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印度执法局向加密交易所 WazirX 及其董事发出警示,指控其参与洗钱

链闻消息,据印度媒体 Moneycontrol 报道,印度执法局 (ED)向印度加密货币交易所 WazirX 及其董事 Nischal Shetty 和 Sameer Mhatre 发出警告通知,指控其 1999 笔涉及价值 2790.74 亿卢比的加密货币交易违反了外汇管理(FEMA)等法案。执法局表示,WazirX 通过将印度卢比兑换为加密货币 Tether,参与了来自中国非法博彩应用程序的洗钱活动,该平台违反了反洗钱 (AML)规定 和打击资助恐怖主义(CFT)预防规范和外汇管理法案(FEMA)。

英国金融行为监管局要求 50 多家未满足反洗钱规则的加密公司停止交易

链闻消息,据英国卫报,英国多达 50 家从事比特币等加密货币交易的公司可能因未能满足英国金融行为监管局 (FCA) 的反洗钱 (AML) 规则而被迫关闭。这些公司必须立即停止交易,直到能够达到监管机构的标准后准许进入正式的注册企业名单。拒绝关闭的公司可能面临 FCA 的罚款或法律诉讼。到目前为止,只有 5 家加密公司通过 FCA 正式注册,90 家公司正在通过临时注册制度(TRR)进行评估,FCA 已经将加密货币公司在其临时注册制度(TRR)下注册的最后期限从 7 月 9 日延长至明年 3 月 31 日。

印度央行:银行不得干预用户使用加密货币,但需进行尽职调查

链闻消息,印度央行在一份正式的澄清说明中表示,一份发布于 2018 年 4 月 6 日的限制银行和金融机构为加密货币用户服务的通知已于 2020 年 3 月 4 日被印度最高法院推翻,故当前银行不得干预用户使用加密货币。说明还表示,银行和其他实体将必须持续做好尽职调查程序,包括遵守 KYC、反洗钱(AML)、打击恐怖主义融资 (CFT)、以及针对跨境汇款的《外汇管理法》(FEMA)等。

荷兰国家银行 ING:DeFi 对银行的颠覆性大于比特币

链闻消息,据 Coindesk 报道,荷兰国家银行 ING 的区块链负责人 Herve Francois 表示,「 DeFi 对银行的颠覆性大于比特币, DeFi 是 ING 数字资产愿景不可或缺的一部分」。此前,ING Bank 发布名为《从去中心化金融学到的经验教训》的论文,ING 指出:如果中心化和去中心化金融服务合作,将实现两全其美的效果,DeFi 中智能合约的使用很大程度上降低了交易对手风险,金融机构可以帮助 DeFi 进行 AML 和 KYC 要求等工作。

Crypto.com 已部署合规解决方案 CipherTrace Traveler 以符合 FATF 的反洗钱法规

链闻消息,Crypto.com 宣布成为首个部署合规解决方案 CipherTrace Traveler 的加密货币交易所,以符合金融行动特别工作组(FATF)推出的「Travel Rule」等相关的反洗钱(AML)规则。CipherTrace Traveler 适用于虚拟资产服务提供商(VASP),包括加密货币交易所、托管商、场外交易平台、银行和其他金融机构,与 TRISA (旅行规则信息共享联盟)标准兼容。

隐私项目 Firo 与支付网关 Guardian 达成合作,用户可使用美元或欧元直接购买 FIRO

链闻消息,隐私项目 Firo 与支付网关 Guardian 达成合作,用户可通过 Guardian 使用美元或欧元(在单一欧元支付区内)直接购买 FIRO,付款方式包括 Visa、Mastercard、UnionPay 以及银行转账。Firo 用户现在通过 Guardarian 交易 FIRO 单笔最高 2,000 欧元(每月最高 20,000 欧元),交易无需账户,仅需手机号码和身份证明即可验证身份。所有交易均具有集成的 KYC / AML 程序和验证,以符合监管要求。...
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Amber Group 与 AnChain.AI 达成战略合作,为平台交易安全再添砝码

近日,全球化加密金融智能服务提供商 Amber Group 宣布与美国硅谷区块链安全服务公司 AnChain.AI 达成战略合作,进一步巩固 Amber Group 在安全合规方面的竞争优势,为用户创造更加安全、透明的加密金融生态。

加密货币情报公司 CipherTrace 营业收入创历史,同比增长 185%

链闻消息,加密货币情报公司 CipherTrace 宣布获得 SINET 授予的 2020 年全球最具创新的 16 家网络安全公司荣誉。CipherTrace 还宣布了其营业收入创下历史纪录,同比增长 185%,公司还以前所未有的速度获得新客户,包括政府机构和超过 21 家银行利用 Armada 以减轻加密货币的合规风险。Armada 是 CipherTrace 针对银行客户的产品,可以用于追踪支付网络中的加密货币信息流,以确保符合反洗钱(AML)、反恐怖主义融资(CTF)。

