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虚拟货币诈骗案「共享币 ShareCoin」涉案金额近 13 亿元,账号 55.6 万个,赃款已上缴国库

链闻消息,江苏盐城经济技术开发区人民法院 2020 年 12 月 31 日对外披露的刑事判决书显示,2015 年初,洪淳度(韩国籍,另案处理)、明鲁文(韩国籍,另案处理)等人在韩国创建了共享币(英文名:ShareCoin)传销组织,并成立了推广营销公司、交易所、软件开发公司、98 商城、浙江苏迪网络科技有限公司等 5 个子公司。截至 2017 年 2 月 20 日,共享币(DGC 币)传销组织共有中国会员账号 55.6 万个,已发展至 712 层,形成了按照一定顺序组成层级、以发展人员数量作为返利依据的组织体系。至案发时,该传销组织收取中国会员费用合计人民币 12.9 亿元。...

黑龙江警方侦破「哥伦布 CAT 虚拟货币」特大网络传销案,涉案资金近 3 亿元

链闻消息,据鹤岗公安政务官方消息,民警在参加省厅刑侦总队举办「民族资产解冻」案件实战比武过程中获取到一条「哥伦布 CAT 虚拟货币」犯罪线索。经研判,挖掘获取到全国层级线索。随后向阳分局在市局党委的统一指挥下,在市局刑侦支队、网安支队等多警种部门的鼎力支持下,经过 1 个多月的研判分析,出动 70 余名警力在合肥、成都、哈尔滨等地同时收网,成功破获一起以虚拟币挖矿为噱头的特大网络传销案件,抓获以一号头目赵某某(男,40 岁,安徽省蒙城县人)、二号头目苏某某(男,25 岁,安徽省六安市人)为首的团伙组织成员 28 人,冻结涉案资金二亿八千余万元,豪华车辆 14 台及部分房产,总价值人民币近 3 亿元。 目前,已依法批准逮捕 7 人,取保候审 21 人。案件正在进一步侦办中。

泉州市民举报 MARK 交易所涉嫌欺骗用户刷单引流,涉案金额高达 25 亿元

链闻消息,根据福建电视台「帮帮团」报道,泉州多位市民向该栏目爆料称遭到数字货币交易诈骗,涉案交易所名为 MARK 交易所,涉案金额约 25 亿元,疑似参与「头寸管理」的人约 10 万人。这家交易所采用一种淘宝刷单的形式为交易所引流,具体流程为,让用户刷单引流(或叫头寸管理),将资金转为数字资产后再 MARK 交易所交易,再通过买卖数字货币获取收益。上月中旬,MARK 交易所已关闭。Mark 交易所转出价值 20 亿 USDT 的区块链地址和多名涉案高层核心领导已被警方监控。

银保监会提示金融直播营销风险:有以投资虚拟货币等为名进行诈骗

链闻消息,银保监会消费者权益保护局 10 月 28 日发布关于防范金融直播营销有关风险的提示。银保监会称,当前金融直播营销中一些无资质主体擅自开展金融产品直播营销,涉嫌非法或超范围开展金融营销宣传活动。甚至有所谓的“科技公司”“咨询公司”以投资虚拟货币、外汇、网络理财为名进行诈骗。还有直播平台为吸引用户,承诺在平台充值后有高额收益并可随时提现,存在异化为非法集资的风险。

流动性提供平台 Wootrade 提醒投资者警惕诈骗风险,官方暂未发行任何代币

链闻消息,流动性提供平台 Wootrade 注意到有诈骗者冒充发行代币,并冒用官方网址。Wootrade 表示,目前没有发行任何代币,一切代币信息请以官网 woo.network 披露为准。Wootrade 项目及团队成员不会主动要求任何人提供个人信息,也不会在任何社交媒体渠道上寻求投资。Wootrade 旨在解决加密货币市场流动性分散的痛点,零手续费为交易所、钱包、交易机构等用户提供足量的交易深度,目前已获得 Dragonfly Capital、Three Arrows Capital、分布式资本、Hashkey Capital 等多家机构投资。

Tomatos.finance 正在通过空投等钓鱼行为窃取用户钱包资产

链闻消息,一个名为 Tomatos.finance 的项目正在通过钓鱼行为窃取用户钱包资产。该项目通过空投代币至用户账户,诱导用户打开该项目网站并 approve 钱包权限,实际上是将与项目的具有危险性的智能合约交互,并实施盗取用户钱包内的资产。

