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加密货币情报公司 CipherTrace 营业收入创历史,同比增长 185%

链闻消息,加密货币情报公司 CipherTrace 宣布获得 SINET 授予的 2020 年全球最具创新的 16 家网络安全公司荣誉。CipherTrace 还宣布了其营业收入创下历史纪录,同比增长 185%,公司还以前所未有的速度获得新客户,包括政府机构和超过 21 家银行利用 Armada 以减轻加密货币的合规风险。Armada 是 CipherTrace 针对银行客户的产品,可以用于追踪支付网络中的加密货币信息流,以确保符合反洗钱(AML)、反恐怖主义融资(CTF)。

三家瑞士公司称完成首笔自动化且符合反洗钱 AML 标准的比特币转账

链闻消息,三家瑞士的加密货币公司宣布已完成首个自动化、符合反洗钱(AML)标准的比特币转账交易。这三家公司分别为 Crypto Finance AG、21 Analytics 以及 Mt Pelerin,这三家公司演示价值约 23 美元的比特币交易,并表示该交易通过自动化合规程序符合瑞士监管机构以及金融行动特别工作组(FATF)指定的反洗钱(AML)标准。

合规性驱动的公共区块链 UX Network 正式启动,计划 9 月 1 日上线主网

链闻消息,总部位于伦敦的区块链初创企业 01 Special Situations 宣布启动合规性驱动的公共区块链 UX Network。UX 基于 EOSIO 系统而建,致力于将其支持区块链的 KYC 和 AML 产品部署到金融科技和数字资产领域,构建一个合规性驱动的、高成本效益的、全球可扩展的消费者和企业公共区块链。01 Special Situations 在英国的全资子公司 Asynq Limited (身份解决方案服务商)将负责管理 UX 的软件 IP、身份验证和 KYC 流程,并负责管理个人和企业在 UX 门户提供的个人数据。此外,UX 有两个实用型代币:UTX 和 UTXRAM。持有 WBI 代币(合规区块链项目 WORBLI 原生代币)的用户可在 8 月 31 日 12:00 前注册免费申领 UX 网络代币,代币申领期结束后,UX 主网将于 9 月 1 日正式激活。

Elliptic 为 LocalBitcoins 提供区块链监控解决方案

链闻消息,区块链数据分析公司 Elliptic 宣布,比特币点对点交易平台 LocalBitcoins 已采用 Elliptic 的区块链监控解决方案来管理风险,也就是使用 Elliptic 的加密资产交易和钱包筛查解决方案。据 Elliptic 的数据分析,从暗网市场流入到点对点交易所的加密货币在过去一年下降了 50%以上。LocalBitcoins 已使用 Elliptic 的区块链监视工具来防止在其平台上进行非法交易,并遵守诸如欧盟第五版反洗钱指令(5AMLD)和了解你的客户(KYC)等法规,通过 Elliptic Navigator 筛查加密货币交易,以及 Elliptic Lens 筛查钱包地址,LocalBitcoins 将其合规性和反欺诈流程自动化,以节省成本并降低风险。

乌克兰政府数字转型部将使用 Crystal Blockchain 的区块链监控服务追踪加密交易

链闻消息,据 CoinDesk 报道,乌克兰数字转型部(Ministry of Digital Transformation)已与 BitFury 的加密追踪服务企业 Crystal Blockchain B.V. 签署了一项协议,以启动政府的虚拟资产监控计划。Crystal Blockchain 的行政总裁 Marina Khaustova 表示,乌克兰数字转型部将使用该公司软件追踪可疑加密交易的来源。该部门负责管理乌克兰的数字中心,并与财政部保持联系。财政部官员此前曾表示,他们将根据国际反洗钱(AML)指导方针和 2019 年的乌克兰法律,追踪所有超过 1200 美元的加密交易。链闻注:加密货币数据服务商 Nomics 推出的区块链监控服务榜单上,目前 Crystal Blockchain 排名第 5。

加密货币数据服务商 Nomics 推出加密货币 KYC / AML 服务提供商排名

链闻消息,加密货币数据服务商 Nomics 宣布已推出加密货币 KYC / AML 服务提供商排名,该排名是通过相关算法根据相关链接、新闻网站、推特、Reddit 和其他来源近似的声誉来综合评定,目前排名前三的为 Jumio、Onfido、Signicat。至此,该声誉排名网站已经推出了包括加密钱包、加密货币借贷、加密货币税务服务、加密货币托管解决方案、加密货币 OTC 平台、区块链监控企业、加密借记卡和信用卡等产品的声誉排名。链闻注:7 月初,中心化借贷平台 NEXO 与 Nomics 联合推出了加密领域的首个声誉排名系统,对加密相关的服务和产品进行排名,此后该平台不断更新上线新产品 / 服务的排名列表。

