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金融行动特别工作组列举涉及利用虚拟货币洗钱等非法活动的潜在危险信号

链闻消息,金融行动特别工作组(FATF)发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行洗钱、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号,包括:1. 交易规模和频率。例如,在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为,新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等;2. 新用户交易异常交易行为,例如新用户在虚拟资产服务提供商(VASP)开设账户后随即进行大额存款、交易,之后不久再提取全部款项;3. 普通地址异常行为,例如,虚拟资产分拆、汇集等行为;4. 将存入交易所的比特币等资产立即兑换为匿名币等行为;5. 可疑的用户注册信息、经常变更的电子邮件地址、IP 地址等。FATF 建议监管机构以及 VASP 等可以根据以上危险信号来更好地识别相关犯罪活动。链闻注,FATF 指出,这些危险信号基于其在 2017-2020 年各辖区提供的 100 多个案例研究并参考其之前发布的研究报告以及一些文献等得出。

金融行动特别工作组发布的审查报告或将阻碍 DeFi 未来发展

链闻消息,金融行动特别工作组(FATF)在 7 月初发布了为期 12 个月的审查报告,概述了司法管辖区如何响应有关加密货币监管的建议并根据新信息修订某些标准。该审查报告表明,对非托管钱包不满意的司法管辖区有能力禁止点对点交易行为。为此,多家交易所开始探索其他解决方案,比如专注于托管钱包的解决方案,这可能给 DeFi 的未来发展带来障碍。

新加坡金管局提议对境内在海外提供数字代币服务者进行许可评估和监管

链闻消息,新加坡金融管理局(MAS)发布一份关于加强应对金融业风险的咨询文件。文件提议,对新加坡境内任何在海外提供数字代币服务的人进行许可评估和监管,以打击反洗钱和恐怖主义融资。这些规定将使新加坡关于数字代币的监管规定与金融行动工作组(FATF)针对虚拟资产服务提供商所采用的修订标准保持一致,即,虚拟资产服务提供商必须在其营业地所在的司法管辖区内进行许可或注册。为减少新加坡金融业的不端行为和保护投资者,MAS 还建议扩大禁令颁布范围。另外,所有受监管的金融机构需要规避网络安全风险并进行数据保护。

媒体:Coinbase 等交易所正在研究一种 P2P 系统以遵守 FATF 关于共享用户信息的规则

链闻消息,据 The Block 报道,加密货币交易所 Coinbase 和其他部分加密货币交易所正在联合研究一种 P2P 系统,以遵守金融行动特别工作组(FATF)关于共享用户信息的规则。如果该系统能够成功研发,交易所将能有效遵守 FATF 发布的「旅行规则」(Travel Rule)。Coinbase 首席合规官 Jeff Horowitz 表示,「相关工作组可能会在未来几周内发布白皮书。该计划将从第一阶段开始,在该阶段中,只有在美国的交易所(持有 FinCEN 的货币转移许可证)才能参与。」工作组的其他成员交易所包括 Gemini、Kraken 和 Bittrex。链闻此前报道,去年 6 月,FATF 发布了最终的加密指南,其中保留了「旅行规则」,要求交易所在交易过程中收集和转移客户信息,包括发起人姓名、帐号和位置信息、受益人姓名及其帐号。

FATF 将于 10 月份讨论加强虚拟资产服务提供商全球监管框架事宜

链闻消息,金融行动特别工作组(FATF)向 G20 财长和央行行长提交关于稳定币的报告。链闻整理报告要点如下:1. 稳定币在提高金融创新能力和改善金融包容性方面有一定的推进作用,有可能在全球范围内被大规模采用,同时也会引发货币集中化以及洗钱和恐怖分子融资(ML / TF)风险;2.FATF 呼吁执行修订后的关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASP)的 FATF 标准;3.FATF 将在 2021 年 6 月前进行为期 12 个月的第二次审查,以继续加强对虚拟资产及 VASP 的监控,并将考虑是否有必要对 FATF 标准进行进一步更新;4.FATF 将加强 VASP 监察人员以及机构之间的合作,并呼吁 20 国集团以身作则,以建立一个全球性的监管网络;5.FATF 认为,央行数字货币(CBDC)不是虚拟资产。与现金相比,CBDC 的匿名性、大规模采用以及便携性等特点可能会引发更大的 ML / TF 风险。与稳定币类似,此类风险应在稳定币或 CBDC 启动之前以前瞻性的方式解决。另据 Coindesk 称,FATF 将于 10 月举行会议,讨论如何建立一个更强有力的全球加密货币监管框架。链闻此前报道,去年 6 月,FATF 发布了最终的加密指南,其中保留了「旅行规则」,要求交易所在交易过程中收集和转移客户信息,包括发起人姓名、帐号和位置信息、受益人姓名及其帐号。

