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美国金融犯罪执法网络首次对比特币混合器 Helix 处以 6000 万美元的罚款

链闻消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)表示已对比特币交易混合器 Helix 和 Coin Ninja 的创始人兼主要运营者 Larry Dean Harmon 处以 6000 万美元的罚款,主要原因是 Harmon 经营的 Helix 违反了《美国银行保密法》(BSA)及其实施规定。FinCEN 进一步表示,Harmon 从 2014 年至 2017 年之间运营的 Helix 并未获得美国 MSB (Money Services Business)牌照,其也在 2017 年至 2020 年经营着 Coin Ninja。目前,Harmon 因涉嫌串谋洗钱和无牌照运营 Helix 而被美国哥伦比亚特区地方法院起诉。FinCEN 指出,从 2014 年 6 月到 2017 年 12 月,Helix 为客户进行了超过 1,225,000 笔交易,其中至少包括 35.6 万笔比特币交易。 Harmon 将 Helix 用作比特币混合器,并进行进一步宣传,以使客户匿名购买毒品、枪支和色情物品等。之后,Harmon 先生又创立了 Coin Ninja 并担任首席执行官,Coin Ninja 也无 MSB 牌照而且以与 Helix 相同的方式运作。

报告:2020 年 Q1 暗网实体转移至加密混合器的比特币数量激增 9 倍

链闻消息,Bitfury 区块链分析平台 Crystal 发布暗网比特币使用情况的报告。报告指出,1. 2020 年 Q1,暗网实体发送和接收的比特币数量分别为 4.7 万和 5 万,较 2017 年同期分别减少 22% 和 26%;2. 不同暗网实体图之间比特币转移数量从 2019 年 Q1 的 5478 枚增长至 2020 年 Q2 的 6722 枚,这似乎表明,暗网生态系统的规模正在扩大;3. 暗网实体发送给混合器的比特币数量激增 9 倍,从 2019 年 Q1 的 790 枚增加到 2020 年 Q1 的 7946 枚。同期暗网实体从混合器中收到的比特币数量增加了超 171%,从 106 增至 288 枚。
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以太坊异常手续费转账「新疑犯」:PlusToken 企图通过混合器隐匿踪迹来进行洗钱?

神秘地址可能是一个正在洗钱的僵尸机器程序,大部分交易是向韩国的几家交易所进行存取款。
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