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数字身份协议 Shyft Network 聘请前 FATF 顾问开发合规产品

链闻消息,数字身份协议 Shyft Network 宣布聘请两名前金融行动工作组(FATF)高管为公司顾问,以协助开发合规的区块链产品,这两名高管是分别担任 FATF 前执行秘书和加拿大驻 FATF 代表团的前负责人的 Rick McDonell 和 Josee Nadeau,都已在 FATF 任职至少 10 年时间。数字身份协议 Shyft Network 最近通过与百慕大政府合作,为公民、访客、企业和民间团体推出了第一阶段的数字身份证解决方案,并与 CipherTrace 合作开发了一种行业通用产品,旨在帮助加密货币交易所符合今年 6 月 FATF 发布的严格的新法规。

FATF 认为稳定币和其他新兴资产存在洗钱风险,将制定标准

链闻消息,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)在全员会议后发表了主题报告,将存在洗钱风险的「稳定币」和其他新兴资产列为重大的战略举措,而目前是中国央行条法司司长刘向民作为 FATF 的轮值主席。该报告称,诸如稳定币之类的新兴资产,由它们提出的全球网络和平台,有可能导致虚拟资产生态系统发生变化,有可能产生洗钱等风险,一般而言,稳定币及其服务提供商都应该受制于 FATF 的标准。FATF 正在积极检测包括稳定币在内的新兴资产,将继续检查他们的特征和风险,并考虑进一步阐明 FATF 标准如何应用于稳定币及其服务供应商,以及是否需要进一步更新。FATF 认为各国主管部门有责任通过国家法律法律在其辖区内实施 AML 和 CFT 的规则,FATF 将努力促进适用于虚拟资产和其他新兴资产的 FATF 标准在全球有效的实施。
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比特币近 6 年流向报告:美国接收比特币数额最多,FATF 或促使交易所明确注册地

本文由 Crystal 区块链分析平台最新出炉的报告《2013-2019 国际比特币流向》整理而成。
比特币近 6 年流向报告:美国接收比特币数额最多,FATF 或促使交易所明确注册地

OKEx 韩国下架 5 种隐私币,包括门罗币和达世币

链闻消息, OKEx 韩国宣布将下架 5 种隐私币,包括门罗币(XMR)、达世币(DASH)、zcash (ZEC)、horizen (ZEN)和超级比特币(SBTC), OKEx 韩国透露,此次下架是由于其违反了 FATF 的「旅行规则」,支持这 5 种代币的交易将于 10 月 10 日结束,取款服务将于 12 月 10 日终止。今年 6 月,金融行动特别工作组(FATF)发布了最终的加密指南,其中保留了「旅行规则」,要求交易所在交易过程中收集和转移客户信息,包括发起人姓名、帐号和位置信息、受益人姓名及其帐号。OKEx 韩国表示,由于隐私币不允许收集此类信息,因此决定下架五种代币。目前,暂不确定是否该政策只限于韩国区还是会适用于全球用户。

G20 正式支持 FATF 加密货币监管指南,要求交易所共享用户数据

链闻消息,二十国集团(G20)在日本大阪举行的 2019 年 G20 峰会上「重申致力于将最近修订的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)标准应用于虚拟资产及相关提供商的反洗钱和打击资助恐怖主义。 」6 月 21 日 FATF 发布关于打击洗钱及资助恐怖主义分子的最新指引,建议包括加密货币交易所在内的「虚拟资产服务商」在提供交易时应该收集并且传送客户信息,包括交易发送方的姓名、账号(例如虚拟资产钱包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方账号等。此前 Circle、Coinbase、Chainalysis 等大型加密货币公司曾表示,在全球范围内遵守 FATF 指导原则可能需要付出高昂代价,并且需要在全球范围内进行前所未有的合作。