FATF 全体会议两项战略举措:减轻虚拟资产引发的洗钱等风险以及向 G20 提交稳定币研究报告

链闻消息,金融行动特别工作组(FATF)发布第 31 届第 3 次全体会议的讨论成果。本次会议由 FATF 轮值主席、中国人民银行条法司司长刘向民主持。会议制定了两项关于虚拟资产的战略举措:1. 减轻虚拟资产引发的洗钱和恐怖主义融资风险。会议讨论了一项为期 12 个月的审查结果,即公共部门和私营部门在执行修订后的 FATF 标准方面取得一定成果,特别是在开发技术解决方案以实现 VASP 要求的「旅行规则」方面,不过许多成员尚未完全实施修订后的标准。FATF 将在 2021 年 6 月前进行为期 12 个月的第二次审查,以继续加强对虚拟资产及 VASP 的监控,并将考虑是否有必要对 FATF 标准进行进一步更新;2.FATF 向 G20 的提交稳定币研究报告。报告指出,一些稳定币,特别是可能被大量采用的稳定币,可能会导致虚拟资产生态系统发生变化,并引发洗钱和恐怖分子融资风险。这份稳定币报告也将在 7 月初正式发布。链闻注,目前,刘向民在 FATF 的任期已结束。

易纲:FATF 在中国担任主席国期间完成防控虚拟资产和「稳定币」风险等一系列成果

链闻消息,中国人民银行行长易纲出席以视频形式召开的金融行动特别工作组(FATF)第 31 届第 3 次全会并致辞。易纲介绍,为应对疫情,中国人民银行推出了一系列强有力的货币政策工具和相关措施,已经取得良好的效果。金融行动特别工作组在全球治理体系中发挥着重要作用,中国担任主席国期间在完善反洗钱国际标准、加强反洗钱监管、推动新技术运用、开展战略回顾等方面取得积极成果。易纲强调,中国政府高度重视反洗钱和反恐怖融资工作,已经启动修订《反洗钱法》,将反洗钱和反恐怖融资工作纳入国务院金融稳定发展委员会议事日程,持续加大反洗钱和反恐怖融资监管力度。易纲在致辞中表示,在各方的大力支持与共同努力下,FATF 在中国担任主席国期间完成了一系列成果,包括防控虚拟资产和「稳定币」风险,发布数字身份指引,提升监管实效,打击非法野生动物交易,强化 FATF 全球网络,促成 FATF 战略回顾取得重大进展。

FATF 线上全体会议讨论了两项关于加密货币的主要议题

链闻消息,金融行动特别工作组(FATF)在线上全体会议中讨论了五项主要议题,其中两项议题与加密货币有关,第一个是发布一份为期 12 个月的有关 FATF 对虚拟资产和虚拟资产服务提供商执行情况的审查报告,该报告适用于快速发展的加密货币行业。第二个是向 G20 提交一份关于「稳定币」的报告。据链闻此前报道,荷兰三大银行之一的荷兰国际集团 ING 现已开发出一项协议,以帮助加密交易所和数字资产相关公司满足金融行动特别工作组(FATF)提出的旅行规则。

初创公司 Notabene 正在推出面向加密交易所的合规平台

链闻消息,初创公司 Notabene 撰文介绍其面向加密货币交易所的合规平台 Notabene。该平台旨在帮助全球虚拟资产服务提供商(VASP)遵守金融行动特别工作组(FATF)提出的旅行规则,允许交易所开始将旅行规则集成到其合规性工作流程中。Notabene 由来自 ConsenSys 支持的 uPort 去中心化数字身份项目的两位联合创始人等人创建。链闻注,去年 6 月,FATF 发布了最终的加密指南,其中保留了「旅行规则」,要求交易所在交易过程中收集和转移客户信息,包括发起人姓名、帐号和位置信息、受益人姓名及其帐号。

