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CipherTrace 推出符合 OFAC 加密合规要求的解决方案 DeFi Compli

链闻消息,加密分析公司 CipherTrace 宣布推出符合外国资产控制办公室(OFAC)监管要求的合规化工具 DeFi Compli。该工具可以集成到去中心化交易所(DEX)及其他去中心化金融(DeFi)应用程序,以阻止 OFAC 制裁的地址。OFAC 制裁地址通常与恐怖分子资助、大规模杀伤性武器资助或其他与美国国家利益有对抗性的活动有关。

Coinbase 收到监管机构行政传票,或因被受制裁个人或实体使用其服务

链闻消息,据华尔街日报报道,Coinbase 表示其服务可能已被美国已列入制裁黑名单的个人、实体或司法管辖区使用,并已向美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)提交披露信息,回应了后者的行政传票。对此,Coinbase 的发言人拒绝置评,财政部发言人没有立即发表评论。Coinbase 解释称,「区块链技术和 Coinbase 服务的性质使其在技术上无法防止与某些个人、公司或地址的交易。」...

BitGo 与美财政部就前者为受制裁地区用户提供非托管钱包服务的指控达成和解

链闻消息,数字资产托管商 BitGo 与美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)就「BitGo 在 2015 年至 2019 年期间为受制裁地区用户提供非托管钱包服务」达成和解协议,BitGo 将为此支付 98,830 美元的和解费用。美国财政部指出,BitGo 没有阻止克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的用户使用其钱包,违反了制裁规则。

比特币场外交易平台 Paxful 禁止用户通过委内瑞拉国有银行进行交易

链闻消息,比特币场外交易平台 Paxful 向其客户发出通知称,由于美国政府对委内瑞拉的制裁,将不再允许用户使用委内瑞拉大型和重要银行进行交易。Paxful 向客户发送的电子邮件称,任何利用国有委内瑞拉银行(Bank of Venezuela)进行的交易都将「停止」,原因是其「作为一家美国公司,我们必须遵守外国资产控制办公室(OFAC)的制裁」。链闻注:OFAC 是美国财政部的一个部门,根据美国的外交政策管理实施经济和贸易制裁。

Bittrex 将因 OFAC 制裁管制冻结的加密货币返还给用户

链闻消息,根据推特用户 Ziya Sadr 收到交易所 Bittrex 的一封邮件显示,加密交易所 Bittrex 正试图与因受 OFAC 制裁法规管制地区的帐户取得联系,将冻结的资产归还给客户,用户可将该资产提取到另一家交易所。受制裁国家的居民必须在伊朗、叙利亚、古巴或克里米亚等受 OFAC 制裁的国家之外的加密交易所创建一个账号,然后创建一个 Bittrex 支持帐户(使用与原始 Bittrex 帐户相同的电子邮件),并填写表格,注明将资金发送的地址,最低提款金额必须是该交易所交易费的三倍,提交申请截止日期是 2020 年 3 月 15 日。
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OFAC比特币黑名单可能改变加密货币

暴走时评:美国财政部管辖的国外资产控制办公室表示可能添加禁止与美国个人和企业交易的个人和实体有关联的数字货币地址。其中一个重要问题就是,这些地址中代币流转的所有地址和交易所、托管方等都可能被影响,而进入黑名单。目前并不能确定该机构最终如何决定,唯一能做的就是在法律咨询方面做好准备。翻译:An...
OFAC比特币黑名单可能改变加密货币
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美国财政部可能将加密货币钱包列入制裁名单

暴走时评:美国财政部的海外资产控制办公室(OFAC)最近表示可能会把一些加密货币钱包地址及该领域不法分子的名称列入其制裁名单,使公众提高警惕,防止被卷入加密货币欺诈或非法行为。不过这种措施的作用可能只是有限的,因为该机构可能无法识别私密型加密货币,从而促使一些公司通过支持私有链来达到目的。翻 ...
美国财政部可能将加密货币钱包列入制裁名单
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