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美国加密货币托管商 BitGo 将业务拓展至瑞士和德国

链闻消息,美国加密货币托管商 BitGo 宣布将业务拓展至欧洲,分别在瑞士和德国开设两个新部门,其中,瑞士开设的新分支 BitGo GmbH 将接受瑞士金融市场监管局(FINMA)的监管,在德国开设的 BitGo Deutschland GmbH 将在 11 月申请窗口开启时申请该国牌照。BitGo 首席执行官 Mike Belshe 表示,去年欧洲地区的托管需求增长,当地很多客户都需要和当地监管合规的欧洲合作,瑞士和德国这两个国家目前已成为欧洲重要的数字资产中心以及具有前瞻性的监管框架。

Algorand 与冰岛合规电子货币服务 Monerium 合作,推动电子货币主流采用

链闻消息,Algorand 宣布和电子货币服务公司 Monerium 达成合作,目前已获得冰岛电子货币许可牌照的 Monerium 将通过其电子货币项目支持 Algorand 区块链,希望通过与 Algorand 合作,进一步促进电子货币的主流采用。Monerium 的电子货币项目主要针对欧盟成员国,包括冰岛、挪威和列支敦士登,并发行以美元、欧元、英镑和冰岛克朗计价的数字现金。Monerium 联合创始人兼首席执行官 Sveinn Valfells 在一份声明中表示,「 Algorand 为许多主流用例集成了关键功能,包括无状态智能合约和可扩展的权益证明共识。支持主流相关性的新型区块链是 Monerium 的首要任务。」

法币通道合规提供商 Banxa 完成 200 万美元融资,NGC Ventures 领投,并在多伦多创业板反向上市

链闻消息,全球法币通道合规提供商 Banxa 宣布完成 200 万美元的融资,由区块链投资机构 NGC Ventures 领投,参投方包括在澳大利亚证券交易所(ASX)上市的澳大利亚 Thorney 投资集团,后者是一家资产规模达数十亿美元的家族办公室,提供资产管理、财务计划和咨询服务。1 月早些时候,Banxa 母公司 BTC Corporation Holdings Pty Ltd. 还与在加拿大多伦多创业板挂牌的 Hoist Capital Corp. 达成协议,上市公司 Hoist Capital Corp. 将更名为 Banxa Holdings Inc., Banxa 在多伦多创业板实现反向收购上市。Banxa 表示,会将本轮融资将用于支持全球扩张计划,目前正在寻求进入欧洲、亚洲和非洲等新市场。NGC Ventures 创始合伙人 Roger Lim 称,「Banxa 在加密经济中拥有独特的地位,旨在支持精通数字货币的一代不断发展自己的金融偏好。Banxa 解决了用户体验和入门问题,同时为新生数字资产类别的入门者提供急需的合规保证。我们很高兴将为 Banxa 进入下一阶段的增长提供支持。」根据 Block123.com 显示,Banxa 提供完全合规的法币和加密货币兑换服务,不仅提供合规性、欺诈检测和缓解以及支付对账,还支持多种支付方式,包括全球信用卡提供商、欧盟、澳大利亚和英国的银行转账以及现金付款。Banxa 近期与多家数字资产交易所达成合作,实现多国法币合规入金购买数字资产,币安,KuCoin 和 MXC 等是其首批合作伙伴。链闻曾报道,币安已经与 Banxa 合作开通澳元、英镑、欧元购买加密货币的法币通道。

卢森堡创业公司推出锚定沙丁鱼罐头的稳定币 SARD

链闻消息,卢森堡创业公司 MY Sardines 宣布将推出以锚定沙丁鱼罐头的稳定币 SARD,该公司计划在 9 月 1 日购买沙丁鱼罐头,然后在以太坊上创建和发行代币,该代币和 USDT 模式一样,以 1:1 锚定沙丁鱼罐头,允许投资者在未来 10 年的任何时间将代币兑换成罐头,根据该白皮书显示,投资者无法赎回代币以换取现金。 目前该公司表示正在与一家名为「Pearl of the Gods」法国分销商合作供应沙丁鱼。该公司在本届美国拉斯维加斯 CES 2020 展会展示了沙丁鱼罐头实物和 mySardines.com 卡。公司联合创始人兼 CEO Charlotte Ripetti 称,这种代币很稳定,没有操纵,且有实物库存,并会根据实际库存创建稳定币 SARD,而且它还是合规的。该公司希望这些沙丁鱼罐头每年能升值 20%。

