链闻 ChainNews 诚邀读者共同监督,坚决杜绝各类代币发行、投资推荐及虚拟货币炒作信息。举报

数据追踪

数据追踪新闻快讯文章, 数据追踪深度文章, 数据追踪快讯, 区块链数据追踪, 数据追踪是什么, 数据追踪介绍, 数据追踪解读, 数据追踪项目, 三分钟了解数据追踪, 秒懂数据追踪, 如何评价数据追踪, 数据追踪怎么样, 数据追踪创始人, 数据追踪招聘, 数据追踪融资, 数据追踪价格, 数据追踪技术, 数据追踪社区, 数据追踪论坛, 数据追踪浏览器, 数据追踪排名, 数据追踪白皮书, 数据追踪本质, 数据追踪意义, 数据追踪代码, 数据追踪游戏, 数据追踪什么意思, 数据追踪学习, 数据追踪培训, 数据追踪教程, 数据追踪投资, 数据追踪赚钱, 数据追踪安全, 数据追踪漏洞

加密分析师 Ergo:Fcoin 约有 3800 BTC 冷钱包转移涉及跑路诈骗

链闻消息,加密货币分析师 Ergo 发布推文对 Fcoin 比特币冷钱包地址进行了跟踪和分析,发现 Fcoin 比特币冷钱包资金分两个阶段流出,分别是 2019 年 4 月之前和 2019 年 4 月之后,前一阶段涉及约 1.6 万 BTC,后一阶段涉及约 3800 BTC,后一阶段与 chain.info 发布的追踪数据重合,Ergo 分析两个阶段的资金流出模式得出结论,后一阶段更有可能是跑路骗局操作。Fcoin 在 2019 年 4 月之后的数据显示,冷存储的流出往往与钱包余额的短期高点或低点相关,但与其他历史低位相比仍相对处于高位,通常情况下,在流出发生时,会出现热钱包流激增的情况。Fcoin 冷钱包流出之后,总是会发生向火币或 OkEx 存入 100/150 BTC。这也是区分正常交易转移和跑路骗局的行为模式关键点。Ergo 分析了 Fcoin 冷钱包资金流出的两种不同机制,第一种机制发生在 2019 年 4 月之前,资金转移到了热钱包地 1PF...Q8Q 中,然后转移到其他交易所,该地址处理了大部分从冷钱包流出的资金(约 1.6 万 BTC)。第二种机制发生在 2019 年 4 月之后,这批资金转移到另一个热钱包地址 124...hJD,再转移到其他交易所,该地址处理了约 3800 BTC,这部分数据和 chain.info 的分析数据是重合的。此前,链闻曾报道,区块链数据平台 Chain.info 通过交易追踪系统 Biteye 对 FCoin 曾公布的比特币冷钱包地址的流向进行了跟踪,发现该地址中的几乎所有资金(约 9900 个 BTC)后续流入了其他主流交易所中。Chain.info 表示,FCoin 公布的冷钱包地址(地址一)的第一笔转账发生在 2018 年 6 月 13 日,最后一笔发生在 2020 年 2 月 14 日。从流向分析中可以看到,地址一中的 BTC 大部分流入了地址二,两个地址的活跃时间基本重合,而地址二中的 BTC 经过一到两个地址的中转,最后流入了币安、火币、OKEx、ZB、Bithumb、Bitflyer、Bitfinex、Gate.io、Poloniex 等常见交易所。目前地址一与地址二的余额均为 0,而地址二的最后一笔大额转出发生在今年 1 月 30 日,有 100BTC 流入了币安充值钱包地址。
返回页面顶部
返回链闻首页
WeChatWeiboFacebookTwitterLinkedInTelegramMediumGitHubRSS收藏区块链搜索区块链移动 AppEmailUpHomeAppleAndroid