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跨链交易协议 RAI Finance 已完成首次公募

链闻消息,基于 Polkadot 的跨链交易协议 RAI Finance 宣布在韩国区块社交平台 Cobak 完成首次公募。官方表示,RAI Finance 本次共募集 10 万美元,期间共收到来自 Cobak 用户近 65 万美元的募资意向,总数达 647,666.93 美元。据统计,此次公募共有 174 位符合 Cobak 平台 KYC 条件的韩国用户参与。最终募资比例为 1USDT=8.3333RAI。...

八名国会议员致信美财政部长,希望将更严格的加密货币交易规则的评论期延长至 60 天

链闻消息,据 The Block 报道,八名国会议员已致信美国财政部长 Steve Mnuchin,希望将此前财政部提出的加密货币交易规则的评论期延长至 60 天。该信件还抄送了 FinCEN (金融犯罪执法网络)主任 Kenneth Blanco,同时还希望 FinCEN 考虑将该方案的实施时间延长 6 个月,以便让利益相关者为即将实施的规则找到解决方案。该信件表示,「这是一个非常复杂的规定,正如 FinCEN 在通知中提出的 24 个详细问题所证明的那样。公众不可能在这么短的时间内给出有意义的意见,仓促的过程威胁到了这一规则的合法性,这也使得新规非常容易受到法律挑战。」...

Elliptic:FinCEN 拟议中的加密钱包监管规则难以奏效,新规则或产生「负面影响」

链闻消息,区块链分析公司 Elliptic 美国财政部拟议要求用户在将加密货币发送到私人钱包时必须遵守 KYC 的规则可能最终难以奏效。并且其认为,该规则可能对现有的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)法规的有效性产生「负面影响」。Elliptic 在对规则的回应中表示,规则夸大了无托管钱包所提出的风险,因为涉及加密货币的交易已经可以通过分析相关的区块链分类账进行追踪,且这种分析已经被执法部门用于追踪犯罪活动。新规则只会增加更多的文件工作。 ...
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对话 TrueFi:DeFi 无抵押贷款的开拓者

2020 年 12 月 318 日,TrueFi、Winkrypto 和威廉 联合举办了 AMA 活动,本次 AMA 邀请了 TrueFi 的 Ryan Rodenbaugh,他向大家介绍了 TrueFi 的起源和发展史、创新的解决方案、和产品进展等,并对借贷发展和 DeFi 等热点话题发表看法。

Chamber of Digital Commerce 发起请愿将 FinCEN 提出的非托管钱包拟议规则意见征询期延至 90 天

链闻消息,区块链贸易协会 Chamber of Digital Commerce 发起一项请愿,呼吁将美国金融犯罪执法网络(FinCEN)提出的非托管钱包拟议规则的意见征询期从 15 天延长到 90 天,该请愿书称,由于其间包括了圣诞节、新年假期以及两个周末,因此如果压缩为 15 天评论期实际上只有 8 个工作日,而 90 天期限是提供有意义的评论和反馈的标准时间框架。该请愿书目前已有 1,793 人签署,目标签署次数为 2500。...

Coinbase 致信美 FinCEN 要求将非托管钱包拟议规则的意见征询期从 15 天延长到 60 天

链闻消息,针对美国金融犯罪执法网络(FinCEN)提出的关于对非托管加密钱包实行更为严格的 KYC 拟议规则,Coinbase 首席法务官 Paul Grewal 在一封给 FinCEN 负责人 Kenneth Blanco 的信中建议将公众意见征询期从 15 天延长到关于信息收集规定的 60 天。Coinbase 解释称,「此前发布的拟议规则要求对 24 个问题进行评论,再加上节假日的到来以及疫情的爆发,15 天显然是不可能的。」...

美国 FinCEN 或将对非托管加密钱包实行更为严格的 KYC 规则

链闻消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)发布一项拟议规则,该规则将要求银行或货币服务业务记录或报告「未托管等相关钱包」的交易。该法规一旦生效,加密数字货币自托管钱包将会受到更高的反洗钱标准的约束,这意味着匿名交易可能将成为过去。...

法国经济财政部要求所有虚拟资产服务提供商对其客户进行 KYC 认证

链闻消息,法国经济财政部长 Bruno Le Maire 在发布的新闻稿中提出关于对加密交易领域实施强制性 KYC 规则的反洗钱法案,所有虚拟资产服务提供商须为其客户进行身份认证,验证利益所有者并禁止匿名加密​​帐户。Bruno Le Maire 表示,这是反恐斗争中的重要一环,之后将提出新的监管规定,以加快启动数字资产交易的认证解决方案。Bruno Le Maire 表示,法国政府希望在确保安全性的前提下促进加密资产的发展。...

