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币安聘请前 eToro 高管 Jonathan Farnell 担任合规总监,加强欧洲合规团队

链闻消息,币安聘请多资产交易平台 eToro 前合规总监 Jonathan Farnell 担任合规总监,加强欧洲合规团队。Farnell 曾联合创立了总部位于英国的 Arro Money,该公司于 2019 年被 eToro 集团收购。Farnell 将致力于协助币安帮助开发其监管产品格局,包括受监管的电子货币和加密资产服务。据 Jonathan Farnell 领英资料,Jonathan Farnell 已于今年 5 月加入币安工作,币安发言人称由于内部政策,公司没有立即宣布,并且英国合规负责人 Lynn McConnell 的职务不受 Jonathan Farnell 加入的影响。...

Binance.US 聘请前加州金融保护和创新部专员 Manny Alvarez 担任 CAO,负责合规等业务

链闻消息,Binance.US 聘请前加州金融保护和创新部(DFPI)专员 Manny Alvarez 担任首席行政官(CAO),主要负责合规性和法律相关业务,「合规是与客户和监管机构建立信任的关键,这就是我们聘用 Manny 等业内公认领导者的原因」。...

加密衍生品交易所 Bybit 更新 KYC 规则,每日提取超 2 枚 BTC 用户需完成 KYC 验证

链闻消息,加密货币衍生品交易所 Bybit 更新 KYC 规则,以提高所有交易者的安全合规性。Bybit 平台显示,每日提取超过 2 枚 BTC 的用户需要完成 KYC 验证,个人有两个 KYC 验证级别,每日提款限额分别为 50 枚 BTC 和 100 枚 BTC,企业有一个 KYC 验证级别,每日提款限额为 100 枚 BTC。

数字资产交易平台 OSL 完成香港首次证券型代币交易

链闻消息,据吴说区块链,数字资产交易平台 OSL Digital Securities 完成 BCAP 代币(证券型代币)首次交易。这也是继香港证监会发出首张虚拟资产交易牌照后,香港合规数字资产交易平台完成的首个证券型代币交易。BCAP 代币是以太坊的智能合约数字代币,最早由 Blockchain Capital TokenHub Ptd. Ltd 在 2017 年发行。Blockchain Capital 在 Blockchain Capital III 数字流动性风险基金有限合伙人中持有权益。基于以上架构,BCAP 代币间接为该风险资本基金提供支持,此基金投资区块链和加密货币技术。...

老虎证券拟布局海外加密货币牌照

链闻消息,老虎证券拟布局海外加密货币牌照。老虎证券 CEO 巫天华在 Q3 财报电话会表示,「最近一两年来,老虎证券会在适当的时候给投资者提供数字货币等相关的交易。为合法提供该项服务,将满足加密货币交易监管方对于牌照申请相关要求。对此,老虎证券正在做相关方面的布局。」
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探讨全球数字资产发展趋势与挑战:DeFi 爆发,机构涌入

随着各国数字资产研发活动的不断深入,以及非中心化金融的强势发力,数字资产将成为全球经济发展的新基石。
探讨全球数字资产发展趋势与挑战:DeFi 爆发,机构涌入
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DeFiner 创始人 Jason Wu:比特币是最大的 DeFi

自 ICO 之后,整个市场都在寻求一种合规合法的方式,DeFi 也不例外
DeFiner 创始人 Jason Wu:比特币是最大的 DeFi

BitMEX 将合规解决方案 Refinitiv World-Check One 添加至其合规工具套件

链闻消息,加密货币衍生品交易所 BitMEX 宣布将 KYC 验证平台与合规性检查解决方案 Refinitiv World-Check One 添加至其部分合规工具套件,以推动金融犯罪防控。BitMEX 母公司 100x Group 首席合规官 Malcolm Wright 表示,目前 BitMEX 正在升级合规和 KYC 系统,以规避非法资金风险。链闻注,World-Check One 平台隶属于 Refinitiv,Refinitiv 是全球最大的金融市场数据和基础设施提供商之一。Refinitiv World-Check One 可帮助客户在打击金融犯罪、贿赂和腐败方面的尽职调查需求方面提供支持。使用 World-Check One 的专用软件,可加速并简化在反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)方面监管义务的合规审查,还可对政治敏感人物(PEP)、高风险个人和实体进行详细筛查和监控。链闻此前报道,BitMEX 正加速推进用户身份认证程序,从 2020 年 12 月 4 日 08:00 起,如果未完成身份认证,将无法提现其 BitMEX 账户的资金。
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从币圈风波 看币安「三观」

币安生态枝繁叶茂,在风雨中依旧盘踞稳固,究其根本,就是安全、合规、社会责任感这「三观」,让其成为市场起伏下更多用户的选择。

区块链合规公司 Coinfirm 在其反洗钱解决方案中集成 Chainlink 预言机

链闻消息,区块链合规公司 Coinfirm 宣布与去中心化预言机网络 Chainlink (LINK) 达成合作,Coinfirm 利用 Chainlink 的预言机网络将其针对 DeFi 的反洗钱(AML)解决方案 AMLT Oracle 带入迅速发展的智能合约和 DeFi 经济中。通过将 Coinfirm 的反洗钱数据上链,应用程序或用户能够在使用智能合约应用程序时将合规性作为一种可选的即插即用功能,从而使 DEX、传统金融、企业公司等在链上交互时能够满足合规性要求。
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数字货币科技金融服务商 ZING 发布终端交易结算系统 Treasure Box 2.0

