链闻消息，开曼群岛发布关于数字资产服务提供商的立法框架提案，不仅需要促进在当地使用新技术和创新型的企业，同时也需要遵守反洗钱金融行动特别工作组（FATF）制定的国际标准。金融服务部长 Tara Rivers 表示，开曼群岛是世界上为数不多的，监管框架采用了这种与全球监管标准保持一致的国家之一。该框架还包括一个监管沙盒，促进金融服务中采用创新技术和支付方式。链闻之前报道，去年 6 月 FATF 发布关于打击洗钱及资助恐怖主义分子的最新指引，建议包括加密货币交易所在内的「虚拟资产服务商」在提供交易时应该收集并且传送客户信息，包括交易发送方的姓名、账号（例如虚拟资产钱包信息）、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方账号等。

链闻消息，PayPal 最新公布的招聘广告显示，PayPal 正在招聘区块链战略总监，该职位将是旗下全球金融犯罪小组的一部分。该则招聘广告显示，「成功的候选人将负责评估区块链用例，并着眼于金融犯罪风险管理，监督反洗钱调查活动和该领域的新兴趋势。」此外，区块链战略总监还负责围绕区块链机会开展「外部合作伙伴尽职调查」。过去的职位发布表明，PayPal 正在建立一个区块链研究小组，然后此次招聘没有相关内容，而招聘的战略总监将成为 PayPal 全球金融犯罪组织成员。战略总监将重点关注反洗钱（AML）合规性，负责减轻 PayPal 产品和功能中的 AML 风险，查看 AML 报告以识别趋势以及查看 AML 文档等。这意味着该反洗钱职责或将扩展到区块链之外的大多数业务领域。

链闻消息，新加坡金管局（MAS）于本周发布最新的反洗钱（AML）与打击恐怖主义（CFT）融资指南，旨在为电子支付服务提供指引，该报告详细介绍了反洗钱（AML）以及针对数字支付代币服务提供商的反恐融资（CFT）要求，包括风险评估、风险缓解、客户尽职调查、代理帐户和电汇、记录保留、可疑交易报告和内部政策等内容。新加坡金管局（MAS）特别指出要「尽可能早地」追溯以前的代币交易以确定是否有可疑情况。

链闻消息，欧盟第五版反洗钱令（AMLD5）已正式生效，所有欧洲国家的加密货币项目必须执行相应的 KYC 程序，以实现反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）。AMLD5 是第四版反洗钱令的修订，于 2018 年 6 月 19 日发布，要求成员国必须在 2020 年 1 月 10 日前实施。该法令对不少加密货币项目产生了影响，包括 Bottle Pay 在内的三个加密货币项目因不愿意收集额外的个人信息而停止运营，位于荷兰的加密货币衍生品交易平台 Deribit 宣布将撤离荷兰，将移交给旗下巴拿马子公司运营。也有项目积极拥抱该法令，比如位于欧洲的老牌加密货币投资平台 Bitpanda 在给用户的邮件中表示已完全符合 AMLD5 的要求。

链闻消息，区块链安全公司慢雾科技宣布与北京甄真司法鉴定所达成战略合作，双方将在加密货币领域围绕电子数据司法鉴定、电子数据恢复、电子数据取证和反洗钱 (AML) 等方面开展合作，旨在共同保障广大用户的资产安全。北京甄真科技有限公司司法鉴定所（简称北京甄真司法鉴定所）是北京市司法局依法批准设立的一家专业电子数据司法鉴定机构，是国家电子合同备案平台区块链监督网络的 9 个根节点之一。总部位于厦门慢雾科技成立于 2018 年 1 月，其安全解决方案包括：安全审计、安全顾问、防御部署、威胁情报 (BTI)、漏洞赏金等服务并配套相关安全产品，曾在行业内曾独立发现并公布多起通用高风险的安全漏洞。

链闻消息，据路透社报道，本周在法国举行的七国集团（G7）财长会议上讨论关于 Facebook 数字货币 Libra，会议的共识是需要先把监管问题处理好。法国财长说到，不能让 Libra 危害到国家的主权（铸币权）。德国财长认为 Facebook 的计划看上去并没有考虑得很全面，并指出各国需要快速采取行动解决 Libra 的合规问题。日本银行行长说到，如果 Libra 希望在全球范围内使用，那各国必须寻求全球协调一致的回应。

链闻消息，Facebook 向科技媒体 TechCrunch 提供了有关其 Libra 加密货币将如何保持合法的信息，以反击特朗普总统声称 Libra 可以促进非法行为的指控。在税收上，Facebook 和 Libra 协会预计 Libra 将被征收营业税和资本利得税，其中营业税的产生和如今使用信用卡支付是完全相同的，而由于 Libra 被设计成一种价格相对比较稳定的货币，所以资本利得税可能会非常少。在反洗钱反诈骗上，Facebook 正在与当地便利店和货币兑换商谈判，以确保当用户用法定货币买卖 Libra 的时候，会进行反洗钱检查。

链闻消息，美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）首次根据反洗钱法对加州比特币交易员 Eric Powers 进行 3.5 万美元的罚款，并禁止提供汇款服务。Powers 被判定在 2012 年至 2014 年期间未能遵守银行保密法（BSA）的注册和要求，通过互联网开展比特币买卖服务，却没有注册货币转账许可或货币服务企业。此外，他也没有上报可疑的加密货币和法币交易，包括价值 500 万美元的 160 笔比特币交易以及 200 笔涉及 1 万美元实物货币转移的交易。