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加密交易所 Bittrex 转移近 5 万 BTC,交易费仅花 1.51 美元

链闻消息,区块链链上记录显示,加密交易所 Bittrex 于今天早些时候进行了两笔大额比特币(BTC)操作,先将 48,952 BTC (当时价值为 4.91 亿美元)从交易所转到另一个钱包,然后再次发送到原来的钱包,其中第一笔交易费为 0.67 美元,第二笔产生 0.84 美元的费用,两笔转移费总共仅花费 1.51 美元。此次转移活动很大可能是交易所重新配置冷钱包,以将大部分客户的比特币离线进行存储。
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Bittrex 冷钱包转出 54162 个 BTC

链闻消息,据 Chain.info 数据查询显示,1 月 3 日 17 点 47 分约有 54162 个 BTC (约合 3.9 亿美金)被转移到地址 3CwiQ3fFetjZGsA5d3fYMQNe2QuyzH1xx1,据 Chain.info 显示,转出地址为交易所 Bittrex 冷钱包,交易 ID 为 e5713c96574293fc4f717080e6171e74320f2229cdc793e071a3d8cfd3ab954b。

Bittrex 将因 OFAC 制裁管制冻结的加密货币返还给用户

链闻消息,根据推特用户 Ziya Sadr 收到交易所 Bittrex 的一封邮件显示,加密交易所 Bittrex 正试图与因受 OFAC 制裁法规管制地区的帐户取得联系,将冻结的资产归还给客户,用户可将该资产提取到另一家交易所。受制裁国家的居民必须在伊朗、叙利亚、古巴或克里米亚等受 OFAC 制裁的国家之外的加密交易所创建一个账号,然后创建一个 Bittrex 支持帐户(使用与原始 Bittrex 帐户相同的电子邮件),并填写表格,注明将资金发送的地址,最低提款金额必须是该交易所交易费的三倍,提交申请截止日期是 2020 年 3 月 15 日。

纽约州金融服务厅要求 Bittrex 推迟在纽约的关闭时间,用户可提取资产

链闻消息,加密货币交易所 Bittrex 宣布纽约州金融服务厅 NYDFS 要求 Bittrex 推迟在纽约的关闭时间,具体关闭时间另行通知,这意味着 35000 名纽约居民可继续从该交易所提取资产,但不得进行存款或交易。4 月 10 日,因为合规计划存在缺陷,NYDFS 拒绝为 Bittrex 颁发 BitLicense 证书,并要求该交易所在 60 天内(即 6 月 9 日)停止在纽约州的所有运营。6 月 28 日,该监管机构要求 Bittrex 重新开放提取功能至 10 月 24 日,以防有用户错过了提取时间。

Bittrex 交易所宣布将总部从马耳他迁至列支敦士登

链闻消息,加密货币交易所 Bittrex 宣布将总部从马耳他迁至列支敦士登,将在 10 月 29 日关闭在注册于马耳他的 Bittrex International,改为以列支敦士登注册的 Bittrex Global 经营。Bittrex 表示,Bittrex Global 推出后,原有的 Bittrex International 客户(包括公司帐户)将被无缝衔接至 Bittrex Global。该交易所未透露此举的原因,但马耳他金融监管机构于上月表示将积极监管其持牌的加密货币交易所业务以防止洗钱。Bittrex 此前宣布,由于监管不确定性,也将在 10 月 29 日停止在包括委内瑞拉和津巴布韦在内的 31 个国家或地区运营。链闻此前报道,位于欧洲中部的国家列支敦士登批准其区块链法案,新法案将从 2020 年开始生效,对代币经济全面监管。

大型银行对加密货币业务进展缓慢,北美与欧洲共有 25 家银行对加密货币友好

链闻消息,据 The Block 研究,北美与欧洲共有 25 家银行对加密货币友好,提供对加密货币交易所的法币出入金通道或提供托管等业务。其中 7 家美国银行的资产总和少于 700 亿美元,不到摩根大通总资产的 3%。The Block 认为现在大型银行对于支持加密货币业务进展比较缓慢,是由于合规成本或信誉风险超过潜在的收益,所以目前支持加密货币法币出入金的银行规模都不是很大。美国的 Silvergate 是目前支持加密货币最好的银行之一,提供所有主流大交易所的法币出入金通道,之前还披露过在今年一季度共有 617 个加密货币行业相关的机构客户。美国的 Signature 是其中总资产最多的银行,达到了 486 亿美元,提供与 Bittrex 交易所之间的业务。这 25 家银行中,北美市场美国有 7 家,加拿大有 1 家;欧洲共有 17 家,其中瑞士有 7 家,德国有 3 家,其余分布在 7 个国家。
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有迹象表明交易所 Bittrex 和 Bitfinex 加大用户身份认证力度

链闻消息,社交媒体用户曝出的信息显示,Bittrex 和 Bitfinex 两家交易所正在加大用户身份认证力度。Reddit 上有帖子曝出,Bitfinex 向用户发出邮件,要求用户提供更多账户信息,甚至要求提供身份证明扫描件和手持身份证明的照片。推特上则有帖子曝出,有用户收到了 Bittrex 提出的提供雇员证明或退休收入证明的要求。 目前这仅是个别现象还是普遍现象尚不清楚。

