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BitClub 加密庞氏骗局的涉案人员已认罪,诈骗金额超 7.22 亿美元

链闻消息,根据美国新泽西州联邦检察官办公室发布的一份公告,加密货币挖矿组织 Bitclub Network 的程序员 Silviu Catalin Balaci 周四已对其参与建立矿池庞氏骗局的指控表示认罪,Balaci 承认共谋从事电信欺诈并出售未经注册的证券。从 2014 年 4 月到 2019 年 12 月,BitClub 制定了一个长期骗局,筹集用户资金,并承诺将其投资于加密货币挖矿,还奖励那些招募其他人参与庞氏骗局的投资者,Balaci 确认,在该计划实施的五年中,BitClub 从投资者手中骗取了至少 7.22 亿美元的比特币,Balaci 曾协助创建和运营 BitClub 网络,被判监禁五年且罚款 25 万美元。

涉案 7.22 亿的加密庞氏骗局 BitClub 创办人潜逃印尼被捕

链闻消息,据雅加达邮报报道,被美国司法部(DOJ)起诉的加密货币庞氏骗局 BitClub 联合创办人 Russ Albert Medlin 遭印度尼西亚警方逮捕,目前印尼警方正在等待美国大使馆提出引渡请求。据链闻此前报道,BitClub 因违法吸金 7.22 亿美元成了美国联邦调查局(FBI)追捕的目标,被控罪名包括串谋实施电汇欺诈和出售未注册的证券,犯罪嫌疑人成了一个名为 BitClub Network 的组织,用于汇集投资者的资金,并承诺将其投资于加密货币挖矿业务中。

传比特大陆因涉案 BitClub 庞氏骗局或将取消在美 IPO 计划

链闻消息,据推特用户 BTCKING555 发布推文称,比特大陆将取消在美 IPO 上市计划。BTCKING555 在推特上写道,据消息人士透露,美国司法部正在就比特大陆向涉嫌加密庞氏骗局的 BitClub 出售大量挖矿设备展开调查,比特大陆的 Yoshi Goto 似乎在其中扮演了主导角色。BitClub 目前确实在接受调查,但是没有提及比特大陆和 Yoshi Goto。此前链闻曾报道,美国检察官逮捕了 3 名涉嫌加密货币庞氏骗局诈骗的男子,涉及金额 7.22 亿美元,被控罪名包括串谋实施电汇欺诈和出售未注册的证券。 根据彭博新闻社的说法,这 3 名犯罪嫌疑人成了一个名为 BitClub Network 的组织,用于汇集投资者的资金,并承诺将其投资于加密货币挖矿业务中。美国检察官 Craig Carpenito 表示,「该起诉书描述了被告利用复杂的加密货币世界来骗取毫无戒心投资者的利益。」
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