Securrency 完成由资管公司 WisdomTree 领投的 1,765 万美元 A 轮融资,Pantera Capital 参投

链闻消息,数字资产合规技术提供商 Securrency 完成由 WisdomTree 领投的 1,765 万美元的 A 轮融资,其他投资者包括 Abu Dhabi Investment Office (ADIO)、Monex Group、RRE Ventures,Strawberry Creek Ventures 以及 Pantera Capital。资管公司 WisdomTree 管理价值约 445 亿美元的交易所交易基金(ETF)和交易所交易产品(ETP),其于 2019 年 12 月在瑞士的主流证券交易所 SIX 推出了实物结算的比特币 ETP 以进入加密货币领域。Securrency 成立于 2015 年,旨在为银行和金融服务提供商提供合规工具。Securrency 首席执行官 Dan Doney 表示,该公司希望与 WisdomTree 的合作关系帮助其进一步改善其技术,尤其是「去年推出的证券型代币协议 Compliance Aware Token 的框架以及多分类帐功能」。

Bitfinex 加强 KYC 流程,要求验证用户提交包括地址证明等更多个人信息

链闻消息,根据 Bitfinex 交易所发送给验证用户的电子邮件显示,加密货币交易所 Bitfinex 已加强用户 KYC 流程,Bitfinex 现在要求用户提交水电费账单的居住地址证明、资金来源、资金使用情况等其他详细的个人信息。Bitfinex 表示,交易所正在加强其尽职调查程序,以努力使其所有用户账户遵守相同的基本规则。Bitfinex 的首席技术官 Paolo Ardoino 表示,「Bitfinex 一直致力于改善其合规程序,意味着我们可能会更新各种已过期的 KYC 文件」。Ardoino 同时表示,Bitfinex 从其客户那里获得的所有信息「都将被安全且保密地保存」。

新加坡金融管理局将正式实施《支付服务法案》,所有加密交易所须合规运营

链闻消息,新加坡金融管理局(MAS)宣布将于 2020 年 1 月 28 日起正式实施《支付服务法案》(Payment Service Act),该法案规定,所有交易所必须于 2020 年 2 月 27 日之前提交申请备案文件,MAS 明确表示将不接受任何逾期申请。此外,MAS 还通过官网公布了最新《支付服务商牌照申请指南》(「新指南」),并上传了 4 份牌照申请表格样本,其中包括:《表格 1-支付服务商牌照申请表》样本,《表格 2-支付服务商牌照变更申请表》样本,《表格 3-支付服务商 CEO、董事、合伙人审批表》样本,以及《支付服务提供商指定时期牌照豁免通知表》样本。该法案的实施,意味着,所有数字货币交易所、钱包以及 OTC 平台都属于支付型代币(包括 BTC、ETH 等)相关服务商,必须满足相关反洗钱规定,并申请相应牌照以合规化运营。

Bitfinex 集成 Chainalysis 的合规工具,实时监控加密货币交易

链闻消息,加密货币交易所 Bitfinex 宣布集成区块链分析公司 Chainalysis 的合规工具,以「实时」监控加密货币交易。该合规性软件「了解你的交易(Know Your Transaction)」将帮助 Bitfinex 监控大笔加密交易活动,确定连续进行的高风险交易,将有助于交易所专注于紧急活动并执行合规性政策。

数字身份协议 Shyft Network 聘请前 FATF 顾问开发合规产品

链闻消息,数字身份协议 Shyft Network 宣布聘请两名前金融行动工作组(FATF)高管为公司顾问,以协助开发合规的区块链产品,这两名高管是分别担任 FATF 前执行秘书和加拿大驻 FATF 代表团的前负责人的 Rick McDonell 和 Josee Nadeau,都已在 FATF 任职至少 10 年时间。数字身份协议 Shyft Network 最近通过与百慕大政府合作,为公民、访客、企业和民间团体推出了第一阶段的数字身份证解决方案,并与 CipherTrace 合作开发了一种行业通用产品,旨在帮助加密货币交易所符合今年 6 月 FATF 发布的严格的新法规。

