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反洗钱

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爱沙尼亚交易所 BitBay 将下架隐私币 XMR,因违反国际反洗钱标准

链闻消息,总部位于爱沙尼亚的交易所 BitBay 本周一宣布,从 2020 年 2 月 19 日起不再支持交易门罗币(XMR),从 11 月 29 日停止 XMR 存入,并从 11 月 29 日到 12 月 5 日这段硬分叉时期暂时禁止提款。根据该通知,用户须在 2020 年 5 月 20 日之前取回所有剩余的 XMR 代币。此次下架是由于门罗币的隐私功能违反了国际反洗钱标准。今年 10 月,OKEx Korea 也由于相同原因下架了 XMR、ZEN 和 SBTC。(更正:之前发出的报道误将门罗币简称报道为 XML,现已更正为 XMR)

a16z 组织密会说服美国监管机构放宽加密货币监管

链闻消息,据「华尔街日报」报道,加密投资基金 a16z 在 5 月举办了一场「声势浩大」的会议,将华盛顿的监管机构和旗下加密投资组合公司组织在一起,试图向这些对加密货币行业产生重要影响的高级政府机构说明区块链这项新生技术的潜力。 参与此次会议的有美国财政部、证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)的官员以及 a16z 投资的加密组合项目。在此次会议上,a16z 试图说服这些华盛顿官员对加密货币实行宽松监管,但这些监管机构仍然非常谨慎,美国财政部副部长向这些加密货币项目表示,加密货币公司需要遵守的反洗钱规则仍然需要改进,前 CFTC 主席 J. Christopher Giancarlo 则强调了「加密货币市场监管对风险投资公司的重要性。 」据 Block123.com 显示,管理着 3 亿美元的加密投资基金 a16z ,专注于投资加密公司和协议,旨在将传统风险投资的最佳经验带到密码世界。

泰国反洗钱办公室考虑修订法案,为加密货币反洗钱工作作准备

链闻消息,据曼谷邮报报道,泰国反洗钱办公室(Amlo)将审视泰国反洗钱法,希望增加加密货币交易所向办公室报告的相关内容,为加密货币领域反洗钱工作作准备。泰国反洗钱办公室代理秘书长 Preecha 表示加密货币将是「一种新的洗钱工具」,因为加密货币交易难以追查的虚拟形式,犯罪分子可能选择将资金兑换称比特币或其他加密货币。链闻此前报道,火币交易所成为泰国第 5 家获得合规持牌开展数字资产交易的机构,获准在当地开展法币交易及币币交易。

欧洲刑警组织与荷兰当局取缔加密货币洗钱网站 BestMixer.io

链闻消息,欧洲刑警组织宣布与荷兰财政信息和调查局(FIOD)和卢森堡当局合作,取缔加密货币洗钱网站 BestMixer.io。FIOD 表示 2018 年 6 月与互联网安全公司 McAfee 合作发起了该项调查,在荷兰和卢森堡查封了该网站 6 台服务器。欧洲刑警组织表示,BestMixer.io 是三大加密货币洗钱网站之一,提供 BTC、BCH、LTC 的洗钱服务,自 2018 年 5 月推出以来实现了 2.7 万枚比特币(约合 2 亿美元)的营业额,并保证用户匿名。

币安与 CipherTrace 合作加强反洗钱监管合规

交易所 Binance 宣布与区块链安全公司 CipherTrace 合作,旨在通过加强反洗钱 (AML) 措施,加强公司的监管合规。今年 1 月底,CipherTrace 发布报告称,2018 年通过非法手段获取的加密货币约为 17 亿美元,其中超过 9.5 亿美元从加密交易所被盗,是 2017 年的 3.6 倍。今年 2 月,CipherTrace 获得了 1500 万美元融资,Aspect Ventures 领投,Galaxy Digital、Neotribe Ventures、WestWave Capital 参投。 3 月,马耳他金融服务管理局任命 CipherTrace 监控马耳他加密企业的活动。
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Bithumb 加密货币交易所禁止 11 国公民开设账户

暴走时评:Bithumb 5 月 27 日发布公告证实将实施全新反洗钱(AML)措施,于 5 月 28 日起禁止 11 个国家的用户使用该交易所。这也就是说包括非合作国家及地区(NCCT)计划的国家在内的多国公民将不能在继续使用该交易所提供的服务,并将拒绝此类国家用户的新账户申请,同时将于 6 ...
Bithumb 加密货币交易所禁止 11 国公民开设账户
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以色列起草反洗钱修正案,将加密货币纳入监管范围

暴走时评:以色列正在修改其反洗钱法案,目前已经公布了这些拟议的新法规。据悉,新法规将加密货币也纳入了监管范围,可以为金融机构提供明确的监管指示,有利于更好地指导加密货币行业的多种活动。因此,就眼下的情况来看,当地的加密货币参与者比较欢迎这种举措,他们也希望能够按照明确的法律规定开展业务。翻译...
以色列起草反洗钱修正案,将加密货币纳入监管范围
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欧盟通过针对加密货币市场的反洗钱法规

暴走时评:最近,一些欧洲加密货币交易所正在寻求明确的监管,从而确保合法运营。这种呼吁已经得到了响应,因为欧盟通过了一项反洗钱新法规,将加密货币实体也纳入了监管范围内。虽然此举符合一些加密货币服务供应商的需求,但其影响究竟如何仍有待观察。翻译:Ina根据 5 月 14 日的报道,欧盟通过了...
欧盟通过针对加密货币市场的反洗钱法规
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韩国金融服务委员会协助反洗钱调查 期望尽快开启全球加密监管政策讨论

