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斯里兰卡央行货币委员计划开发基于区块链的共享 KYC 平台

链闻消息,斯里兰卡央行货币委员会(CB)挑选出了三家软件开发公司,计划开发一个基于区块链技术概的念验证 (PoC) 共享 KYC 平台,这将允许银行部门和政府共享并更新客户在区块链上的数据,该系统的开发时长预计需要 6 至 9 个月。央行支付与结算主管 D. Kumaratunge 称,已经最终选择合适的申请人,很快将开始开发进程。预计该系统将提高金融部门的效率,提高金融包容性。

Securitize 推出旨在简化 KYC 流程的身份识别服务 Securitize ID

链闻消息,证券型代币发行公司 Securitize 推出身份识别服务 Securitize ID,目标是简化证券型代币生态系统中参与者的 KYC 流程。Securitize 的首席执行官兼联合创始人 Carlos Domingo 表示,「希望 Securitize ID 将成为其他从事证券型代币发行的公司可以采用的行业标准」。链闻此前报道,Securitize 于 4 月初推出名为 Instant Access 的点对点证券型代币交易服务,旨在使得该方式既符合监管机构的要求,又不会造成「交易对手风险」。

开曼群岛新提案将拥抱 FATF 反洗钱标准,还将设立监管沙盒促进创新

链闻消息,开曼群岛发布关于数字资产服务提供商的立法框架提案,不仅需要促进在当地使用新技术和创新型的企业,同时也需要遵守反洗钱金融行动特别工作组(FATF)制定的国际标准。金融服务部长 Tara Rivers 表示,开曼群岛是世界上为数不多的,监管框架采用了这种与全球监管标准保持一致的国家之一。该框架还包括一个监管沙盒,促进金融服务中采用创新技术和支付方式。链闻之前报道,去年 6 月 FATF 发布关于打击洗钱及资助恐怖主义分子的最新指引,建议包括加密货币交易所在内的「虚拟资产服务商」在提供交易时应该收集并且传送客户信息,包括交易发送方的姓名、账号(例如虚拟资产钱包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方账号等。

Sora Ventures 将于 2020 年第二季度推出 KYC 钱包 Sora Terminal

链闻消息,亚洲区块链投资公司 Sora Ventures 将于 2020 年第二季度推出一款 KYC 钱包 Sora Terminal,目前该产品处于 beta 测试版。Sora Terminal 允许新用户无需支付任何费用即可获得加密货币,并对某些行动进行奖励。根据 Sora 的介绍,该钱包具有三个核心功能,1)用户可持有 Sora Terminal 内分发的奖励代币并对其进行质押;2)可通过其 KYC 功能访问所有主流交易所和的场外 OTC 服务;3)一种用于增长 KYC 社区的社区验证机制。新用户注册后即可获得 SORA 代币,然后通过质押和进行激励性的操作获得更多收入,这些激励性的操作主要是为了激励新用户了解区块链的工作方式。

合规 DAO 项目 The LAO 将于月末对合格投资者开启份额发售

链闻消息,以盈利为目的的去中心化自治组织 The LAO 宣布将于 4 月 28 日对合格投资者开放份额发售,以成为 The LAO 的会员。针对有意向成为 The LAO 会员的投资者,需进行预先注册,在审核认证确认是位于美国的合格投资者后,即可进行会员的代币份额购买。The LAO 会员资格的遵循先到先得原则,每位会员可以在公开售卖中以 120 ETH 的价格购买 1% 的 LAO 代币,上限为 9%。The LAO 将会为参与的成员提供一种法律结构,不仅可以提供捐款,也能投资于区块链的项目,以换取代币化的股票或者实用型代币。The LAO 项目利用了 OpenLaw 建立了一个设立于特拉华州的有限责任实体,并使用 Moloch v2 的智能合约来处理投票、融资和资金分配的机制。

The LAO 公开审计报告,将于数周后进行公开发售

链闻消息,以盈利为目的的去中心化自治组织 The LAO 公开了他们使用的 Moloch v2 智能合约的审计报告。The LAO 将会为参与的成员提供一种法律结构,不仅可以提供捐款,也能投资于区块链的项目,以换取代币化的股票或者实用型代币。The LAO 项目利用了 OpenLaw 建立了一个设立于特拉华州的有限责任实体,并利用 Moloch v2 的智能合约来处理投票、融资和资金分配的机制。The LAO 认为,Moloch v2 智能合约就像是一个类似于 ERC-20 一样的标准,但是适用于风险资本融资。本次的审计由 ConsenSys Diligence 实行,并发布了审计报告,其中发现的严重问题也已经修复。The LAO 的目标是在接下去的几周内对成员进行一次公开发售,成员必须要通过 KYC 以及合格投资者认证才可参加。

