链闻 ChainNews 诚邀读者共同监督,坚决杜绝各类代币发行、投资推荐及虚拟货币炒作信息。举报

诈骗

诈骗新闻快讯文章, 诈骗深度文章, 诈骗快讯, 区块链诈骗, 诈骗是什么, 诈骗介绍, 诈骗解读, 诈骗项目, 三分钟了解诈骗, 秒懂诈骗, 如何评价诈骗, 诈骗怎么样, 诈骗创始人, 诈骗招聘, 诈骗融资, 诈骗价格, 诈骗技术, 诈骗社区, 诈骗论坛, 诈骗浏览器, 诈骗排名, 诈骗白皮书, 诈骗本质, 诈骗意义, 诈骗代码, 诈骗游戏, 诈骗什么意思, 诈骗学习, 诈骗培训, 诈骗教程, 诈骗投资, 诈骗赚钱, 诈骗安全, 诈骗漏洞

涉案金额超 77 亿元加密货币的传销案 WOTOKEN 已完成开庭审理

链闻消息,根据反传销网报道,涉案金额超 77 亿加密货币传销案的 WOTOKEN 已在盐城市滨海县人民法院完成公开开庭审理,其中主要六名被告人,分别因涉嫌犯组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪受到审判。经鉴定中心鉴定, 2018 年 7 月至 2019 年 10 月 8 日期间,WoToken 平台共注册会员 715249 人,层级关系 501 层;在这期间吸收的数字货币泰达币 2.86 亿余枚、比特币 4.6 万余枚、以太坊 203.9 万余枚、莱特币 29.2 万余枚、比特现金 5.6 万余枚、EOS 684.1 万余枚。按案发当日数字货币价格计算,上述加密货币合计价值 77.69 亿余元。值得注意的是,该案的主要犯罪人员之一此前曾参与 Plustoken 骗局。

福建首例涉虚拟货币案告破,涉案 11 万余个 USDT

链闻消息,据中新网报道,福建首例涉虚拟货币案告破。2019 年 9 月,莆田市公安局秀屿分局网安大队民警经过 4 个多月时间的调查取证,成功抓获涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪的许某航。同日,许某航被公安机关执行刑事拘留,并于今年 2 月被检察机关依法提起公诉。据办案民警介绍,去年 3 月,莆田男子许某航,通过微信获取了某虚拟货币交易平台的下载链接,并用自己的身份信息在该数字货币交易平台上注册自己的账户。在交易过程中,许某航利用系统上的管理漏洞,采取「空手套白狼」的非法手段,套取该平台大量的 USDT。许某航为了获取暴利,一方面通过网上购买他人身份信息用于注册更多账户来非法套取,另一方面将套取 USDT 的手段告知其许某宾。在利益的驱使下,俩人一拍即合,约定使用许某宾身份注册账户,进入该平台继续非法套取 USDT,获利俩人均摊。许某航多次进入该平台共非法获取 11 万余个 USDT。许某航把获取后的 USDT 用于非法卖出交易,从中获利 26 万余元人民币,许某宾从中非法获利 8 万余元。

区块链媒体 Coindesk 遭遇冒充记者进行收费诈骗的事件

链闻消息,区块链媒体 Coindesk 发文表示近期遭遇有人冒充 Coindesk 记者或编辑进行收费诈骗的事件,目前至少有两个受害者向这些诈骗者支付了数百美元的比特币及以太币。Coindesk 表示,目前骗局非常简单,比如骗子要求付费 500 美元左右的比特币,并承诺其文章可发布在 CoinDesk 的首页。CoinDesk 强调,该媒体永远不会并且永远不会接受付费,并提醒读者注意相关骗局。

CoinHunter:黑客陆续将「搬砖套利」诈骗获取的以太坊转移至新地址,共涉及约 5560 枚以太坊

据 CoinHunter 监测,昨日开始,黑客陆续将其从「火币 Global 官方套利电报中文群」诈骗获取的资金进行转移,细节如下:1、0x931ca95、0xc6bee32、0xfad950e、0x6cf1bbde、0x9e9d79 开头的 ETH 地址将 2533 枚 ETH 转移至 0x3a6234 地址;2、0xbb95a91、0xe256148 开头的 ETH 地址将 1128 枚 ETH 转移至 0xc580a343 地址;3、0xa96923f51、0x2698da9d 开头的 ETH 地址将 1900 枚 ETH 转移至 0xde36b70 地址;以上交易均在 10 月 31 日北京时间 14:00 左右进行转移操作,CoinHunter 将持续监控资金进一步流向。CoinHunter 提示,这是黑客开始大批转移资金的开始,接下来可能会分批洗入交易所进行套现。
·
·

