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开曼群岛新提案将拥抱 FATF 反洗钱标准,还将设立监管沙盒促进创新

链闻消息,开曼群岛发布关于数字资产服务提供商的立法框架提案,不仅需要促进在当地使用新技术和创新型的企业,同时也需要遵守反洗钱金融行动特别工作组(FATF)制定的国际标准。金融服务部长 Tara Rivers 表示,开曼群岛是世界上为数不多的,监管框架采用了这种与全球监管标准保持一致的国家之一。该框架还包括一个监管沙盒,促进金融服务中采用创新技术和支付方式。链闻之前报道,去年 6 月 FATF 发布关于打击洗钱及资助恐怖主义分子的最新指引,建议包括加密货币交易所在内的「虚拟资产服务商」在提供交易时应该收集并且传送客户信息,包括交易发送方的姓名、账号(例如虚拟资产钱包信息)、地址或身份信息、交易另一方姓名、交易另一方账号等。

币安总部并未设立于马耳他,而注册于开曼群岛

链闻消息,根据多个国家的注册局信息,币安交易所于 2017 年于开曼群岛注册币安控股有限公司,并此后将其注册为币安总部,并在 2019 年注册 Binance 名称和标志等多个商标时使用该地址,同时币安还于 2019 年在塞舌尔注册币安投资。币安交易所于 2017 年在中国上海成立,但随后该公司搬迁至日本,但此后又宣布将移至马耳他运营。币安首席增长官 Ted Lin 表示,「币安在马耳他设有办事处以提供客户服务,并且一些负责合规的员工位于马耳他办公,但马耳他并不是总部,而是精神上的总部」。
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