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BitMEX 调整定价模式,挂单交易费降低至 0.05%

链闻消息,加密货币衍生品交易所 BitMEX 宣布已调整平台的定价模式,已将吃单方的交易费降低到 0.05%,挂单方的交易费调整为-0.01%。此前 BitMEX 宣布已支付 1 亿美元与美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网(FinCEN)和解。

比特币混合器 Helix 创始人已承认洗钱共谋罪,涉嫌洗钱逾 35 万枚比特币

链闻消息,据 The Block 报道,美国司法部(DOJ)称比特币混合器 Helix 的创始人兼主要运营者 Larry Dean Harmon 已承认洗钱共谋罪,他曾与人密谋清洗通过贩毒和其他非法活动产生的比特币,总计超过 35 万枚,在交易时价值超过 3 亿美元。...

Facebook 旗下 Diem Networks US 与 K2 Integrity 达成合作,计划建立金融犯罪合规框架

链闻消息,Facebook 旗下 Diem Networks US 与风险合规公司 K2 Integrity 达成合作,计划建立金融犯罪合规框架,以支持 Diem Networks US 的金融情报部门 FIF 构建创新解决方案。Diem Networks US 的 CEO Stuart Levey 表示,设计一个高金融犯罪合规标准的框架一直是 Diem 的首要任务之一,而 K2 Integrity 团队则在该领域拥有丰富的经验。...

加密衍生品交易所 BitMEX 支付 1 亿美元与美 CFTC 和 FinCEN 和解

链闻消息,加密衍生品交易所 BitMEX 宣布已支付 1 亿美元与美国商品期货交易委员会(CFTC)和金融犯罪执法网(FinCEN)和解。BitMEX 首席执行官 Alexander Höptner 表示,BitMEX 已经拥有标准的用户验证、合规流程与 AML (反洗钱)功能,未来仍将积极与各地监管部门合作。此外,BitMEX 表示当前正在进行业务转型,已增加了现货、经纪业务、托管、信息产品和学院五个业务。...
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三分钟了解 TXA:如何兼顾效率与安全,为 DeFi 搭建去中心化结算层?

为实现高效安全的交易体验,TXA 与 Tacen 共同研发了 hDEX 架构,在保证用户资产安全的同时,可实现企业级的产品速度体验。
三分钟了解 TXA:如何兼顾效率与安全,为 DeFi 搭建去中心化结算层?
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一览全球加密货币市场最新监管政策与动向

目前多数国家主要基于反洗钱与反恐融资风险的防御性目的进行相应监管,而不是处于推动行业进步的主要目的。
一览全球加密货币市场最新监管政策与动向

谷歌新版金融产品和服务政策生效,已允许符合条件的广告商客户发布加密广告

链闻消息,谷歌新版金融产品和服务政策于 8 月 3 日正式生效,已允许符合条件的广告商客户发布加密广告,其中具体满足条件为:1. 合法登记为美国财政部金融犯罪执法网(FinCEN)认可的金融服务商且至少在一州从事资金转移业务,抑或是联邦、州特许的银行实体;2. 遵守相关法律要求;3. 确保广告符合所有 Google Ads 广告政策的规定。此外,谷歌还禁止有关 ICO、DeFi 交易协议以及借助广告吸引用户购买、交易加密货币或相关产品的广告内容,如 ICO、加密货币贷款、IDO、代币流动性提供、非托管钱包、不受监管的 DApp 等,另外以加密货币或相关产品的汇总和比较为广告目的的内容也不被允许,如加密货币交易信号、投资建议等。...
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美监管机构对加密市场施压:参与者或需报税,BlockFi 监督机构继续扩大

基础设施法案中美国两党的意见阐明了加密市场参与者税务报告的义务,而针对 BlockFi 的监管机构也扩展到 5 个州。
美监管机构对加密市场施压:参与者或需报税,BlockFi 监督机构继续扩大

美 FinCEN 首席数字货币顾问:加密货币只是另一种支付方式,利用金融科技的犯罪行为无法避免

链闻消息,据 Law360 采访报道,美国监管机构金融犯罪执法网络(FinCEN)的首位首席数字货币顾问 Michele Korver 认为加密资产只是另一种支付方式,「加密货币只是随着时间发展而发展起来的另一种支付方式或价值转移方式,就像任何金融技术一样」。同时金融技术会随着时间而发展,而对应利用新金融技术犯罪的行为也会永远存在。...
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HashKey 郝凯:解析加密货币衍生品行业监管现状及潜在影响

严格监管加密货币衍生品短期内可能会对交易量带来影响,但长期来看有利于整个市场健康发展。
HashKey 郝凯:解析加密货币衍生品行业监管现状及潜在影响

美国监管机构 FinCEN 任命史上首位首席数字货币顾问,以推动其在数字货币领域的领导作用

链闻消息,美国监管机构金融犯罪执法网络(FinCEN)任命 Michele Korver 为 FinCEN 首位首席数字货币顾问,主要负责通过协调内外合作伙伴以寻求战略和创新解决方案,同时防止、减轻非法金融行为和剥削,从而推动 FinCEN 在数字货币领域的领导作用。...

