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太初金控与 Legend Trading 携手推出 ZING,聚焦全球数字货币合规投资渠道

ZING 将基于合规牌照加强清结算、流动性等交易基础设施建设,打通传统金融领域和区块链领域并提供整体金融服务解决方案。
太初金控与 Legend Trading 携手推出 ZING,聚焦全球数字货币合规投资渠道

太初金控与 Legend Trading 合作推出合规金融解决方案平台 ZING

链闻消息,传统金融服务公司太初金控宣布与美国数字货币金融及技术服务商 Legend Trading 达成合作,联合创办面向加密货币市场机构参与者的合规金融解决方案平台 ZING。当前,ZING 已获得美国 MSB (Money Services Business)交易牌照,未来将积极向全美各州拓展,并将继续布局欧洲、香港、新加坡等地,逐步完善、落实监管框架下的合规架构,为机构用户搭建基础桥梁,进一步推动数字货币的合规发展和规模化落地,形成境外交易通路,打造交易结算系统,打通金融解决服务全链路。ZING 将基于合规牌照,加强清结算、流动性等交易基础设施建设,打通传统金融领域和区块链领域并提供整体金融服务解决方案,在区块链领域提供企业级技术服务。
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对话 Michael Wu:揭秘 Amber Group 从熊市突围的发展之路

链闻与 Amber Group CEO Michael Wu 一起畅聊了区块链行业发展过程,同时回溯了 Amber Group 从传统金融进军到加密金融,以及如何从熊市突围,逐步转变为全球化加密金融智能服务商的历程。
对话 Michael Wu:揭秘 Amber Group 从熊市突围的发展之路

加密金融服务商 Amber Group 获得加拿大 MSB 牌照

链闻消息,加密金融服务商 Amber Group 宣布获得加拿大 MSB 牌照。此前,Amber Group 曾获得美国 MSB 牌照。未来,Amber Group 将继续坚持合规化、透明化的发展方向,携已有加密金融业务及全新上线的产品 Amber App 进一步开拓全球化市场,为全球用户智造无界金融新生态。加拿大政府于 2018 年颁发首个 MSB 牌照,持有者可以在加拿大境内合规的开展加密资产相关服务如交易、支付、衍生品等。与美国 MSB 牌照相同,当地监管均对牌照申请机构的规模、信誉等提出了条件限制,并要求持牌机构遵循当地法律和相关义务。Amber Group 成立于 2017 年,总部位于香港,企业创始人均来自摩根、高盛、彭博社等华尔街顶尖投行。Amber Group 为全球 200 多家知名大型机构提供全年 24 小时全天候服务。目前在跨资产类别的交易总额已超过 1000 亿美元,日均交易额高达 1-2 亿美元。

加拿大通过洗钱和恐怖主义融资法案修正案,加密公司被认定为货币服务企业

链闻消息,加拿大通过了《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法案》修正案,进一步修正了 2019 年 6 月该法案发布时框架存在的一些漏洞。根据最新的修正案,加密货币相关公司现在被认为是货币服务企业(MSB),必须上报所有超过 10000 加元(约 7403 美元)的交易,且需在加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)注册并遵守相关规定。
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一文纵览全球加密货币合规与监管牌照全景

了解美国、瑞士、加拿大等国的监管政策及监管牌照。
一文纵览全球加密货币合规与监管牌照全景

新加坡加密衍生品交易 Bitget 已于 FinCEN 注册以寻求在美开展业务

链闻消息,总部位于新加坡的加密衍生品交易所 Bitget 表示,已在美国金融犯罪执法网络(FinCEN)注册为货币服务业务(MSB)以寻求在美国开展业务的机会。Bitget 发言人表示,注册为 MSB 是 Bitget 作为在美合法加密交易所的第一步,该公司仍然需要州级监管许可才能进行业务运营。根据其 MSB 注册文件显示,Bitget 的美国办事处位于美国科罗拉多州丹佛市。Bitget 同时表示,该交易所成立于 2018 年,于上个月获得新加坡金融管理局(MAS)的 PSA 牌照豁免,可以作为加密货币服务提供商运营至今年 8 月。

交易平台 MXC 获美国 MSB 牌照,可在美国合法开展区块链资产交易服务

链闻消息,数字货币交易平台抹茶(MXC)宣布在美国财政部下设机构金融犯罪执法网络(FinCEN)指导下正式获得 MSB 牌照,这意味着 MXC 将能够在美国合法开展币币交易等数字货币运营服务。MXC 表示一直都在积极配合各国法律政策,将合规化和安全运营放在首位,MXC 此前于 2019 年 12 月 20 日获得爱沙尼亚金融机构颁发的运营牌照。

美国金融犯罪执法网络 FinCEN 称:稳定币须在 FinCEN 注册为 MSB

链闻消息,美国金融犯罪执法网络 FinCEN 负责人 Kenneth Blanco 在区块链大会《Chainalysis Blockchain Symposium》上发言称,稳定币不论种类,其管理者都必须在 FinCEN 注册为货币服务业务 MSB。Kenneth Blanco 在发言中强调,稳定币在加密货币领域并不是一个新概念,FinCEN 一直保持技术中立的原则研究稳定币,为了打击反洗钱(AML)和恐怖主义融资(CFT),稳定币交易应和其他任何替代性货币交易一样,属于「货币传输服务」的范畴。这意味着,稳定币交易者属于银行保密法(BSA)中定义的货币传输者,无论该稳定币是由货币、商品还是算法支持,都应该遵守相同的规则。为此,稳定币的管理者必须在 FinCEN 注册为 MSB。以太坊 UX 设计师兼前端 Alex Van de Sande 发布推文评论道,「想知道什么时候 AML 和 KYC 的限制会对 DAI 强制实施。」Vitalik 转发该评论称,「这件事看起来很重要,那么『尝试与货币挂钩』是否可视为『货币替代』?以及底层商品「不存在」的衍生品(例如 CPI)又该如何处理呢?」,并表示,「我们需要 MCD 的替代方案,即采用单抵押,治理极简主义(只服务于价格预言机的投票机制)的稳定币发行方式。」

美国三大金融监管组织发表联合声明,数字资产从业者有义务履行银行保密法

链闻消息,美国最重要的三个金融监管组织发表联合声明,提醒从事涉及数字资产活动的人员,有义务在银行保密法(BSA)下进行反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT),这三个监管机构分别是美国证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)、金融犯罪执法网络(FinCEN)。银行保密法的反洗钱和打击恐怖主义融资义务针对的实体是「金融机构」,比如在 CFTC 注册的期货经纪商和介绍经纪商,在 FinCEN 注册的货币服务企业(MSB),在 SEC 注册的经纪自营商和共同基金,这些金融机构有义务执行切实有效的反洗钱程序,而且需要储存相关的记录并及时报告任何可疑的行为。该声明中指出,「数字资产」的定义包含了证券、商品或者基于证券和商品的期货和互换合约,行业内也经常称之为加密货币、虚拟货币、数字代币、加密资产等,也包含了首次代币发行中涉及到的数字资产。

火币美国获批 MSB 牌照

火币美国 HBUS 宣布完成 MSB 牌照注册,预计 5 月正式上线独立平台,针对美国用户开放币币交易。MSB 是 Money Services Business 简称,属于注册许可制,归美国财政部下设机构金融犯罪执法局 FinCEN 管,从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可,持牌照后可在美合规开展币币交易,注册成本虽低,后期合规及审查成本非常高。此后,OKEx 官方表示去年就完成 MSB 注册。
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