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公安部:部分涉赌团伙利用虚拟货币转移赌资,虚拟货币转账是整治难点

链闻消息,根据新华财经报道,公安部国际合作局局长廖进荣于第九届中国支付清算论坛上表示,据初步统计,每年自境内流出设赌资金超一万亿人民币,从犯罪形态来看,部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资,虚拟货币转账是整治难点。

公安部:进一步打击以「虚拟货币」为幌子的非法集资犯罪以及「区块链」为幌子的传销犯罪

链闻消息,全国公安机关打击非法集资犯罪专项行动推进会暨经侦重点工作部署会于 4 月 24 日召开,公安部党委委员、副部长孟庆丰提及,纵深推进打击非法集资犯罪专项行动,要进一步突出打击重点,重点打击违法违规经营情节严重、实施「庞氏骗局」的 P2P 平台,以及打着养老服务、虚拟货币、外汇投资等幌子和未进行登记备案、打着「私募基金」幌子实施的非法集资犯罪;重点打击打着消费返利、电子商务、区块链、爱心慈善、军民融合、一带一路等幌子实施的传销犯罪。要在各地党委政府领导下,会同有关部门全面排查风险隐患,努力实现早发现、早预警、早处置。要把握工作节奏,注重精准施策,强化阳光办案,依法稳妥做好案件查处工作。
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