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金融犯罪

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外滩大会发布全国首个基于区块链技术的反洗钱联防白皮书

链闻消息,9 月 25 日,在上海举办的首届外滩大会发布了智能反洗钱白皮书《推动风险信息共享技术——区块链融入金融犯罪合规》。这是区块链技术在反洗钱联防领域的首次应用,能在兼顾反洗钱信息保密和保护用户数据的基础上,帮助反洗钱机构准确识别高风险信息,提升洗钱风险防控。

美国 FinCEN:采用加密技术的社交媒体网络必须防止金融犯罪隐患

链闻消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)副主任 Jamal El-Hindi 在反洗钱会议上表示,具有加密技术抱负的社交媒体网络必须保护其系统免受犯罪利用,指出涵盖「新支付技术」的企业必须与现有金融机构保持相同的反洗钱标准,以免给金融犯罪者提供漏洞。Jamal El-Hindi 同时表示,监管机构需要开始警惕由潜在的金融犯罪,未来将判断新兴金融机构是否以及如何使他们的系统防治洗钱、恐怖分子融资、逃避制裁、贩运人口、贩毒及其他潜在的非法活动,并对此作出报告。
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