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开曼群岛新提案将拥抱 FATF 反洗钱标准,还将设立监管沙盒促进创新

链闻消息,开曼群岛发布关于数字资产服务提供商的立法框架提案,不仅需要促进在当地使用新技术和创新型的企业,同时也需要遵守反洗钱金融行动特别工作组(FATF)制定的国际标准。金融服务部长 Tara Rivers 表示,开曼群岛是世界上为数不多的,监管框架采用了这种与全球监管标准保持一致的国家之一。该框架还包括一个监管沙盒,促进金融服务中采用创新技术和支付方式。链闻之前报道,去年 6 月 FATF 发布关于打击洗钱及资助恐怖主义分子的最新指引,建议包括加密货币交易所在内的「虚拟资产服务商」在提供交易时应该收集并且传送客户信息,包括交易发送方的姓名、账号(例如虚拟资产钱包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方账号等。

PayPal 正在招聘区块链战略总监,该职位将重点专注反洗钱和合规性

链闻消息,PayPal 最新公布的招聘广告显示,PayPal 正在招聘区块链战略总监,该职位将是旗下全球金融犯罪小组的一部分。该则招聘广告显示,「成功的候选人将负责评估区块链用例,并着眼于金融犯罪风险管理,监督反洗钱调查活动和该领域的新兴趋势。」此外,区块链战略总监还负责围绕区块链机会开展「外部合作伙伴尽职调查」。过去的职位发布表明,PayPal 正在建立一个区块链研究小组,然后此次招聘没有相关内容,而招聘的战略总监将成为 PayPal 全球金融犯罪组织成员。战略总监将重点关注反洗钱(AML)合规性,负责减轻 PayPal 产品和功能中的 AML 风险,查看 AML 报告以识别趋势以及查看 AML 文档等。这意味着该反洗钱职责或将扩展到区块链之外的大多数业务领域。
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新加坡金融管理局发布反洗钱与打击恐怖主义融资指南

链闻消息,新加坡金管局(MAS)于本周发布最新的反洗钱(AML)与打击恐怖主义(CFT)融资指南,旨在为电子支付服务提供指引,该报告详细介绍了反洗钱(AML)以及针对数字支付代币服务提供商的反恐融资(CFT)要求,包括风险评估、风险缓解、客户尽职调查、代理帐户和电汇、记录保留、可疑交易报告和内部政策等内容。新加坡金管局(MAS)特别指出要「尽可能早地」追溯以前的代币交易以确定是否有可疑情况。
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欧盟第五版反洗钱令正式生效,钱包和投资平台等被强制要求收集客户信息

链闻消息,欧盟第五版反洗钱令(AMLD5)已正式生效,所有欧洲国家的加密货币项目必须执行相应的 KYC 程序,以实现反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)。AMLD5 是第四版反洗钱令的修订,于 2018 年 6 月 19 日发布,要求成员国必须在 2020 年 1 月 10 日前实施。该法令对不少加密货币项目产生了影响,包括 Bottle Pay 在内的三个加密货币项目因不愿意收集额外的个人信息而停止运营,位于荷兰的加密货币衍生品交易平台 Deribit 宣布将撤离荷兰,将移交给旗下巴拿马子公司运营。也有项目积极拥抱该法令,比如位于欧洲的老牌加密货币投资平台 Bitpanda 在给用户的邮件中表示已完全符合 AMLD5 的要求。
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慢雾科技与北京甄真司法鉴定所将在反洗钱 AML 等司法方面开展合作

链闻消息,区块链安全公司慢雾科技宣布与北京甄真司法鉴定所达成战略合作,双方将在加密货币领域围绕电子数据司法鉴定、电子数据恢复、电子数据取证和反洗钱 (AML) 等方面开展合作,旨在共同保障广大用户的资产安全。北京甄真科技有限公司司法鉴定所(简称北京甄真司法鉴定所)是北京市司法局依法批准设立的一家专业电子数据司法鉴定机构,是国家电子合同备案平台区块链监督网络的 9 个根节点之一。总部位于厦门慢雾科技成立于 2018 年 1 月,其安全解决方案包括:安全审计、安全顾问、防御部署、威胁情报 (BTI)、漏洞赏金等服务并配套相关安全产品,曾在行业内曾独立发现并公布多起通用高风险的安全漏洞。

七国集团会议重点讨论 Facebook 数字货币,监管需要快速采取行动

链闻消息,据路透社报道,本周在法国举行的七国集团(G7)财长会议上讨论关于 Facebook 数字货币 Libra,会议的共识是需要先把监管问题处理好。法国财长说到,不能让 Libra 危害到国家的主权(铸币权)。德国财长认为 Facebook 的计划看上去并没有考虑得很全面,并指出各国需要快速采取行动解决 Libra 的合规问题。日本银行行长说到,如果 Libra 希望在全球范围内使用,那各国必须寻求全球协调一致的回应。

使用 Facebook 的加密货币 Libra 可能被征收两类税

链闻消息,Facebook 向科技媒体 TechCrunch 提供了有关其 Libra 加密货币将如何保持合法的信息,以反击特朗普总统声称 Libra 可以促进非法行为的指控。在税收上,Facebook 和 Libra 协会预计 Libra 将被征收营业税和资本利得税,其中营业税的产生和如今使用信用卡支付是完全相同的,而由于 Libra 被设计成一种价格相对比较稳定的货币,所以资本利得税可能会非常少。在反洗钱反诈骗上,Facebook 正在与当地便利店和货币兑换商谈判,以确保当用户用法定货币买卖 Libra 的时候,会进行反洗钱检查。
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美国金融犯罪执法网络 FinCEN 判定加州男子进行非法加密货币交易

链闻消息,美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)首次根据反洗钱法对加州比特币交易员 Eric Powers 进行 3.5 万美元的罚款,并禁止提供汇款服务。Powers 被判定在 2012 年至 2014 年期间未能遵守银行保密法(BSA)的注册和要求,通过互联网开展比特币买卖服务,却没有注册货币转账许可或货币服务企业。此外,他也没有上报可疑的加密货币和法币交易,包括价值 500 万美元的 160 笔比特币交易以及 200 笔涉及 1 万美元实物货币转移的交易。
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全球反洗钱监管机构加大加密货币反洗钱监管力度

据上周五发布的一份会议备忘显示,球性政府间机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)接受了一份有关加密货币洗钱风险的报告以及各国采取监管措施的调查结果。因此,该工作组决定采取额外措施来应对加密货币用于洗钱的风险。虽然该机构尚未制定具体的政策实施细则,但这也充分表明了全球监管机构对加密货币非法使用情 ...
全球反洗钱监管机构加大加密货币反洗钱监管力度
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