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美国三大金融监管组织发表联合声明,数字资产从业者有义务履行银行保密法

链闻消息,美国最重要的三个金融监管组织发表联合声明,提醒从事涉及数字资产活动的人员,有义务在银行保密法(BSA)下进行反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT),这三个监管机构分别是美国证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)、金融犯罪执法网络(FinCEN)。银行保密法的反洗钱和打击恐怖主义融资义务针对的实体是「金融机构」,比如在 CFTC 注册的期货经纪商和介绍经纪商,在 FinCEN 注册的货币服务企业(MSB),在 SEC 注册的经纪自营商和共同基金,这些金融机构有义务执行切实有效的反洗钱程序,而且需要储存相关的记录并及时报告任何可疑的行为。该声明中指出,「数字资产」的定义包含了证券、商品或者基于证券和商品的期货和互换合约,行业内也经常称之为加密货币、虚拟货币、数字代币、加密资产等,也包含了首次代币发行中涉及到的数字资产。
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FinCEN 最新发布的指引对加密货币行业意味着什么?

《指引》旨在界定明确加密货币世界的各种具体商业模式到底是否属于 FinCEN 监管的范围。
FinCEN 最新发布的指引对加密货币行业意味着什么?

美国金融犯罪执法网络 FinCEN 判定加州男子进行非法加密货币交易

链闻消息,美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)首次根据反洗钱法对加州比特币交易员 Eric Powers 进行 3.5 万美元的罚款,并禁止提供汇款服务。Powers 被判定在 2012 年至 2014 年期间未能遵守银行保密法(BSA)的注册和要求,通过互联网开展比特币买卖服务,却没有注册货币转账许可或货币服务企业。此外,他也没有上报可疑的加密货币和法币交易,包括价值 500 万美元的 160 笔比特币交易以及 200 笔涉及 1 万美元实物货币转移的交易。

美国财政部将审计 FinCEN 有关加密货币监管情况

美国财政部监察长办公室 the Office of Inspector General,简称 OIG 公布的 2018 财年年度计划宣布计划审查 Financial Crimes Enforcement Network,简称 FinCEN 虚拟货币有关的洗钱和恐怖融资风险的识别、处理与解决方法。审查将持续到明年 9 月 30 日。
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