AML

慢雾科技 · 2019年5月22日 19:00

监控地址，阻断黑币，保护声誉：慢雾 AML 为交易所开启「鹰眼」

从一个平台转移到另一个平台进行洗币套现？慢雾 AML 让这一切成为不可能。

2019年4月20日 18:41

美国金融犯罪执法网络 FinCEN 判定加州男子进行非法加密货币交易

链闻消息，美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）首次根据反洗钱法对加州比特币交易员 Eric Powers 进行 3.5 万美元的罚款，并禁止提供汇款服务。Powers 被判定在 2012 年至 2014 年期间未能遵守银行保密法（BSA）的注册和要求，通过互联网开展比特币买卖服务，却没有注册货币转账许可或货币服务企业。此外，他也没有上报可疑的加密货币和法币交易，包括价值 500 万美元的 160 笔比特币交易以及 200 笔涉及 1 万美元实物货币转移的交易。

AML 政策法规 FinCEN 比特币

区块链铅笔 · 2018年6月11日 15:57

加拿大政府正式发布新版加密货币监管草案，聚焦 KYC/AML

暴走时评：6 月 9 日，加拿大政府在该国官方报纸上公布了加密货币交易所及支付处理商的全新监管草案。据草案内容显示，新法规旨在解决金融行动特别工作组（FATF）在 2015 - 16 年度评估后概括出的一些缺陷，加强加拿大的加拿大的反洗钱和反恐怖主义融资制度（AML / ATF）。翻译：Cl...

加拿大加密货币监管 KYC

區塊客 · 2018年4月23日 12:20

Bithumb 交易所宣布近期将在新加坡发行「Bithumb 币」进行 ICO

据韩媒 TokenPost 上周四 (19) 报导，韩国大型交易所 Bithumb 表示，近期有意在新加坡发行「Bithumb 币」(BithumbCoin) 进行 ICO 募资活动。由于 2017 年 9 月韩国政府明令禁止国内进任何 ICO 相关活动，许多韩国企业转向其他国家进行代币募资。据...

AML Bithumb bithumb coin ICO

区块链铅笔 · 2018年2月28日 12:35

全球反洗钱监管机构加大加密货币反洗钱监管力度

据上周五发布的一份会议备忘显示，球性政府间机构反洗钱金融行动特别工作组（FATF）接受了一份有关加密货币洗钱风险的报告以及各国采取监管措施的调查结果。因此，该工作组决定采取额外措施来应对加密货币用于洗钱的风险。虽然该机构尚未制定具体的政策实施细则，但这也充分表明了全球监管机构对加密货币非法使用情...

反洗钱 AML 加密货币监管机构

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