反洗钱金融行动特别工作组:加密货币交易所应该共享客户信息

链闻消息,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)发布关于打击洗钱及资助恐怖主义分子的最新指引,建议包括加密货币交易所在内的「虚拟资产服务商」在提供交易时应该收集并且传送客户信息。按照新的指引,对于每笔交易,加密货币交易所需要收集的信息包括交易发送方的姓名、账号(例如虚拟资产钱包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方账号(例如虚拟资产钱包信息)等。国际反洗钱金融行动特别工作组称,会给成员国 12 个月的时间来采纳这些建议,计划在 2020 年 6 月进行相应评估。反洗钱金融行动特别工作组是专门预防洗钱并协调反洗钱国际行动的政府间国际组织,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一,目前共有 38 个成员国,中国是该组织的成员国之一。

彭博社:FATF 将发布加密货币行业监管说明,交易所或须共享用户数据

链闻消息,据彭博社报道,国际金融行动特别工作组 FATF 发言人 Alexandra Wijmenga-Daniel 在一封邮件中表示,FATF 将发布一份有关虚拟资产的监管说明,新规适用于加密货币相关业务的企业,如加密货币交易所、托管机构、对冲基金等。加密货币研究公司 Messari 研究主管 Eric Turner 表示,「该规则是加密货币行业迄今为止面临的最大威胁之一,FATF 对各国政策建议的影响力远超美国证监会 SEC 等其他监管机构。」5 月下旬链闻曾报道 FATF 将在 6 月完成监管加密货币企业的国际新标准,交易所需要收集与共享汇款的地点和对象的信息。外界普遍认为该新标将规范加密货币交易所、钱包服务商等遵循类似美国《银行保密法》。

国际金融行动特别工作组 FATF 计划 6 月推出加密货币企业监管新标

链闻消息,国际金融行动特别工作组(FATF)表示将在 6 月完成监管加密货币企业的国际新标准,交易所需要收集与分享汇款的地点和对象的信息。外界普遍认为该新标将规范加密货币交易所、钱包服务商等遵循类似美国《银行保密法》。区块链初创公司 Shyft Network 与 Paycase Financial 的联合创始人 Joseph Weinberg 表示,若新标对加密货币企业实际规范效果不理想,该要求则过于繁重,且不利于用户隐私。虽然 FATF 的「提案」不具法律约束力,但不遵守的国家将在全球经济中被列入黑名单。
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全球反洗钱监管机构就韩国加密货币友好准则做简要报告

据报道,韩国的金融监管机构向全球主要反洗钱机构介绍了其国内加密货币的交易准则。值得注意的是,今年韩国当局在非匿名加密货币交易问题上采取了友好态度,并向反洗钱金融行动特别工作组(FATF)简要介绍了国内加密货币交易的指导原则。总部设在巴黎的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年,是...
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全球反洗钱监管机构加大加密货币反洗钱监管力度

据上周五发布的一份会议备忘显示,球性政府间机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)接受了一份有关加密货币洗钱风险的报告以及各国采取监管措施的调查结果。因此,该工作组决定采取额外措施来应对加密货币用于洗钱的风险。虽然该机构尚未制定具体的政策实施细则,但这也充分表明了全球监管机构对加密货币非法使用情...
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全球反洗钱监管机构将加大对加密货币洗钱行为的监管力度

金融行动特别工作组(FATF)是一个全球性的政府间机构,旨在解决全球金融犯罪问题。它表示将加强对加密货币用于洗钱的监管力度。据上周五的会议内容,该工作组表示,它已采纳最近一项报告的调查结果。该报告分析了加密货币的洗钱风险以及各国采取的监管措施。因此,FAFT决定采取额外措施来应对加密货币被用于...
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全球反洗钱监管机构就韩国加密货币友好准则做简要报告

据报道,韩国的金融监管机构向全球主要反洗钱机构介绍了其国内加密货币的交易准则。值得注意的是,今年韩国当局在非匿名加密货币交易问题上采取了友好态度,并向反洗钱金融行动特别工作组(FATF)简要介绍了国内加密货币交易的指导原则。总部设在巴黎的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年,是...
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