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美国国税局本财年查获价值 12 亿美元的加密货币,较 2020 年财年激增超 7 倍

链闻消息,据 CNBC 报道,美国国税局网络犯罪部门主管 Jarod Koopman 表示,在本财政年度,国税局查获了价值 12 亿美元的加密货币,较 2020 年财年(1.37 亿美元)激增超 7 倍,而在 2019 年财年,这一数字为 70 万美元。...

Compound 总法律顾问:美国新基础设施法案或将让所有行业参与者成为 KYC 用户并提交 IRS 报告

链闻消息,Compound 总法律顾问 Jake Chervinsky 针对美国新的基础设施法案发推解读,认为该法案扩大了税法中对「broker」的定义,大幅涵盖了包括 PoW 矿工、PoS 验证节点等几乎所有行业参与者,还可能包括大量 DeFi 市场相关方(DEX LPs、清算人等)。而这或将迫使大家全部成为 KYC 用户,从而使得「broker」须遵守美国国税局(IRS)报告要求向用户提供 1099 表格,并将其提交给 IRS。...

美国国税局调整 2021 年 1040 号美国个人所得税申报表草案中与有关加密资产提问方式

链闻消息,美国国税局(IRS)在 2021 年 1040 号美国个人所得税申报表草案中调整了询问纳税人有关加密资产的提问方式,新提问方式为「在 2021 年的任何时候,你是否接收、出售、交易或以其他方式处置任何虚拟货币的任何财务利益?」在去年的指导意见中,美国国税局明确表示,加密货币交易只有在出售、交易商品或服务或交易包括其他加密资产在内的财产时才应征税。若新版本被采用, IRS 询问纳税人有关加密货币资产的问题更加简单明了。

美国国税局:关注通过 Telegram 进行非法比特币交易

链闻消息,据 Decrypt 报道,美国国税局(IRS)正在密切关注通过 Telegram 进行的非法比特币交易。美国国税局表示,Telegram 是一种保护隐私的聊天应用程序,可以对用户的消息进行端到端加密,Telegram 上的场外聊天可能是一些犯罪分子转移脏钱的首选方式。美国国税局网络犯罪部门的特工 Chris Janczewski 表示,在 Telegram 上运行的点对点 (P2P) 交易可以快速转移脏钱或被盗资金。

美国国税局寻求数千万美元预算以加大加密行业税收执法力度

链闻消息,据美国国税局 2022 财年预算报告显示,在执法方面,2022 年预算为 54.6 亿美元,同比增加 4.58 亿美元,其中 2300 万美元将用于聘请外部机构建立完整的加密货币和区块链分析仪表盘,此外还将雇佣更多执法人员。该报告表示,对于加密行业的征税是减少税收差距(即纳税人的预计义务纳税额与每年实际征收的金额之间的差额)的一部分,并再度明确了公允价值超过 1 万美元的加密货币交易需向国税局进行报告。

美国财政部要求超过 1 万美元的加密货币交易向美国国税局报告

链闻消息,据彭博社报道,美国财政部要求超过 1 万美元的加密货币交易需向美国国税局报告。美国财政部表示,加密货币仅占当前业务交易的一小部分,但需要「尽量减少将该类收入从新的信息报告制度中剔除的可能性」。

美国国税局选择加密税务工具 TaxBit 作为软件合作伙伴

链闻消息,加密货币税务自动化平台 TaxBit 宣布美国国税局(IRS)选择了 TaxBit 作为软件合作伙伴,由 DPI Inc. 进行分包,为具有加密货币的纳税人提供数据分析和税收计算支持。TaxBit 联合创始人兼首席执行官 Austin Woodward 表示,「这对加密货币行业来说是一个里程碑式的时刻。它表明监管机构正在接受资产类别,但这样做是为了确保用一个简单的方法来符合现有法规。我们相信,这是促成加密货币广泛采用的重要一步。」...

