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澳大利亚可能将出台「travel rule」立法,要求加密供应商披露客户和交易信息以打击洗钱

链闻消息,澳大利亚金融管理机构(AUSTRAC)首席执行官 Nicole Rose 在参议院听证会中表示,反洗钱监管机构正在研究一个「travel rule」立法,以跟上数字货币的技术变革。「travel rule」指金融机构将某些信息传递给下一个金融机构,要求加密供应商披露享客户和交易信息,有助于创造一个更透明的审计线索。根据安全公司 Emsisoft 的数据,2020 年,勒索软件攻击使澳大利亚经济损失约 14 亿美元,包括赎金要求和网络的平均停机时间。Nicole Rose 表示「travel rule」能帮助识别和起诉勒索软件运营商和网络罪犯。

日本金融厅计划对加密行业实施 FATF「Travel Rule」,以解决洗钱问题

链闻消息,日本金融厅(FSA)计划对日本加密行业实施金融行动特别工作组(FATF)「Travel Rule」,以解决洗钱问题。FSA 希望在 2022 年 4 月之前实施该规则,并要求日本加密货币交易协会(JVCEA)建议其成员为实施该计划做好准备。...

BitMEX 发布适用于 FATF「Travel Rule」的数据存储框架

链闻消息,加密货币交易所 BitMEX 发布适用于金融行动特别工作组(FATF)「Travel Rule」的数据存储框架。该框架主要介绍了在实施「Travel Rule」时可以参考的关于访问管理、「Travel Rule」数据安全、信息保护、记录与监控以及隐私等数据存储规则。...

FATF 称针对加密货币服务提供商的监管准则尚未大范围采用

链闻消息,据 Cointelegraph 报道,在虚拟资产服务提供商峰会(V20)活动中,金融行动特别工作组(FATF)的执行秘书长 David Lewis 告诉与会者,2019 年 FATF 就推出了针对加密货币行业的监管方案「转移规则」(Travel Rule),虽然目前大多数司法管辖区已经将该准则移植到国内的法律中,但目前还没有在全球范围内有效地实施。Lewis 表示,FATF 计划在明年 6 月公布其准则在全球范围内执行情况的第二次审查结果。

由 25 家美虚拟资产服务提供商组成的工作组公布数据传输解决方案以遵守 FATF 旅行规则

链闻消息,据 The Block 报道,由总部位于美国的 25 个虚拟资产服务提供商(VASP)组成的工作组(USTRWG)共同发布了一份关于遵守金融行动特别工作组(FATF)的「转移规则」(Travel Rule)的解决方案白皮书。根据白皮书,该解决方案可以识别客户信息并使用点对点通信渠道来传输数据,具体将分阶段推出,首先将只允许基于美国的 VASP 进入其网络。在初始阶段,USTRWG 成员将创建正式协议,以定义 VASP 之间的治理结构,还将设立一个中心化的「公告板」(bulletin board),这是用于发现交易对手信息以及用于传输的加密通道。不过,USTRWG 表示,传输的数据不会共享。第二阶段将扩展至美国以外的地区。链闻此前报道,去年 6 月,FATF 发布了最终的加密指南,其中保留了「转移规则」,要求交易所在交易过程中收集和转移客户信息,包括发起人姓名、帐号和位置信息、受益人姓名及其帐号。

媒体:Coinbase 等交易所正在研究一种 P2P 系统以遵守 FATF 关于共享用户信息的规则

链闻消息,据 The Block 报道,加密货币交易所 Coinbase 和其他部分加密货币交易所正在联合研究一种 P2P 系统,以遵守金融行动特别工作组(FATF)关于共享用户信息的规则。如果该系统能够成功研发,交易所将能有效遵守 FATF 发布的「旅行规则」(Travel Rule)。Coinbase 首席合规官 Jeff Horowitz 表示,「相关工作组可能会在未来几周内发布白皮书。该计划将从第一阶段开始,在该阶段中,只有在美国的交易所(持有 FinCEN 的货币转移许可证)才能参与。」工作组的其他成员交易所包括 Gemini、Kraken 和 Bittrex。链闻此前报道,去年 6 月,FATF 发布了最终的加密指南,其中保留了「旅行规则」,要求交易所在交易过程中收集和转移客户信息,包括发起人姓名、帐号和位置信息、受益人姓名及其帐号。
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