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2020年5月13日 17:36

新西兰监管机构警告称加密货币投资骗局正在上升

链闻消息，新西兰金融市场管理局（FMA）警告称，针对太平洋地区的加密货币相关投资诈骗正在增加。官方表示，自 3 月以来，针对各种不同欺诈行为有关的投诉正稳步增加。在不同类型的社交媒体比特币骗局中，虚假名人代言和新闻文章是最为广泛的欺诈手段。

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2020年4月29日 20:45

Ripple 对 YouTube 提起诉讼后，YouTube 暂时关停 Ripple CTO 的频道

链闻消息，在 Ripple 对 YouTube 提起诉讼后，YouTube 暂时关停 Ripple CTO David Schwartz 的频道。David Schwartz 在推特表示，Youtube 暂停其拥有的名为「Joel Katz」的频道的举措很古怪。链闻此前报道，Ripple 于上周对 YouTube 提起诉讼，要求其及时处理相关假新闻及欺诈性骗局。该诉讼指出，由于 YouTube 未能解决在其平台上普遍存在的欺诈性及错误信息，导致 Ripple 及 Brad Garlinghouse 的公众形象受损。

Ripple

XRP

诉讼

YouTube

区块链铅笔· 2018年5月30日 11:47

Titanium 公司涉嫌 ICO 欺诈，遭 SEC 起诉

暴走时评：SEC 最新发现的一个欺诈性 ICO 是一家名为 Titanium 的公司所开展的代币销售活动。该公司声称其与 PayPal 和 Disney 等公司有商业联系，以此获取投资者信任。事实上，SEC 从前段时间就开始积极开展对加密货币及 ICO 领域的调查，旨在分辨出那些利用这股热潮欺骗 ...

起诉

Titanium

区块链铅笔· 2018年5月25日 17:17

SEC 主席称赞“加密货币清扫行动”

暴走时评：北美证券管理协会（NASAA）发起的对加密货币领域的调查近日得到了美国证券交易委员会（SEC）主席的称赞。该调查旨在识别加密货币投资和 ICO 项目中的欺诈行为，从而对其采取执法行动。该协会发起此次行动的原因显然也在于，监管者已经认识到仅依靠警告可能难以威慑该领域的犯罪分子，需要通过真 ...

NASAA

区块链铅笔· 2018年5月22日 12:13

美国、加拿大监管机构开展一系列加密货币欺诈调查

暴走时评：加密货币领域的欺诈现象究竟是否严重？显然不同国家对这一问题的看法是不同的。美国和加拿大是对此非常关注的代表。目前，这两个国家的一些监管机构已经决定联合起来开展针对加密货币和 ICO 的调查，以最大限度地防止这方面的欺诈活动。同时，相关机构的代表已经表明会在未来进行更多此类调查。翻 ...

美国

加拿大

监管

区块链铅笔· 2018年5月18日 16:42

SEC 创建 ICO 诈骗网站，指导投资者如何识别欺诈项目

暴走时评：为了进一步预防加密货币欺诈，美国证券交易委员会（SEC）采取了一种新颖的方式来教育投资者，即创建一个虚假的 ICO 诈骗网站，展示这种项目通常会有的特征，使投资者明白在接触加密货币项目时要注意哪些地方。虽然真正的欺诈项目可能更加复杂更难识别，但此举依然为投资者提供了重要的帮助，也可以 ...

投资者

网站

区块链铅笔· 2018年5月9日 13:36

两项加密货币投资计划遭得克萨斯州封杀

暴走时评：自进入今年以来，加密货币投资的热度依然很高，这使得一些不良行为者希望利用这种潮流从投资者手中骗钱。最近，得克萨斯州就向两个加密货币投资项目发出了明确的禁令，指出这些项目没有提供重要的背景信息却承诺会提供高额回报。事实上，有这种特点的项目应该引起所有投资者的警惕。翻译：Ina 得克 ...

投资

禁令

得克萨斯州

区块链铅笔· 2018年3月29日 15:06

ICO调查：80%是欺诈项目，只有8%在交易所上市

暴走时评：纽约的 ICO 咨询公司 Satis GroupLLC 发布了一项 ICO 调查结果，根据这些活动的进展将其分成了六大类。值得注意的是，该报告指出大约 80% 的 ICO 都是欺诈项目，只有 8% 得以在交易所上市，并且，这 8% 中也只有部分项目达到了“成功”或“有希望”的标准。虽 ...

调查

分类

Satis Group LLC

区块链铅笔· 2018年2月28日 12:34

SEC将重点关注加密货币和ICO欺诈

暴走时评：SEC 的金融检查机构最近发布了其 2018 年工作的优先处理事项，强调了会将解决 ICO 与加密货币市场的风险作为工作重点。这个合规检查与审查办公室（OCIE）将对加密货币市场进行监测，审查相关产品和服务项目中的潜在风险，希望能够充分保障零售投资者的利益，确保整个市场的正常运作。...

审查

区块链铅笔· 2018年2月28日 12:34

纽约州要求加密货币公司加强欺诈防范

暴走时评：之前因推出 BitLicense 框架而在加密货币领域掀起轩然大波的纽约州金融服务局最近对该行业发布了新的指导方针，要求纽约州内提供加密货币服务的公司采取必要措施控制与欺诈有关的风险，并对这些行动进行总结汇报。对于加密货币公司来说，它们确实需要采取行动来保护投资者的利益，这也是这个新兴 ...

纽约

NYDFS

指导

区块链铅笔· 2018年2月28日 12:34

韩国政府对比特币市场的欺诈现象表示担忧

暴走时评：韩国加密货币市场正处于不断增长的状态，在这种情况下，与之相关的欺诈活动也随之增加，甚至出现了冒用老牌金融机构品牌的虚假交易所。这使得韩国政府对该市场的运作非常担心，迫切需要规范当地的加密货币交易所。事实上，韩国的大型加密货币交易所也非常欢迎政府对此进行适当监管，认为该市场会因此实现健康 ...

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政府

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