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Coinbase 获得可自我学习的 KYC 管理系统专利,可自动关闭涉嫌非法活动的账户

链闻消息,加密货币交易所 Coinbase 已获得可自我学习的合规系统的专利,可以自动关闭不合规用户账户。该专利由美国专利商标局于 11 月 19 日发布,描述了一种可以附带积分机制的自动化 KYC 合规管理系统,可以根除不合规用户帐户,特别针对涉嫌非法活动的用户帐户。根据专利说明,它会根据各种因素分配总体合规性评分,评分因素包括用户年龄、帐户余额、交易量、位置、验证历史记录、具有访问权限的设备数等等用户的数据在内,以及由该交易所所判定的其他因素。同时,该系统会根据收集的数据和标记的帐户不断更新其合规性模型。目前尚不清楚 Coinbase 是否打算实施这样的系统,但该交易所拥有一套严格 KYC 和反洗钱政策,此系统也旨在帮助其遵守并适应美国和国际法律。

币安将为 KYC 泄露用户提供终身会员服务,并公布泄漏事件最新调查进展

链闻消息,币安针对 KYC 资料泄露事件公布了最新的进展,第三方供应商所处理的照片与本次被公开的照片部分重叠,币安将主动联系被泄露资料的用户,其中部分图片与币安数据库的并不吻合存在人为处理痕迹,但整个调查活动仍在进行中。币安称,在 2017 年 12 月初到 2018 年 2 月底曾间歇性地将部分 KYC 信息确认工作交给供应商,该供应商所处理的照片与此次被公开的 KYC 照片部分重叠。币安对这位身份不明人士公布的照片全部审核后发现,这些照片并没有币安特有的数字水印,而且存在大量 PS 处理的照片,这些 PS 处理的照片与币安数据库的照片并不吻合。对于和币安 KYC 照片匹配的用户,币安将主动联系用户,并建议对已经被公开的相关证件进行挂失处理,对于所有涉及本次事件的用户,币安将提供币安终身会员服务,他们将享受币安特别的交易费率,获得币安对应的其它支持和服务。为了避免出现遗漏,币安希望受到影响的用户主动联系官方,以获得后续的安全指南和补偿,请通过币安官网提交工单与官方联系。
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币安与黑客谈判记录首次披露,梳理币安 KYC 泄露事件始末

一名使用「Banatov Platon」ID 的黑客透露,整件事情的复杂度超出人们想象。
币安与黑客谈判记录首次披露,梳理币安 KYC 泄露事件始末

币安:2018 年 2 月曾有一周将部分 KYC 审核外包给第三方,目前正在核对信息

链闻消息,交易所币安对 KYC 泄露事件回应称,近期收到一位身份不明人士的威胁,被要求以 300 个比特币的筹码换取其声称掌握的 1 万个币安用户 KYC 信息,币安表示在得知后立即成立了安全小组调查案件,提供 25 个比特币作为酬赏,已经联系了相关的执法部门,将密切合作追踪此人行迹,目前案件仍在调查中。币安表示这位身份不明人士因为没有马上拿到勒索款,随即开始向公众和媒体传播相关信息,直接以「白帽黑客」的虚假身份向媒体提供信息。币安表示目前网上传播的图片日期都是 2018 年 2 月,而在此期间币安「由于工作量巨大」,曾有一周将部分 KYC 审核外包给第三方服务公司,正在和第三方服务公司核对所有信息。

传币安 KYC 资料泄露,有人在 Telegram 直播疑似 KYC 资料照片

链闻消息,昵称为 Guardian M 的用户在 Telegram 建立「FIND YOUR BINANCE KYC」直播群,直播发送疑似从泄露出的币安用户 KYC 资料和照片。在这个直播群中,目前群内人数已达 522 人,213 人在线观看直播,直播中出现的疑似 KYC 信息均为 2018 年 2 月 24 日的照片。链闻向币安团队确认这些资料真实性,截止发稿时,币安团队未作出回应。
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汇款、KYC 与风险评估:区块链将为零售银行业务带来新机遇

当谈到区块链时,采取谨慎态度是可以理解的,尽管这项技术可以在许多领域为零售银行创造价值。
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加拿大政府正式发布新版加密货币监管草案,聚焦 KYC/AML

暴走时评:6 月 9 日,加拿大政府在该国官方报纸上公布了加密货币交易所及支付处理商的全新监管草案。据草案内容显示,新法规旨在解决金融行动特别工作组(FATF)在 2015 - 16 年度评估后概括出的一些缺陷,加强加拿大的加拿大的反洗钱和反恐怖主义融资制度(AML / ATF)。翻译:Cl...
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韩国 Upbit 交易所导入「World-Check」系统 望有效强化防制洗钱

本周一 (30),韩国 Upbit 交易所宣布为有效防范透过加密货币洗钱及非法集资的问题,该公司导入了「World-Check」系统以增进、强化「了解你的客户」(KYC) 制度。Upbit 透过采用汤森路透公司风险与合规解决方案中的「World-Check」系统,建构了一个更为透明化的顾客背景确认...
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Bithumb 交易所宣布近期将在新加坡发行「Bithumb 币」进行 ICO

据韩媒 TokenPost 上周四 (19) 报导,韩国大型交易所 Bithumb 表示,近期有意在新加坡发行「Bithumb 币」(BithumbCoin) 进行 ICO 募资活动。由于 2017 年 9 月韩国政府明令禁止国内进任何 ICO 相关活动,许多韩国企业转向其他国家进行代币募资。据...
Bithumb 交易所宣布近期将在新加坡发行「Bithumb 币」进行 ICO
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韩国数字交易所Coinpia因无法满足KYC监管规则而暂停交易

韩国数字货币交易所Coinpia宣布,由于其客户识别系统无法满足政府最近颁布的政策要求,它将暂停交易和存款业务。根据韩国监管机构金融服务委员会(financial services Commission)周二发布的一份声明,该交易所于1月30日暂停了韩国数字货币交易业务,以迎合新的监管政策。正...
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韩联社消息:韩国政府拟在 1 月 20 起强制加密货币交易实名认证

昨(2)日,据韩联社(Yonhap News)报导,韩国政府预计在本月 20 日起禁止以匿名帐户进行加密货币交易。韩联社援引当地一名金融业消息人士指,韩国政府其实一直在规划制定一些规范措施,试图要禁止投资者在加密货币交易中使用匿名帐户,这意味著政府将要在加密货币交易中采用实名制的系统。而现在看来,...
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日本 GMO 开发区块链 KYC 工具 助银行解决新客户的身份验证

在进行银行或证券等的金融交易,或者不同规模的公司在合作或签约之前,「认识你的客户」(Know Your Customer,简称KYC)是一个不可或缺的工作。简单来说,「KYC」是企业确认客户身份的程序。它是一种采取合法、合理的步骤,去确认每位客户的真实身份、财务状况、投资经验及投资目标等等。「...
日本 GMO 开发区块链 KYC 工具 助银行解决新客户的身份验证
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