欺诈文章 资讯 新闻 快讯 深度评论 介绍 解读

链闻消息，据韩联社报道，韩国首尔警察厅将一家名为「Ether Wallet」加密货币公司实际运营者以及 10 多名相关人员移交给警方，警方表示，该公司向投资人承诺，如果投资以太坊会分配相关利润，已涉嫌投资欺诈，预计受害人数达 3000 多名，损失金额至少 500 亿韩元（约合 4400 万美元）。

链闻消息，加密借贷平台 Cred 针对「涉嫌欺诈违规事件」发推回应称，「非常抱歉在评估与近期欺诈事件相关的业务影响时引起了广泛的关注。Cred 正与执法部门合作调查该事件。没有任何客户个人数据或账户信息被泄露。遗憾的是，现在无法发表进一步的评论，但承诺在未来 2 周内提供最新进展。在此期间，所有资金的流入和流出都已暂停。”链闻此前报道，Cred 在处理特定企业资金时遇到了欺诈违规行为，正在就此事与执法部门合作处理。另外，Cred 的资产负债表也受到了负面影响。

链闻消息，美国说唱歌手 T.I. 就推广欺诈性 ICO 相关指控与美国 SEC 达成和解。说唱歌手 T.I. 此前被指控在社交媒体、名人代言等方面推广欺诈 ICO FLik 以骗取加密投资者，共获利约 200 万美元。 根据美国 SEC 的信息，法院已下达该指控的和解命令，说唱歌手 T.I. 将支付约 7 万 5000 美元的民事罚款，并同意至少五年内不参与发行或出售数字证券资产。

链闻消息，去中心化金融公链项目 Findora 在推特提醒用户称：「我们注意到有诈骗者正在假冒充 Findora 。Findora 目前没有发行任何代币。请向管理员报告任何可疑行为。Findora 和所有团队成员都不会要求提供任何个人信息，也不会在任何社交媒体渠道上寻求投资。请注意甄别。」据 Block123.com 信息，Findora 是由世界排名前列的计算机密码学专家和美国斯坦福大学校产基金首席执行官组建的顶级公链计划，致力于采用最先进的加密学算法技术建造具备高性能、高保密性和可审计的全球金融网络基础设施，支持银行、保险、私募、投资、证券等金融应用场景。

链闻消息，苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克（Steve Wozniak）等 18 名原告就比特币赠品骗局对 YouTube 及其母公司 Google 提起诉讼，指控被告未能解决在其平台上普遍存在的欺诈性及错误信息，并助长了欺诈行为，导致原告公众形象受损，原告有权得到赔偿。Wozniak 要求 YouTube 删除使用其姓名和肖像进行的所有比特币赠品诈骗和促销活动。链闻此前报道，今年 4 月份，Ripple 及其首席执行官 Brad Garlinghouse 也对 YouTube 提起诉讼，要求其及时处理相关假新闻及欺诈性骗局。

链闻消息，隐私保护 Brave 浏览器发布公告表示，暂停包括中国在内的创作者参与带有 BAT 代币奖励的创作者推荐计划。Brave 表示，在过去几个月发现「欺诈活动」仅集中在少数地区，所以决定暂停包括中国、印度尼西亚、俄罗斯、乌克兰、越南等国家和地区的创作者推荐计划，Brave 表示该暂停范围也适用于现有的创作者，敦促这些国家和地区的创造者停止参与创作者推荐活动。Brave 同时表示，从 6 月 11 日开始所有创作者的账户身份需要进行验证。

链闻消息，据彭博报道，自丹麦银行爱沙尼亚分行卷入大规模洗钱丑闻后，爱沙尼亚一直在加大力度防止金融犯罪，目前正关注虚拟货币相关公司。据波罗的海国家金融情报部门的负责人 Madis Reimand，监管机构担心这些公司利用他们在当地的资质在其他地方进行欺诈，因此今年已经取消了 500 多家公司的牌照，占总数的三分之一。根据 FIU 的年度报告，在服务提供商极速增长的背景下，去年行业风险有所增加。在 2019 年的 56 次监督检查中，34 家涉及虚拟货币相关公司。到目前为止，监管打击主要是针对那些获得牌照六个月内未能在爱沙尼亚开展业务的公司。Madis Reimand 表示，在剩下的 900 家加密货币相关公司中，有超过一半的公司可能会失去牌照，因为他们在爱沙尼亚没有业务，甚至公司负责人都不在国内。

链闻消息，据 CipherTrac 报告显示，从今年年初到 5 月底，加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失飙升至约为 13.6 亿美元。从去年开始，欺诈和盗用构成了被盗加密货币的大部分来源，两者占被盗总额的 98％，接近 13 亿美元。以比特币为资金来源的犯罪活动中，芬兰交易所资金流入量连续三年排名首位。LocalBitcoins 是最大的点对点交易市场之一，收到了超过 99% 的犯罪资金。

链闻消息，新西兰金融市场管理局（FMA）警告称，针对太平洋地区的加密货币相关投资诈骗正在增加。官方表示，自 3 月以来，针对各种不同欺诈行为有关的投诉正稳步增加。在不同类型的社交媒体比特币骗局中，虚假名人代言和新闻文章是最为广泛的欺诈手段。

链闻消息，在 Ripple 对 YouTube 提起诉讼后，YouTube 暂时关停 Ripple CTO David Schwartz 的频道。David Schwartz 在推特表示，Youtube 暂停其拥有的名为「Joel Katz」的频道的举措很古怪。链闻此前报道，Ripple 于上周对 YouTube 提起诉讼，要求其及时处理相关假新闻及欺诈性骗局。该诉讼指出，由于 YouTube 未能解决在其平台上普遍存在的欺诈性及错误信息，导致 Ripple 及 Brad Garlinghouse 的公众形象受损。