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韩国重拳整顿加密货币市场背后:年轻人的希望、诈骗频繁与监管潮流

韩国 60 多家交易所当中,仍有 30 多家尚未获得在金融监管单位注册所需的认证,它们将面临关停的命运。
韩国重拳整顿加密货币市场背后:年轻人的希望、诈骗频繁与监管潮流

韩国金融信息分析院将于今日截止交易所注册申报,仅 10 家交易所完成申报

链闻消息,据韩联社报道,韩国金融服务委员会金融信息分析院(FIU)表示,现有经营者若想继续开展虚拟货币业务,必须在当天前提交报告。在年初确定的 66 家加密交易所中,截至今天上午,共有 10 家完成了报告,预计今日还将有 18 家加密交易所提交报告。韩国加密交易所 Upbit、Bithumb、Coinone、 Korbit 完成银行实名账户认证,可向用户提供韩元交易服务。未能实名认证的交易所均只经营币币市场,用户在下个月 23 日之前可从这些交易所提取韩元。FIU 称,不提交声明的交易所必须终止其服务,涉嫌不报告继续运营的加密交易所可能会被处以最高 5000 万韩元的罚款或最高 5 年的监禁。...
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韩国政府公布的通过 ISMS 认证的交易所增至 28 家,其中 4 家可提供韩元交易服务

链闻消息,据 Bitcoin.com 报道,韩国政府公布了 28 家通过由韩国互联网安全局进行的韩国信息安全管理系统(ISMS)认证的加密货币交易所名单,包括 Upbit、Korbit、Coinone、Bithumb、火币韩国等。在 8 月 25 日韩联社旗下财经新闻部门 Yonhap Infomax 报道中,通过 ISMS 认证的交易所为 21 家。另外,通过认证的交易所中,只有 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 能够为用户提供韩元交易服务。...

韩国加密交易所 Bithumb 将禁止无法进行身份验证的外国用户访问其平台

链闻消息,韩国加密货币交易所 Bithumb 将禁止无法通过手机进行身份验证的非韩国国民访问其平台。Bithumb 公告称,由于特别法实施客户验证系统,居住在国外的外国用户以及居住在韩国但无法验证手机身份的外国用户将无法使用交易和存取款等服务,提醒用户提前提取资产。该强制身份验证规则预计将在年内生效,具体日期暂未公布。...

韩国政府公开虚拟资产经营者状态清单:已有 21 家交易所通过 ISMS 认证

链闻消息,据韩联社旗下财经新闻部门 Yonhap Infomax 报道,根据韩国政府公布的 63 家虚拟资产经营者状态名单,截至上个月有 21 家交易所通过由韩国互联网安全局进行的韩国信息安全管理系统(ISMS)认证,包括 Bithumb、Upbit、Korbit、Coinone、火币韩国等,未获得 ISMS 认证的 42 家公司中,有 18 家正在申请认证。另外,韩国政府部门通过专项整治调查,共查处虚拟货币资诈骗案件 141 起,涉案人员为 520 人,并没收 2556 亿韩元(约合 2.19 亿美元)犯罪所得。...

Bithumb 上半年净利润达逾 5 亿美元,同比增长超 11 倍

链闻消息,根据韩国加密货币交易平台 Bithumb 的主要股东 Vidente 发布的 2021 年上半年报告,上半年 Bithumb 运营公司 Bithumb Korea 的净利润约为 6033 亿韩元(约合 5.14 亿美元),同比增长超 11 倍。另外,截至上半年期末,Bithumb Korea 总资产达到 2.57 万亿韩元(约合 22 亿美元),净资产为 1.03 万亿韩元。

今年二季度向加密交易所提供实名认证账户的三家韩国银行从中收取逾 1500 万美元的手续费

链闻消息,据韩联社报道,根据韩国国会政务委员会一位委员从金融监督院得到的数据显示,在今年二季度,向加密货币交易所提供实名认证账户的 K-Bank、NH 农协银行和新韩银行三家银行共从 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 收取了超 169 亿韩元(约合逾 1500 万美元)的手续费,是第一季度(75.5 亿韩元)的两倍多。其中,K-Bank 在今年第一季度从 Upbit 收取了 52.48 亿韩元的手续费,第二季度该数字为超 120 亿韩元。...
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一览全球加密货币市场最新监管政策与动向

目前多数国家主要基于反洗钱与反恐融资风险的防御性目的进行相应监管,而不是处于推动行业进步的主要目的。
一览全球加密货币市场最新监管政策与动向

韩国银行把是否续约为四大加密交易所开具实名验证账户的决定推迟至 9 月 24 日

链闻消息,据韩联社报道,为韩国四大加密交易所 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 开具实名验证账户的银行把是否续约的决定从 7 月底推迟到 9 月 24 日。...
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Bithumb 泰国前合作伙伴将对 Bithumb 香港子公司提出违约民事指控

链闻消息,据韩国时报消息,韩国最大加密货币交易所 Bithumb 的泰国前合作伙伴将对其香港子公司提出民事指控。该泰国公司称 Bithumb 此前与其合作计划在泰国建立交易所,但似乎只是通过夸大公司的海外业务来销售 BXA 代币,去年 9 月 Bithumb 就单方面停止在泰国的业务,对其造成严重损害。该泰国公司去年起诉了 Bithumb Korea 的高管,韩国的刑事诉讼一直在首尔水西警察局待审,该泰国公司最近决定将起诉与这个问题更直接相关的 Bithumb 香港子公司,此案尚未提交法庭。

Solana 生态 NFT 社交平台 Only1 获 Animoca Brands 等机构战略投资

链闻消息,Solana 生态 NFT 社交平台 Only1 获得了来自 Animoca Brands、ROK Capital、Bithumb、Gate.io 的战略投资。...