Incognito 旗下专注隐私的去中心化交易所 pDEX 上架门罗币

链闻消息,去中心化交易所 Incognito 宣布在旗下专注隐私的去中心化交易所 pDEX 中上架隐私币门罗币,这意味着任何人都可以以匿名方式将门罗币兑换成数百种其他加密资产,包括比特币、ETH、USDT、DAI 和 BNB。pDEX 支持所有 ERC20 和 BEP2 代币,代币运营方无需支付上币费,只需提供流动性即可。pDEX 属于非托管交易所,无需许可和 KYC,也不会保留买卖双方的交易记录和交易金额,用户可以控制自己的资产和私钥。这意味着,理论上 Incognito 可绕过识别加密交易发送者和接收者的最新法规,比如今年早些时候实施的第五反洗钱指令和 2019 年中期实施的金融行动特别工作组颁布的「旅行规则」,从而让以私密模式交易加密货币成为可能。
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Twitter 联合创始人投资允许比特币交易的金融科技应用 Mode Banking

链闻消息,Twitter 兼 Medium 联合创始人 Christopher Isaac“ Biz” Stone 宣布投资伦敦金融科技应用 Mode Banking,这款应用支持美国之外的全球范围用户购买价值不低于 50 英镑(约合 65 美元)的比特币,该公司会收取 0.99%的交易费,此外,该应用还支持速度更快的即时英镑转帐服务。用户购买的比特币会被托管在 BitGo 进行存储。Mode Banking 声称允许用户 60 秒内开设一个帐户,并在 2 分钟之内完成 KYC 验证,但有用户在测试后表示 45 分钟仍无法完成 KYC 验证。去年 4 月,Mode 的母公司 R8 Group 宣布完成 500 万美元融资,投资方包括 Stone。

欧盟第五版反洗钱令正式生效,钱包和投资平台等被强制要求收集客户信息

链闻消息,欧盟第五版反洗钱令(AMLD5)已正式生效,所有欧洲国家的加密货币项目必须执行相应的 KYC 程序,以实现反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT)。AMLD5 是第四版反洗钱令的修订,于 2018 年 6 月 19 日发布,要求成员国必须在 2020 年 1 月 10 日前实施。该法令对不少加密货币项目产生了影响,包括 Bottle Pay 在内的三个加密货币项目因不愿意收集额外的个人信息而停止运营,位于荷兰的加密货币衍生品交易平台 Deribit 宣布将撤离荷兰,将移交给旗下巴拿马子公司运营。也有项目积极拥抱该法令,比如位于欧洲的老牌加密货币投资平台 Bitpanda 在给用户的邮件中表示已完全符合 AMLD5 的要求。

Algorand 提醒 Algo Staking 奖励活动参与者在 2 月 10 日前完成 KYC 认证

链闻消息,Algorand 发布公告提醒参与 Algo Staking 奖励活动的用户尽快在 2 月 10 日前完成 KYC 认证,以获得资格接收 2 亿 Algo Staking 奖励计划。2019 年 10 月,Algorand 曾发布公告将 2 亿 Algo Staking 奖励活动已有资格参与者的 KYC 时间从 2019 年 10 月 10 日延长至 2020 年 2 月 10 日(第一期奖励释放前),以给参与者更充裕的时间来完成这一过程。此前链闻曾报道,Algorand 基金会拿出 2 亿 ALGO 奖励给支持 Algorand 的长期支持者,但获得该奖励必须按照 Algorand 基金会规定在 Coinlist 上进行 KYC。

Bitfinex 加强 KYC 流程,要求验证用户提交包括地址证明等更多个人信息

链闻消息,根据 Bitfinex 交易所发送给验证用户的电子邮件显示,加密货币交易所 Bitfinex 已加强用户 KYC 流程,Bitfinex 现在要求用户提交水电费账单的居住地址证明、资金来源、资金使用情况等其他详细的个人信息。Bitfinex 表示,交易所正在加强其尽职调查程序,以努力使其所有用户账户遵守相同的基本规则。Bitfinex 的首席技术官 Paolo Ardoino 表示,「Bitfinex 一直致力于改善其合规程序,意味着我们可能会更新各种已过期的 KYC 文件」。Ardoino 同时表示,Bitfinex 从其客户那里获得的所有信息「都将被安全且保密地保存」。