Bittrex IEO 国际站完成 75 万美元 STP 代币众筹

链闻消息,加密货币交易所 Bittrex IEO 国际站于 22:00 开启三期项目去中心化资产发行网络 STP (STPT)代币众筹,用时 8 秒完成 75 万美元募集。Bittrex 表示,IEO 结束后,STPT 代币将登陆 Bittrex 和 Upbit 两家交易所,并于 6 月 12 日 8:00 开放交易。据 Block123.com 显示,STP 是一个合规化开源标准及去中心化的网络,可实现资产通证化和资产发行,已获 FBG、NGC、BlockVC、Alphacoin、Alphabit Capital 等机构 700 万美金的融资。

Bittrex 将于 11 日公布去中心化资产发行网络 STP 售卖规则

链闻消息,加密货币交易所 Bittrex IEO 国际站宣布将于 6 月 11 日 22:00 公布去中心化资产发行网络 STP 售卖规则。Bittrex 表示,STP 将通过 Bittrex IEO 国际站对外募集约 75 万美元。据 Block123.com 显示,STP 是一个合规化开源标准及去中心化的网络,可实现资产通证化和资产发行,已获 FBG、NGC、BlockVC、Alphacoin、Alphabit Capital 等机构 700 万美金的融资。

Ocean Protocol 计划在 Bittrex 再次进行代币销售,售价减半

链闻消息,去中心化数据共享协议 Ocean Protocol 由于上月在合规代币发行平台 CoinList 的代币销售未达预期目标,计划在交易所 Bittrex 再次进行 OCEAN 代币销售,并将代币单价从 0.25 美元降至 0.12 美元。Ocean Protocol 创始人 Bruce Pon 表示,本月初 Ocean 发布 1.0 beta 版网络。上个月初 Ocean 计划在 CoinList 筹集价值 677 万美元 BTC,但最终只筹集 180 万美元。Ocean Protocol 是一个致力于利用区块链技术为人工智能实现去中心化数据共享的协议,已经完成了 2400 万美元的融资,包括 Fabric Ventures、DCG、Outlier Ventures、BlockAsset 等顶级区块链投资机构都投资了该项目。

纽约金融服务部官员:Bittrex 关于其加密货币许可申请被拒原因陈述不实

链闻消息,纽约州金融服务部(DFS)银行业务副主管 Shirin Emami 回应拒绝 Bittrex 交易所加密货币许可证申请的原因,表示 Bittrex 在许可证申请的过程中误解或曲解了监管机构的指导含义。 她表示在整个申请过程中,DFS 一直在告知 Bittrex 所寻求的许可证的监管要求,多次向 Bittrex 传达了对其不足之处的担忧,如客户尽职调查薄弱、缺乏交易监控以及缺乏经验丰富的合规人员,尽管 Bittrex 一再承诺改进和解决方案,但最终未能满足要求。
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纽约金融服务部拒绝交易所 Bittrex 加密货币许可证申请

链闻消息,纽约金融服务部表示拒绝交易所 Bittrex 的加密货币许可证申请,原因包括反洗钱、上币尽职调查、资本储备要求等方面存在缺陷。该部门表示 Bittrex「未能证明自己将诚实、公正、公平、谨慎、高效地开展业务」,并责令 Bittrex 于 60 天内停止在纽约州的运营。路透社报道称,Bittrex 在多个国家和地区拥有约 167 万用户,其中有 35,000 名纽约用户,并提供 212 种加密货币交易,2017 年和 2018 年每年交易量逾 1 亿笔。

交易所 Bittrex 停止其首个 IEO 项目 RAID 上线计划,项目公司背景遭质疑

加密货币交易所 Bittrex 宣布停止与其首个 IEO 项目 RAID 合作。3 月 11 日 Bittrex 宣布推出 IEO 平台,将首先代表韩国创企 RAID 推出 XRD 代币。根据 Bittrex 的法律声明,XRD 代币将由新加坡 ONERAID PTE 公司发行,但在新加坡监管当局 ACRA 官网上无法找到这家公司,也没有 LinkedIn 页面。网站上关于一些联合创始人或团队的信息也无法在 LinkedIn 或 Facebook 上找到。该公司联合创始 Cheonwoo Park 的公开信息只显示他是 OP.GG 公司的创始人,而 OP.GG 官网则显示 OP.GG 与 RAID Coin 没有关联,也没有与 RAID Coin 有经济技术合作。项目官方表示代币的名称已从 XRD 改为 RAID,官方网站 XRD. gg 的名称不变。同时也表示,RAID 和 OP.GG 之间的合作关系已终止。
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Bittrex 携手另类资产交易机构,寻求区块链证券产品获监管批准

美国加密货币交易所 Bittrex 携手受监管的另类资产交易系统 ATS,旨在最终推出加密资产证券交易。Bitrex 周四宣布与目前提供固定收益产品交易的 Rialto Trading 合作,希望监管部门能批准「基于区块链的证券产品」。如果申请获得监管批准,Rialto 计划推出一款综合证券服务,包括发行顾问服务、存储、交易和托管。

美四家加密货币交易所将组建自我监管组织

据 CCN 报道,由加密货币交易所 Gemini 领导的工作组将于 9 月召开第一次会议,讨论组建自我监管组织来监督新兴的美国加密交易市场,这个名为虚拟商品协会 VCA 的机构最初成员将包括 Bitstamp、Bittrex 和 bitFlyer USA 交易所。成员代表将起草行业最佳实践并确定 VCA 成员资格指南。Gemini 风险负责人 Yusuf Hussain 表示,这是监管数字资产市场并回应监管机构呼吁的众多步骤中的第一步。
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