美国国税局计划利用 AI 和机器学习解决方案追踪加密货币交易

链闻消息,美国国税局(IRS)在公布的数字化运营试点计划中表示,打算针对数字化的三种技术解决方案招标,其中包括人工智能(AI)、机器学习(ML)和机器人流程自动化(RPA)解决方案,具体用例包括可利用公开加密货币信息源,并引入开源数据源进行分析,开源数据可能包括废弃的暗网 / 明网信息、社交媒体、公共记录 / 文件以及技术组件等。

美国国税局计划寻求调查 Kraken 的客户交易记录,法院称要求过于宽泛

链闻消息,据 The Block 报道,美国国税局(IRS)计划调查加密交易所 Kraken 的客户交易记录,作为对 2016 年至 2020 年加密用户调查的一部分。因为发放匿名传票 John Doe summons 需要获得法官批准,司法部税务部门本周已向加利福尼亚北区地方法院提交了请愿书。如果获得批准,IRS 将向 Payward Ventures Inc. 及其关联公司(Kraken)提出请求,以获取加密货币交易额达到 20,000 美元的客户记录。目前,法院已作出回应,称政府的要求过于宽泛,要求国税局必须在 4 月 14 日之前提交其要求的「狭义」版本。...

美国国税局正在搜寻交易额超过 2 万美元的 Circle 用户名单

链闻消息,联邦法官于周四裁定,美国国税局(IRS)可继续批露 Circle Internet Financial 的高价值客户,向所有在 2016 年至 2020 年期间交易加密货币超过 20,000 美元或更多的 Circle 和 Poloniex 客户发出匿名传票。...

美国国税局成立调查团队以追踪加密货币持有者的逃税行为

链闻消息,据福布斯报道,美国国税局反欺诈执法办公室主任 Damon Rowe 在联邦律师协会关于反欺诈执法重点的报告会上宣布,该办公室增加了一个调查「Operation Hidden Treasure (财富隐藏行动)」的团队,该团队由民事欺诈执法局和刑事调查组合作组成,由接受过加密货币和虚拟货币追踪培训的专业人员组成,关注的是那些在纳税申报单中遗漏加密货币收入的纳税人,以消除加密货币持有者的逃税行为。

美国国税局称使用法币购买加密货币无需报告

链闻消息,根据美国国税局更新的加密货币常见问题解答页面,以真实货币(法定货币)进行的加密货币购买活动不受任何类型的 IRS 税收报告的约束。如果使用一种加密货币购买了另一种加密货币,则必须在 1040 表格问题上勾选「是」,可能会触发应税事件。另外,以法定货币出售加密货币时也需要确认损益情况。

美国国税局更新 1040 号申报表草案,须报告虚拟货币交易活动

链闻消息,据福布斯报道,美国国税局 (IRS)在更新后 1040 号申报表草案中指出,如果公民在 2020 年期间交易过加密货币,则必须在第 1 页的虚拟货币问题上勾选「是」,尽管这可能不会触发任何纳税事件。另外,该草案对虚拟货币的定义与目前 IRS 官网上虚拟货币交易常见问题中的内容大体一致,虚拟货币交易包括但不限于通过空投或硬分叉得到的免费代币、用虚拟货币兑换商品或服务、虚拟货币的购买或出售、用虚拟货币兑换其他财产,包括兑换成另一种虚拟货币,以及虚拟资产收益的获取或处置等。另外,在钱包或账户中持有虚拟货币、在个人账户之前的转移等行为不包括在虚拟货币交易范畴之内。

Coinbase 将向在 2020 年税务年度符合条件的用户仅开具 IRS 1099-MISC 表格,而非 1099-K 表格

链闻消息,Coinbase 在其税收报告页面更新称,将向在 2020 年税务年度符合条件的 Coinbase.com、Coinbase Pro 和 Coinbase Prime 客户仅开具 IRS 1099-MISC 表格, 而不是此前开具的 1099-K 表格。另外,获得 1099-MISC 表格需要满足以下三个条件,分别为 Coinbase 客户,在 2020 年从 Coinbase Earn、USDC 奖励或质押中获得 600 美元以上的加密货币,以及缴纳美国税款。链闻注,美国国税局 IRS 1099-MISC 表格被看作是自雇人员收入的年度总结,1099-K 被看作是支付卡和第三方网络交易的年度总结。福布斯报道称,Coinbase 在进行此次更改之前,一直向美国用户发行 1099-K 表格,仅报告用户的总收入,而省略了关键成本等信息,开具该表格满足的条件是,在一年中进行过 200 多次交易,并且交易额超 2 万美元。目前,暂不清楚 Coinbase 是否会在 IRS 1099-MISC 表格上报告常规的加密货币交易活动。

