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纽约梅隆银行向美国金融犯罪执法网络报告 1.37 亿美元的与 OneCoin 骗局有关的可疑交易

链闻消息,据 The Block 报道,根据一份发送给美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的文件显示,纽约梅隆银行(BNY Mellon)处理了与加密货币骗局 OneCoin 相关的 1.37 亿美元资金的可疑交易。纽约梅隆银行向 FinCEN 报告了一些可疑交易信息,该银行认为这些交易涉及通过发起多个交易来掩饰洗钱行为。链闻此前报道,针对 OneCoin 案件的审判已推迟数次,该案金额逾 40 亿美元,已被英国、德国、芬兰、印度和保加利亚等国当局列为调查对象。

美国金融犯罪执法网络考虑推出反洗钱监管政策修正案

链闻消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)将对金融部门的反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)规则进行更新,考虑推出监管政策修正案。根据公告,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)将寻求公众对即将到来的监管提案的反馈,这些提案旨在使金融机构的报告和监控要求更加现代化,并为金融机构在资源分配方面提供更大的灵活性,从而提高反洗钱计划的效力和效率。

美参议员发起提案要求美国联邦问责局研究虚拟货币在非法在线活动中的路径及支付方式

链闻消息,据 Coindesk 报道,美国参议院银行委员会的共和党和民主党领导人计划于本周提出《国防授权法案》的反洗钱修正案草案。草案指出,一些恐怖分子和罪犯试图通过虚拟货币转移非法资金或进行洗钱,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)在执行任务时应采取措施解决这种非法融资的新兴工具。另外,根据美国毒品管制局的评估,跨国犯罪组织越来越多地使用虚拟货币。该法案还要求美国联邦问责局(GAO)研究非法在线活动中虚拟货币的支付路径以及支付方式。如果该修正案能够获得通过,GAO 将有一年的时间来报告虚拟货币如何促进在线市场上的人口和毒品交易行业。
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HashKey Pro 成为转账规定信息共享架构 (TRISA) 联盟创始成员

HashKey Pro 将与数字资产市场参与者、监管机构和技术平台合作,推动遵守 FATF 和 FinCEN 转账规定。
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美财政部长:金融犯罪执法网络将发布加密货币新要求,对稳定币持肯定态度

链闻消息,美国财政部长 Steven Mnuchin 周三对国会表示,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)将发布有关加密货币的重大新要求。Steven Mnuchin 并没有在参议院财政委员会上透露相关细节,不过他表示,重点会关注加密货币,目前 FinCEN 已经在跨部门协作基础和监管机构花了很长时间。Steven Mnuchin 对稳定币持肯定态度,认为「这项目技术可以大大减少支付处理费,尤其是对于小额美元的跨境支付。」不过,目前暂不考虑央行支持的数字货币,但将来可能会考虑。

美国 FinCEN:采用加密技术的社交媒体网络必须防止金融犯罪隐患

链闻消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)副主任 Jamal El-Hindi 在反洗钱会议上表示,具有加密技术抱负的社交媒体网络必须保护其系统免受犯罪利用,指出涵盖「新支付技术」的企业必须与现有金融机构保持相同的反洗钱标准,以免给金融犯罪者提供漏洞。Jamal El-Hindi 同时表示,监管机构需要开始警惕由潜在的金融犯罪,未来将判断新兴金融机构是否以及如何使他们的系统防治洗钱、恐怖分子融资、逃避制裁、贩运人口、贩毒及其他潜在的非法活动,并对此作出报告。

交易平台 MXC 获美国 MSB 牌照,可在美国合法开展区块链资产交易服务

链闻消息,数字货币交易平台抹茶(MXC)宣布在美国财政部下设机构金融犯罪执法网络(FinCEN)指导下正式获得 MSB 牌照,这意味着 MXC 将能够在美国合法开展币币交易等数字货币运营服务。MXC 表示一直都在积极配合各国法律政策,将合规化和安全运营放在首位,MXC 此前于 2019 年 12 月 20 日获得爱沙尼亚金融机构颁发的运营牌照。

