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以加密庞氏骗局 OneCoin 为主题电影正在筹备中

链闻消息,一部关于 OneCoin 庞氏骗局的电影正在制作中,《泰坦尼克号》女主角凯特·温斯莱特(Kate Winslet)已签约主演,好莱坞制作人 Scott Z. Burns 担任导演,OneCoin 的受害者 McAdam 将成为这部电影的制片人。

纽约梅隆银行向美国金融犯罪执法网络报告 1.37 亿美元的与 OneCoin 骗局有关的可疑交易

链闻消息,据 The Block 报道,根据一份发送给美国金融犯罪执法网络(FinCEN)的文件显示,纽约梅隆银行(BNY Mellon)处理了与加密货币骗局 OneCoin 相关的 1.37 亿美元资金的可疑交易。纽约梅隆银行向 FinCEN 报告了一些可疑交易信息,该银行认为这些交易涉及通过发起多个交易来掩饰洗钱行为。链闻此前报道,针对 OneCoin 案件的审判已推迟数次,该案金额逾 40 亿美元,已被英国、德国、芬兰、印度和保加利亚等国当局列为调查对象。

针对加密货币骗局 OneCoin 主要参与者的判决或将再次延期 4 个月

链闻消息,根据美国纽约南区地方法院的一份文件显示,美国代理律师 Audrey Strauss 要求对加密货币骗局 OneCoin 主要参与者 Konstantin Ignatov 审判日期再次推迟四个月。据 Inner City Press 报道,纽约南区地方法院的法官 Edgardo Ramos 在同一时间正在审理另一桩案件,因此这一请求似乎已经被批准,不过目前还没有提交关于此事的正式法庭命令。据链闻此前报道,针对 OneCoin 案件的审判已推迟数次,该案金额逾 40 亿美元,已被英国、德国、芬兰、印度和保加利亚等国当局列为调查对象。

针对 OneCoin 骗局参与者 Mark Scott 的宣判再次被推迟,该案涉及洗钱 4 亿美元

链闻消息,针对涉嫌参与 OneCoin 加密货币骗局的美国律师 Mark Scott 的宣判再次被推迟至 2020 年 7 月 14 日。纽约南区法院法官 Edgardo Ramos 批准了 Mark Scott 要求延迟判决的请求,因为其声称需要进一步的医学检查。Scott 被发现在 OneCoin 洗钱 4 亿美元,并从中获利 5000 万美元。针对 Scott 的判决已经被推迟了好几次。
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加密女王 人间蒸发!“华尔街婊子”卷走 40 亿欧元!中国韭菜哭惨了

加密数码币圈出了件大事:“一币”(OneCoin)全球吸金 40 亿欧元,然后美女“庄主”连同这笔巨款失踪了。也有人说,她有家庭和女儿,曾经想要收手,但是被幕后大佬杀死了 ........伊戈纳托娃称她发明的加密货币 OneCoin (一币)只要两年就能让比特币从币圈彻底消失,无数 " 韭菜 "...
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Onecoin 事件始末:学会甄别区块链“庞氏骗局”

“尽管 Onecoin 对加密货币的声誉不利,但这是我们必须经历的一个阶段。这是所有相关各方需要吸取的教训。”本文旨在为大家呈现 Onecoin 事件的始末,对于不熟悉加密货币但感兴趣并准备投资的,通过阅读这篇文章,了解新的、潜在的加密货币骗局的危险信号。所谓“庞氏骗局”,是对金融领域投资诈骗...
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OneCoin 或被投资者集体起诉,涉案金额逾 40 亿美元

链闻消息,据彭博社报道,加密货币 OneCoin 投资者 Christine Grablis 计划联合其他投资者对该公司发起集体诉讼,Grablis 表示自 2015 年投资 OneCoin 以来已损失 13 万美元。OneCoin 涉案金额逾 40 亿美元,其创始人 Ruja Ignatova 及其弟弟被指控涉嫌电汇欺诈、证券欺诈和洗钱。该公司称全球拥有超过 300 万会员,会员说服别人购买 OneCoin 加密货币,便可获得佣金。今年 3 月链闻曾报道 OneCoin 面临美国当局五项指控,可能面临最多 85 年的监禁。检察官称该公司运营者欺骗投资者,将 OneCoin 的价值从 0.56 美元扩大到近 33.65 美元,并表示该公司领导者来往的电子邮件称他们计划「卷款潜逃并让别人给此顶罪」。OneCoin 此前已被英国、德国、芬兰、印度和保加利亚等国当局列为调查对象。许多当局已经对该公司的运营者发出过警告,甚至试图阻止公司的运营。

加密货币金字塔计划 OneCoin 运营者被捕,涉案金额逾 37 亿美元

链闻消息,保加利亚加密货币公司 OneCoin 的运营者 Ignatova 面临美国当局五项指控,可能面临最多 85 年的监禁。该公司称全球拥有超过 300 万会员,会员说服别人购买 OneCoin 加密货币,便可获得佣金。曼哈顿律师 Geoffrey Berman 称 2014 年至 2016 年 OneCoin 的收入约合 37 亿美元。检察官称该公司运营者欺骗投资者,将 OneCoin 的价值从 0.56 美元扩大到近 33.65 美元。实际上该公司领导者来往的电子邮件称他们计划「卷款潜逃并让别人给此顶罪」。OneCoin 此前已被英国、德国、芬兰、印度和保加利亚等国当局列为调查对象。许多当局已经对该公司的运营者发出过警告,甚至试图阻止公司的运营。
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传销项目维卡币(Onecoin)索菲亚办事处遭突袭,服务器关闭

50 被审问,没有人被逮捕 根据官方声明,服务器、文件和其他证据已经从 Onecoin 中被没收,调查人员已经询问了大约 50 人。到目前为止还没有人被逮捕。保加利亚检察官、国家安全人员和有组织犯罪打击单位的成员参与了联合行动。他们是根据来自德国的请求采取行动的。在德国,保加利亚出生的创始人和梦想家 R...
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