CipherTrace 引入加密货币实时交易预测功能,提升反洗钱及监控能力

链闻消息,区块链安全公司 CipherTrace 引入了「加密货币实时交易预测风险评分」,帮助交易所、场外交易平台、对冲基金、托管解决方案、支付处理机构和金融调查人员符合反洗钱 (AML)、反恐怖融资 (CTF) 要求。该功能现在对部分 CipherTrace 客户开放,其中包括调查 Twitter 黑客事件的执法部门,计划在 7 月 31 日对客户全面开放。使用 CipherTrace 交易监控的交易所和其他虚拟资产服务提供商可以在比特币交易提交到链上之前预测其风险,这可以保护客户远离被盗和受勒索软件威胁的风险。CipherTrace 表示,在链上确认比特币交易之前,交易首先被创建到网络上。然后存储在其他未确认交易的队列中,直到矿工进行验证并将其添加到链上交易才能最终完成。这个过程可能需要至少 10 分钟,有时甚至是几个小时才能完成。CipherTrace 表示,可以在这一过程对交易风险进行必要的尽职调查。

区块链合规公司 Coinfirm 为 Tezos 提供反洗钱及交易监控解决方案

链闻消息,区块链合规公司 Coinfirm 宣布为 Tezos 提供反洗钱合规 AML 及交易监控解决方案。Coinfirm 表示,已将 Tezos 集成到 Coinfirm AML 平台中,目前来加密货币交易所或金融机构等任何参与 Tezos 生态的实体都可以遵守 AML 准则,并访问全套 AML 合规解决方案,包括实时交易监控、AML 风险报告、调查工具、案件管理等。

数字资产安全公司 Fireblocks 与 Chainalysis 合作加强反洗钱合规解决方案

链闻消息,数字资产安全公司 Fireblocks 与区块链分析公司 Chainalysis 达成合作,帮助金融机构和加密货币业务确保数字资产传输的安全,并且符合监管反洗钱(AML)规定。Fireblocks 平台将利用 Chainalysis KYT (了解你的交易)实时监控加密货币交易,为其客户建立一个新的安全和合规标准,包括加密货币交易所、银行、流动性提供者、做市商、托管方、借贷平台等在内的 Fireblocks 客户现在可以通过 Fireblock 接口和 API 利用这两个平台集成软件解决方案发送和接收 AML 批准的资金,根据分配的风险评分定制交易策略,并自动记录 AML 交易报告与监管部门共享。

开曼群岛新提案将拥抱 FATF 反洗钱标准,还将设立监管沙盒促进创新

链闻消息,开曼群岛发布关于数字资产服务提供商的立法框架提案,不仅需要促进在当地使用新技术和创新型的企业,同时也需要遵守反洗钱金融行动特别工作组(FATF)制定的国际标准。金融服务部长 Tara Rivers 表示,开曼群岛是世界上为数不多的,监管框架采用了这种与全球监管标准保持一致的国家之一。该框架还包括一个监管沙盒,促进金融服务中采用创新技术和支付方式。链闻之前报道,去年 6 月 FATF 发布关于打击洗钱及资助恐怖主义分子的最新指引,建议包括加密货币交易所在内的「虚拟资产服务商」在提供交易时应该收集并且传送客户信息,包括交易发送方的姓名、账号(例如虚拟资产钱包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方账号等。

PayPal 正在招聘区块链战略总监,该职位将重点专注反洗钱和合规性

链闻消息,PayPal 最新公布的招聘广告显示,PayPal 正在招聘区块链战略总监,该职位将是旗下全球金融犯罪小组的一部分。该则招聘广告显示,「成功的候选人将负责评估区块链用例,并着眼于金融犯罪风险管理,监督反洗钱调查活动和该领域的新兴趋势。」此外,区块链战略总监还负责围绕区块链机会开展「外部合作伙伴尽职调查」。过去的职位发布表明,PayPal 正在建立一个区块链研究小组,然后此次招聘没有相关内容,而招聘的战略总监将成为 PayPal 全球金融犯罪组织成员。战略总监将重点关注反洗钱(AML)合规性,负责减轻 PayPal 产品和功能中的 AML 风险,查看 AML 报告以识别趋势以及查看 AML 文档等。这意味着该反洗钱职责或将扩展到区块链之外的大多数业务领域。
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区块链技术如何用于反洗钱?听听专家们的观点

