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韩国警方起诉涉嫌 4400 万美元加密欺诈的实际运营者

链闻消息,据韩联社报道,韩国首尔警察厅将一家名为「Ether Wallet」加密货币公司实际运营者以及 10 多名相关人员移交给警方,警方表示,该公司向投资人承诺,如果投资以太坊会分配相关利润,已涉嫌投资欺诈,预计受害人数达 3000 多名,损失金额至少 500 亿韩元(约合 4400 万美元)。

加密借贷平台 Cred 回应「涉嫌欺诈违规事件」:未来两周将暂定资金进出

链闻消息,加密借贷平台 Cred 针对「涉嫌欺诈违规事件」发推回应称,「非常抱歉在评估与近期欺诈事件相关的业务影响时引起了广泛的关注。Cred 正与执法部门合作调查该事件。没有任何客户个人数据或账户信息被泄露。遗憾的是,现在无法发表进一步的评论,但承诺在未来 2 周内提供最新进展。在此期间,所有资金的流入和流出都已暂停。”链闻此前报道,Cred 在处理特定企业资金时遇到了欺诈违规行为,正在就此事与执法部门合作处理。另外,Cred 的资产负债表也受到了负面影响。

美国说唱歌手 T.I. 就推广欺诈性 ICO 相关指控与 SEC 达成和解

链闻消息,美国说唱歌手 T.I. 就推广欺诈性 ICO 相关指控与美国 SEC 达成和解。说唱歌手 T.I. 此前被指控在社交媒体、名人代言等方面推广欺诈 ICO FLik 以骗取加密投资者,共获利约 200 万美元。 根据美国 SEC 的信息,法院已下达该指控的和解命令,说唱歌手 T.I. 将支付约 7 万 5000 美元的民事罚款,并同意至少五年内不参与发行或出售数字证券资产。

去中心化金融公链项目 Findora 提醒投资者,官方暂未发行任何代币

链闻消息,去中心化金融公链项目 Findora 在推特提醒用户称:「我们注意到有诈骗者正在假冒充 Findora 。Findora 目前没有发行任何代币。请向管理员报告任何可疑行为。Findora 和所有团队成员都不会要求提供任何个人信息,也不会在任何社交媒体渠道上寻求投资。请注意甄别。」据 Block123.com 信息,Findora 是由世界排名前列的计算机密码学专家和美国斯坦福大学校产基金首席执行官组建的顶级公链计划,致力于采用最先进的加密学算法技术建造具备高性能、高保密性和可审计的全球金融网络基础设施,支持银行、保险、私募、投资、证券等金融应用场景。

苹果联合创始人就比特币赠品骗局对 YouTube 提起诉讼

链闻消息,苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克(Steve Wozniak)等 18 名原告就比特币赠品骗局对 YouTube 及其母公司 Google 提起诉讼,指控被告未能解决在其平台上普遍存在的欺诈性及错误信息,并助长了欺诈行为,导致原告公众形象受损,原告有权得到赔偿。Wozniak 要求 YouTube 删除使用其姓名和肖像进行的所有比特币赠品诈骗和促销活动。链闻此前报道,今年 4 月份,Ripple 及其首席执行官 Brad Garlinghouse 也对 YouTube 提起诉讼,要求其及时处理相关假新闻及欺诈性骗局。

Brave 浏览器停止中国等地用户推荐计划,并启用创作者身份验证

链闻消息,隐私保护 Brave 浏览器发布公告表示,暂停包括中国在内的创作者参与带有 BAT 代币奖励的创作者推荐计划。Brave 表示,在过去几个月发现「欺诈活动」仅集中在少数地区,所以决定暂停包括中国、印度尼西亚、俄罗斯、乌克兰、越南等国家和地区的创作者推荐计划,Brave 表示该暂停范围也适用于现有的创作者,敦促这些国家和地区的创造者停止参与创作者推荐活动。Brave 同时表示,从 6 月 11 日开始所有创作者的账户身份需要进行验证。

爱沙尼亚已吊销 500 多家加密货币公司牌照,剩余的一半公司也面临吊销风险

链闻消息,据彭博报道,自丹麦银行爱沙尼亚分行卷入大规模洗钱丑闻后,爱沙尼亚一直在加大力度防止金融犯罪,目前正关注虚拟货币相关公司。据波罗的海国家金融情报部门的负责人 Madis Reimand,监管机构担心这些公司利用他们在当地的资质在其他地方进行欺诈,因此今年已经取消了 500 多家公司的牌照,占总数的三分之一。根据 FIU 的年度报告,在服务提供商极速增长的背景下,去年行业风险有所增加。在 2019 年的 56 次监督检查中,34 家涉及虚拟货币相关公司。到目前为止,监管打击主要是针对那些获得牌照六个月内未能在爱沙尼亚开展业务的公司。Madis Reimand 表示,在剩下的 900 家加密货币相关公司中,有超过一半的公司可能会失去牌照,因为他们在爱沙尼亚没有业务,甚至公司负责人都不在国内。

报告:今年前 5 个月加密相关犯罪活动造成损失近 14 亿美元

链闻消息,据 CipherTrac 报告显示,从今年年初到 5 月底,加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失飙升至约为 13.6 亿美元。从去年开始,欺诈和盗用构成了被盗加密货币的大部分来源,两者占被盗总额的 98%,接近 13 亿美元。以比特币为资金来源的犯罪活动中,芬兰交易所资金流入量连续三年排名首位。LocalBitcoins 是最大的点对点交易市场之一,收到了超过 99% 的犯罪资金。

