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反洗钱

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Bitfinex 寻求追回已被查封的 8.5 亿美元客户资金,已向美国法院申请传票

链闻消息,加密货币交易所 Bitfinex 正在寻求追回已被四个国家法律机构查封的约 8.5 亿美元的客户资金。 Bitfinex 的母公司 iFinex 于本月在美国科罗拉多州、亚利桑那州和乔治亚州申请传票,要求联邦法院传唤持有 Crypto Capital 资金的银行作为协助。根据备案文件显示,Bitfinex 正在寻找证据来支持其对在波兰、里斯本、伦敦和其他地方银行账户中持有的约 8.8 亿美元资金的合法主张,这些资金因涉及 Crypto Capital 的反洗钱案件,已作为索偿被当地法律机构查封。链闻此前报道,美国纽约总检察长办公室 (NYAG)于 2019 年 4 月向 Bitfinex 和 Tether 发起诉讼,NYAG 指控加密货币交易所 Bitfinex 向支付处理商 Crypto Capital 发送了 8.5 亿美元的客户和公司资金,之后使用来自 Tether 储备的资金用于弥补亏空。Crypto Capital 总裁 Ivan Manuel Molina Lee 于 2019 年底因涉嫌加入国际贩毒集团并利用 Bitfinex 进行洗钱活动而被波兰当局逮捕,Bitfinex 曾发布声明回应称其也是该案件所涉及「加密欺诈的受害者」。

开曼群岛新提案将拥抱 FATF 反洗钱标准,还将设立监管沙盒促进创新

链闻消息,开曼群岛发布关于数字资产服务提供商的立法框架提案,不仅需要促进在当地使用新技术和创新型的企业,同时也需要遵守反洗钱金融行动特别工作组(FATF)制定的国际标准。金融服务部长 Tara Rivers 表示,开曼群岛是世界上为数不多的,监管框架采用了这种与全球监管标准保持一致的国家之一。该框架还包括一个监管沙盒,促进金融服务中采用创新技术和支付方式。链闻之前报道,去年 6 月 FATF 发布关于打击洗钱及资助恐怖主义分子的最新指引,建议包括加密货币交易所在内的「虚拟资产服务商」在提供交易时应该收集并且传送客户信息,包括交易发送方的姓名、账号(例如虚拟资产钱包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方账号等。

比特币储蓄服务公司 Bittr 因反对欧盟反洗钱法规而选择关闭公司

链闻消息,总部位于荷兰的比特币储蓄服务公司 Bittr 因反对将于 2020 年 1 月 10 日生效的欧盟 AML5 反洗钱法规而宣布关闭公司。Bittr 创始人 Ruben Waterman 表示,「该法规的生效对于潜在成本和对其客户群的影响过于繁重」。 根据欧盟 AML5 法规,加密交易所和托管钱包供应商首次被纳入欧盟反洗钱规则的范围,该法律规定了注册和客户的尽职调查要求,要求运营商披露其客户的身份并举报可疑活动。链闻此前报道,总部位于英国的比特币托管钱包提供商、闪电网络支付解决方案 Bottle Pay、加密货币矿池 Simplecoin、比特币游戏平台 Chopcoin 等欧洲区块链公司都因此决定关闭公司。

PayPal 正在招聘区块链战略总监,该职位将重点专注反洗钱和合规性

链闻消息,PayPal 最新公布的招聘广告显示,PayPal 正在招聘区块链战略总监,该职位将是旗下全球金融犯罪小组的一部分。该则招聘广告显示,「成功的候选人将负责评估区块链用例,并着眼于金融犯罪风险管理,监督反洗钱调查活动和该领域的新兴趋势。」此外,区块链战略总监还负责围绕区块链机会开展「外部合作伙伴尽职调查」。过去的职位发布表明,PayPal 正在建立一个区块链研究小组,然后此次招聘没有相关内容,而招聘的战略总监将成为 PayPal 全球金融犯罪组织成员。战略总监将重点关注反洗钱(AML)合规性,负责减轻 PayPal 产品和功能中的 AML 风险,查看 AML 报告以识别趋势以及查看 AML 文档等。这意味着该反洗钱职责或将扩展到区块链之外的大多数业务领域。