Bithumb 实际所有者因涉嫌在 2018 年与 BK 集团在协商收购过程中欺诈 1 亿美元定金被移交审判

链闻消息,据韩联社报道,韩国最大加密货币交易所 Bithumb 实际所有者李某因涉嫌价值约 1120 亿韩元(约合 1 亿美元)的欺诈指控被移交审判,不予拘留。该案件与李某在 2018 年 10 月建议 BK 集团收购 Bithumb 时以定金名义收取的约 1120 亿韩元资金有关。李某为 Bithumb Holdings 和 Bithumb Korea 的前董事会主席。检方考虑到李某积极参与调查并缴纳了所得金额的 70% 作为资本利得税,因此仅将其移交审判,未进行拘留。...

RAI Finance 因 ChainSwap 合约漏洞被盗 290 万枚 RAI 代币,黑客已归还 220 万 RAI

链闻消息,基于 Polkadot 区块链的跨链交易协议 RAI Finance 发文称,因 ChainSwap 智能合约漏洞,与其连接的 RAI 访问和支付权限地址也被黑客攻击和盗用,帐户中被盗 RAI 总额达 290 万枚。RAI Finance 表示,已经第一时间联系所有中心化交易平台并暂停 RAI 的充值,目前 Huobi 及 Bithumb 已经暂停了 RAI 的资产充值业务,待问题得到妥善解决后再解除限制。...
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韩国最大交易所 Bithumb 本月起全面禁止员工在平台内投资或交易加密货币

链闻消息,韩国最大加密货币交易所 Bithumb 发布声明称,本月起,全面禁止员工和公司账户在平台内投资或交易加密货币,以加强内部监管、提高交易透明度和遵守相关法规。Bithumb 称,已收到高管和员工的书面宣誓书,并在上个月之前完成了提现等措施。...

英国 FCA 警告消费者注意 111 家未在 FCA 注册的加密企业

链闻消息,英国金融行为监管局(FCA)在发布的一份清单中列出了尚未在 FCA 注册的加密企业,并提醒投资者注意风险,该清单中包括了加密货币交易所 BitMax (现改名为 AscendEX)、Bithumb 等企业。英国监管部门于今年 1 月规定在英国运营的加密企业必须遵守反洗钱规定且在 FCA 注册才可以合法运营,而由于申请企业数量众多,FCA 已将申请的截至时间从 2021 年 7 月延长至 2022 年 3 月。

韩国三家银行对 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 进行反洗钱评估

链闻消息,据韩联社报道,韩国 K-Bank、韩国农协银行(NH Bank)以及新韩银行目前正在对虚拟货币交易所 Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 进行「虚拟资产运营商(虚拟货币交易所)反洗钱风险评估」。银行须对以下内容进行评估:一、交易所是否通过了 ISMS (信息安全管理系统)认证;二、是否违反金融法律;三、是否对每个客户的交易细节进行分类和管理;四、是否存在破产、重整或营业暂停历史;五、交易所代表或员工是否存在贪污等。...

Upbit 将 25 种山寨币列入观察名单,并将移除 5 种山寨币的韩元市场

链闻消息,韩国加密货币交易所 Upbit 发布公告称,将于 6 月 18 日移除 Maro 代币 MARO、Paycoin 代币 PCI、Observer 代币 OBSR、Solve.Care 代币 SOLVE 和 Quiztok 代币 QTCON 的韩元市场,另外,考虑到部分山寨币项目的团队能力、信息公开披露和透明程度、技术能力以及流动性等因素,将 25 种山寨币列为需谨慎投资的项目,并将在未来一周内进行深入审查,以决定是否继续支持这些山寨币的交易。被列入观察名单的项目包括 Komodo (KMD)、AdEx (ADX)、LBRY Credits (LBC)、Ignis (IGNIS)、DMarket (DMT)、Einsteinium (EMC2)、12SHIPS (TSHP)、Lambda (LAMB)、Endor (EDR)、PIXEL (PXL)、Pica (PICA)、ReddCoin (RDD)、RINGX (RINGX)、Vite (VITE)、ITAM (ITAM)、SysCoin (SYS)、BASIC (BASIC)、Nxt (NXT)、BnkToTheFuture (BFT)、Nucleus Vision (NCASH)、Fusion (FSN)、Plian (PI)、Ripio Credit Network (RCN)、Propy (PRO)和 Aragon (ANT)。...
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