荷兰 ING 银行开发出一种可帮助加密相关公司满足 FATF 旅行规则的协议

链闻消息,据 Coindesk 报道,荷兰三大银行之一的荷兰国际集团 ING 现已开发出一项协议,以帮助加密交易所和数字资产相关公司满足金融行动特别工作组(FATF)提出的旅行规则。该协议目前被称为旅行规则协议,简称 TRP。这一解决方案也得到了渣打银行、富达数字资产、BitGo 以及其他一些来自加密领域的公司的支持。ING 区块链项目负责人 Hervé Francois 表示,「作为区块链 / DLT 的创新领导者,ING 看到了数字资产方面的很多机会。我们将支持这一新兴生态系统的标准化。」

FATF 将于 6 月 24 日召开全体会议,以审查各国新监管指南的执行情况

链闻消息,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)将于 6 月 24 日召开全体会议。链闻此前报道,去年 6 月份,FATF 发布关于打击洗钱及资助恐怖主义分子的最新指引,建议包括加密货币交易所在内的「虚拟资产服务商」在提供交易时应该收集并且传送客户信息。按照新的指引,对于每笔交易,加密货币交易所需要收集的信息包括交易发送方的姓名、账号(例如虚拟资产钱包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方账号(例如虚拟资产钱包信息)等。另外,FATF 将于 6 月份审查 FATF 新监管指南的执行情况,主要检查领域包括,虚拟资产经营者在反洗钱、禁止恐怖主义融资等方面是否有所进展,以及虚拟资产领域的风险、市场结构以及 ML/TF (洗钱 / 恐怖融资)类型是否由潜在变化等。链闻注,反洗钱金融行动特别工作组是专门预防洗钱并协调反洗钱国际行动的政府间国际组织,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一,目前共有 38 个成员国,中国是该组织的成员国之一。

开曼群岛新提案将拥抱 FATF 反洗钱标准,还将设立监管沙盒促进创新

链闻消息,开曼群岛发布关于数字资产服务提供商的立法框架提案,不仅需要促进在当地使用新技术和创新型的企业,同时也需要遵守反洗钱金融行动特别工作组(FATF)制定的国际标准。金融服务部长 Tara Rivers 表示,开曼群岛是世界上为数不多的,监管框架采用了这种与全球监管标准保持一致的国家之一。该框架还包括一个监管沙盒,促进金融服务中采用创新技术和支付方式。链闻之前报道,去年 6 月 FATF 发布关于打击洗钱及资助恐怖主义分子的最新指引,建议包括加密货币交易所在内的「虚拟资产服务商」在提供交易时应该收集并且传送客户信息,包括交易发送方的姓名、账号(例如虚拟资产钱包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方账号等。
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HashKey Pro 成为转账规定信息共享架构 (TRISA) 联盟创始成员

HashKey Pro 将与数字资产市场参与者、监管机构和技术平台合作,推动遵守 FATF 和 FinCEN 转账规定。
HashKey Pro 成为转账规定信息共享架构 (TRISA) 联盟创始成员

数字身份协议 Shyft Network 聘请前 FATF 顾问开发合规产品

链闻消息,数字身份协议 Shyft Network 宣布聘请两名前金融行动工作组(FATF)高管为公司顾问,以协助开发合规的区块链产品,这两名高管是分别担任 FATF 前执行秘书和加拿大驻 FATF 代表团的前负责人的 Rick McDonell 和 Josee Nadeau,都已在 FATF 任职至少 10 年时间。数字身份协议 Shyft Network 最近通过与百慕大政府合作,为公民、访客、企业和民间团体推出了第一阶段的数字身份证解决方案,并与 CipherTrace 合作开发了一种行业通用产品,旨在帮助加密货币交易所符合今年 6 月 FATF 发布的严格的新法规。

