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温州警方破获全国首例加密货币搬砖套利骗局,涉案金额高达亿余元

链闻消息,公安部网安局官方公众号发文称,近日,浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链「智能合约」犯罪案件,捣毁两处作案窝点,抓获犯罪嫌疑人 10 名,扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,涉案金额高达亿余元。2019 年以来,该团伙利用虚假 HT「智能合约」共非法获取受害人 ETH 虚拟货币数万个,警方共掌握全国 1300 余人被骗信息。经过 1 个多月的日夜侦查,2020 年 6 月,瓯海警方出动网安、刑侦、派出所等精干力量,在福建省福州市警方的配合下进行统一收网。成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内,将 10 名犯罪嫌疑人悉数抓获,现场扣押作案手机、电脑几十台,现场缴获 ETH、BTC、USDT 等虚拟货币数万个,查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,价值共 1300 多万元。目前,这批犯罪团伙成员已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理中。

针对加密货币骗局 OneCoin 主要参与者的判决或将再次延期 4 个月

链闻消息,根据美国纽约南区地方法院的一份文件显示,美国代理律师 Audrey Strauss 要求对加密货币骗局 OneCoin 主要参与者 Konstantin Ignatov 审判日期再次推迟四个月。据 Inner City Press 报道,纽约南区地方法院的法官 Edgardo Ramos 在同一时间正在审理另一桩案件,因此这一请求似乎已经被批准,不过目前还没有提交关于此事的正式法庭命令。据链闻此前报道,针对 OneCoin 案件的审判已推迟数次,该案金额逾 40 亿美元,已被英国、德国、芬兰、印度和保加利亚等国当局列为调查对象。

「搬砖套利」诈骗总额超 35000 枚 ETH,其中 3433 枚已在 Bity 交易所套现

链闻消息,据追币猎人 CoinHunter 数据监测显示,自 2019 年以来,「搬砖套利」骗局诈骗总额已超 35000 枚 ETH,其中 3433 枚已在 Bity 交易所套现。该骗局假借「搬砖套利」的说辞,诱导用户将 ETH 转入诈骗者提供的地址,之后会按照比例给用户转虚假「HT」从而骗取用户资产。截至报道时骗局仍在持续运转,CoinHunter 在此提醒广大用户警惕「搬砖套利」虚假宣传,以免资产遭遇损失。

警惕「搬砖套利」虚假宣传,昨日一用户被骗 262 个 ETH

据数字资产安全追踪平台 CoinHunter 监测,北京时间 2 月 22 日 21:19:49,Telegram「搬砖套利」骗局再度出现一名新的受害者,该用户共被骗取 262 个 ETH,价值约 50 万人民币。不法分子谎称可按 1:66 的比例用 ETH 兑换 HT,诱骗用户将 ETH 转入诈骗者账户 0xa3FEE6437f…及 0xdF7a0e8…中用以兑换虚假 HT(虚假 HT 合约地址 :0x7273bccfd73196e4454ac0010bd7e0075ac2e615;0x8e2b4569a4546612d1af77ced4e26d645e0ab90c)。CoinHunter 提醒广大用户所有与火币相关的活动信息均应以火币官网公告为主,警惕「搬砖套利」虚假宣传,以免资产遭遇损失。

Telegram 搬砖套利骗局仍在正常运转,20 天内诈骗金额高达 1010 枚 ETH

据 CoinHunter.io 监测,北京时间 2 月 20 日 20:43:08,又有用户遭遇 Telegram「搬砖套利」诈骗。不法分子谎称可以 1:66 的比例以 ETH 兑换 HT,诱骗「小白」用户将 ETH 转入诈骗者 0x9630bDaca 账户中用以兑换虚假 HT(虚假 HT 合约地址 :0xa2aaa7b9b27547a041a5c0e8e24ceb9c19bc577e)。截至报道时骗局仍在持续运转,已有多名用户受骗,该诈骗地址二十天内累计诈骗金额高达 1010 枚 ETH,价值约 200 万人民币。目前,该诈骗者已将资金转移至开头 0xdf31062d 的新地址。如有用户遭遇此类诈骗事件,可联系 CoinHunter 平台。
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推特正在采取措施防范加密货币骗局

据彭博社,推特正试图阻止所谓的与加密货币相关的骗局通过其平台传播。一位发言人向彭博社表示:「Twitter 意识到加密货币相关的「操纵」,并正在采取措施防止这些类型的账户以欺骗性方式与其他账户进行交易」。而 FaceBook 最近也禁止与加密货币,初始投币产品和二元期权相关的广告,称其与误导性和欺骗性做法有关。
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CFTC以欺诈为由起诉加密货币投资项目

暴走时评:美国商品期货交易委员会与证监会联合发布声明,起诉两家公司及负责人涉嫌加密货币诈骗,包括挪用融资及携款潜逃。监管机构称,未来 ICO 发行的代币也许被当作商品,将对各种活动进行仔细甄别,区分监管适用性,发现诈骗活动。翻译:Annie_Xu 美国商品期货交易委员会(CFTC)对涉及加密 ...
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