新西兰监管机构警告称加密货币投资骗局正在上升

链闻消息,新西兰金融市场管理局(FMA)警告称,针对太平洋地区的加密货币相关投资诈骗正在增加。官方表示,自 3 月以来,针对各种不同欺诈行为有关的投诉正稳步增加。在不同类型的社交媒体比特币骗局中,虚假名人代言和新闻文章是最为广泛的欺诈手段。

Ripple 对 YouTube 提起诉讼后,YouTube 暂时关停 Ripple CTO 的频道

链闻消息,在 Ripple 对 YouTube 提起诉讼后,YouTube 暂时关停 Ripple CTO David Schwartz 的频道。David Schwartz 在推特表示,Youtube 暂停其拥有的名为「Joel Katz」的频道的举措很古怪。链闻此前报道,Ripple 于上周对 YouTube 提起诉讼,要求其及时处理相关假新闻及欺诈性骗局。该诉讼指出,由于 YouTube 未能解决在其平台上普遍存在的欺诈性及错误信息,导致 Ripple 及 Brad Garlinghouse 的公众形象受损。
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Titanium 公司涉嫌 ICO 欺诈,遭 SEC 起诉

暴走时评:SEC 最新发现的一个欺诈性 ICO 是一家名为 Titanium 的公司所开展的代币销售活动。该公司声称其与 PayPal 和 Disney 等公司有商业联系,以此获取投资者信任。事实上,SEC 从前段时间就开始积极开展对加密货币及 ICO 领域的调查,旨在分辨出那些利用这股热潮欺骗 ...
Titanium 公司涉嫌 ICO 欺诈,遭 SEC 起诉
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SEC 主席称赞“加密货币清扫行动”

暴走时评:北美证券管理协会(NASAA)发起的对加密货币领域的调查近日得到了美国证券交易委员会(SEC)主席的称赞。该调查旨在识别加密货币投资和 ICO 项目中的欺诈行为,从而对其采取执法行动。该协会发起此次行动的原因显然也在于,监管者已经认识到仅依靠警告可能难以威慑该领域的犯罪分子,需要通过真 ...
SEC 主席称赞“加密货币清扫行动”
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美国、加拿大监管机构开展一系列加密货币欺诈调查

暴走时评:加密货币领域的欺诈现象究竟是否严重?显然不同国家对这一问题的看法是不同的。美国和加拿大是对此非常关注的代表。目前,这两个国家的一些监管机构已经决定联合起来开展针对加密货币和 ICO 的调查,以最大限度地防止这方面的欺诈活动。同时,相关机构的代表已经表明会在未来进行更多此类调查。翻 ...
美国、加拿大监管机构开展一系列加密货币欺诈调查
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SEC 创建 ICO 诈骗网站,指导投资者如何识别欺诈项目

暴走时评:为了进一步预防加密货币欺诈,美国证券交易委员会(SEC)采取了一种新颖的方式来教育投资者,即创建一个虚假的 ICO 诈骗网站,展示这种项目通常会有的特征,使投资者明白在接触加密货币项目时要注意哪些地方。虽然真正的欺诈项目可能更加复杂更难识别,但此举依然为投资者提供了重要的帮助,也可以 ...
SEC 创建 ICO 诈骗网站,指导投资者如何识别欺诈项目
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两项加密货币投资计划遭得克萨斯州封杀

暴走时评:自进入今年以来,加密货币投资的热度依然很高,这使得一些不良行为者希望利用这种潮流从投资者手中骗钱。最近,得克萨斯州就向两个加密货币投资项目发出了明确的禁令,指出这些项目没有提供重要的背景信息却承诺会提供高额回报。事实上,有这种特点的项目应该引起所有投资者的警惕。翻译:Ina 得克 ...
两项加密货币投资计划遭得克萨斯州封杀
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ICO调查:80%是欺诈项目,只有8%在交易所上市

暴走时评:纽约的 ICO 咨询公司 Satis GroupLLC 发布了一项 ICO 调查结果,根据这些活动的进展将其分成了六大类。值得注意的是,该报告指出大约 80% 的 ICO 都是欺诈项目,只有 8% 得以在交易所上市,并且,这 8% 中也只有部分项目达到了“成功”或“有希望”的标准。虽 ...
ICO调查:80%是欺诈项目,只有8%在交易所上市
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SEC将重点关注加密货币和ICO欺诈

暴走时评:SEC 的金融检查机构最近发布了其 2018 年工作的优先处理事项,强调了会将解决 ICO 与加密货币市场的风险作为工作重点。这个合规检查与审查办公室(OCIE)将对加密货币市场进行监测,审查相关产品和服务项目中的潜在风险,希望能够充分保障零售投资者的利益,确保整个市场的正常运作。...
SEC将重点关注加密货币和ICO欺诈
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纽约州要求加密货币公司加强欺诈防范

暴走时评:之前因推出 BitLicense 框架而在加密货币领域掀起轩然大波的纽约州金融服务局最近对该行业发布了新的指导方针,要求纽约州内提供加密货币服务的公司采取必要措施控制与欺诈有关的风险,并对这些行动进行总结汇报。对于加密货币公司来说,它们确实需要采取行动来保护投资者的利益,这也是这个新兴 ...
纽约州要求加密货币公司加强欺诈防范
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韩国政府对比特币市场的欺诈现象表示担忧

暴走时评:韩国加密货币市场正处于不断增长的状态,在这种情况下,与之相关的欺诈活动也随之增加,甚至出现了冒用老牌金融机构品牌的虚假交易所。这使得韩国政府对该市场的运作非常担心,迫切需要规范当地的加密货币交易所。事实上,韩国的大型加密货币交易所也非常欢迎政府对此进行适当监管,认为该市场会因此实现健康 ...
韩国政府对比特币市场的欺诈现象表示担忧
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