链闻 ChainNews 诚邀读者共同监督,坚决杜绝各类代币发行、投资推荐及虚拟货币炒作信息。举报

合规

合规新闻快讯文章, 合规深度文章, 合规快讯, 区块链合规, 合规是什么, 合规介绍, 合规解读, 合规项目, 三分钟了解合规, 秒懂合规, 如何评价合规, 合规怎么样, 合规创始人, 合规招聘, 合规融资, 合规价格, 合规技术, 合规社区, 合规论坛, 合规浏览器, 合规排名, 合规白皮书, 合规本质, 合规意义, 合规代码, 合规游戏, 合规什么意思, 合规学习, 合规培训, 合规教程, 合规投资, 合规赚钱, 合规安全, 合规漏洞

Elliptic 为 LocalBitcoins 提供区块链监控解决方案

链闻消息,区块链数据分析公司 Elliptic 宣布,比特币点对点交易平台 LocalBitcoins 已采用 Elliptic 的区块链监控解决方案来管理风险,也就是使用 Elliptic 的加密资产交易和钱包筛查解决方案。据 Elliptic 的数据分析,从暗网市场流入到点对点交易所的加密货币在过去一年下降了 50%以上。LocalBitcoins 已使用 Elliptic 的区块链监视工具来防止在其平台上进行非法交易,并遵守诸如欧盟第五版反洗钱指令(5AMLD)和了解你的客户(KYC)等法规,通过 Elliptic Navigator 筛查加密货币交易,以及 Elliptic Lens 筛查钱包地址,LocalBitcoins 将其合规性和反欺诈流程自动化,以节省成本并降低风险。
·
·
·

MXC 抹茶获瑞士 VQF 合规牌照,全球合规运营牌照增至 5 张

链闻消息,MXC 集团宣布其旗下数字资产交易平台 MXC 抹茶近日通过瑞士自律组织 VQF 审核,正式成为合规数字货币服务提供商 VASP (Virtual Asset Service Provider),获准在瑞士从事数字货币相关业务。MXC 集团同时表示,截至目前,MXC 抹茶已获得瑞士、加拿大、澳大利亚、美国等 5 国合规牌照,「已成为全球获得合规运营牌照最多的数字资产交易平台之一」。MXC 集团新闻发言人、副总裁 Henry Wu 表示,「上半年集团在合规布局方面保持着扩张,下半年将深耕各合规交易市场。相信合规运营是加密行业的未来。」

意大利银行将开始试行数字欧元

链闻消息,意大利银行业协会 ABI 宣布旗下意大利银行将开始试行数字欧元,通过一个采用分布式账本技术的项目 Spunta,整合区块链以加快银行间结算的处理。ABI 由 700 多家意大利银行机构组成,希望通过参与相关项目和实验来帮助加快由欧洲中央银行(ECB)支持的数字货币的实施。该小组在上周四的一项声明中分享了数字欧元的 10 个考虑因素,其首要原则是「必须优先保留货币的稳定性和遵守欧洲监管合规框架的规定。」

区块链合规公司 Coinfirm 为 Tezos 提供反洗钱及交易监控解决方案

链闻消息,区块链合规公司 Coinfirm 宣布为 Tezos 提供反洗钱合规 AML 及交易监控解决方案。Coinfirm 表示,已将 Tezos 集成到 Coinfirm AML 平台中,目前来加密货币交易所或金融机构等任何参与 Tezos 生态的实体都可以遵守 AML 准则,并访问全套 AML 合规解决方案,包括实时交易监控、AML 风险报告、调查工具、案件管理等。

