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汇款、KYC 与风险评估:区块链将为零售银行业务带来新机遇

当谈到区块链时,采取谨慎态度是可以理解的,尽管这项技术可以在许多领域为零售银行创造价值。
汇款、KYC 与风险评估:区块链将为零售银行业务带来新机遇
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加拿大政府正式发布新版加密货币监管草案,聚焦 KYC/AML

暴走时评:6 月 9 日,加拿大政府在该国官方报纸上公布了加密货币交易所及支付处理商的全新监管草案。据草案内容显示,新法规旨在解决金融行动特别工作组(FATF)在 2015 - 16 年度评估后概括出的一些缺陷,加强加拿大的加拿大的反洗钱和反恐怖主义融资制度(AML / ATF)。翻译:Cl...
加拿大政府正式发布新版加密货币监管草案,聚焦 KYC/AML
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韩国 Upbit 交易所导入「World-Check」系统 望有效强化防制洗钱

本周一 (30),韩国 Upbit 交易所宣布为有效防范透过加密货币洗钱及非法集资的问题,该公司导入了「World-Check」系统以增进、强化「了解你的客户」(KYC) 制度。Upbit 透过采用汤森路透公司风险与合规解决方案中的「World-Check」系统,建构了一个更为透明化的顾客背景确认...
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Bithumb 交易所宣布近期将在新加坡发行「Bithumb 币」进行 ICO

据韩媒 TokenPost 上周四 (19) 报导,韩国大型交易所 Bithumb 表示,近期有意在新加坡发行「Bithumb 币」(BithumbCoin) 进行 ICO 募资活动。由于 2017 年 9 月韩国政府明令禁止国内进任何 ICO 相关活动,许多韩国企业转向其他国家进行代币募资。据...
Bithumb 交易所宣布近期将在新加坡发行「Bithumb 币」进行 ICO
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韩国数字交易所Coinpia因无法满足KYC监管规则而暂停交易

韩国数字货币交易所Coinpia宣布,由于其客户识别系统无法满足政府最近颁布的政策要求,它将暂停交易和存款业务。根据韩国监管机构金融服务委员会(financial services Commission)周二发布的一份声明,该交易所于1月30日暂停了韩国数字货币交易业务,以迎合新的监管政策。正...
韩国数字交易所Coinpia因无法满足KYC监管规则而暂停交易
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韩联社消息:韩国政府拟在 1 月 20 起强制加密货币交易实名认证

昨(2)日,据韩联社(Yonhap News)报导,韩国政府预计在本月 20 日起禁止以匿名帐户进行加密货币交易。韩联社援引当地一名金融业消息人士指,韩国政府其实一直在规划制定一些规范措施,试图要禁止投资者在加密货币交易中使用匿名帐户,这意味著政府将要在加密货币交易中采用实名制的系统。而现在看来,...
韩联社消息:韩国政府拟在 1 月 20 起强制加密货币交易实名认证
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日本 GMO 开发区块链 KYC 工具 助银行解决新客户的身份验证

在进行银行或证券等的金融交易,或者不同规模的公司在合作或签约之前,「认识你的客户」(Know Your Customer,简称KYC)是一个不可或缺的工作。简单来说,「KYC」是企业确认客户身份的程序。它是一种采取合法、合理的步骤,去确认每位客户的真实身份、财务状况、投资经验及投资目标等等。「...
日本 GMO 开发区块链 KYC 工具 助银行解决新客户的身份验证
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