加密交易所 Poloniex 引入「一级」帐户,可免除 KYC 要求

链闻消息,最近从母公司 Circle 拆分的加密交易所 Poloniex 宣布引入一种新的账户类别,该「一级」(level 1)账户可免除 KYC 要求,并允许新用户仅使用经过验证的电子邮件地址和密码即可实现最多 1 万美金的每日提现。一级账户还可参与其他服务,比如 staking,Poloniex 表示目前已经开始将未经验证的账户解冻并将其升级为「一级」账户,该服务目前不支持美国用户。

Coinbase 获得可自我学习的 KYC 管理系统专利,可自动关闭涉嫌非法活动的账户

链闻消息,加密货币交易所 Coinbase 已获得可自我学习的合规系统的专利,可以自动关闭不合规用户账户。该专利由美国专利商标局于 11 月 19 日发布,描述了一种可以附带积分机制的自动化 KYC 合规管理系统,可以根除不合规用户帐户,特别针对涉嫌非法活动的用户帐户。根据专利说明,它会根据各种因素分配总体合规性评分,评分因素包括用户年龄、帐户余额、交易量、位置、验证历史记录、具有访问权限的设备数等等用户的数据在内,以及由该交易所所判定的其他因素。同时,该系统会根据收集的数据和标记的帐户不断更新其合规性模型。目前尚不清楚 Coinbase 是否打算实施这样的系统,但该交易所拥有一套严格 KYC 和反洗钱政策,此系统也旨在帮助其遵守并适应美国和国际法律。

币安将为 KYC 泄露用户提供终身会员服务,并公布泄漏事件最新调查进展

链闻消息,币安针对 KYC 资料泄露事件公布了最新的进展,第三方供应商所处理的照片与本次被公开的照片部分重叠,币安将主动联系被泄露资料的用户,其中部分图片与币安数据库的并不吻合存在人为处理痕迹,但整个调查活动仍在进行中。币安称,在 2017 年 12 月初到 2018 年 2 月底曾间歇性地将部分 KYC 信息确认工作交给供应商,该供应商所处理的照片与此次被公开的 KYC 照片部分重叠。币安对这位身份不明人士公布的照片全部审核后发现,这些照片并没有币安特有的数字水印,而且存在大量 PS 处理的照片,这些 PS 处理的照片与币安数据库的照片并不吻合。对于和币安 KYC 照片匹配的用户,币安将主动联系用户,并建议对已经被公开的相关证件进行挂失处理,对于所有涉及本次事件的用户,币安将提供币安终身会员服务,他们将享受币安特别的交易费率,获得币安对应的其它支持和服务。为了避免出现遗漏,币安希望受到影响的用户主动联系官方,以获得后续的安全指南和补偿,请通过币安官网提交工单与官方联系。
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币安:2018 年 2 月曾有一周将部分 KYC 审核外包给第三方,目前正在核对信息

链闻消息,交易所币安对 KYC 泄露事件回应称,近期收到一位身份不明人士的威胁,被要求以 300 个比特币的筹码换取其声称掌握的 1 万个币安用户 KYC 信息,币安表示在得知后立即成立了安全小组调查案件,提供 25 个比特币作为酬赏,已经联系了相关的执法部门,将密切合作追踪此人行迹,目前案件仍在调查中。币安表示这位身份不明人士因为没有马上拿到勒索款,随即开始向公众和媒体传播相关信息,直接以「白帽黑客」的虚假身份向媒体提供信息。币安表示目前网上传播的图片日期都是 2018 年 2 月,而在此期间币安「由于工作量巨大」,曾有一周将部分 KYC 审核外包给第三方服务公司,正在和第三方服务公司核对所有信息。

传币安 KYC 资料泄露,有人在 Telegram 直播疑似 KYC 资料照片

链闻消息,昵称为 Guardian M 的用户在 Telegram 建立「FIND YOUR BINANCE KYC」直播群,直播发送疑似从泄露出的币安用户 KYC 资料和照片。在这个直播群中,目前群内人数已达 522 人,213 人在线观看直播,直播中出现的疑似 KYC 信息均为 2018 年 2 月 24 日的照片。链闻向币安团队确认这些资料真实性,截止发稿时,币安团队未作出回应。
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