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反洗钱金融行动特别工作组:加密货币交易所应该共享客户信息

链闻消息,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)发布关于打击洗钱及资助恐怖主义分子的最新指引,建议包括加密货币交易所在内的「虚拟资产服务商」在提供交易时应该收集并且传送客户信息。按照新的指引,对于每笔交易,加密货币交易所需要收集的信息包括交易发送方的姓名、账号(例如虚拟资产钱包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方账号(例如虚拟资产钱包信息)等。国际反洗钱金融行动特别工作组称,会给成员国 12 个月的时间来采纳这些建议,计划在 2020 年 6 月进行相应评估。反洗钱金融行动特别工作组是专门预防洗钱并协调反洗钱国际行动的政府间国际组织,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一,目前共有 38 个成员国,中国是该组织的成员国之一。

彭博社:FATF 将发布加密货币行业监管说明,交易所或须共享用户数据

链闻消息,据彭博社报道,国际金融行动特别工作组 FATF 发言人 Alexandra Wijmenga-Daniel 在一封邮件中表示,FATF 将发布一份有关虚拟资产的监管说明,新规适用于加密货币相关业务的企业,如加密货币交易所、托管机构、对冲基金等。加密货币研究公司 Messari 研究主管 Eric Turner 表示,「该规则是加密货币行业迄今为止面临的最大威胁之一,FATF 对各国政策建议的影响力远超美国证监会 SEC 等其他监管机构。」5 月下旬链闻曾报道 FATF 将在 6 月完成监管加密货币企业的国际新标准,交易所需要收集与共享汇款的地点和对象的信息。外界普遍认为该新标将规范加密货币交易所、钱包服务商等遵循类似美国《银行保密法》。

国际金融行动特别工作组 FATF 计划 6 月推出加密货币企业监管新标

链闻消息,国际金融行动特别工作组(FATF)表示将在 6 月完成监管加密货币企业的国际新标准,交易所需要收集与分享汇款的地点和对象的信息。外界普遍认为该新标将规范加密货币交易所、钱包服务商等遵循类似美国《银行保密法》。区块链初创公司 Shyft Network 与 Paycase Financial 的联合创始人 Joseph Weinberg 表示,若新标对加密货币企业实际规范效果不理想,该要求则过于繁重,且不利于用户隐私。虽然 FATF 的「提案」不具法律约束力,但不遵守的国家将在全球经济中被列入黑名单。
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全球反洗钱监管机构就韩国加密货币友好准则做简要报告

据报道,韩国的金融监管机构向全球主要反洗钱机构介绍了其国内加密货币的交易准则。值得注意的是,今年韩国当局在非匿名加密货币交易问题上采取了友好态度,并向反洗钱金融行动特别工作组(FATF)简要介绍了国内加密货币交易的指导原则。总部设在巴黎的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年,是...
全球反洗钱监管机构就韩国加密货币友好准则做简要报告
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全球反洗钱监管机构加大加密货币反洗钱监管力度

据上周五发布的一份会议备忘显示,球性政府间机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)接受了一份有关加密货币洗钱风险的报告以及各国采取监管措施的调查结果。因此,该工作组决定采取额外措施来应对加密货币用于洗钱的风险。虽然该机构尚未制定具体的政策实施细则,但这也充分表明了全球监管机构对加密货币非法使用情...
全球反洗钱监管机构加大加密货币反洗钱监管力度
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全球反洗钱监管机构将加大对加密货币洗钱行为的监管力度

金融行动特别工作组(FATF)是一个全球性的政府间机构,旨在解决全球金融犯罪问题。它表示将加强对加密货币用于洗钱的监管力度。据上周五的会议内容,该工作组表示,它已采纳最近一项报告的调查结果。该报告分析了加密货币的洗钱风险以及各国采取的监管措施。因此,FAFT决定采取额外措施来应对加密货币被用于...
全球反洗钱监管机构将加大对加密货币洗钱行为的监管力度
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全球反洗钱监管机构就韩国加密货币友好准则做简要报告

据报道,韩国的金融监管机构向全球主要反洗钱机构介绍了其国内加密货币的交易准则。值得注意的是,今年韩国当局在非匿名加密货币交易问题上采取了友好态度,并向反洗钱金融行动特别工作组(FATF)简要介绍了国内加密货币交易的指导原则。总部设在巴黎的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年,是...
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