报道,在虚拟资产服务提供商峰会(V20)活动中,金融行动特别工作组(FATF)的执行秘书长 David Lewis 告诉与会者,2019 年 FATF 就推出了针对加密货币行业的监管方案「转移规则」(Travel Rule),虽然目前大多数司法管辖区已经将该准则移植到国内的法律中,但目前还没有在全球范围内有效地实施。Lewis 表示,FATF 计划在明年 6 月公布其准则在全球范围内执行情况的第二次审查结果。

白俄罗斯国有银行计划推出加密货币交易服务

链闻消息,白俄罗斯最大的银行白俄罗斯国有银行(Belarusbank)宣布计划联合推出合法的加密货币交易服务,该服务将允许白俄罗斯和邻国俄罗斯的客户「使用 Visa 支付卡」购买和销售加密货币。目前该银行已与名为 White Bird 的加密公司合作开展新项目,将允许「白俄罗斯和俄罗斯公民」将加密货币兑换为白俄罗斯和俄罗斯卢布,以及美元和欧元等。

观点:Square 等比特币控股公司或将受到拜登政府的审查

链闻消息,Ripple 首席执行官 Brad Garlinghouse 表示,若拜登继任美国总统,其政府或要求上市公司披露其运营中与气候变化相关的活动和温室气体排放。这样的政策转变将对 Square 等比特币控股公司产生深远的影响。与此同时,纽约金融服务部门 (NYDFS) 也在敦促企业注意气候变化相关问题,在写给该州受监管的加密货币公司的信中呼吁采取措施,以评估和减轻气候变化风险因素。Garlinghouse 表示,特朗普的反加密货币言论也只是基于内在价值,而不是环境考虑。由于不利的监管环境,Ripple 正在考虑离开该国。据链闻此前报道,Ripple 已在迪拜国际金融中心(DIFC)设立地区总部,迪拜国际金融中心是阿拉伯联合酋长国迪拜的金融中心。

美 SEC 今年已查收 12.6 亿美元的未注册 ICO 资金

链闻消息,美国证券交易委员会(SEC)执法司今年已查收超过 46.8 亿美元的非法收入和罚款,其中超过四分之一来自于 Telegram 的 Gram 代币销售。截至目前,总共有 12.6 亿美元的未注册 ICO 资金被移交给了 SEC。11 月 2 日,该部门发布了 2020 财年的年度报告。报告显示,在 2020 财年,SEC 采取了 715 项执法行动,其中包括 405 项独立行动。同时报告还包括实施八项 ICO 执法行动。

新泽西州或效仿纽约州 BitLicense 牌照监管加密货币服务提供商

链闻消息,美国新泽西州参议员提交《数字资产与区块链技术法案》,寻求针对加密资产服务提供商进行监管,该法案类似于纽约州的区块链和加密货币牌照「BitLicense」。针对提供了数字资产交易、储存、购买、销售、借贷或发行的机构,该法案的提议是需要提前获得相应的许可。

荷兰央行称已有 39 家加密服务提供商提交注册申请

链闻消息,荷兰监管机构表示,已有 39 家公司向荷兰央行申请注册,以提供加密货币服务。这些公司包括加密交易所和托管钱包提供商。荷兰央行的发言人表示,「到目前为止,我们已经收到 39 份申请。」根据荷兰央行网站上的公共登记册,有四家公司获准注册提供加密服务。它们分别是位于鹿特丹的 2525 Ventures、位于阿姆斯特丹的 Amdax、位于奈梅亨的 Blox 和位于费赫尔的 Phoenix Payments。2525 Ventures 还以 Litepay、Lightpaid、Lightbit、Litewallet、Litedeal 和 Litebit 等品牌名称开展业务。Phoenix Payments 也作为 Anycoin Direct 运营。据链闻此前报道,5 月份,荷兰货币管理局表示,荷兰加密货币公司必须在 5 月 18 日之前向荷兰央行注册,否则将责令立即停止运营。
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