美国国税局正在权衡不同的加密货币征税方式

链闻消息,美国财政部税务政策办公室高级顾问 Erika Nijenhuis 表示,国税局(IRS)正在评估有关加密货币税收规定的不同方式。Nijenhuis 还关注了每种方式给加密货币缔约方比如交易所带来的负担,以及每种方式带来的一系列好处,比如增强遵从性。据链闻此前报道,美国国税局在 2020 年 1040 号表格「美国个人所得税申报表」草案指导方案中指出,在 2020 年涉及虚拟货币的任何交易都需要在加密相关问题中勾选「是」选项,包括虚拟货币交易、兑换和出售、通过空投和硬分叉等活动获得的虚拟货币以及将虚拟货币兑换为商品或服务等的活动。

美国律师事务所:美国国税局将对 Coinbase 逃税用户展开调查

链闻消息,美国律师事务所 David W. Klasing 表示,许多持有加密货币的人仍然没有意识到,或者完全忽视了税务和报告要求,并且最终可能会面临严重的民事和刑事麻烦。Coinbase 在 10 月发布了其第一份透明度报告,该报告中包含的一些信息可以给那些在过去几年没有报告在该交易所或其他交易所持有虚拟货币的纳税人敲响警钟。报告数据显示,国税局及其刑事调查部门一直是 Coinbase 信息的主要接收者之一,另外还有联邦调查局和中央情报局。这一信息表明,国税局要求 Coinbase 提供明确信息,目的是将其与纳税人数据进行核对,并寻找纳税人报税时与 Coinbase 持有量的差异。

美国国税局 2020 年所得税申报表草案:纳税人须披露通过空投或硬分叉获得的加密货币

链闻消息,美国国税局(IRS)发布 2020 年 1040 号表格「美国个人所得税申报表」草案指导方案。方案指出,在 2020 年涉及虚拟货币的任何交易都需要在加密相关问题中勾选「是」选项,包括虚拟货币交易、兑换和出售、通过空投和硬分叉等活动获得的虚拟货币以及将虚拟货币兑换为商品或服务等的活动。另外,方案中涉及的虚拟货币交易不包括在钱包或交易所中仅持有加密货币的情况,也不包括仅在自己钱包中转移虚拟货币的情况。

美国国税局或将对加密交易所进行更严格审查,目前正与财政部合作以制定明确的加密税收指南

链闻消息,据福布斯报道,美国财政部税务总局(TIGTA)在近期进行的一项审计中发现,美国国税局(IRS)难以识别使用虚拟货币交易的纳税人。随着未申报加密税案件的数量增加,政府已要求国税局对加密交易所实施更严格的规则。第三方信息报告是美国国税局(IRS)使用的一种智能机制,可确保税收合规。TIGTA 审计报告敦促 IRS 以某种方式修改信息报告系统,以便美国国税局清楚纳税人申报信息与虚拟货币有关。另据 The Block 报道,美国国税局回应称,目前正在与财政部合作,以制定明确的加密税收指南。

美国国税局寻求追踪门罗币等匿名币的隐私功能的解决方案,最高可奖励 62 万美元

链闻消息,美国国税局刑事调查部门发布公告表示,寻求能破解门罗币(XMR)等匿名币的隐私功能以及追踪到闪电网路上的比特币交易的解决方案,入选的方案最高可获得 62.5 万美元的奖金。该部门同时表示,有意者必须在 9 月 16 日之前,向美国国税局呈交现成可用的产品原型。若解决方案获选,则申请人将获得 50 万美元作为首期付款,允许在接下来的 8 个月内,将原型开发成最终成品并获得尾款。链闻此前报道,美国国税局刑事调查部门近期与一家区块链分析公司区块链分析和税收软件(Blockchain Analytics and Tax Software)签署了一份价值 249,900 美元的合同,以扩展其加密货币追踪工具。

美国国税局投资近 25 万美元用于扩展器加密货币追踪工具

链闻消息,据 Cointelegraph 报道,美国国税局刑事调查部门与一家区块链分析公司区块链分析和税收软件(Blockchain Analytics and Tax Software)签署了一份价值 249,900 美元的合同,以扩展其加密货币追踪工具。值得注意的是,9 月 4 日,美国国税局提交了一份关于加密货币交易追踪试验计划的招标书。不过,国税局相关人士回应称,新签署的合约并非是对这份申请的回应。链闻此前报道,今年 7 月份,美国国税局与加密货币交易所公司 Coinbase 签署采购合同,购买其加密货币分析软件 Coinbase Analytics 的使用权。根据合同约定,IRS 一年将向 Coinbase 支付 124,950 美元的费用。
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