Indodax 联合创始人:印尼加密交易所资产存在价差,国际交易者可套利赚钱

链闻消息,印度尼西亚合规加密货币交易所 Indodax 联合创始人 Oscar Darmawan 在 BiYong 大咖直播活动中针对东南亚区块链市场表示,虽然印尼人使用互联网的比例只有 64%。但印尼约 11% 的人口拥有某种形式的数字资产,包括比特币。这一比例高于全球平均持有比特币的 7%,印尼排名第六,而菲律宾以 17% 位居榜首。针对印尼的政策方面, Oscar Darmawan 表示,2019 年,印尼贸易部旗下的 BAPPEBTI (商品期货交易监管机构)发布了关于加密交易的规定,Indodax 于今年在 BAPPEBTI 正式注册为 license crypto exchange。值得注意的是,印尼的一个独特之处是加密货币定价有时与国际交易不同,因为大多数交易者来自印尼,所以有差价窗口,国际交易者可以从中套利赚钱。
·

Crypto.com 任命 Visa 和 Coinbase 前主管 Antonio Alvarez 为首席合规官

链闻消息,Crypto.com 宣布任命 Antonio Alvarez 为首席合规官,负责领导 Crypto.com 整个产品生态系统的全球合规工作。在加入 Crypto.com 之前,由 Antonio Alvarez 领导的一项反洗钱 (AML) 计划已在 Coinbase 欧洲和亚洲市场进行了部署。他还曾担任 Visa 高级商务主管,并在西联汇款 (Western Union) 等多家支付公司担任过高级职务。在他职业生涯的早期阶段曾在美国运通公司工作了 13 年,负责领导跨多个业务线和地区的业务转型和合规治理计划。Crypto.com 联合创始人兼首席执行 Kris Marszalek 表示,Antonio Alvarez 的任务是发挥合规和监管职能,帮助一些关键市场的本地业务和许可工作的进行。

IOSG Ventures 联合创始人 Jocy Lin:资产合规化会引导整个行业进入主流行业

链闻消息,在「世界数字矿业大会」成都站峰会活动中,针对 TokenInsight 创始人呼涛关于「在国内挖矿、比特币进入合规体系配置是否可能性,是否应该关注香港、新加坡等市场」的问题。IOSG Ventures 联合创始人 Jocy Lin 回应称,2019 年上半年还是合规证券非常活跃的时候,传统接近几十亿美元资产从传统事件搬到整个 STO 市场内。现在有很多人在筹备这个事情,而且传统的资金越来越偏好这一块的市场,所以从合规角度来说,就目前怎么样把一些传统世界的资产搬到 STO 里面路径已经越来越畅通,比如软银投了一个公司,这一轮投资可能接近十几亿美金了,专门帮企业做合规 STO。包括美国、新加坡,日本未来也会发放开。整个合规这个市场会变得越来越重要,包括交易所层面,日本也要发放期货交易所的牌照,然后 STO 资产牌照。其实从资产合规化这个角度来说,它会引导整个行业脱缰的状态等更加进入主流行业的状态。所以我认为监管是一个好事情。作为在这个行业耕耘 3 年的美元投资基金 IOSG 目前关注两个 group 的投资机会:纯粹的实现去中心化愿景的 Web 3.0,ETH 2.0,中间件和不同 layer 之间连接环节的技术赛道;中心化的有现金流和传统商业赛道的企业,包括比特币的基础设施,衍生品交易所,行业卖水公司赛道,DCEP 上的半开源商业化公司。IOSG 认为弥补去中心化企业家精神不足的问题,可以通过 Libra2.0 DCEP 的落地来实现,公有链和私有链之间会有交集积极为被投项目提供投后服务,另外 IOSG 积极把「为创业者提供钱以外的附加价值」这件事做到了极致,在过去一年加入了以太坊企业联盟 和 MetaCartel 的 Dao 开发者创新联盟。链闻注:世矿会由行业整合营销服务商 Winkrypto 与比特大陆、F2Pool、神马矿机、上海挖易联合举办的峰会,将与众多矿业、区块链技术与金融资深从业者深入探讨减半遇见丰水,畅想新基建新机会,展望数字矿业下一个十年趋势。视频直播可在「来源链接」查看。