美国金融犯罪执法网络 FinCEN 称:稳定币须在 FinCEN 注册为 MSB

链闻消息,美国金融犯罪执法网络 FinCEN 负责人 Kenneth Blanco 在区块链大会《Chainalysis Blockchain Symposium》上发言称,稳定币不论种类,其管理者都必须在 FinCEN 注册为货币服务业务 MSB。Kenneth Blanco 在发言中强调,稳定币在加密货币领域并不是一个新概念,FinCEN 一直保持技术中立的原则研究稳定币,为了打击反洗钱(AML)和恐怖主义融资(CFT),稳定币交易应和其他任何替代性货币交易一样,属于「货币传输服务」的范畴。这意味着,稳定币交易者属于银行保密法(BSA)中定义的货币传输者,无论该稳定币是由货币、商品还是算法支持,都应该遵守相同的规则。为此,稳定币的管理者必须在 FinCEN 注册为 MSB。以太坊 UX 设计师兼前端 Alex Van de Sande 发布推文评论道,「想知道什么时候 AML 和 KYC 的限制会对 DAI 强制实施。」Vitalik 转发该评论称,「这件事看起来很重要,那么『尝试与货币挂钩』是否可视为『货币替代』?以及底层商品「不存在」的衍生品(例如 CPI)又该如何处理呢?」,并表示,「我们需要 MCD 的替代方案,即采用单抵押,治理极简主义(只服务于价格预言机的投票机制)的稳定币发行方式。」

美国三大金融监管组织发表联合声明,数字资产从业者有义务履行银行保密法

链闻消息,美国最重要的三个金融监管组织发表联合声明,提醒从事涉及数字资产活动的人员,有义务在银行保密法(BSA)下进行反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT),这三个监管机构分别是美国证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)、金融犯罪执法网络(FinCEN)。银行保密法的反洗钱和打击恐怖主义融资义务针对的实体是「金融机构」,比如在 CFTC 注册的期货经纪商和介绍经纪商,在 FinCEN 注册的货币服务企业(MSB),在 SEC 注册的经纪自营商和共同基金,这些金融机构有义务执行切实有效的反洗钱程序,而且需要储存相关的记录并及时报告任何可疑的行为。该声明中指出,「数字资产」的定义包含了证券、商品或者基于证券和商品的期货和互换合约,行业内也经常称之为加密货币、虚拟货币、数字代币、加密资产等,也包含了首次代币发行中涉及到的数字资产。
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FinCEN 最新发布的指引对加密货币行业意味着什么?

《指引》旨在界定明确加密货币世界的各种具体商业模式到底是否属于 FinCEN 监管的范围。
FinCEN 最新发布的指引对加密货币行业意味着什么?

美国金融犯罪执法网络 FinCEN 判定加州男子进行非法加密货币交易

链闻消息,美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)首次根据反洗钱法对加州比特币交易员 Eric Powers 进行 3.5 万美元的罚款,并禁止提供汇款服务。Powers 被判定在 2012 年至 2014 年期间未能遵守银行保密法(BSA)的注册和要求,通过互联网开展比特币买卖服务,却没有注册货币转账许可或货币服务企业。此外,他也没有上报可疑的加密货币和法币交易,包括价值 500 万美元的 160 笔比特币交易以及 200 笔涉及 1 万美元实物货币转移的交易。

美国财政部将审计 FinCEN 有关加密货币监管情况

美国财政部监察长办公室 the Office of Inspector General,简称 OIG 公布的 2018 财年年度计划宣布计划审查 Financial Crimes Enforcement Network,简称 FinCEN 虚拟货币有关的洗钱和恐怖融资风险的识别、处理与解决方法。审查将持续到明年 9 月 30 日。
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