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区块链媒体 Coindesk 遭遇冒充记者进行收费诈骗的事件

链闻消息,区块链媒体 Coindesk 发文表示近期遭遇有人冒充 Coindesk 记者或编辑进行收费诈骗的事件,目前至少有两个受害者向这些诈骗者支付了数百美元的比特币及以太币。Coindesk 表示,目前骗局非常简单,比如骗子要求付费 500 美元左右的比特币,并承诺其文章可发布在 CoinDesk 的首页。CoinDesk 强调,该媒体永远不会并且永远不会接受付费,并提醒读者注意相关骗局。

CoinHunter:黑客陆续将「搬砖套利」诈骗获取的以太坊转移至新地址,共涉及约 5560 枚以太坊

据 CoinHunter 监测,昨日开始,黑客陆续将其从「火币 Global 官方套利电报中文群」诈骗获取的资金进行转移,细节如下:1、0x931ca95、0xc6bee32、0xfad950e、0x6cf1bbde、0x9e9d79 开头的 ETH 地址将 2533 枚 ETH 转移至 0x3a6234 地址;2、0xbb95a91、0xe256148 开头的 ETH 地址将 1128 枚 ETH 转移至 0xc580a343 地址;3、0xa96923f51、0x2698da9d 开头的 ETH 地址将 1900 枚 ETH 转移至 0xde36b70 地址;以上交易均在 10 月 31 日北京时间 14:00 左右进行转移操作,CoinHunter 将持续监控资金进一步流向。CoinHunter 提示,这是黑客开始大批转移资金的开始,接下来可能会分批洗入交易所进行套现。
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深度对话英雄链专案组:还原诈骗细节、敲响现实警钟

英雄链项目从一开始就是精心包装的诈骗项目,本身宣称是国外项目其实是国内相关人员的自导自演。
深度对话英雄链专案组:还原诈骗细节、敲响现实警钟
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比利时金融监管机构加密货币诈骗黑名单新增 28 个网站

暴走时评 :比利时金融服务和市场管理局(FSMA)已在其与加密货币相关的欺诈黑名单中新增加了 28 个网站,向消费者发出警告。最新的黑名单并不全面,主要是消费者投诉的结果。FSMA 进一步警告,呼吁公众提供有关在比利时非法经营的任何其他与加密货币相关实体的信息。翻译: Miranda9 月...
比利时金融监管机构加密货币诈骗黑名单新增 28 个网站
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越南财政部提议暂时禁止进口加密采矿硬件

暴走时评:越南财政部提出了对进口加密货币采矿硬件设备的暂时性全面禁令。总理也呼吁越南政府和金融机构强化监管。据报道,财政部周一提出了该提案,称加密货币挖掘硬件设备可用于推出“难以管理”的新数字货币。翻译:MirandaVN Express 今日报道,越南财政部(MoF)已经提出了对进口加密...
越南财政部提议暂时禁止进口加密采矿硬件
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比利时政府开设网站提醒投资者小心诈骗

暴走时评:比利时政府正创建一个网站,警告加密货币投资者小心潜在的欺诈迹象。如果项目承诺将获得巨额回报,要谨慎对待。翻译:Miranda比利时政府正创建一个网站,警告加密货币投资者小心潜在的欺诈迹象。这个名为“完美假象”(Too Good to Be True)的新网站部分由比利时联邦公共...
比利时政府开设网站提醒投资者小心诈骗
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FTC 将举办有关加密货币诈骗的消费者保护研讨会

暴走时评:美国联邦贸易委员会(FTC)周一宣布将于 6 月份举办关于加密货币欺诈的研讨会。据该机构透露,此次研讨会将聚集包括执法部门、消费者保护团体以及私营部门企业在内的利益相关人士,探讨诈骗分子如何利用公众对比特币和莱特币等加密货币的兴趣进行诈骗,并讨论如何赋权并保护消费者。此次研讨会将于 ...
FTC 将举办有关加密货币诈骗的消费者保护研讨会
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摩洛哥将“比特币商店”诈骗犯引渡至美国

暴走时评:最近,被指控欺骗投资者参与比特币相关业务的英国公民 RenwickHaddow 被摩洛哥引渡至美国。此人于去年六月被控运营比特币商店(Bitcoin Store)以及一家名为 BarWorks 的初创企业进行欺诈,并于去年 7 月遭摩洛哥当局逮捕并拘留近 9 个月的时间进行调查。美...
摩洛哥将“比特币商店”诈骗犯引渡至美国
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SEC以诈骗为由终止梅威瑟代言的ICO

暴走时评:美国证监会认定 CentraTech 的 ICO 融资项目提供虚假营销信息,甚至虚拟了高管人员。而且并没有像声明的一样获得支付卡网络的支持。而且项目主要是依赖名人做营销,没有达到证监会的注册和信息披露要求,投资者也没有做尽调。为此证监会终止该项目,并对创始人提起诈骗诉讼。目前人员已经...
SEC以诈骗为由终止梅威瑟代言的ICO
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江西公安立案英雄链ICO骗局 主谋刘洪元或涉北大背景

继3月28日《共享财经》率先报道一个在柬埔寨发行的英雄链ICO代投项目被南方某地公安立案之后,时隔两日,该案案情逐渐浮出水面。3月30日, 据法治周末报道,英雄链事件目前已在江西省永新县立案,群里的维权者欢呼庆贺、奔走相告,法治周末还原了英雄链立案的全过程。一名英雄链维权者向公安局提交大量的转账...
江西公安立案英雄链ICO骗局     主谋刘洪元或涉北大背景
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推特开始禁止ICO广告

暴走时评:根据推特声明,由于平台上加密货币诈骗案例飙升,为了打击这些骗取加密货币的账户,周二开始将在全球禁止与 ICO、代币销售、交易所和钱包服务有关的所有广告。不过这个措施也影响到正常的用户行为,比如 bitcoinmom 和加密货币交易所 Kraken 客户支持频道。翻译:Annie_X...
推特开始禁止ICO广告
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CFTC以欺诈为由起诉加密货币投资项目

暴走时评:美国商品期货交易委员会与证监会联合发布声明,起诉两家公司及负责人涉嫌加密货币诈骗,包括挪用融资及携款潜逃。监管机构称,未来 ICO 发行的代币也许被当作商品,将对各种活动进行仔细甄别,区分监管适用性,发现诈骗活动。翻译:Annie_Xu美国商品期货交易委员会(CFTC)对涉及加密...
CFTC以欺诈为由起诉加密货币投资项目
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