法国拟对加密交易实施强制性 KYC 规则

链闻消息,据 The Block 报道,法国数字资产市场协会(ADAN)主席 Simon Polrot 表示,法国财政部正在制定针对加密货币公司的强制性 KYC 规则,还将监管加密到加密交易,可能会在本周晚些时候发布相关法令。这意味着,法国所有加密交易所和相关公司都必须对其客户进行 KYC 认证。...

BitMEX 将合规解决方案 Refinitiv World-Check One 添加至其合规工具套件

链闻消息,加密货币衍生品交易所 BitMEX 宣布将 KYC 验证平台与合规性检查解决方案 Refinitiv World-Check One 添加至其部分合规工具套件,以推动金融犯罪防控。BitMEX 母公司 100x Group 首席合规官 Malcolm Wright 表示,目前 BitMEX 正在升级合规和 KYC 系统,以规避非法资金风险。链闻注,World-Check One 平台隶属于 Refinitiv,Refinitiv 是全球最大的金融市场数据和基础设施提供商之一。Refinitiv World-Check One 可帮助客户在打击金融犯罪、贿赂和腐败方面的尽职调查需求方面提供支持。使用 World-Check One 的专用软件,可加速并简化在反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)方面监管义务的合规审查,还可对政治敏感人物(PEP)、高风险个人和实体进行详细筛查和监控。链闻此前报道,BitMEX 正加速推进用户身份认证程序,从 2020 年 12 月 4 日 08:00 起,如果未完成身份认证,将无法提现其 BitMEX 账户的资金。

日本持牌交易所 Liquid 部分用户数据或已泄漏,资金未受影响

链闻消息,总部位于日本的加密货币交易所 Liquid 首席执行官 Mike Kayamori 在官网发布通知称,11 月 13 日交易所发生了一起有关数据泄漏的安全事件。管理一个核心域名的域名托管提供商错误地将该账户和域名的控制权转移给了一个恶意入侵者,使其可以改变 DNS 记录,进而控制大量的内部电子邮件账户,并且能够「部分破坏」交易所的基础设施并获得存储文档的访问权限。在检测到入侵者之后,立即采取行动拦截并遏制了攻击,以防止进一步的入侵行为并减轻客户账户和资产的风险,同时对基础设施进行了全面审查。可以确认客户资金安全,基于 MPC (多方计算协议)的冷钱包是安全的,没有受到破坏。已将有关入侵行为通知了相关监管机构,并将在未来几天内继续进行沟通。攻击者可能已经获得了用户的电子邮件、姓名、地址和密码等数据。目前,Liquid 正在调查攻击者是否访问了提交给 KYC 验证的身份文件和照片,并且将在调查结束后提供更新。Liquid 的母公司为 Quoine,拥有日本金融厅(JFSA)颁发的牌照。
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香港拟强制发牌规管虚拟资产交易服务平台,一文速览关键要点

香港最新的数字资产服务提供者发牌制度是什么?本次调整较此前香港证监会陆续发布的虚拟资产交易所监管政策又有何调整?
香港拟强制发牌规管虚拟资产交易服务平台,一文速览关键要点

BitMEX 提醒用户在一周内及时完成 KYC 验证

链闻消息,加密货币交易所 BitMEX 再次发推督促用户进行 KYC 验证。BitMEX 提醒称,「用户仍有一周的时间来完成身份验证。所有 BitMEX 用户必须在 UTC 时间 11 月 5 日 00 点(北京时间 11 月 6 日 8 点)之前进行验证,才能继续交易。」链闻此前报道,BitMEX 正加速推进用户身份认证程序。用户和企业账户必须在北京时间 2020 年 11 月 5 日 8 点之前完成身份认证,方可继续在平台上进行交易。在此时间之后,未完成身份认证的用户将无法开新仓位,并且从 2020 年 12 月 4 日 08:00 起,如果未完成身份认证,将无法提现其 BitMEX 账户的资金。

Deribit 将要求用户在年底之前完成 KYC 身份认证

链闻消息,加密衍生品交易所 Deribit 发推称,出于对近期全球各地的监管政策的考虑,Deribit 即将要求所有客户在年底之前进行 KYC 身份认证,包括提供身份证件和居住证明等。新客户将在提供这些信息后才能开设账户。链闻注,Deribit 此前不要求客户在进行身份认证时提供居住证明。链闻此前报道,10 月 21 日,BitMEX 也要求用户在 11 月 5 日 8 点之前完成身份认证,否则将无法开新仓位。