新加坡金融管理局发布反洗钱与打击恐怖主义融资指南

链闻消息,新加坡金管局(MAS)于本周发布最新的反洗钱(AML)与打击恐怖主义(CFT)融资指南,旨在为电子支付服务提供指引,该报告详细介绍了反洗钱(AML)以及针对数字支付代币服务提供商的反恐融资(CFT)要求,包括风险评估、风险缓解、客户尽职调查、代理帐户和电汇、记录保留、可疑交易报告和内部政策等内容。新加坡金管局(MAS)特别指出要「尽可能早地」追溯以前的代币交易以确定是否有可疑情况。
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慢雾科技与北京甄真司法鉴定所将在反洗钱 AML 等司法方面开展合作

链闻消息,区块链安全公司慢雾科技宣布与北京甄真司法鉴定所达成战略合作,双方将在加密货币领域围绕电子数据司法鉴定、电子数据恢复、电子数据取证和反洗钱 (AML) 等方面开展合作,旨在共同保障广大用户的资产安全。北京甄真科技有限公司司法鉴定所(简称北京甄真司法鉴定所)是北京市司法局依法批准设立的一家专业电子数据司法鉴定机构,是国家电子合同备案平台区块链监督网络的 9 个根节点之一。总部位于厦门慢雾科技成立于 2018 年 1 月,其安全解决方案包括:安全审计、安全顾问、防御部署、威胁情报 (BTI)、漏洞赏金等服务并配套相关安全产品,曾在行业内曾独立发现并公布多起通用高风险的安全漏洞。

矿池 Simplecoin、游戏平台 Chopcoin 因反对欧盟反洗钱法规而选择关闭公司

链闻消息,加密货币矿池 Simplecoin 和比特币游戏平台 Chopcoin 因反对将于 2020 年 1 月 10 日生效的欧盟 AML5 反洗钱法规而宣布关闭公司。创立于 2018 年 8 月、拥有 4 万名用户的 Simplecoin 将在 1 月 1 日停止运营,Simplecoin 联合创始人克 Christian Grieger 表示,「法律生效后,我们将被迫要求用户进行信息采集,挖矿应该开放给所有人,我们拒绝危害用户的隐私」。创立于 2015 年 9 月、拥有约 30 用户的 Chopcoin 将在不久后停止运营。根据欧盟 AML5 法规,加密交易所和托管钱包供应商首次被纳入欧盟反洗钱规则的范围,该法律规定了注册和客户的尽职调查要求,要求运营商披露其交易者客户的身份并举报可疑活动。链闻此前报道,总部位于英国的比特币托管钱包提供商、闪电网络支付解决方案 Bottle Pay 同样因为反对必须遵守该欧盟 AML5 反洗钱法规宣布将在 12 月 31 日关闭公司。

爱沙尼亚交易所 BitBay 将下架隐私币 XMR,因违反国际反洗钱标准

链闻消息,总部位于爱沙尼亚的交易所 BitBay 本周一宣布,从 2020 年 2 月 19 日起不再支持交易门罗币(XMR),从 11 月 29 日停止 XMR 存入,并从 11 月 29 日到 12 月 5 日这段硬分叉时期暂时禁止提款。根据该通知,用户须在 2020 年 5 月 20 日之前取回所有剩余的 XMR 代币。此次下架是由于门罗币的隐私功能违反了国际反洗钱标准。今年 10 月,OKEx Korea 也由于相同原因下架了 XMR、ZEN 和 SBTC。(更正:之前发出的报道误将门罗币简称报道为 XML,现已更正为 XMR)

a16z 组织密会说服美国监管机构放宽加密货币监管

链闻消息,据「华尔街日报」报道,加密投资基金 a16z 在 5 月举办了一场「声势浩大」的会议,将华盛顿的监管机构和旗下加密投资组合公司组织在一起,试图向这些对加密货币行业产生重要影响的高级政府机构说明区块链这项新生技术的潜力。 参与此次会议的有美国财政部、证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)的官员以及 a16z 投资的加密组合项目。在此次会议上,a16z 试图说服这些华盛顿官员对加密货币实行宽松监管,但这些监管机构仍然非常谨慎,美国财政部副部长向这些加密货币项目表示,加密货币公司需要遵守的反洗钱规则仍然需要改进,前 CFTC 主席 J. Christopher Giancarlo 则强调了「加密货币市场监管对风险投资公司的重要性。 」据 Block123.com 显示,管理着 3 亿美元的加密投资基金 a16z ,专注于投资加密公司和协议,旨在将传统风险投资的最佳经验带到密码世界。