FATF 认为稳定币和其他新兴资产存在洗钱风险,将制定标准

链闻消息,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)在全员会议后发表了主题报告,将存在洗钱风险的「稳定币」和其他新兴资产列为重大的战略举措,而目前是中国央行条法司司长刘向民作为 FATF 的轮值主席。该报告称,诸如稳定币之类的新兴资产,由它们提出的全球网络和平台,有可能导致虚拟资产生态系统发生变化,有可能产生洗钱等风险,一般而言,稳定币及其服务提供商都应该受制于 FATF 的标准。FATF 正在积极检测包括稳定币在内的新兴资产,将继续检查他们的特征和风险,并考虑进一步阐明 FATF 标准如何应用于稳定币及其服务供应商,以及是否需要进一步更新。FATF 认为各国主管部门有责任通过国家法律法律在其辖区内实施 AML 和 CFT 的规则,FATF 将努力促进适用于虚拟资产和其他新兴资产的 FATF 标准在全球有效的实施。
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比特币近 6 年流向报告:美国接收比特币数额最多,FATF 或促使交易所明确注册地

本文由 Crystal 区块链分析平台最新出炉的报告《2013-2019 国际比特币流向》整理而成。
比特币近 6 年流向报告:美国接收比特币数额最多,FATF 或促使交易所明确注册地

OKEx 韩国下架 5 种隐私币,包括门罗币和达世币

链闻消息, OKEx 韩国宣布将下架 5 种隐私币,包括门罗币(XMR)、达世币(DASH)、zcash (ZEC)、horizen (ZEN)和超级比特币(SBTC), OKEx 韩国透露,此次下架是由于其违反了 FATF 的「旅行规则」,支持这 5 种代币的交易将于 10 月 10 日结束,取款服务将于 12 月 10 日终止。今年 6 月,金融行动特别工作组(FATF)发布了最终的加密指南,其中保留了「旅行规则」,要求交易所在交易过程中收集和转移客户信息,包括发起人姓名、帐号和位置信息、受益人姓名及其帐号。OKEx 韩国表示,由于隐私币不允许收集此类信息,因此决定下架五种代币。目前,暂不确定是否该政策只限于韩国区还是会适用于全球用户。

G20 正式支持 FATF 加密货币监管指南,要求交易所共享用户数据

链闻消息,二十国集团(G20)在日本大阪举行的 2019 年 G20 峰会上「重申致力于将最近修订的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)标准应用于虚拟资产及相关提供商的反洗钱和打击资助恐怖主义。 」6 月 21 日 FATF 发布关于打击洗钱及资助恐怖主义分子的最新指引,建议包括加密货币交易所在内的「虚拟资产服务商」在提供交易时应该收集并且传送客户信息,包括交易发送方的姓名、账号(例如虚拟资产钱包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方账号等。此前 Circle、Coinbase、Chainalysis 等大型加密货币公司曾表示,在全球范围内遵守 FATF 指导原则可能需要付出高昂代价,并且需要在全球范围内进行前所未有的合作。

反洗钱金融行动特别工作组:加密货币交易所应该共享客户信息

链闻消息,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)发布关于打击洗钱及资助恐怖主义分子的最新指引,建议包括加密货币交易所在内的「虚拟资产服务商」在提供交易时应该收集并且传送客户信息。按照新的指引,对于每笔交易,加密货币交易所需要收集的信息包括交易发送方的姓名、账号(例如虚拟资产钱包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方账号(例如虚拟资产钱包信息)等。国际反洗钱金融行动特别工作组称,会给成员国 12 个月的时间来采纳这些建议,计划在 2020 年 6 月进行相应评估。反洗钱金融行动特别工作组是专门预防洗钱并协调反洗钱国际行动的政府间国际组织,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一,目前共有 38 个成员国,中国是该组织的成员国之一。

彭博社:FATF 将发布加密货币行业监管说明,交易所或须共享用户数据

链闻消息,据彭博社报道,国际金融行动特别工作组 FATF 发言人 Alexandra Wijmenga-Daniel 在一封邮件中表示,FATF 将发布一份有关虚拟资产的监管说明,新规适用于加密货币相关业务的企业,如加密货币交易所、托管机构、对冲基金等。加密货币研究公司 Messari 研究主管 Eric Turner 表示,「该规则是加密货币行业迄今为止面临的最大威胁之一,FATF 对各国政策建议的影响力远超美国证监会 SEC 等其他监管机构。」5 月下旬链闻曾报道 FATF 将在 6 月完成监管加密货币企业的国际新标准,交易所需要收集与共享汇款的地点和对象的信息。外界普遍认为该新标将规范加密货币交易所、钱包服务商等遵循类似美国《银行保密法》。
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