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报告:今年前 5 个月加密相关犯罪活动造成损失近 14 亿美元

链闻消息,据 CipherTrac 报告显示,从今年年初到 5 月底,加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失飙升至约为 13.6 亿美元。从去年开始,欺诈和盗用构成了被盗加密货币的大部分来源,两者占被盗总额的 98%,接近 13 亿美元。以比特币为资金来源的犯罪活动中,芬兰交易所资金流入量连续三年排名首位。LocalBitcoins 是最大的点对点交易市场之一,收到了超过 99% 的犯罪资金。

Ripple 对 YouTube 提起诉讼后,YouTube 暂时关停 Ripple CTO 的频道

链闻消息,在 Ripple 对 YouTube 提起诉讼后,YouTube 暂时关停 Ripple CTO David Schwartz 的频道。David Schwartz 在推特表示,Youtube 暂停其拥有的名为「Joel Katz」的频道的举措很古怪。链闻此前报道,Ripple 于上周对 YouTube 提起诉讼,要求其及时处理相关假新闻及欺诈性骗局。该诉讼指出,由于 YouTube 未能解决在其平台上普遍存在的欺诈性及错误信息,导致 Ripple 及 Brad Garlinghouse 的公众形象受损。
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SEC 主席称赞“加密货币清扫行动”

暴走时评:北美证券管理协会(NASAA)发起的对加密货币领域的调查近日得到了美国证券交易委员会(SEC)主席的称赞。该调查旨在识别加密货币投资和 ICO 项目中的欺诈行为,从而对其采取执法行动。该协会发起此次行动的原因显然也在于,监管者已经认识到仅依靠警告可能难以威慑该领域的犯罪分子,需要通过真 ...
SEC 主席称赞“加密货币清扫行动”
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美国、加拿大监管机构开展一系列加密货币欺诈调查

暴走时评:加密货币领域的欺诈现象究竟是否严重?显然不同国家对这一问题的看法是不同的。美国和加拿大是对此非常关注的代表。目前,这两个国家的一些监管机构已经决定联合起来开展针对加密货币和 ICO 的调查,以最大限度地防止这方面的欺诈活动。同时,相关机构的代表已经表明会在未来进行更多此类调查。翻 ...
美国、加拿大监管机构开展一系列加密货币欺诈调查
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SEC 创建 ICO 诈骗网站,指导投资者如何识别欺诈项目

暴走时评:为了进一步预防加密货币欺诈,美国证券交易委员会(SEC)采取了一种新颖的方式来教育投资者,即创建一个虚假的 ICO 诈骗网站,展示这种项目通常会有的特征,使投资者明白在接触加密货币项目时要注意哪些地方。虽然真正的欺诈项目可能更加复杂更难识别,但此举依然为投资者提供了重要的帮助,也可以 ...
SEC 创建 ICO 诈骗网站,指导投资者如何识别欺诈项目
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两项加密货币投资计划遭得克萨斯州封杀

暴走时评:自进入今年以来,加密货币投资的热度依然很高,这使得一些不良行为者希望利用这种潮流从投资者手中骗钱。最近,得克萨斯州就向两个加密货币投资项目发出了明确的禁令,指出这些项目没有提供重要的背景信息却承诺会提供高额回报。事实上,有这种特点的项目应该引起所有投资者的警惕。翻译:Ina 得克 ...
两项加密货币投资计划遭得克萨斯州封杀
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SEC将重点关注加密货币和ICO欺诈

暴走时评:SEC 的金融检查机构最近发布了其 2018 年工作的优先处理事项,强调了会将解决 ICO 与加密货币市场的风险作为工作重点。这个合规检查与审查办公室(OCIE)将对加密货币市场进行监测,审查相关产品和服务项目中的潜在风险,希望能够充分保障零售投资者的利益,确保整个市场的正常运作。...
SEC将重点关注加密货币和ICO欺诈
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纽约州要求加密货币公司加强欺诈防范

暴走时评:之前因推出 BitLicense 框架而在加密货币领域掀起轩然大波的纽约州金融服务局最近对该行业发布了新的指导方针,要求纽约州内提供加密货币服务的公司采取必要措施控制与欺诈有关的风险,并对这些行动进行总结汇报。对于加密货币公司来说,它们确实需要采取行动来保护投资者的利益,这也是这个新兴 ...
纽约州要求加密货币公司加强欺诈防范
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韩国政府对比特币市场的欺诈现象表示担忧

暴走时评:韩国加密货币市场正处于不断增长的状态,在这种情况下,与之相关的欺诈活动也随之增加,甚至出现了冒用老牌金融机构品牌的虚假交易所。这使得韩国政府对该市场的运作非常担心,迫切需要规范当地的加密货币交易所。事实上,韩国的大型加密货币交易所也非常欢迎政府对此进行适当监管,认为该市场会因此实现健康 ...
韩国政府对比特币市场的欺诈现象表示担忧
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