涉案 PlexCoin ICO 诈骗指控,在线支付解决方案 Stripe 向马萨诸塞州支付 12 万美元的罚金

链闻消息,为解决因 PlexCoin ICO 诈骗导致的指控,美国在线支付解决方案 Stripe 向马萨诸塞州支付 12 万美元的罚金。马萨诸塞州公司办公室 Maura Healey 称,Stripe 曾一度充当 PlexCoin 的付款处理工具,Stripe 知道或应该知道 PlexCoin 创始人 Lacroix 的欺诈行为,以防止对马萨诸塞州消费者的伤害。但由于风险监控以及欺诈预防不足而未履行该职责。Lacroix 据称是使用 Stripe 帐户作为 PlexCoin 计划的一部分,并从马萨诸塞州的 22 位投资者非法获取资金。Stripe 计划支付 12 万美元来解决这些指控,并在「保证中止 | 文件中强调这不代表罚款。」 AG 办公室称,「此次解决方案还包括要求开发一种安全的协议,以保护 Stripe 的用户,同时要求对公司员工提供有关风险监控和欺诈预防的定期培训。」

美 CFTC 向涉嫌诈骗的比特币交易项目 Control-Finance 创始人寻求 5.72 亿美元的罚款

链闻消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)向涉嫌诈骗的比特币交易项目 Control-Finance 的创始人兼唯一董事 Benjamin Reynolds 寻求 5.72 亿美元的罚款和赔偿。Benjamin Reynolds 被美国纽约法院指控通过称为 Control-Finance「会员计划」的金字塔传销模式中,从 1,000 多名客户挪用至少 22,858 枚比特币。

Tornado Cash 提醒投资者,目前未发布任何代币,请勿购买假冒的 TC 代币

链闻消息,Tornado Cash 发布推特称,目前有诈骗者在 Uniswap 上发布假冒的 TC 代币,Tornado Cash 提醒投资者,目前 Tornado Cash 没有发布任何代币,请勿上当受骗。

涉案金额超 77 亿元加密货币的传销案 WOTOKEN 已完成开庭审理

链闻消息,根据反传销网报道,涉案金额超 77 亿加密货币传销案的 WOTOKEN 已在盐城市滨海县人民法院完成公开开庭审理,其中主要六名被告人,分别因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪受到审判。经鉴定中心鉴定, 2018 年 7 月至 2019 年 10 月 8 日期间,WoToken 平台共注册会员 715249 人,层级关系 501 层;在这期间吸收的数字货币泰达币 2.86 亿余枚、比特币 4.6 万余枚、以太坊 203.9 万余枚、莱特币 29.2 万余枚、比特现金 5.6 万余枚、EOS 684.1 万余枚。按案发当日数字货币价格计算,上述加密货币合计价值 77.69 亿余元。值得注意的是,该案的主要犯罪人员之一此前曾参与 Plustoken 骗局。

福建首例涉虚拟货币案告破,涉案 11 万余个 USDT

链闻消息,据中新网报道,福建首例涉虚拟货币案告破。2019 年 9 月,莆田市公安局秀屿分局网安大队民警经过 4 个多月时间的调查取证,成功抓获涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪的许某航。同日,许某航被公安机关执行刑事拘留,并于今年 2 月被检察机关依法提起公诉。据办案民警介绍,去年 3 月,莆田男子许某航,通过微信获取了某虚拟货币交易平台的下载链接,并用自己的身份信息在该数字货币交易平台上注册自己的账户。在交易过程中,许某航利用系统上的管理漏洞,采取「空手套白狼」的非法手段,套取该平台大量的 USDT。许某航为了获取暴利,一方面通过网上购买他人身份信息用于注册更多账户来非法套取,另一方面将套取 USDT 的手段告知其许某宾。在利益的驱使下,俩人一拍即合,约定使用许某宾身份注册账户,进入该平台继续非法套取 USDT,获利俩人均摊。许某航多次进入该平台共非法获取 11 万余个 USDT。许某航把获取后的 USDT 用于非法卖出交易,从中获利 26 万余元人民币,许某宾从中非法获利 8 万余元。

区块链媒体 Coindesk 遭遇冒充记者进行收费诈骗的事件

链闻消息,区块链媒体 Coindesk 发文表示近期遭遇有人冒充 Coindesk 记者或编辑进行收费诈骗的事件,目前至少有两个受害者向这些诈骗者支付了数百美元的比特币及以太币。Coindesk 表示,目前骗局非常简单,比如骗子要求付费 500 美元左右的比特币,并承诺其文章可发布在 CoinDesk 的首页。CoinDesk 强调,该媒体永远不会并且永远不会接受付费,并提醒读者注意相关骗局。