三家瑞士公司称完成首笔自动化且符合反洗钱 AML 标准的比特币转账

链闻消息,三家瑞士的加密货币公司宣布已完成首个自动化、符合反洗钱(AML)标准的比特币转账交易。这三家公司分别为 Crypto Finance AG、21 Analytics 以及 Mt Pelerin,这三家公司演示价值约 23 美元的比特币交易,并表示该交易通过自动化合规程序符合瑞士监管机构以及金融行动特别工作组(FATF)指定的反洗钱(AML)标准。

合规性驱动的公共区块链 UX Network 正式启动,计划 9 月 1 日上线主网

链闻消息,总部位于伦敦的区块链初创企业 01 Special Situations 宣布启动合规性驱动的公共区块链 UX Network。UX 基于 EOSIO 系统而建,致力于将其支持区块链的 KYC 和 AML 产品部署到金融科技和数字资产领域,构建一个合规性驱动的、高成本效益的、全球可扩展的消费者和企业公共区块链。01 Special Situations 在英国的全资子公司 Asynq Limited (身份解决方案服务商)将负责管理 UX 的软件 IP、身份验证和 KYC 流程,并负责管理个人和企业在 UX 门户提供的个人数据。此外,UX 有两个实用型代币:UTX 和 UTXRAM。持有 WBI 代币(合规区块链项目 WORBLI 原生代币)的用户可在 8 月 31 日 12:00 前注册免费申领 UX 网络代币,代币申领期结束后,UX 主网将于 9 月 1 日正式激活。

Elliptic 为 LocalBitcoins 提供区块链监控解决方案

链闻消息,区块链数据分析公司 Elliptic 宣布,比特币点对点交易平台 LocalBitcoins 已采用 Elliptic 的区块链监控解决方案来管理风险,也就是使用 Elliptic 的加密资产交易和钱包筛查解决方案。据 Elliptic 的数据分析,从暗网市场流入到点对点交易所的加密货币在过去一年下降了 50%以上。LocalBitcoins 已使用 Elliptic 的区块链监视工具来防止在其平台上进行非法交易,并遵守诸如欧盟第五版反洗钱指令(5AMLD)和了解你的客户(KYC)等法规,通过 Elliptic Navigator 筛查加密货币交易,以及 Elliptic Lens 筛查钱包地址,LocalBitcoins 将其合规性和反欺诈流程自动化,以节省成本并降低风险。

乌克兰政府数字转型部将使用 Crystal Blockchain 的区块链监控服务追踪加密交易

链闻消息,据 CoinDesk 报道,乌克兰数字转型部(Ministry of Digital Transformation)已与 BitFury 的加密追踪服务企业 Crystal Blockchain B.V. 签署了一项协议,以启动政府的虚拟资产监控计划。Crystal Blockchain 的行政总裁 Marina Khaustova 表示,乌克兰数字转型部将使用该公司软件追踪可疑加密交易的来源。该部门负责管理乌克兰的数字中心,并与财政部保持联系。财政部官员此前曾表示,他们将根据国际反洗钱(AML)指导方针和 2019 年的乌克兰法律,追踪所有超过 1200 美元的加密交易。链闻注:加密货币数据服务商 Nomics 推出的区块链监控服务榜单上,目前 Crystal Blockchain 排名第 5。

加密货币数据服务商 Nomics 推出加密货币 KYC / AML 服务提供商排名

链闻消息,加密货币数据服务商 Nomics 宣布已推出加密货币 KYC / AML 服务提供商排名,该排名是通过相关算法根据相关链接、新闻网站、推特、Reddit 和其他来源近似的声誉来综合评定,目前排名前三的为 Jumio、Onfido、Signicat。至此,该声誉排名网站已经推出了包括加密钱包、加密货币借贷、加密货币税务服务、加密货币托管解决方案、加密货币 OTC 平台、区块链监控企业、加密借记卡和信用卡等产品的声誉排名。链闻注:7 月初,中心化借贷平台 NEXO 与 Nomics 联合推出了加密领域的首个声誉排名系统,对加密相关的服务和产品进行排名,此后该平台不断更新上线新产品 / 服务的排名列表。

