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印度执法局向加密交易所 WazirX 及其董事发出警示,指控其参与洗钱

链闻消息,据印度媒体 Moneycontrol 报道,印度执法局 (ED)向印度加密货币交易所 WazirX 及其董事 Nischal Shetty 和 Sameer Mhatre 发出警告通知,指控其 1999 笔涉及价值 2790.74 亿卢比的加密货币交易违反了外汇管理(FEMA)等法案。执法局表示,WazirX 通过将印度卢比兑换为加密货币 Tether,参与了来自中国非法博彩应用程序的洗钱活动,该平台违反了反洗钱 (AML)规定 和打击资助恐怖主义(CFT)预防规范和外汇管理法案(FEMA)。

印度央行:银行不得干预用户使用加密货币,但需进行尽职调查

链闻消息,印度央行在一份正式的澄清说明中表示,一份发布于 2018 年 4 月 6 日的限制银行和金融机构为加密货币用户服务的通知已于 2020 年 3 月 4 日被印度最高法院推翻,故当前银行不得干预用户使用加密货币。说明还表示,银行和其他实体将必须持续做好尽职调查程序,包括遵守 KYC、反洗钱(AML)、打击恐怖主义融资 (CFT)、以及针对跨境汇款的《外汇管理法》(FEMA)等。
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Amber Group 与 AnChain.AI 达成战略合作,为平台交易安全再添砝码

近日,全球化加密金融智能服务提供商 Amber Group 宣布与美国硅谷区块链安全服务公司 AnChain.AI 达成战略合作,进一步巩固 Amber Group 在安全合规方面的竞争优势,为用户创造更加安全、透明的加密金融生态。
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