分析:自 2009 年起美监管机构对加密行业的处罚达 25 亿美元,其中 SEC 处罚占比 67.6%

链闻消息,区块链分析公司 Elliptic 联合创始人 Tom Robinson 表示,自 2009 年比特币诞生以来,美国监管机构已对从事加密货币交易的公司和个人处以 25 亿美元的罚款,包括了美国证券交易委员会(SEC)罚款 16.9 亿美元、美国商品期货交易委员会(CFTC)罚款 6.24 亿美元、美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)罚款 1.83 亿美元、美国财政部海外资产控制办公室(OFCA)罚款 60.6 万美元。处罚中大部分与未注册证券发行(13.8 亿美元)、欺诈(7.22 亿美元)和违法反洗钱法(1.83 亿美元)相关。...

美 FinCEN 任命前 Chainalysis 首席技术官为新代理总监

链闻消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布聘用 Chainalysis 前首席技术官 Michael Mosier 为其新代理总监。Michael Mosier 将于 2021 年 4 月 11 日正式担任 FinCEN 代理总监。...

美国 FinCEN 进一步延长非托管加密钱包拟议规则评论期

链闻消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)针对非托管加密钱包的拟议规则的评论期将进一步延长。FinCEN 表示,所有的评论都应在修改后 60 天在《联邦公报》(Federal Register)上发布。...

Coinbase 致函 FinCEN 要求关闭针对加密钱包规则的意见征询

链闻消息,Coinbase 致函美国金融犯罪执法网络(FinCEN),要求关闭针对加密钱包规则的意见征询。链闻此前报道,1 月中旬,FinCEN 为非托管加密钱包拟议规则重新开放评论期,评论者将有额外 15 天的时间针对规则中拟议的 10,000 美元交易限额相关报告要求提交书面评论,此外,还有另外 45 天时间对银行需报告与自托管钱包交易相关的交易对手信息的提议发表评论。

拜登政府冻结法令规则制定,包括 FinCEN 针对非托管加密钱包的拟议规则

链闻消息,Compound 总法律顾问 Jake Chervinsky 发推称,美国新任总统拜登政府已冻结了现有所有机构的规则制定程序,以待进一步审查,包括美国金融犯罪执法网络(FinCEN)针对非托管加密钱包的拟议规则,这意味着,该拟议加密钱包规则将会经过进一步审查。拜登于 1 月 20 日发布监管冻结备忘录,终止或延迟特朗普政府制定的「午夜条例」(总统卸任前紧急通过的大批法令)。...
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LatticeX 基金会:简析欧美日各国区块链监管差异

美 SEC 起诉 Ripple 违法发行证券,而日本金融服务局认为 Ripple 不是一种证券。
LatticeX 基金会:简析欧美日各国区块链监管差异

FinCEN 已为非托管加密钱包拟议规则重新开放评论期

链闻消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)已为非托管加密钱包拟议规则重新开放评论期,评论者将有额外 15 天的时间针对规则中拟议的 10,000 美元交易限额相关报告要求提交书面评论,此外,还有另外 45 天时间对银行需报告与自托管钱包交易相关的交易对手信息的提议发表评论。

a16z 合伙人:若 FinCEN 继续推进加密钱包拟议规则,a16z 将在法庭上提出异议

链闻消息,加密风投基金 Andreessen Horowitz (a16z)合伙人、Coinbase 董事 Katie Haun 针对「FinCEN 拟修改非托管加密钱包报告规则」一事发推评论称,「欢迎加密领域合理且经过审查的监管,但不经过任何程序试图将监管改革挤进政府的最后阶段是一个糟糕的主意。FinCEN 应该重新考虑,与加密行业进行有意义的磋商以协助打击金融犯罪。如和修改意见一样,该规则更可能通过将金融犯罪驱逐到境外,进而变得更难追踪。如果这个不明智的规则继续下去,a16z 打算和其他人一起在法庭上提出异议,敦促行政机关做好自己的工作,在一审时评估合法性,而不是把它留给法院去解决无数的法律缺陷。」...
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