日前,韩国最高金融监管机构「金融服务委员会」(FSC) 宣布,为达成扩大反洗钱调查范围,他们将运用其手中的资源来协助由韩国金融监督院 (FSS)主导的反洗钱调查。昨(13),韩国一名官员指出:「基于金融监督院的请求、检察机关表示对洗钱案件增加的忧虑及滥用加密货币进行洗钱和诈骗的可能性,韩国金融...
韩国金融服务委员会协助反洗钱调查 期望尽快开启全球加密监管政策讨论
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台湾计划于11月推出针对比特币的反洗钱法规

暴走时评:台湾近期正越来越关注与加密货币相关的各项工作。该地区法务部长及金融监督管理委员会主委最近在出席活动时透露了台湾希望在 11 月底之前建设好针对比特币的监管框架的消息。这种监管比特币等虚拟货币的举措主要是为了防止它们成为洗钱的工具,破坏当前金融系统的稳定。翻译:Ina台湾旨在于今...
台湾计划于11月推出针对比特币的反洗钱法规
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花旗集团正在征求比特币专业人士 以加强反洗钱业务

花旗集团正在寻找具有比特币背景的人才,以强化其反洗钱业务。根据 LinkedIn 上的招聘 广告,这间位于纽约的金融服务业巨头正征求一位副总和一位资深副总,协助公司探索比特币、加密货币和其他新兴支付技术中与洗钱有关的风险。资深副总的资格包括「具备加密货币和比特币监控的知识」。另外,所谓的「比特...
花旗集团正在征求比特币专业人士 以加强反洗钱业务
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台湾欲根据反洗钱法监管比特币

暴走时评:台湾财政部周二发布声明表示,将推动根据已经覆盖传统金融领域的反洗钱规则对加密货币进行监管。据声明显示,该部门就政府间反洗钱组织金融行动工作组(FinancialAction TaskForce)发布的指南与多家金融机构和执法机构开会进行了讨论,从而得出了这一结论,并在随后会见了当...
台湾欲根据反洗钱法监管比特币
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澳大利亚比特币交易所反洗钱新规今起生效

暴走时评:澳大利亚金融情报机构 Austrac 近日在网站上发布公告,提醒加密货币领域的交易平台自 4 月 3 日起遵循反洗钱 / 反恐怖主义融资新规则,并在网页上详细列出了加密货币交易平台需承担的新义务。2017 年 12 月初,澳大利亚参议院通过了反洗钱和反恐融资修正案草案,首次在法律上确立...
澳大利亚比特币交易所反洗钱新规今起生效
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台湾“中央银行”计划为比特币制定反洗钱规则

暴走时评:从整个亚洲范围来看,加密货币在台湾地区的发展是比较缓慢的。不过,随着这个新事物的热度越来越高,台湾当局也在针对相关问题进行更多考量与探讨。目前,台湾“中央银行”正在积极监控比特币交易活动,同时促进司法院对加密货币交易进行反洗钱监管。因此,接下来我们可能会看到台湾当局针对加密货币领域采取...
台湾“中央银行”计划为比特币制定反洗钱规则
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韩国监管机构调查银行加密货币交易所反洗钱措施实施情况

暴走时评:据韩联社报道,韩国金融情报部门及金融服务委员会(FSC)将于下月开始对向加密货币交易所提供公司账户的银行开展检查。而今年 1 月,FSC 宣布银行要在月底前停止为加密货币交易所投资者提供虚拟账户服务,防止匿名加密货币交易被用于洗钱活动。而越来越多的加密货币交易所也推出了实名认证的自律措...
韩国监管机构调查银行加密货币交易所反洗钱措施实施情况
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全球反洗钱监管机构就韩国加密货币友好准则做简要报告

据报道,韩国的金融监管机构向全球主要反洗钱机构介绍了其国内加密货币的交易准则。值得注意的是,今年韩国当局在非匿名加密货币交易问题上采取了友好态度,并向反洗钱金融行动特别工作组(FATF)简要介绍了国内加密货币交易的指导原则。总部设在巴黎的反洗钱金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年,是...
全球反洗钱监管机构就韩国加密货币友好准则做简要报告
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全球反洗钱监管机构加大加密货币反洗钱监管力度

据上周五发布的一份会议备忘显示,球性政府间机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)接受了一份有关加密货币洗钱风险的报告以及各国采取监管措施的调查结果。因此,该工作组决定采取额外措施来应对加密货币用于洗钱的风险。虽然该机构尚未制定具体的政策实施细则,但这也充分表明了全球监管机构对加密货币非法使用情...
全球反洗钱监管机构加大加密货币反洗钱监管力度
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全球反洗钱监管机构将加大对加密货币洗钱行为的监管力度

金融行动特别工作组(FATF)是一个全球性的政府间机构,旨在解决全球金融犯罪问题。它表示将加强对加密货币用于洗钱的监管力度。据上周五的会议内容,该工作组表示,它已采纳最近一项报告的调查结果。该报告分析了加密货币的洗钱风险以及各国采取的监管措施。因此,FAFT决定采取额外措施来应对加密货币被用于...
全球反洗钱监管机构将加大对加密货币洗钱行为的监管力度
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央行闭门会议讨论比特币 关场、限电还是反洗钱?

1月3日消息,据彭博援引知情人士透露消息称央行周三与部分比特币交易平台召开闭门会议。会议内容包括反洗钱。市场上另有相关报道称各级政府将被要求排查辖区内矿场的数量和位置,相关人士透露,限期关停国内比特币矿场的相关条例不日将会出台。针对市场上关于央行召开闭门会议的传闻,有知情人向相关媒体表示央行并未要...
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