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美国财政部发布虚拟货币行业制裁合规指南

链闻消息,据金十报道,美国财政部发布虚拟货币行业制裁合规指南,建议虚拟货币交易所使用地理定位工具阻止受到美国制裁的国家访问其网站。

加密货币交易所 CoinJar 已在英国 FCA 注册并获得了运营许可

链闻消息,据 CoinDesk 报道,澳大利亚加密货币交易所 CoinJar 在英国的子公司已成功在英国金融行为监管局(FCA)注册,获得了在英国的运营许可。CoinJar 最初在澳大利亚成立,但为了规避该国的商品和服务税将运营主体迁往英国。CoinJar 首席执行官 Asher Tan 表示,未来希望在澳大利亚也可以实现合规运营并且正在推进这项计划。

加密托管和资管平台 Cobo 完成 4000 万美金 B 轮融资,将用于推动 DaaS 发展为机构投资 DeFi 提供完整的解决方案

链闻消息,加密货币托管及资管平台以及一站式技术基础设施提供商 Cobo 宣布完成 4000 万美元 B 轮融资,DST Global、A&T Capital 和 IMO Ventures 领投。本轮融资将用于完善 DaaS (DeFi as a Service)服务、申请监管牌照等方面,以满足不同市场对反洗钱(AML)和打击资助恐怖主义(CFT)的合规要求。

Cobo 总部落地新加坡,将申请相关牌照进行合规运营

链闻消息,加密货币托管及资管平台 Cobo 总部已经落地新加坡 1 Raffles Place 金融区中心,并筹备向新加坡金融管理局申请相关牌照。目前 Cobo 已在新加坡设立投资部、对客服务部及机构金融创新部等部门,并面向当地招募 20 名左右核心人员,面向当地机构提供加密数字货币托管业务和基于比特币,以太坊及其他合规币种的资管增值业务。Cobo 两位创始人神鱼及蒋长浩表示会「积极拥抱合规,并早在 2020 年就已经进行反洗钱排查及非合格机构客户进行清退,未来着眼 DeFi 与 NFT 赛道 」。

Facebook 旗下 Diem Networks US 与 K2 Integrity 达成合作,计划建立金融犯罪合规框架

链闻消息,Facebook 旗下 Diem Networks US 与风险合规公司 K2 Integrity 达成合作,计划建立金融犯罪合规框架,以支持 Diem Networks US 的金融情报部门 FIF 构建创新解决方案。Diem Networks US 的 CEO Stuart Levey 表示,设计一个高金融犯罪合规标准的框架一直是 Diem 的首要任务之一,而 K2 Integrity 团队则在该领域拥有丰富的经验。...

消息传递智能平台 iMe 与一站式合规协议 PureFi 达成合作

链闻消息,消息传递智能平台 iMe 宣布与 PureFi Protocol 达成合作,使 iMe 社区拥有一个安全的加密空间,并提升用户体验。PureFi Protocol 是一个通过零知识证明技术预言机而实现的去中心化合规协议。...

支付巨头 PayPal 在爱尔兰招聘加密货币相关职位,计划扩大以加密货币为重点的业务

链闻消息,据 Independent.ie 报道,支付巨头 PayPal 在爱尔兰的都柏林等地已开始招聘加密货币相关职位,主要涵盖合规和反洗钱等方向,计划扩大其以加密货币为重点的业务,帮助其进军加密货币市场。
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币安聘请前 eToro 高管 Jonathan Farnell 担任合规总监,加强欧洲合规团队

链闻消息,币安聘请多资产交易平台 eToro 前合规总监 Jonathan Farnell 担任合规总监,加强欧洲合规团队。Farnell 曾联合创立了总部位于英国的 Arro Money,该公司于 2019 年被 eToro 集团收购。Farnell 将致力于协助币安帮助开发其监管产品格局,包括受监管的电子货币和加密资产服务。据 Jonathan Farnell 领英资料,Jonathan Farnell 已于今年 5 月加入币安工作,币安发言人称由于内部政策,公司没有立即宣布,并且英国合规负责人 Lynn McConnell 的职务不受 Jonathan Farnell 加入的影响。...

Binance.US 聘请前加州金融保护和创新部专员 Manny Alvarez 担任 CAO,负责合规等业务

链闻消息,Binance.US 聘请前加州金融保护和创新部(DFPI)专员 Manny Alvarez 担任首席行政官(CAO),主要负责合规性和法律相关业务,「合规是与客户和监管机构建立信任的关键,这就是我们聘用 Manny 等业内公认领导者的原因」。...

