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Elliptic 报告:2020 年至少 13% 的比特币犯罪收益通过隐私钱包转移

链闻消息,区块链分析公司 Elliptic 发布的一份关于加密资产金融犯罪指南指出,2020 年至少有 13% 的比特币犯罪所得通过隐私钱包将资金转移,远远高于 2019 年的 2%,其中一些交易通过混币和匿名的方式进行了处理,使得追踪交易变得更加困难。Elliptic 首席科学家 Tom Robinson 对此表示,「这几乎不可能被追踪,对执法部门来说是一个巨大的挑战。」

俄罗斯总检察长提议创建在线跟踪自动化系统来打击加密货币相关网络犯罪

链闻消息,俄罗斯总检察长 Igor Krasnov 提议创建在线跟踪自动化系统,打击加密货币相关网络犯罪,他表示过去五年,俄罗斯的网络犯罪激增 25 倍。2020 年上半年已经有 22.5 万例,与 2019 年 同期相比增加 92%。一些犯罪行为通常使用加密货币来提高匿名性,因此他建议创建一个在线跟踪网络犯罪的自动化系统,并从根本上改变警方对此类案件的现有行动和初步调查方法。

美国共和党提出「合法访问加密数据」法案,要求科技公司协助访问加密数据

链闻消息,美国共和党议员提出了「合法访问加密数据法案」(legal Access to Encrypted Data Act),该法案呼吁结束破坏了刑事调查的加密技术(warrant-proof 是指即使有搜查令也无法获取信息的加密技术),目标是增强国家安全利益和通过终止恐怖分子和其他不良行为者使用这种加密技术掩盖非法行为,更好地保护全国各地的社区。该法案是由参议员司法委员会主席 Lindsey Graham 、参议员 Tom Cotton 和 Marsha Blackburn 提出。如果该法案通过,科技公司有义务根据执法部门的搜查令协助访问加密数据。

江苏建湖检方对「PlusToken」传销主犯提起公诉,涉及金额约 1400 万元

链闻消息,江苏省盐城市建湖县人民检察院审查起诉的「Plus Token」特大网络传销案有了最新进展。「Plus Token」特大网络传销案主要犯罪嫌疑人周某某通过微信等途径积极宣传、推介「Plus Token」钱包 App 的方式,发展下线会员近 193 万名,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被该院提起公诉。经司法鉴定中心鉴定,被告人周某某在「Plus Token」钱包 App 中使用电话注册了 4 个账号,共计发展会员 1929575 名,涉及金额共计约 1400 万余元。

公安部:进一步打击以「虚拟货币」为幌子的非法集资犯罪以及「区块链」为幌子的传销犯罪

链闻消息,全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动推进会暨经侦重点工作部署会于 4 月 24 日召开,公安部党委委员、副部长孟庆丰提及,纵深推进打击非法集资犯罪专项行动,要进一步突出打击重点,重点打击违法违规经营情节严重、实施「庞氏骗局」的 P2P 平台,以及打着养老服务、虚拟货币、外汇投资等幌子和未进行登记备案、打着「私募基金」幌子实施的非法集资犯罪;重点打击打着消费返利、电子商务、区块链、爱心慈善、军民融合、一带一路等幌子实施的传销犯罪。要在各地党委政府领导下,会同有关部门全面排查风险隐患,努力实现早发现、早预警、早处置。要把握工作节奏,注重精准施策,强化阳光办案,依法稳妥做好案件查处工作。

以太坊早期顾问 Steven Nerayoff 涉嫌数百万美元加密货币勒索案被捕

链闻消息,近日美国纽约东区检察官和联邦调查局纽约外地办事处联合宣布了一起加密货币勒索案,指控并逮捕了该案件的主角,也是以太坊早期顾问 Steven Nerayoff,和他一起被捕的还有另一名犯罪嫌疑人 Michael Hlady,俩人涉嫌向一家西雅图初创公司勒索数百万美金的加密货币,如果罪名成立,俩人或将面临长达 20 年的监禁。Steven Nerayoff 是一名技术企业家 ,曾经参与以太坊、CasperLabs 和 tZero 以及 10 多个 ICO 和加密货币项目。根据该指控,2017 年 11 月,Steven Nerayoff 曾参与推广过这家初创公司的 ICO,按照双方签订的协议,Steven Nerayoff 将获得 ICO 募集资金总额的 22.5%加上发行代币的 22.5%作为报酬,不过就在 ICO 前几天,Steven Nerayoff 突然变卦,要求增加额外的当时价值近 850 万美元的 17,000 个 ETH,至此,总报酬达到 30,000 ETH。不仅如此,2018 年 3 月,Michael Hlady 又和案件的另一名犯罪嫌疑人 Michael Hlady 向公司发出威胁勒索,获得了当时价值约 445 万美元的 10,000 个 ETH 的贷款。

香港特区政府称比特币未被用于团伙犯罪

香港特区政府发布了《 2018 年洗钱与恐怖主义融资风险评估报告》。该报告根据反洗钱金融行动特别工作组 FATF 这一打击洗钱和恐怖主义融资的国际组织的建议研究了香港的弱点及其所面临的风险。该报告提到了比特币的问题,指出香港警务处的监测显示当地团伙犯罪或洗钱、恐怖主义融资活动没有涉及加密货币交易的明显迹象,还表明加密货币并没有被用于或将被用于其他常见犯罪活动或恐怖主义融资。
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