MXC 抹茶宣布获得加拿大 MSB 牌照,全球合规牌照已增至四张

链闻消息,MXC 抹茶官方 5 月 8 日在两周年「平凡之路,写在 MXC 抹茶两周年之际」公开信中透露,目前已获得加拿大合规运营牌照,同时正在申请新加坡牌照。MXC 抹茶表示,加拿大 MSB 牌照由加拿大财政部直属的金融交易和报告分析中心 FINTRAC 颁发,许可在当地开展合规数字资产交易和转账业务,相关运营主体受 FINTRAC 实时监管。这是继爱沙尼亚 MTR 牌照、美国 MSB 牌照、澳大利亚 AUSTRAC 牌照之后,MXC 抹茶获得的第四张合规运营牌照。

台湾 CoolBitX 推出的交易所合规解决方案 Sygna Bridge 已完成跨境交易测试

链闻消息,台湾区块链安全公司库币科技 CoolBitX 推出的「虚拟货币转帐规则」合规解决方案 Sygna Bridge 已完成跨境交易测试,且通过会计师事务所的审计。CoolBitX 表示,Sygna Bridge 是一个能协助全球交易所、数字资产服务商认证用户身份的平台,未来将由参与的交易所共同治理,确保符合国际防制洗钱金融行动工作组织(FATF)的规范。库币科技同时表示,此次测试是与日本的 SBI VC Trade、韩国的 Bitsonic 和台湾的 BitoPro 共同完成。链闻此前报道,台湾区块链安全公司 CoolBitX 于今年 2 月完成由 SBI 领投的 1675 万美元 B 轮融资,台湾国发会基金参投。
·

比特币衍生品交易所 Bitnomial 获 CFTC 牌照,将于下周启动测试

链闻消息,比特币衍生品交易所 Bitnomial 于本月获得美国商品期货交易委员会(CFTC)发出的指定合约市场(DCM)牌照,这也就意味着该交易所可以在美国展开比特币期货和期权合约交易。Bitnomial 将围绕比特币开发一系列相互关联的金融产品,首批产品包括季度比特币期货、微型期货和期权,所有合约均采用清单保证金并实际交付。产品最初以 37%的利润率进行交易,并通过链上结算,而不是账本结算。Bitnomial 提供的是实物交割合约,计划在 4 月 27 日开展用户接受度测试(UAT)。另外同样获得 DCM 且开展比特币合约交易的交易所有 Bakkt、ErisX、LedgerX、芝商所(CME)等。据官网介绍,Bitnomial 成立于 2014 年,为机构交易者和原生数字资产对冲者建立交易市场,Bitnomial 的投资者包括 Jump Capital、Coinbase Ventures、DV Chain、RRE Ventures、Digital Currency Group、ValueStream Ventures、Indicator Fund 和其他个人投资者。

区块链游戏平台 Enjin 宣称「已在中国合规」,或将进入中国市场

链闻消息,区块链游戏平台 Enjin 宣称「已在中国合规」,包括 Enjin 钱包在内的服务和产品基础设施已经由中国工业和信息技术部批准和认证。Enjin 市场与运营副总裁 Bryana Kortendick 表示,「钱包应用程序本身符合中国政府制定的所有当地法律法规,并与兼容的许可基础架构进行通信」,这意味着 Enjin 或将会在中国市场上线。截止发稿时,Enjin 未出示具体的批文信息和批文编号。
·

火币集团最早将于本月重回美国市场,和本地合规交易所合作完成合规

链闻消息,全球加密货币交易所火币集团有望最早于本月重回美国市场。 5 个月前,位于旧金山的场外交易经纪人火币美国(HBUS)因为监管问题突然关闭,当时火币集团就表示未来将会重回美国市场。火币集团全球业务副总裁 Ciara Sun 称,此次重回美国市场,将通过与本地合规交易平台合作,这将花费较低成本进行合规。Ciara Sun 表示「根据以往经验,火币重新进入美国市场的策略是与一家受到全面监管的公司合作。我们将以火币集团的身份回来,不再出现火币美国这样的独立法律实体。」火币目前在与一家加密货币经纪人进行谈判,火币可能通过收购对方少数股权实现战略合作。
返回页面顶部
返回链闻首页