泰国反洗钱办公室考虑修订法案,为加密货币反洗钱工作作准备

链闻消息,据曼谷邮报报道,泰国反洗钱办公室(Amlo)将审视泰国反洗钱法,希望增加加密货币交易所向办公室报告的相关内容,为加密货币领域反洗钱工作作准备。泰国反洗钱办公室代理秘书长 Preecha 表示加密货币将是「一种新的洗钱工具」,因为加密货币交易难以追查的虚拟形式,犯罪分子可能选择将资金兑换称比特币或其他加密货币。链闻此前报道,火币交易所成为泰国第 5 家获得合规持牌开展数字资产交易的机构,获准在当地开展法币交易及币币交易。

欧洲刑警组织与荷兰当局取缔加密货币洗钱网站 BestMixer.io

链闻消息,欧洲刑警组织宣布与荷兰财政信息和调查局(FIOD)和卢森堡当局合作,取缔加密货币洗钱网站 BestMixer.io。FIOD 表示 2018 年 6 月与互联网安全公司 McAfee 合作发起了该项调查,在荷兰和卢森堡查封了该网站 6 台服务器。欧洲刑警组织表示,BestMixer.io 是三大加密货币洗钱网站之一,提供 BTC、BCH、LTC 的洗钱服务,自 2018 年 5 月推出以来实现了 2.7 万枚比特币(约合 2 亿美元)的营业额,并保证用户匿名。

币安与 CipherTrace 合作加强反洗钱监管合规

交易所 Binance 宣布与区块链安全公司 CipherTrace 合作,旨在通过加强反洗钱 (AML) 措施,加强公司的监管合规。今年 1 月底,CipherTrace 发布报告称,2018 年通过非法手段获取的加密货币约为 17 亿美元,其中超过 9.5 亿美元从加密交易所被盗,是 2017 年的 3.6 倍。今年 2 月,CipherTrace 获得了 1500 万美元融资,Aspect Ventures 领投,Galaxy Digital、Neotribe Ventures、WestWave Capital 参投。 3 月,马耳他金融服务管理局任命 CipherTrace 监控马耳他加密企业的活动。
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Bithumb 加密货币交易所禁止 11 国公民开设账户

暴走时评:Bithumb 5 月 27 日发布公告证实将实施全新反洗钱(AML)措施,于 5 月 28 日起禁止 11 个国家的用户使用该交易所。这也就是说包括非合作国家及地区(NCCT)计划的国家在内的多国公民将不能在继续使用该交易所提供的服务,并将拒绝此类国家用户的新账户申请,同时将于 6 ...
Bithumb 加密货币交易所禁止 11 国公民开设账户
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以色列起草反洗钱修正案,将加密货币纳入监管范围

暴走时评:以色列正在修改其反洗钱法案,目前已经公布了这些拟议的新法规。据悉,新法规将加密货币也纳入了监管范围,可以为金融机构提供明确的监管指示,有利于更好地指导加密货币行业的多种活动。因此,就眼下的情况来看,当地的加密货币参与者比较欢迎这种举措,他们也希望能够按照明确的法律规定开展业务。翻译 ...
以色列起草反洗钱修正案,将加密货币纳入监管范围
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欧盟通过针对加密货币市场的反洗钱法规

暴走时评:最近,一些欧洲加密货币交易所正在寻求明确的监管,从而确保合法运营。这种呼吁已经得到了响应,因为欧盟通过了一项反洗钱新法规,将加密货币实体也纳入了监管范围内。虽然此举符合一些加密货币服务供应商的需求,但其影响究竟如何仍有待观察。翻译:Ina 根据 5 月 14 日的报道,欧盟通过了 ...
欧盟通过针对加密货币市场的反洗钱法规
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台湾计划于11月推出针对比特币的反洗钱法规

暴走时评:台湾近期正越来越关注与加密货币相关的各项工作。该地区法务部长及金融监督管理委员会主委最近在出席活动时透露了台湾希望在 11 月底之前建设好针对比特币的监管框架的消息。这种监管比特币等虚拟货币的举措主要是为了防止它们成为洗钱的工具,破坏当前金融系统的稳定。翻译:Ina 台湾旨在于今 ...
台湾计划于11月推出针对比特币的反洗钱法规
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花旗集团正在征求比特币专业人士 以加强反洗钱业务

花旗集团正在寻找具有比特币背景的人才,以强化其反洗钱业务。根据 LinkedIn 上的招聘 广告,这间位于纽约的金融服务业巨头正征求一位副总和一位资深副总,协助公司探索比特币、加密货币和其他新兴支付技术中与洗钱有关的风险。资深副总的资格包括「具备加密货币和比特币监控的知识」。另外,所谓的「比特 ...
花旗集团正在征求比特币专业人士 以加强反洗钱业务
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