CipherTrace 引入加密货币实时交易预测功能,提升反洗钱及监控能力

链闻消息,区块链安全公司 CipherTrace 引入了「加密货币实时交易预测风险评分」,帮助交易所、场外交易平台、对冲基金、托管解决方案、支付处理机构和金融调查人员符合反洗钱 (AML)、反恐怖融资 (CTF) 要求。该功能现在对部分 CipherTrace 客户开放,其中包括调查 Twitter 黑客事件的执法部门,计划在 7 月 31 日对客户全面开放。使用 CipherTrace 交易监控的交易所和其他虚拟资产服务提供商可以在比特币交易提交到链上之前预测其风险,这可以保护客户远离被盗和受勒索软件威胁的风险。CipherTrace 表示,在链上确认比特币交易之前,交易首先被创建到网络上。然后存储在其他未确认交易的队列中,直到矿工进行验证并将其添加到链上交易才能最终完成。这个过程可能需要至少 10 分钟,有时甚至是几个小时才能完成。CipherTrace 表示,可以在这一过程对交易风险进行必要的尽职调查。

区块链合规公司 Coinfirm 为 Tezos 提供反洗钱及交易监控解决方案

链闻消息,区块链合规公司 Coinfirm 宣布为 Tezos 提供反洗钱合规 AML 及交易监控解决方案。Coinfirm 表示,已将 Tezos 集成到 Coinfirm AML 平台中,目前来加密货币交易所或金融机构等任何参与 Tezos 生态的实体都可以遵守 AML 准则,并访问全套 AML 合规解决方案,包括实时交易监控、AML 风险报告、调查工具、案件管理等。

数字资产安全公司 Fireblocks 与 Chainalysis 合作加强反洗钱合规解决方案

链闻消息,数字资产安全公司 Fireblocks 与区块链分析公司 Chainalysis 达成合作,帮助金融机构和加密货币业务确保数字资产传输的安全,并且符合监管反洗钱(AML)规定。Fireblocks 平台将利用 Chainalysis KYT (了解你的交易)实时监控加密货币交易,为其客户建立一个新的安全和合规标准,包括加密货币交易所、银行、流动性提供者、做市商、托管方、借贷平台等在内的 Fireblocks 客户现在可以通过 Fireblock 接口和 API 利用这两个平台集成软件解决方案发送和接收 AML 批准的资金,根据分配的风险评分定制交易策略,并自动记录 AML 交易报告与监管部门共享。

开曼群岛新提案将拥抱 FATF 反洗钱标准,还将设立监管沙盒促进创新

链闻消息,开曼群岛发布关于数字资产服务提供商的立法框架提案,不仅需要促进在当地使用新技术和创新型的企业,同时也需要遵守反洗钱金融行动特别工作组(FATF)制定的国际标准。金融服务部长 Tara Rivers 表示,开曼群岛是世界上为数不多的,监管框架采用了这种与全球监管标准保持一致的国家之一。该框架还包括一个监管沙盒,促进金融服务中采用创新技术和支付方式。链闻之前报道,去年 6 月 FATF 发布关于打击洗钱及资助恐怖主义分子的最新指引,建议包括加密货币交易所在内的「虚拟资产服务商」在提供交易时应该收集并且传送客户信息,包括交易发送方的姓名、账号(例如虚拟资产钱包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方账号等。

PayPal 正在招聘区块链战略总监,该职位将重点专注反洗钱和合规性

链闻消息,PayPal 最新公布的招聘广告显示,PayPal 正在招聘区块链战略总监,该职位将是旗下全球金融犯罪小组的一部分。该则招聘广告显示,「成功的候选人将负责评估区块链用例,并着眼于金融犯罪风险管理,监督反洗钱调查活动和该领域的新兴趋势。」此外,区块链战略总监还负责围绕区块链机会开展「外部合作伙伴尽职调查」。过去的职位发布表明,PayPal 正在建立一个区块链研究小组,然后此次招聘没有相关内容,而招聘的战略总监将成为 PayPal 全球金融犯罪组织成员。战略总监将重点关注反洗钱(AML)合规性,负责减轻 PayPal 产品和功能中的 AML 风险,查看 AML 报告以识别趋势以及查看 AML 文档等。这意味着该反洗钱职责或将扩展到区块链之外的大多数业务领域。
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区块链技术如何用于反洗钱?听听专家们的观点

区块链技术引入到金融机构身份登记验证、金融交易及检测审计环节,能完善反洗钱事前预防、事中监控及事后处置流程。
区块链技术如何用于反洗钱?听听专家们的观点

新加坡金融管理局发布反洗钱与打击恐怖主义融资指南

链闻消息,新加坡金管局(MAS)于本周发布最新的反洗钱(AML)与打击恐怖主义(CFT)融资指南,旨在为电子支付服务提供指引,该报告详细介绍了反洗钱(AML)以及针对数字支付代币服务提供商的反恐融资(CFT)要求,包括风险评估、风险缓解、客户尽职调查、代理帐户和电汇、记录保留、可疑交易报告和内部政策等内容。新加坡金管局(MAS)特别指出要「尽可能早地」追溯以前的代币交易以确定是否有可疑情况。
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