数字货币科技金融服务商 ZING 发布终端交易结算系统 Treasure Box 2.0

链闻消息,数字货币科技金融服务商 ZING 发布自主研发的机构级数字货币电子交易集成系统 Treasure Box 2.0。Treasure Box 系统集成 KYC、交易询价、交易对冲、交易执行、买 / 卖方管理、托管、跨币种多笔复杂清结算、财务记账、风控等功能,覆盖数字货币领域主流币种及全球 8 种法定货币,实时交易深度达 2000 BTC。Treasure Box 同时提供 Web SDK 与 REST API 两种法币 OTC 实现方案。目前已经有多家交易所、钱包及美国房产众筹基金接入 Treasure Box。2.0 版本在流动性与价格上进一步优化,同时开发了「代理商」模式等众多新功能。

加密在线投资平台 BnkToTheFuture 投资数字身份解决方案提供商 Blockpass,具体金额暂未披露

链闻消息,加密在线投资平台 BnkToTheFuture 对 KYC 数字身份解决方案提供商 Blockpass 进行了战略投资,具体金额尚未披露。BnkToTheFuture 将把 Blockpass 的 KYC 和反洗钱验证软件整合到其生态系统中。Blockpass 的数字身份协议允许终端用户创建一个可验证的便携式身份,可在任何服务中重复使用。BnkToTheFuture 首席执行官 Simon Dixon 表 示,对 Blockpass 的投资意在简化合规要求。

混合区块链平台 Cypherium 通过 TokenSoft 平台开启第一轮公募,预计出售 3 亿枚代币

链闻消息,混合区块链平台 Cypherium (CPH)第一轮公开募资于太平洋时间 9 月 9 日 21:00 至 9 月 14 日开启,公募通过 TokenSoft 平台进行,每个参与者都必须提交所需的文件来完成 KYC 流程。本次公募不对中国、马来西亚和美国的居民开放。本轮公开募资将销售 3 亿枚代币,分两个阶段进行:第一阶段将以每 CPH 0.25 USDT 的价格出售 2 亿枚代币。第二阶段,以每 CPH 0.28 USDT 的价格提供 1 亿枚代币。所有剩余的代币将重新分配给 Cypherium 生态系统基金,以备将来使用。链闻注,Cypherium 是由 PANTERA、Blockfolio、QTUM、Nirvana Capital、Justin Sun 等投资的一个采用混合共识机制(POW+ HotStuff-BFT)的公有链,支持 Java 虚拟机及编程语言的智能合约。Cypherium 的愿景是将区块链技术带入大规模商用时代。目前 Cypherium 已经与 ChainLink、IBM、Google Cloud、AWS、US Faster Payments Council、BLOXROUTE LABS、Randstad、BANK OF THAILAND、苏州市政府达成战略合作。

区块链技术公司 Maxonrow 联合 KYC 服务商推出 TAI 真实资产发行服务

链闻消息,区块链技术公司 Maxonrow 正式上线资产通证化服务「TAI 真实资产发行」,该服务与 KYC 服务商 KYC-Chain 联手合作,强调通证(Token)发行商都须经过身份认证,并提供有效资产证明,避免重蹈项目 ICO 卷款消失的情况,消弭冒充资产的风险,为企业及用户提供高度安全的全新平台。此外,透过 Maxonrow 主链发行的通证,皆可与其合作交易所串联上架服务。
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安全升级「数字资产」! 新创公司 Maxonrow 推出 TAI 真实资产发行

区块链技术公司 Maxonrow 于 9 月 1 日正式上线资产通证化服务「TAI 真实资产发行」,该服务与国际知名 KYC 服务商 KYC-Chain 联手合作,确保通证(Token)发行商经过身份认证,并提供有效资产证明,为企业及用户提供高度安全的全新平台。

去中心化网络 ICON Network 与新韩银行合作开发基于区块链的 KYC 验证程序

链闻消息,去中心化区块链网络 ICON Network 宣布与韩国第二大银行新韩银行合作开发基于区块链的 KYC 验证程序,该技术将使用 ICON 的移动应用程序 Zzeung 以及基于区块链的去中心化身份(DID)技术,允许用户使用智能手机在远程开设需要 KYC 验证的银行账户。
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