区块链技术引入到金融机构身份登记验证、金融交易及检测审计环节,能完善反洗钱事前预防、事中监控及事后处置流程。
区块链技术如何用于反洗钱?听听专家们的观点

新加坡金融管理局发布反洗钱与打击恐怖主义融资指南

链闻消息,新加坡金管局(MAS)于本周发布最新的反洗钱(AML)与打击恐怖主义(CFT)融资指南,旨在为电子支付服务提供指引,该报告详细介绍了反洗钱(AML)以及针对数字支付代币服务提供商的反恐融资(CFT)要求,包括风险评估、风险缓解、客户尽职调查、代理帐户和电汇、记录保留、可疑交易报告和内部政策等内容。新加坡金管局(MAS)特别指出要「尽可能早地」追溯以前的代币交易以确定是否有可疑情况。
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英国反洗钱政策对数字资产公司有何影响?

英国要求数字资产业务运营商遵守反洗钱和反恐怖融资规定,涉及到哪些运营主体?会造成什么影响?
英国反洗钱政策对数字资产公司有何影响?

欧盟第五版反洗钱令正式生效,钱包和投资平台等被强制要求收集客户信息

链闻消息,欧盟第五版反洗钱令(AMLD5)已正式生效,所有欧洲国家的加密货币项目必须执行相应的 KYC 程序,以实现反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)。AMLD5 是第四版反洗钱令的修订,于 2018 年 6 月 19 日发布,要求成员国必须在 2020 年 1 月 10 日前实施。该法令对不少加密货币项目产生了影响,包括 Bottle Pay 在内的三个加密货币项目因不愿意收集额外的个人信息而停止运营,位于荷兰的加密货币衍生品交易平台 Deribit 宣布将撤离荷兰,将移交给旗下巴拿马子公司运营。也有项目积极拥抱该法令,比如位于欧洲的老牌加密货币投资平台 Bitpanda 在给用户的邮件中表示已完全符合 AMLD5 的要求。
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慢雾科技与北京甄真司法鉴定所将在反洗钱 AML 等司法方面开展合作

链闻消息,区块链安全公司慢雾科技宣布与北京甄真司法鉴定所达成战略合作,双方将在加密货币领域围绕电子数据司法鉴定、电子数据恢复、电子数据取证和反洗钱 (AML) 等方面开展合作,旨在共同保障广大用户的资产安全。北京甄真科技有限公司司法鉴定所(简称北京甄真司法鉴定所)是北京市司法局依法批准设立的一家专业电子数据司法鉴定机构,是国家电子合同备案平台区块链监督网络的 9 个根节点之一。总部位于厦门慢雾科技成立于 2018 年 1 月,其安全解决方案包括:安全审计、安全顾问、防御部署、威胁情报 (BTI)、漏洞赏金等服务并配套相关安全产品,曾在行业内曾独立发现并公布多起通用高风险的安全漏洞。

七国集团会议重点讨论 Facebook 数字货币,监管需要快速采取行动

链闻消息,据路透社报道,本周在法国举行的七国集团(G7)财长会议上讨论关于 Facebook 数字货币 Libra,会议的共识是需要先把监管问题处理好。法国财长说到,不能让 Libra 危害到国家的主权(铸币权)。德国财长认为 Facebook 的计划看上去并没有考虑得很全面,并指出各国需要快速采取行动解决 Libra 的合规问题。日本银行行长说到,如果 Libra 希望在全球范围内使用,那各国必须寻求全球协调一致的回应。

使用 Facebook 的加密货币 Libra 可能被征收两类税

链闻消息,Facebook 向科技媒体 TechCrunch 提供了有关其 Libra 加密货币将如何保持合法的信息,以反击特朗普总统声称 Libra 可以促进非法行为的指控。在税收上,Facebook 和 Libra 协会预计 Libra 将被征收营业税和资本利得税,其中营业税的产生和如今使用信用卡支付是完全相同的,而由于 Libra 被设计成一种价格相对比较稳定的货币,所以资本利得税可能会非常少。在反洗钱反诈骗上,Facebook 正在与当地便利店和货币兑换商谈判,以确保当用户用法定货币买卖 Libra 的时候,会进行反洗钱检查。
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监控地址,阻断黑币,保护声誉:慢雾 AML 为交易所开启「鹰眼」

从一个平台转移到另一个平台进行洗币套现?慢雾 AML 让这一切成为不可能。
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