Treasure Box 系统集成 KYC、交易询价、交易对冲、交易执行、买 / 卖方管理、托管、跨币种多笔复杂清结算、财务记账、风控等功能,覆盖数字货币领域主流币种及全球 8 种法定货币。
数字货币科技金融服务商 ZING 发布终端交易结算系统 Treasure Box 2.0

BitMEX 母公司任命全球数字金融咨询委员会主席为首席合规官

链闻消息,加密货币衍生品交易所 BitMEX 母公司 100x Group 宣布任命 Malcolm Wright 为首席合规官(CCO),将领导 100x Group 在全球范围内的合规工作,直接向临时首席执行官和首席运营官 Vivien Khoo 汇报。100x Group 表示,Malcolm Wright 在合规和反洗钱(AML)方面拥有广泛的背景,目前担任全球数字金融咨询委员会和反洗钱工作组的主席,也是多个国际委员会的成员。链闻此前报道,BitMEX 被美国商品期货交易委员会(CFTC)和美国司法部提出指控,一周后该案的被告之一 BitMEX 联合创始人兼 CEO Arthur Hayes 不再担任 BitMEX CEO。

剑桥大学第三次「全球加密资产基准研究」发布,调研显示仅有少数矿工使用金融工具抵抗挖矿风险

链闻消息,剑桥大学新兴金融研究中心(CCAF)正式发布第三次【全球加密资产基准研究】结果。报告共计调研了全球 50 多个国家的 280 多个企业与机构,肯定了当前行业加强监管合规性的趋势。但报告同时表示,针对保险和审计实行的监管有可能阻碍行业的快速增长。报告指出,仅有 54% 受访的托管服务提供商在过去一年内对其加密资产储备进行了独立审计,与 2018 年相比下降了 24%。目前仅有少数矿工尝试使用金融工具抵抗挖矿风险,北美矿工的意向是亚太地区的两倍,金融产品的可获得性、监管明确性和矿工自身的金融知识储备或是造成地区差异的主要因素。「全球加密资产基准研究」是全球加密行业从业者、决策者、政策制定者和研究人员了解该行业发展趋势的权威报告,世界银行和金融稳定委员会(FSB)发布的官方报告中,均援引了「全球加密资产基准研究」第一版报告的成果和数据。作为中国领先的加密资产及区块链专业媒体,链闻 ChainNews 是本次研究的战略合作伙伴。
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币安副总裁 Mai Lu:积极坦诚的沟通是与监管者打交道的关键法则

2020 年 9 月 22 日,币安副总裁 Mai Lu 受邀参加中欧基金会与中瑞商会联合举办的顶级圆桌对谈,对话瑞讯银行(SwissQuote)市场战略负责人 Peter Rosenstreich。
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Magic Circle 曲明:合规发行主要关注三部分

链闻消息,「第三届中国(厦门)国际区块链+商业未来发展峰会」分会「开放金融大会——厦门站」今日召开,在活动主题为「数字资产合规的全球视角」的圆桌讨论中,Magic Circle 曲明表示,合规其实并不复杂,主要关注三个部分:第一、发行人的合发行主体要很明确。第二、发行可从金融可以定义的产品;第三、合规交易和发行交易行为的合规。发行要遵循一整套发行流程,同时交易要在持牌机构做,所以在日本这些主要的金融中心有正规的金融机构申请牌照帮助交易。这是 Magic Circle 在做的合规基本三部分。其也表示,非常相信整个加密的金融市场会随着发行人、交易者对合规性的了解和认同,同时监管者对于合规和合规进一步的宽容以及创新结合,从而激发出较大的活力。

分析:美国新的监管框架或简化加密公司合规工作

链闻消息,据路透报道,美国州银行监管协会(CSBS)将公布针对货币服务企业 (MSBs) 的新监管制度,该监管制度将在 48 个州引入相同的规则和标准,旨在简化合规工作,新制度可以让 Coinbase、Ripple 等加密货币企业更容易开展跨州开展,降低合规成本。
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Shyft Network 与 Tether、火币等企业合作创建其新平台 VASP 的治理工作组

链闻消息,数字身份协议 Shyft Network 与包括 Tether、Bitfinex、火币在内的多家加密企业合作,为其新平台 Veriscope 创建一个治理工作组。 Shyft Network 于今年 7 月推出 Veriscope,Veriscope 定位为针对虚拟资产服务供货商(VASPs)的基于区块链的合规性框架和智能合约解决方案。Shyft Network 联合创始人 Joseph Weinberg 表示,「治理工作组将共同制定决策,运行实施方案并制定现有法规要求,以帮助维护权力下放和用户隐私。 」
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