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韩国金融信息分析院将于今日截止交易所注册申报,仅 10 家交易所完成申报

链闻消息,据韩联社报道,韩国金融服务委员会金融信息分析院(FIU)表示,现有经营者若想继续开展虚拟货币业务,必须在当天前提交报告。在年初确定的 66 家加密交易所中,截至今天上午,共有 10 家完成了报告,预计今日还将有 18 家加密交易所提交报告。韩国加密交易所 Upbit、Bithumb、Coinone、 Korbit 完成银行实名账户认证,可向用户提供韩元交易服务。未能实名认证的交易所均只经营币币市场,用户在下个月 23 日之前可从这些交易所提取韩元。FIU 称,不提交声明的交易所必须终止其服务,涉嫌不报告继续运营的加密交易所可能会被处以最高 5000 万韩元的罚款或最高 5 年的监禁。...
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韩国金融委员会所属机构金融信息分析院成立虚拟资产稽查科

链闻消息,韩国金融服务委员会(FSC)发布声明称,为加强虚拟资产交易的透明度,将在其所属机构金融信息分析院(FIU)增加人手,并成立虚拟资产稽查科,以及公布《金融委员会及其所属机构组织条例修订案》立法预告。最终修订条例将在立法预告意见征询期结束后,并通过法制司法委员会审议等流程后实施。

韩国金融委员会通知 27 家为韩国用户提供服务的境外虚拟资产运营商在两个月内申报

链闻消息,韩国金融服务委员会(FSC)发布公告称,已经通知 27 家为韩国用户提供服务的境外虚拟资产运营商在 9 月 24 日之前向金融服务委员会下属的金融情报部门(FIU)申报,这些运营商以金融信息分析机构为名义为韩国人开展业务。FSC 将要求未在 9 月 24 日之前申报的境外虚拟资产运营商停止为韩国人提供服务,若不遵守该规则,将根据《特金法》进行处罚,可能会处以 5 年以下监禁或 5000 万韩元(约合 4.35 万美元)罚款。...

韩国金融委员会将对加密交易所进行现场咨询,以了解交易所现状

链闻消息,据韩联社报道,韩国金融服务委员会金融情报分析院(FIU)在与 30 多家虚拟货币交易所代表举行座谈会后宣布,将从下周开始到 7 月末对加密货币交易所进行现场咨询,旨在了解和核实交易所现状,以及对不足之处进行引导。...

韩国第一家受监管的加密货币交易所可能在 8 月或 9 月推出

链闻消息,据韩联社报道,韩国第一家接受监管的加密货币交易所可能会在 8 月或 9 月推出。该报道透露,韩国金融监管部门要求虚拟货币运营商在 9 月 24 日前向金融服务委员会金融情报室(FIU)提交报告。FIU 的审查期通常为 3 个月左右,这意味着,现在提交报告,「第一家接受监管的交易所」最早可能在 8 月或 9 月出现。如果现有经营者在 9 月 24 日之前未提交报告或在未接受报告的情况下继续经营,则属于违法行为,可处以不超过 5 年的监禁或不超过 5000 万韩元的罚款。

爱沙尼亚财政部正收紧加密许可证监管,已获许可公司需重新提交申请

链闻消息,爱沙尼亚财政部正寻求制定更严格的加密许可证制度。爱沙尼亚财政部早在 1 月份就发布了立法草案,收紧了该国加密行业监管力度。作为拟议规则变化的一部分,爱沙尼亚的金融监管机构 Finantsinspektsioon 将负责加密货币业务监管,而非爱沙尼亚金融情报部门(FIU)。根据新规,在爱沙尼亚运营的加密货币公司将必须向 Finantsinspektsioon 报告。而目前的 381 家执照持有者还必须向从金融监管局重新申请运营许可。...

区块链体育平台 Chiliz 已获得爱沙尼亚欧盟运营牌照

链闻消息,区块链体育平台 Chiliz 宣布已获得一项由爱沙尼亚金融情报部门(FIU)颁发的运营牌照,允许其提供虚拟货币 / 法币兑换服务和钱包托管服务,FIU 是负责为该国加密企业颁发牌照的机构。许可证(FVT000073)将于 2020 年 7 月 29 日生效,有效期不受限制,且该许可证被授予已授予 Chiliz 新成立的爱沙尼亚实体企业「Socios Entertainment OU」。Chiliz 很快将会推出 Socios.com 支付卡和会员卡,并表示不久之后,这张卡将由一家世界领先的支付提供商提供支持。Chiliz 已正式开始任命前 Coingaming 集团支付主管 Jan Stupka 为新的爱沙尼亚公司董事。Stupka 此前曾在银行、保险和知名品牌(如 CSOB 集团)及领先的体育博彩公司 GVC 和 Tipsport 担任高级职位。

阿根廷金融信息部将对比特币等加密交易实行更严格监控

链闻消息,据 El Cronista 报道,阿根廷政府机构金融信息部(FIU)下令对比特币交易和其他加密交易实行更严格的监控,已要求银行、信用卡公司、交易所和其他机构保持高度警惕,并报告「可疑」活动,以此打击洗钱和其他非法活动。FIU 将对其他实体,例如邮政公司、股票经纪人、非政府组织,甚至事美术馆和体育联盟等都要进行更严格的审查。
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美国金融监管机构要求韩国提交加密货币交易数据

暴走时评:美国纽约州金融服务部门要求韩国金融监督院等共享对国内六家涉及加密货币交易的银行调查数据。还包括银行内部的相关加密货币监管措施。由于韩国在加密货币交易中的重要的地位,其市场数据受到重视。而全球都在考虑如何监管加密货币的情况下,美国自然希望得到韩国监控数据,并从其一系列监管措施中提取可用的 ...
美国金融监管机构要求韩国提交加密货币交易数据
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韩国政府调查大型银行是否符合加密货币监管规定

暴走时评:韩国金融机构正在进一步贯彻对加密货币的监管,已经从本周一(1 月 8 日)开始对六家大型韩国银行进行调查,以确保这些银行的运营遵守了政府刚刚发布的加密货币监管规定。不过韩国政府似乎不会彻底禁止加密货币交易,而是加大限制,以减少风险。据悉,一个与之相关的实名认证系统可能于本月下旬推出。...
韩国政府调查大型银行是否符合加密货币监管规定
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韩国金融情报组(FIU)和金融监督管理处(FSS)联手督查银行落实加密货币交易实名注册

韩国金融监管当局将在今日开始检查各大银行是否遵守加密货币相关政策规定。之前,监管机构曾宣布禁止使用银行账户进行匿名交易。 金融服务委员会(FSC)下属的韩国金融情报组(FIU)和金融监督管理处(FSS)联手督查 6 大银行韩国政府开始检查银行落实加密货币政策情况,金融服务委员会(FSC)下属的韩国 ...
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