比利时金融监管机构加密货币诈骗黑名单新增 28 个网站

暴走时评 :比利时金融服务和市场管理局(FSMA)已在其与加密货币相关的欺诈黑名单中新增加了 28 个网站,向消费者发出警告。最新的黑名单并不全面,主要是消费者投诉的结果。FSMA 进一步警告,呼吁公众提供有关在比利时非法经营的任何其他与加密货币相关实体的信息。翻译: Miranda9 月 ...
比利时金融监管机构加密货币诈骗黑名单新增 28 个网站
·

越南财政部提议暂时禁止进口加密采矿硬件

暴走时评:越南财政部提出了对进口加密货币采矿硬件设备的暂时性全面禁令。总理也呼吁越南政府和金融机构强化监管。据报道,财政部周一提出了该提案,称加密货币挖掘硬件设备可用于推出“难以管理”的新数字货币。翻译:MirandaVN Express 今日报道,越南财政部(MoF)已经提出了对进口加密 ...
越南财政部提议暂时禁止进口加密采矿硬件
·

比利时政府开设网站提醒投资者小心诈骗

暴走时评:比利时政府正创建一个网站,警告加密货币投资者小心潜在的欺诈迹象。如果项目承诺将获得巨额回报,要谨慎对待。翻译:Miranda 比利时政府正创建一个网站,警告加密货币投资者小心潜在的欺诈迹象。这个名为“完美假象”(Too Good to Be True)的新网站部分由比利时联邦公共 ...
比利时政府开设网站提醒投资者小心诈骗
·

FTC 将举办有关加密货币诈骗的消费者保护研讨会

暴走时评:美国联邦贸易委员会(FTC)周一宣布将于 6 月份举办关于加密货币欺诈的研讨会。据该机构透露,此次研讨会将聚集包括执法部门、消费者保护团体以及私营部门企业在内的利益相关人士,探讨诈骗分子如何利用公众对比特币和莱特币等加密货币的兴趣进行诈骗,并讨论如何赋权并保护消费者。此次研讨会将于 ...
FTC 将举办有关加密货币诈骗的消费者保护研讨会
·
·

SEC以诈骗为由终止梅威瑟代言的ICO

暴走时评:美国证监会认定 CentraTech 的 ICO 融资项目提供虚假营销信息,甚至虚拟了高管人员。而且并没有像声明的一样获得支付卡网络的支持。而且项目主要是依赖名人做营销,没有达到证监会的注册和信息披露要求,投资者也没有做尽调。为此证监会终止该项目,并对创始人提起诈骗诉讼。目前人员已经 ...
SEC以诈骗为由终止梅威瑟代言的ICO
·

江西公安立案英雄链ICO骗局 主谋刘洪元或涉北大背景

继 3 月 28 日《共享财经》率先报道一个在柬埔寨发行的英雄链 ICO 代投项目被南方某地公安立案之后,时隔两日,该案案情逐渐浮出水面。3 月 30 日, 据法治周末报道,英雄链事件目前已在江西省永新县立案,群里的维权者欢呼庆贺、奔走相告,法治周末还原了英雄链立案的全过程。一名英雄链维权者向公安局提交大量的转账 ...
江西公安立案英雄链ICO骗局     主谋刘洪元或涉北大背景
·

推特开始禁止ICO广告

暴走时评:根据推特声明,由于平台上加密货币诈骗案例飙升,为了打击这些骗取加密货币的账户,周二开始将在全球禁止与 ICO、代币销售、交易所和钱包服务有关的所有广告。不过这个措施也影响到正常的用户行为,比如 bitcoinmom 和加密货币交易所 Kraken 客户支持频道。翻译:Annie_X...
推特开始禁止ICO广告
·

CFTC以欺诈为由起诉加密货币投资项目

暴走时评:美国商品期货交易委员会与证监会联合发布声明,起诉两家公司及负责人涉嫌加密货币诈骗,包括挪用融资及携款潜逃。监管机构称,未来 ICO 发行的代币也许被当作商品,将对各种活动进行仔细甄别,区分监管适用性,发现诈骗活动。翻译:Annie_Xu 美国商品期货交易委员会(CFTC)对涉及加密 ...
CFTC以欺诈为由起诉加密货币投资项目
返回页面顶部
返回链闻首页