加密衍生品交易所 Bybit 更新 KYC 规则,每日提取超 2 枚 BTC 用户需完成 KYC 验证

链闻消息,加密货币衍生品交易所 Bybit 更新 KYC 规则,以提高所有交易者的安全合规性。Bybit 平台显示,每日提取超过 2 枚 BTC 的用户需要完成 KYC 验证,个人有两个 KYC 验证级别,每日提款限额分别为 50 枚 BTC 和 100 枚 BTC,企业有一个 KYC 验证级别,每日提款限额为 100 枚 BTC。

数字资产交易平台 OSL 完成香港首次证券型代币交易

链闻消息,据吴说区块链,数字资产交易平台 OSL Digital Securities 完成 BCAP 代币(证券型代币)首次交易。这也是继香港证监会发出首张虚拟资产交易牌照后,香港合规数字资产交易平台完成的首个证券型代币交易。BCAP 代币是以太坊的智能合约数字代币,最早由 Blockchain Capital TokenHub Ptd. Ltd 在 2017 年发行。Blockchain Capital 在 Blockchain Capital III 数字流动性风险基金有限合伙人中持有权益。基于以上架构,BCAP 代币间接为该风险资本基金提供支持,此基金投资区块链和加密货币技术。...

老虎证券拟布局海外加密货币牌照

链闻消息,老虎证券拟布局海外加密货币牌照。老虎证券 CEO 巫天华在 Q3 财报电话会表示,「最近一两年来,老虎证券会在适当的时候给投资者提供数字货币等相关的交易。为合法提供该项服务,将满足加密货币交易监管方对于牌照申请相关要求。对此,老虎证券正在做相关方面的布局。」
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探讨全球数字资产发展趋势与挑战:DeFi 爆发,机构涌入

随着各国数字资产研发活动的不断深入,以及非中心化金融的强势发力,数字资产将成为全球经济发展的新基石。
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DeFiner 创始人 Jason Wu:比特币是最大的 DeFi

自 ICO 之后,整个市场都在寻求一种合规合法的方式,DeFi 也不例外
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BitMEX 将合规解决方案 Refinitiv World-Check One 添加至其合规工具套件

链闻消息,加密货币衍生品交易所 BitMEX 宣布将 KYC 验证平台与合规性检查解决方案 Refinitiv World-Check One 添加至其部分合规工具套件,以推动金融犯罪防控。BitMEX 母公司 100x Group 首席合规官 Malcolm Wright 表示,目前 BitMEX 正在升级合规和 KYC 系统,以规避非法资金风险。链闻注,World-Check One 平台隶属于 Refinitiv,Refinitiv 是全球最大的金融市场数据和基础设施提供商之一。Refinitiv World-Check One 可帮助客户在打击金融犯罪、贿赂和腐败方面的尽职调查需求方面提供支持。使用 World-Check One 的专用软件,可加速并简化在反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)方面监管义务的合规审查,还可对政治敏感人物(PEP)、高风险个人和实体进行详细筛查和监控。链闻此前报道,BitMEX 正加速推进用户身份认证程序,从 2020 年 12 月 4 日 08:00 起,如果未完成身份认证,将无法提现其 BitMEX 账户的资金。
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从币圈风波 看币安「三观」

币安生态枝繁叶茂,在风雨中依旧盘踞稳固,究其根本,就是安全、合规、社会责任感这「三观」,让其成为市场起伏下更多用户的选择。

区块链合规公司 Coinfirm 在其反洗钱解决方案中集成 Chainlink 预言机

链闻消息,区块链合规公司 Coinfirm 宣布与去中心化预言机网络 Chainlink (LINK) 达成合作,Coinfirm 利用 Chainlink 的预言机网络将其针对 DeFi 的反洗钱(AML)解决方案 AMLT Oracle 带入迅速发展的智能合约和 DeFi 经济中。通过将 Coinfirm 的反洗钱数据上链,应用程序或用户能够在使用智能合约应用程序时将合规性作为一种可选的即插即用功能,从而使 DEX、传统金融、企业公司等在链上交互时能够满足合规性要求。
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数字货币科技金融服务商 ZING 发布终端交易结算系统 Treasure Box 2.0

Treasure Box 系统集成 KYC、交易询价、交易对冲、交易执行、买 / 卖方管理、托管、跨币种多笔复杂清结算、财务记账、风控等功能,覆盖数字货币领域主流币种及全球 8 种法定货币。
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BitMEX 母公司任命全球数字金融咨询委员会主席为首席合规官

链闻消息,加密货币衍生品交易所 BitMEX 母公司 100x Group 宣布任命 Malcolm Wright 为首席合规官(CCO),将领导 100x Group 在全球范围内的合规工作,直接向临时首席执行官和首席运营官 Vivien Khoo 汇报。100x Group 表示,Malcolm Wright 在合规和反洗钱(AML)方面拥有广泛的背景,目前担任全球数字金融咨询委员会和反洗钱工作组的主席,也是多个国际委员会的成员。链闻此前报道,BitMEX 被美国商品期货交易委员会(CFTC)和美国司法部提出指控,一周后该案的被告之一 BitMEX 联合创始人兼 CEO Arthur Hayes 不再担任 BitMEX CEO。
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