德勤企业区块链产品 Eduscrypt 集成零知识证明,可满足 GDPR 合规要求

链闻消息,周二德勤在阿姆斯特丹举行的 ZKProof 社区活动上宣布通过和以色列零知识证明专家 QEDIT 合作,为其企业区块链产品添加零知识证明隐私技术,旨在帮助用户基于区块链控制教育资格证书的相关数据。德勤的 Eduscrypt 平台基于以太坊私有许可链,允许组织对教育资格进行追踪、分享和验证。然而,实际情况下,对共享内容及共享者实现控制至关重要,比如在欧洲《通用数据保护条例》(GDPR)禁止随意共享个人信息。因此,德勤通过避免将数据全部放在区块链上,采用零知识证明替代该数据,即证明者一方能够在不向验证者一方提供任何有用的信息的情况下,使验证者相信某个论断是正确的。QEDIT 创始人兼首席执行官 Jonathan Rouach 表示,集成 QEDIT 零知识证明隐私解决方案,可确保组织可以信任资格的真实性,同时保留底层数据的全部隐私和合规性。

Chainalysis 上线可疑交易实时警报功能,支持 15 种加密货币

链闻消息,加密货币合规初创公司 Chainalysis 周四宣布针对「Chainalysis KYT」 解决方案推出一个新的可疑交易的实时警报功能,该功能目前支持 15 种加密货币,包括比特币、以太坊、BCH 以及 DAI 和 USTD 这样的稳定币。 Chainalysis 客户还可以自定义警报,调整风险参数以满足需求。Chainalysis 称,这个实时警报功能「旨在帮助加密货币业务和金融机构通过帮助合规团队专注于最紧急的活动,并执行合规性政策,同时更好地分配资源,从而减轻监管和声誉风险。」

LedgerX 澄清比特币期货交易还未上线,之前系内部人员沟通出错

链闻消息,美国合规交易所 LedgerX 针对上周的错误报告事件进行澄清,称之前宣布的 LedgerX 给个人投资者上线了期货交易功能的公告是由于内部的投资总监、两位负责公共关系的成员之间发生了沟通错误。LedgerX 在 2017 年就率先拿到了美国商品期货交易委员会(CFTC)颁发的掉期合约执行机构(SEF)和衍生品清算机构(DCO)两张牌照,而后又在 2019 年 6 月获得指定合约市场(DCM)牌照,所以 LedgerX 已经可以交易并清算掉期合约和期权类产品,但不包括期货产品。所以 LedgerX 已正式给 CFTC 提交申请,希望给 DCO 牌照增加清算期货产品的许可。最后 LedgerX 依旧强调了自己的立场,LedgerX 是第一家受美国监管,并可以给个人投资者提供比特币实物交割衍生品(掉期合约与期权)的平台,但 LedgerX 还未提供期货交易。
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在合规赛道上推进,Bibox 欧洲法币交易所上线

加密货币交易所 Bibox 宣布其欧洲法币交易所将持牌上线,提供美元、欧元、英镑和瑞士法郎等法币通道。
在合规赛道上推进,Bibox 欧洲法币交易所上线
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在合规的赛道上再进一步,OceanEx 与 Koi Compliance 宣布战略合作

数字资产交易平台 OceanEx 与 Koi Compliance 达成合作关系的背后,是越来越被重视的合规赛道。
在合规的赛道上再进一步,OceanEx 与 Koi Compliance 宣布战略合作
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Bittrex月底下架82种山寨币

暴走时评:受美国证券交易委员会(SEC)月初发布的公告影响,Bittrex 近日宣布将在 3 月 30 日下架 82 种山寨币。SEC 此前公告称,如若线上交易平台为属于证券的数字资产提供交易,那么该平台必须在 SEC 注册成为国家证券交易所或者得到豁免不用受到监管。该交易所则回应该公告表示,下...
Bittrex月底下架82种山寨币
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