CoinHunter:黑客陆续将「搬砖套利」诈骗获取的以太坊转移至新地址,共涉及约 5560 枚以太坊

据 CoinHunter 监测,昨日开始,黑客陆续将其从「火币 Global 官方套利电报中文群」诈骗获取的资金进行转移,细节如下:1、0x931ca95、0xc6bee32、0xfad950e、0x6cf1bbde、0x9e9d79 开头的 ETH 地址将 2533 枚 ETH 转移至 0x3a6234 地址;2、0xbb95a91、0xe256148 开头的 ETH 地址将 1128 枚 ETH 转移至 0xc580a343 地址;3、0xa96923f51、0x2698da9d 开头的 ETH 地址将 1900 枚 ETH 转移至 0xde36b70 地址;以上交易均在 10 月 31 日北京时间 14:00 左右进行转移操作,CoinHunter 将持续监控资金进一步流向。CoinHunter 提示,这是黑客开始大批转移资金的开始,接下来可能会分批洗入交易所进行套现。
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深度对话英雄链专案组:还原诈骗细节、敲响现实警钟

英雄链项目从一开始就是精心包装的诈骗项目,本身宣称是国外项目其实是国内相关人员的自导自演。
深度对话英雄链专案组:还原诈骗细节、敲响现实警钟
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比利时金融监管机构加密货币诈骗黑名单新增 28 个网站

暴走时评 :比利时金融服务和市场管理局(FSMA)已在其与加密货币相关的欺诈黑名单中新增加了 28 个网站,向消费者发出警告。最新的黑名单并不全面,主要是消费者投诉的结果。FSMA 进一步警告,呼吁公众提供有关在比利时非法经营的任何其他与加密货币相关实体的信息。翻译: Miranda9 月 ...
比利时金融监管机构加密货币诈骗黑名单新增 28 个网站
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越南财政部提议暂时禁止进口加密采矿硬件

暴走时评:越南财政部提出了对进口加密货币采矿硬件设备的暂时性全面禁令。总理也呼吁越南政府和金融机构强化监管。据报道,财政部周一提出了该提案,称加密货币挖掘硬件设备可用于推出“难以管理”的新数字货币。翻译:MirandaVN Express 今日报道,越南财政部(MoF)已经提出了对进口加密 ...
越南财政部提议暂时禁止进口加密采矿硬件
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比利时政府开设网站提醒投资者小心诈骗

暴走时评:比利时政府正创建一个网站,警告加密货币投资者小心潜在的欺诈迹象。如果项目承诺将获得巨额回报,要谨慎对待。翻译:Miranda 比利时政府正创建一个网站,警告加密货币投资者小心潜在的欺诈迹象。这个名为“完美假象”(Too Good to Be True)的新网站部分由比利时联邦公共 ...
比利时政府开设网站提醒投资者小心诈骗
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FTC 将举办有关加密货币诈骗的消费者保护研讨会

暴走时评:美国联邦贸易委员会(FTC)周一宣布将于 6 月份举办关于加密货币欺诈的研讨会。据该机构透露,此次研讨会将聚集包括执法部门、消费者保护团体以及私营部门企业在内的利益相关人士,探讨诈骗分子如何利用公众对比特币和莱特币等加密货币的兴趣进行诈骗,并讨论如何赋权并保护消费者。此次研讨会将于 ...
FTC 将举办有关加密货币诈骗的消费者保护研讨会
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摩洛哥将“比特币商店”诈骗犯引渡至美国

暴走时评:最近,被指控欺骗投资者参与比特币相关业务的英国公民 RenwickHaddow 被摩洛哥引渡至美国。此人于去年六月被控运营比特币商店(Bitcoin Store)以及一家名为 BarWorks 的初创企业进行欺诈,并于去年 7 月遭摩洛哥当局逮捕并拘留近 9 个月的时间进行调查。美 ...
摩洛哥将“比特币商店”诈骗犯引渡至美国
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SEC以诈骗为由终止梅威瑟代言的ICO

暴走时评:美国证监会认定 CentraTech 的 ICO 融资项目提供虚假营销信息,甚至虚拟了高管人员。而且并没有像声明的一样获得支付卡网络的支持。而且项目主要是依赖名人做营销,没有达到证监会的注册和信息披露要求,投资者也没有做尽调。为此证监会终止该项目,并对创始人提起诈骗诉讼。目前人员已经 ...
SEC以诈骗为由终止梅威瑟代言的ICO
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