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美国财长:滥用加密货币是一个日益严重的问题

链闻消息,美国财长 Janet Yellen 表示,滥用加密货币是一个日益严重的问题。链闻此前报道,Janet Yellen 在参议院任命听证会上表示,「负责监管洗钱和其他非法金融活动的执法人员应该特别留意加密货币,很多加密货币用来非法融资,政府需要遏制通过加密货币平台进行洗钱的非法活动。」另外,Janet Yellen 还计划与联邦银行等机构合作,对加密货币实施有效监管。

经美国参议院投票,确认前美联储主席 Janet Yellen 为美国财长

链闻消息,据《华盛顿邮报》报道,经美国国会参议院投票,前美联储主席 Janet Yellen 的财长提名已获正式通过。Janet Yellen 将成为担任该部门负责人的首位女性。...

Elliptic:FinCEN 拟议中的加密钱包监管规则难以奏效,新规则或产生「负面影响」

链闻消息,区块链分析公司 Elliptic 美国财政部拟议要求用户在将加密货币发送到私人钱包时必须遵守 KYC 的规则可能最终难以奏效。并且其认为,该规则可能对现有的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)法规的有效性产生「负面影响」。Elliptic 在对规则的回应中表示,规则夸大了无托管钱包所提出的风险,因为涉及加密货币的交易已经可以通过分析相关的区块链分类账进行追踪,且这种分析已经被执法部门用于追踪犯罪活动。新规则只会增加更多的文件工作。 ...

BitGo 与美财政部就前者为受制裁地区用户提供非托管钱包服务的指控达成和解

链闻消息,数字资产托管商 BitGo 与美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)就「BitGo 在 2015 年至 2019 年期间为受制裁地区用户提供非托管钱包服务」达成和解协议,BitGo 将为此支付 98,830 美元的和解费用。美国财政部指出,BitGo 没有阻止克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的用户使用其钱包,违反了制裁规则。

Coinbase 呼吁用户直接向美财政部提交有关加密钱包新规的意见

链闻消息,Coinbase 呼吁用户直接向美国财政部在线提交关于对美国金融犯罪执法网络(FinCEN)新提议的非托管钱包拟议规则的意见,来表达对该规则的担忧。链闻此前报道,12 月 18 日,FinCEN 发布一项拟议规则,该规则将要求银行或货币服务业务记录或报告非托管等相关钱包的交易,并设置了 15 天的公众意见征询期。而后,Coinbase 首席法务官 Paul Grewal Coinbase 在一封给 FinCEN 负责人 Kenneth Blanco 的信中建议将公众意见征询期从 15 天延长到关于信息收集规定的 60 天。

美四位议员致信财政部长要求重新考虑拟议的非托管加密钱包法规

链闻消息,Warren Davidson 等四名美国国会议员致信美国财政部长 Steven Mnuchin,督促重新考虑关于拟议的非托管加密钱包法规,并要求在正式推出该法规之前与行业利益参与者进行商讨。该封信函指出,这项拟议的监管规则可能会摧毁一个新兴的行业,使美国的领导地位受到威胁。...

Coinbase 与多家加密公司和投资者致信美国财政部,对「拟议的非托管加密钱包法规」表示担忧

链闻消息,Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 发推就其听到的「美国财政部长 Steven Mnuchin 正计划任期届满之前就非托管加密钱包制定新法规」的传闻表示担忧,并指出,已于上周与多家加密货币公司和投资者一起致信财政部阐明了自己的担忧。Brian Armstrong 表示,「拟议的法规或将要求像 Coinbase 这样的金融机构在非托管钱包的所有者接收资产之前,验证接收者或所有者,并收集相关身份信息。从表面来看似乎很合理,但这不切实际,可能会减少从加密金融机构到非托管钱包的交易,进一步阻碍加密用例的发展和创新,长期来看,将使美国作为金融中心的地位受到威胁。非托管加密钱包有潜力推动金融创新、降低金融服务成本以及改善金融普惠性。」

美国财政部正与美联储共同研究央行数字货币

链闻消息,美国财政部副部长 Justin Muzinich 表示,财政部正在与美联储一起研究一种与美元挂钩的央行数字货币(CBDC)。Muzinich 称,使用分布式分类帐具有效率优势和成本优势,政府需要拥抱这种创新。不过,Muzinich 提到,实施政府发行的数字货币可能会改变货币供应量或引发财务损失风险。

美国国税局或将对加密交易所进行更严格审查,目前正与财政部合作以制定明确的加密税收指南

链闻消息,据福布斯报道,美国财政部税务总局(TIGTA)在近期进行的一项审计中发现,美国国税局(IRS)难以识别使用虚拟货币交易的纳税人。随着未申报加密税案件的数量增加,政府已要求国税局对加密交易所实施更严格的规则。第三方信息报告是美国国税局(IRS)使用的一种智能机制,可确保税收合规。TIGTA 审计报告敦促 IRS 以某种方式修改信息报告系统,以便美国国税局清楚纳税人申报信息与虚拟货币有关。另据 The Block 报道,美国国税局回应称,目前正在与财政部合作,以制定明确的加密税收指南。

美国财政局启动针对补助金拨款的区块链研究项目

链闻消息,美国财政部财政服务局(BFS)启动针对补助金拨款的区块链研究项目「Blockchain for Grant Payments」。该计划将运行六个月,重点专注补助金接收者如何可以通过区块链技术代币化或者以数字的形式转移和接收补助金。除评估使用区块链技术帮助拨款的功能外,BFS 还在研究相关法律含义。BFS 表示,区块链技术透明度高,且可降低财务和人工负担以及增强内部管理。链闻注,2017 年,BFS 就已经开始研究分布式账本技术。

美国财政部制裁两名盗窃 1680 万美元加密货币的俄罗斯公民

链闻消息,美国财政部对两名俄罗斯公民施加制裁,后者被指控在 2017 年参与加密货币钓鱼活动。美国财政部表示,Danil Potekhin 和 Dmitrii Karasavidi 在 2017 年对三个加密货币交易所(包括两个美国交易所)客户造成了 1680 万美元的损失。两名被告模仿合法交易门户网站创建了假冒网站,以获取客户信息,之后这些信息被用来访问客户的账户并窃取他们的加密货币。美国财政部表示,「财政部致力于与执法部门合作,以应对利用虚拟货币并针对合法虚拟资产服务提供商及其客户的恶意行为者。今天的制裁行动表明,强有力的反洗钱和恐怖主义融资制度在阻止网络犯罪方面发挥着重要作用。」

美国财政部使用区块链技术测试追踪联邦拨款

链闻消息,管理美国政府收入的美国财政部目前正在进行一项通过区块链技术追踪联邦拨款的测试。该项目于去年 9 月发起,由财政部与圣地亚哥州立大学、杜克大学和美国国家科学基金会合作展开,预计将于本月底结束。美国财政部创新计划经理 Craig Fischer 在最近一次会议上表示,这是一项使用区块链解决信用证概念证明的试点测试,具体来说,该解决方案会对信用证进行代币化,从而得以跟踪联邦储备金流向受赠人的补助金流程。Fischer 表示,代币化有助于确定赠款接受者、赠款金额和关键日期,例如授予日期。
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